山东威高骨科材料股份有限公司关于2023年年度股东大会取消议案
暨2023年年度股东大会补充通知的公告

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2024-028

山东威高骨科材料股份有限公司关于2023年年度股东大会取消议案

暨2023年年度股东大会补充通知的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1、股东大会的类型和届次：

2023年年度股东大会

2、股东大会召开日期：2024年4月29日

3、股东大会股权登记日：

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二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

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2、取消议案原因

公司于2024年4月19日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于取消2023年年度股东大会部分提案的议案》。公司于2024年3月25日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》，公司将需股东大会审议的相关议案与股东进行了预沟通，根据预沟通的结果，基于谨慎性考虑，公司取消2023年年度股东大会中第8项提案，即《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》。

三、除了上述取消议案外，上市公司于2024年3月27日公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消议案后股东大会的有关情况

1、现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2024年4月29日 14点50分

召开地点：山东威高骨科材料股份有限公司会议室（威海市旅游度假区香江街26号）

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年4月29日

至2024年4月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的事项已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，相关公告于2024年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案7、议案8、议案9

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7

应回避表决的关联股东名称：山东威高集团医用高分子制品股份有限公司、威高国际医疗有限公司、威高集团有限公司、威海弘阳瑞信息技术中心（有限合伙）、威海永耀贸易中心（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

山东威高骨科材料股份有限公司董事会

2024年4月20日

● 报备文件

股东大会召集人取消议案的有关文件。

附件1：授权委托书

授权委托书

山东威高骨科材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月29日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。