福立旺精密机电(中国)股份有限公司
（上接7版）
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)创立于1992年，2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
单位：亿元
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2.投资者保护能力
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额30,000万元，职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3.诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施6次，自律监管措施5次，未受到过刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次，涉及人员21人，受到自律监管措施5次，涉及人员13人。
（二）项目信息
1.基本信息
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2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表:
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3.独立性
项目合伙人、拟签字注册会计师及质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
公司根据年报工作量及市场化定价原则确定年度审计费用，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2024年度具体的审计要求和审计范围与会计师事务所确定相关的财务报表审计费用和内部控制审计费用。
公司2023年审计费用为人民币80万元（含税），其中财务报表审计费用为人民币65万元，内部控制审计费用为人民币15万元，2022年审计费用为人民币70万元（含税）。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的审议意见
经公司董事会审计委员会审议，认为中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格，能满足公司2024年度审计工作的质量要求，续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。
我们同意向董事会提议续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
公司于2024年4月19日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报表及内控审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
福立旺精密机电(中国)股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月二十二日
证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2024-018
转债代码：118043 转债简称：福立转债
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关于使用自有闲置资金购买
理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
福立旺精密机电(中国)股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司在保证不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币3亿元的部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的意见。公司董事会授权董事长在授权额度和期限内行使购买理财产品的投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。
一、使用自有闲置资金购买理财产品基本情况
（一） 投资品种
为控制风险，投资产品品种为安全性高、流动性好的银行理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），且该现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
（二） 投资额度及期限
在保证不影响公司正常进行的前提下，公司拟使用额度最高不超过人民币3亿元的自有闲置资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可循环滚动使用。
（三） 实施方式
董事会同意授权公司董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（四） 现金管理收益及分配
公司现金管理所得收益归公司所有，将用于公司日常经营所需的流动资金。
（五） 信息披露
公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等相关法律法规的规定要求，及时披露公司现金管理的具体情况。
二、风险控制措施
（一） 投资风险
为控制风险，公司进行现金管理时，选择安全性高、流动性好的银行理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），总体风险可控，但金融市场可能受宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二） 风险控制措施
1.公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施，公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素时，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2.公司审计部负责对购买银行理财产品资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3.公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押。
4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5.公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等有关规定办理相关现金管理业务。
三、对公司的影响
本次使用自有闲置资金进行现金管理是在确保不影响公司正常生产经营、有效控制投资风险的前提下进行的，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对自有资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，能够获取一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
四、监事会意见
监事会认为：为提高公司资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报，公司拟使用额度不超过人民币3亿元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好银行理财产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等)，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务管理部负责组织实施。
监事会同意公司使用最高不超过人民币3亿元的自有闲置资金购买理财产品。
特此公告。
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董 事 会
二〇二四年四月二十二日
证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2024-019
转债代码：118043 转债简称：福立转债
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关于公司2022年限制性股票激励
计划首次及预留部分第二个归属期
归属条件未成就并作废部分已授予
但尚未归属的限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次及预留部分第二个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的规定，公司2022年限制性股票激励计划首次及预留部分第二个归属期未满足公司层面业绩考核要求，归属条件未成就，首次及预留部分第二个归属期已获授予但尚未归属的部分限制性股票全部取消归属并作废失效。现将有关事项说明如下：
一、公司2022年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2022年4月26日，公司召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关事项发表了明确同意的独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。上述相关事项公司已于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。
（二）2022年4月28日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-019），根据公司其他独立董事的委托，独立董事王稼铭先生作为征集人就2021年年度股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
（三）2022年4月28日至2022年5月8日，公司内部对本次激励计划首次授予的激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对激励对象提出的异议。2022年5月11日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2022-025）。
（四）2022年5月18日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并于2022年5月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了股东大会决议公告。同日公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-029）。
（五）2022年5月18日，公司召开第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。2022年5月19日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-032）。
（六）2022年12月7日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予价格及预留部分授予价格的议案》《关于向激励对象授予2022年股权激励计划预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了明确同意的独立意见，公司监事会对前述相关事项进行核实并发表了核查意见。2022年12月8日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予价格及预留部分授予价格的公告》（公告编号：2022-071），《关于向激励对象授予2022年股权激励计划预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-072）。
（七）2023年6月16日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废处理部分限制性股票的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见，监事会对相关事项进行核实并发表了核查意见。2023年6月17日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格并作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-033），《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2023-034）。
（八）2023年12月6日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见，监事会对相关事项进行核实并发表了核查意见。2023年12月7日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2023-079）。
二、本次作废处理限制性股票的原因和数量
根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，首次及预留授予部分第二个归属期的公司层面业绩考核要求如下：以2021年净利润为基数，2023年的净利润增长率不低于80%。(上述“净利润”指标计算以归属于上市公司股东的净利润，并剔除本激励计划及未来年度实施的激励计划（如有）支付费用影响的净利润（即归属于上市公司股东的净利润+本激励计划及未来年度实施的激励计划（如有）股份支付费用）作为计算依据)。
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年年度报告出具的审计报告（中汇会审[2024]3922号）：2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润88,492,963.44元，较2022年度下降45.36%，因此，公司未达第二个归属期的业绩考核目标，归属条件未成就。
根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，首次及预留授予激励对象对应考核年度（即2023年度）当期已获授但尚未归属的939,906股限制性股票全部取消归属，并作废失效。其中，首次授予部分激励对象116名，取消归属并作废失效的限制性股票数量为840,906股；预留授予部分激励对象8名，取消归属并作废失效的限制性股票数量为99,000股。
三、本次作废限制性股票对公司的影响
本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司技术团队和管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划的继续实施。
四、监事会意见
经核查，监事会认为：公司2022年限制性股票激励计划首次及预留部分第二个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等相关规定。因此，监事会同意公司对上述已授予尚未归属的第二类限制性股票进行作废处理。
五、律师出具法律意见
综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司已就本次作废事项取得现阶段必要的批准和授权，相关事项符合《管理办法》《上市规则》《监管指南第4号》及《激励计划》的相关规定。随着本次激励计划的推进，公司尚需按照相关法律、法规、规范性文件的规定履行后续信息披露义务。
特此公告
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董 事 会
二〇二四年四月二十二日
证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2024-021
转债代码：118043 转债简称：福立转债
福立旺精密机电(中国)股份有限公司
关于召开2023年度暨2024年
第一季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024年5月6日(星期一)上午9:00-10:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2024年4月23日(星期二)至4月30日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@freewon.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年4月22日发布公司2023年度报告及2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年5月6日上午9:00-10:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间：2024年5月6日上午9:00-10:00
(二)会议召开地点：上证路演中心
(三)会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长、总经理：许惠钧先生
独立董事：刘琼先生
董事会秘书：尤洞察先生
财务总监：陈君女士
(如有特殊情况，参会人员将可能进行调整)
四、投资者参加方式
(一)投资者可在2024年5月6日上午9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
(二)投资者可于2024年4月23日至4月30日16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@freewon.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：董事会办公室
联系电话：0512-82609999
电子邮箱：ir@freewon.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
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董 事 会
二〇二四年四月二十二日
证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2024-023
转债代码：118043 转债简称：福立转债
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第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2024年4月9日以邮件和电话方式发出，并于2024年4月19日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，董事会秘书及高级管理人员列席了会议，会议由董事长许惠钧先生主持，符合《中华人民共和国公司法》《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成会议决议如下：
（一）审议通过《2023年度总经理工作报告的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《2023年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（三）审议通过《独立董事2023年度述职报告的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事2023年度述职报告的议案》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
（四）审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《2023年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（六）审议通过《2023年年度报告及摘要的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司2023年年度报告》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司2023年年度报告摘要》。
此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（七）审议通过《2023年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元(含税)，截至2023年12月31日，公司总股本174,160,711股，回购专用证券账户中股份总数为2,000,000股，以此计算预计派发现金红利总额为人民币51,648,213.30元，占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为58.36%；公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股，截至2023年12月31日，公司总股本174,160,711股，扣除回购专用证券账户中股份总数为2,000,000股，以此计算合计转增68,864,284股，转增后总股本增加至243,024,995股。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司2023年年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》。
此项议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
（八）审议通过《2024年第一季度报告的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司2024年第一季度报告》
（九）审议通过《2023年度内部控制评价报告的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司2023年度内部控制评价报告的公告》
（十）审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（十一）审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。
（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬标准的议案》
审查公司2023年度董事薪酬，对公司2023年度董事具体薪酬予以确认；根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，同时结合公司经营目标、考核体系以及相关岗位职责等并参考市场行业薪酬水平，制定了董事2024年度薪酬标准，具体内容如下：
在公司担任管理职务的非独立董事，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴，薪酬主要由基本薪酬和绩效薪酬构成，基本薪酬按月领取，绩效薪酬以公司年度经营目标和个人年度绩效考核目标实际完成情况确定；未担任管理职务的非独立董事不在公司领取董事津贴；独立董事的津贴按照8万元/年，季度发放。
表决情况：本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，一致同意直接提交公司2023年年度股东大会审议。
（十四）审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬标准的议案》
审查公司2023年度高级管理人员薪酬，对公司2023年度高级管理人员具体薪酬予以确认；根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，同时结合公司经营目标、考核体系以及相关岗位职责等并参考市场行业薪酬水平，公司制定了高级管理人员2024年度薪酬标准，具体内容如下：
在公司担任管理职务的高级管理人员，按照所担任的管理职务领取薪酬，薪酬主要由基本薪酬和绩效薪酬构成，基本薪酬按月领取，绩效薪酬以公司年度经营目标和个人年度绩效考核目标实际完成情况确定。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
关联董事许惠钧先生、许雅筑女士、尤洞察先生回避表决。
（十五）审议通过《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。
该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（十六）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。
（十七）审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划首次及预留部分第二个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2022年限制性股票激励计划首次及预留部分第二个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。
（十八）审议通过《关于修订〈公司章程〉及制定相关制度的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》《福立旺精密机电（中国）股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（十九）审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》
鉴于本次会议所审议部分事项需要股东大会批准，公司拟于2024年5月13日于公司会议室召开2023年年度股东大会。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年年度股东大会的通知》
特此公告。
福立旺精密机电(中国)股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月二十二日
证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2024-014
转债代码：118043 转债简称：福立转债
福立旺精密机电(中国)股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)等规定，福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了截至2023年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）2020年首次公开发行股票募集资金情况
1．实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意福立旺精密机电（中国）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3057号）核准，并经上海证券交易所同意，公司获准于2020年12月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,335万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币18.05元，募集资金总额为人民币78,246.75万元，扣除发行费用人民币6,987.13万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币71,259.63万元。
上述募集资金已全部到位，由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验字[2020]第6887号《验资报告》。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金实施专户存储管理，并与保荐机构以及募集资金存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2．募集资金使用和结余情况
截至2023年12月31日，公司本年度使用募集资金12,380.23万元，累计使用募集资金总额71,294.49万元，尚未使用的募集资金余额1,525.31万元(其中包含利息收入扣除手续费净额)。
截至2023年12月31日，募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
■
截至2023年12月31日，2020年首次公开发行股票的募集资金投资项目精密金属零部件智能制造中心项目、研发中心项目均已结项，节余资金使用情况详见“三、（六）节余募集资金使用情况”。
（二）2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
1．实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1282号)，福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“福立旺”或“公司”)获准向不特定对象发行可转换公司债券700万张，每张债券面值为人民币100元。本次发行合计募集资金人民币70,000.00万元，扣除不含税的发行费用人民币9,951,981.13元后，募集资金净额为人民币690,048,018.87元。目前募集资金已全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“中汇会验[2023]8844号”的《验资报告》。
2．募集资金使用和结余情况
截至2023年12月31日，公司本年度使用募集资金2,108.44万元，累计使用募集资金总额2,108.44万元，尚未使用的募集资金余额67,135.74万元(其中包含利息收入扣除手续费净额)。
截至2023年12月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
■
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度
为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定和要求，结合公司的实际情况，公司制定了《福立旺精密机电（中国）股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)，对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。
公司于2023年1月20日披露了《福立旺精密机电（中国）股份有限公司关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2023-001）。公司聘请中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)担任本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，具体负责本次发行的保荐工作及持续督导工作。公司与原保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）以及相关募集资金存储银行签订的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》《福立旺精密机电（中国）股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》相应终止，东吴证券未完成的持续督导工作由中信证券承接。
鉴于公司保荐机构已发生更换，为进一步规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规的规定，公司、保荐机构中信证券和募集资金监管银行签署了《福立旺精密机电（中国）股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》，公司、全资子公司福立旺精密机电（南通）有限公司、保荐机构中信证券和募集资金监管银行签署了《福立旺精密机电（中国）股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司对募集资金的使用已经严格遵照制度及协议的约定执行。
（二）募集资金专户存储情况
1．2020年首次公开发行股票募集资金情况
截至2023年12月31日，公司募集资金专户余额情况如下：
单位：人民币元
■
注1：该账户为精密金属零部件智能制造中心项目募集资金专户，该项目已于2022年5月结项，该项目结项后节余资金永久补充流动资金。由于该募投项目结项时尚有未支付的项目款，在节余募集资金转至公司自有资金账户前，仍由该募集资金专户支付，在节余募集资金转至公司自有资金账户后，该账户不再使用，该账户已于2024年3月日注销。
注2：该账户为子公司福立旺精密机电（南通）有限公司开设的募集资金专户，用于南通精密金属零部件智能制造项目。
2．2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
截至2023年12月31日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内公司募集资金使用情况详见附表一和附表二。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
1．2020年首次公开发行股票
报告期内，本公司无募投项目的先期投入及置换情况。
2．2023年向不特定对象发行可转换公司债券
公司于2023年9月19日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金938,679.24元。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合相关法规的要求。
（三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况
1．2020年首次公开发行股票募集资金情况
公司于2023年12月6日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用以及募集资金安全的情况下，继续使用最高不超过人民币1,500万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），上述额度自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，具体内容详见公司于2023年12月7日披露在上交所网站的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-078)。
截至2023年12月31日，使用暂时闲置的募集资金购买理财产品余额为1,000.00万元，明细如下：
单位：人民币元
■
2．2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
公司于2023年9月19日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理使用最高不超过人民币6.50亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），上述额度自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年9月20日披露在上交所网站的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-060)。
截至2023年12月31日，使用暂时闲置的募集资金购买理财产品余额为64,000万元，明细如下：
单位：人民币元
■
（四）使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。
（五）超募资金用于在建项目及新项目的情况
公司于2021年5月8日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资设立全资子公司开展新项目的议案》，并经2021年5月26日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金11,987.97万元（截至2021年5月7日，含利息收入扣除银行手续费的净额和理财产品投资收益）用于投资设立全资子公司开展新项目，不足部分由公司以自筹资金补足。
具体内容详见公司于2021年5月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司关于使用超募资金投资设立全资子公司开展新项目的公告》（公告编号：2021-027）。
（六）节余募集资金使用情况
1．2020年首次公开发行股票募集资金情况
公司于2022年6月15日召开第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行股票部分募投项目结项并将项目结项后的节余募集资金（含理财收益及利息收入扣除手续费后净额）2,019.99万元（实际金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金用于日常生产经营活动。截止2023年12月31日，上述节余募集资金已使用1,759.28万元，剩余资金仍在募集资金专户中。
公司于2023年4月29日披露了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2023-022)。公司于2020年首次公开发行股票募集资金投资项目中的“研发中心项目”已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将上述募集资金投资项目结项并将节余募集资金(含理财收益及利息收入扣除手续费后净额)共计767.26万元，资金转出当日实际专户余额为767.26万元（含扣除手续费后的利息收入及理财收益），该专项账户已于2023年5月注销完毕，并已将资金划转至公司一般户用于永久补充流动资金。
2．2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
报告期内，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投入项目尚未结项，不适用。
（七）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《募集资金管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为，福立旺管理层编制的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了福立旺2023年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：公司2023年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用。截至2023年12月31日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。2023年度，公司首次公开发行募集资金投资项目“精密金属零部件智能制造中心项目”未达到预计效益，主要因为2023年项目处于产能爬坡阶段，尚未完全达产，且下游客户的市场需求受宏观经济等多方面因素影响导致公司部分产品订单情况未达预期。提请加强生产经营管理，做好及时的信息披露工作。保荐机构对福立旺2023年度募集资金存放与使用情况无异议。
■
注1：募集后承诺投资金额大于募集资金净额主要因为公司将部分暂时闲置募集资金进行现金管理后的收益所得。
■
注1：上表所列“南通精密金属零部件智能制造项目”与附表一中“南通精密金属零部件智能制造项目”为同一项目，资金来源由首次公开发行和向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金以及自有或自筹资金两部分组成，其中募集资金部分拟使用首次公开发行的超募资金（含利息收入扣除银行手续费的净额和理财产品投资收益）和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额合计81,485.29万元，截至2023年末已投入14,588.93万元。
证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2024-017
转债代码：118043 转债简称：福立转债
福立旺精密机电(中国)股份有限公司
2024年度向金融机构申请
综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 2024年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币386,400万元综合授信额度
● 本事项尚需提交股东大会审议
福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月19日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：
为满足公司及子公司的发展和确保公司经营的资金需求，公司及子公司拟向金融机构(包括银行、经国家金融监督管理总局批准设立的非银行金融机构)申请合计不超过人民币386,400万元综合授信额度。
上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体以公司与金融机构签订的协议为准。在授信期限内，授信额度可循环使用，各金融机构实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。上述综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。
为提高融资工作效率，公司董事会提请股东大会授权法定代表人或其指定的授权代理人根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件，并由公司财务部门负责具体实施，公司董事会和股东大会将不再对单笔融资授信另行审议。
本次综合授信额度的授权有效期为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日。
特此公告。
福立旺精密机电(中国)股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月二十二日
证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2024-020
转债代码：118043 转债简称：福立转债
福立旺精密机电(中国)股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定
相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月19日召开公司第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及制定相关制度的议案》，公司结合实际情况，修订了《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），制定了《会计师事务所选聘制度》。现将相关事宜公告如下：
一、公司注册资本变更情况
1．2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2024年1月2日出具的《证券变更登记证明》，公司已完成2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的股份登记工作，新增股份99,000股，公司股本总数由174,160,711股增加至174,259,711股。具体内容详见公司于2024年1月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2024-001）。
2．可转债转股
公司向不特定对象发行的可转换公司债券“福立转债”于2024年2月19日开始转股，截至2024年3月31日，“福立转债”累计转股329股。公司股份总数由174,259,711股变更为174,260,040股，注册资本由174,259,711元变更为174,260,040元。具体内容详见公司于2024年3月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2024-011）。
二、《公司章程》修订情况
鉴于公司股份总数与注册资本发生变更，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，具体修订内容如下：
■
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，上述变更最终以市场监督管理局核准的内容为准。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。
上述事项尚需提交股东大会以特别决议审议通过后方可实施，公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层及时向市场监督管理局办理与本次相关的工商登记变更、公司章程备案等相关事宜。
三、《会计师事务所选聘制度》制定情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》等有关法律法规的最新规定，结合公司实际情况，制定了《会计师事务所选聘制度》。
制定的《会计师事务所选聘制度》公司将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
《会计师事务所选聘制度》尚需提交2023年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
福立旺精密机电(中国)股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月二十二日
证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2024-022
福立旺精密机电（中国）股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年5月13日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年5月13日 14点00分
召开地点：江苏省苏州市昆山市千灯镇玉溪西路168号1号楼105会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月13日
至2024年5月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过。相关公告于2024年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》予以披露。公司将在2023年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2023年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：议案10
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案8
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8
应回避表决的关联股东名称：WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2024年5月10日
上午9:00-11:30，下午13:30-17:00
（二）登记地点：昆山市千灯镇玉溪西路168号
福立旺精密机电（中国）股份有限公司证券法务部
（三）登记办法：
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
4.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年5月10日下午17:00前送达或传真至公司证券法务部），不接受电话登记。
六、其他事项
（一）会议联系方式
会议联系人：尤洞察
联系电话：0512-82609999
传 真：0512-82608666
邮 箱：ir@freewon.com.cn
地 址：江苏省昆山市千灯镇玉溪西路168号
邮 编：215341
（二）参会人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
福立旺精密机电（中国）股份有限公司董事会
2024年4月22日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
福立旺精密机电（中国）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月13日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2024-013
转债代码：118043 转债简称：福立转债
福立旺精密机电(中国)股份有限公司
2023年年度利润分配及资本公积
转增股本方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每10股派发现金红利3.00元(含税)，不送红股，以资本公积向全体股东每10股转增4股。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份的基数发生变动的，拟维持每股分配(转增)比例不变，相应调整拟分配(转增)总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为88,492,963.44元，其中，母公司实现净利润69,903,471.53元。截至2023年12月31日，母公司累计可供分配利润413,691,958.67元。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数进行利润分配及资本公积转增股本。经董事会决议，本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元(含税)。截至2023年12月31日，公司总股本174,160,711股，扣除回购专用证券账户中股份总数2,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利总额为人民币51,648,213.30元，占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为58.36%。
公司拟向全体股东以资本公积每10股转增4股，截至2023年12月31日，公司总股本174,160,711股，扣除回购专用证券账户中股份总数2,000,000股，以此计算合计转增68,864,284股，转增后总股本增加至243,024,995股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配(转增)比例不变，相应调整拟分配(转增)总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月19日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《2023年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2024年4月19日召开第三届监事会第十八次会议审议通过了《2023年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，监事会认为公司2023年年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；符合《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》的相关要求。
监事会同意将该预案提交公司2023年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司所处的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
福立旺精密机电(中国)股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月二十二日
