苏州赛伍应用技术股份有限公司

(上接69版)

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2024年4月18日召开的第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月22日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：8、9

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人持本人有效身份证件、股东授权委托书原件（见附件1）、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，持本人身份证、证券账户卡、营业执照复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（见附件1）、证券账户卡、营业执照复印件办理登记。

3、股东也可以通过信函或传真方式办理登记，信函以到达邮戳为准。以传真方式办理登记的，上述授权委托书原件应至少在2024年5月13日下午4:00前送交至公司证券部。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司证券部。

六、其他事项

（一）本次会议联系人：陈小英

（二）联系电话：0512-82878808

（三）公司地址：苏州市吴江经济技术开发区叶港路369号

（四）邮政编码：215217

（五）会议费用：本次现场会议预计半天，与会股东及股东代理人食宿、交通等有关费用自理。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2024年4月22日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

苏州赛伍应用技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月15日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2024-023

苏州赛伍应用技术股份有限公司

2023年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》有关规定和披露要求，现将2023年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）

■

二、 主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品价格变动情况（不含税）

■

（二）主要原材料价格变动情况（不含税）

■

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

本年度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

四、需要说明的其他事项

以上生产经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况做出任何明示或默示的预测或保证，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2024年4月22日

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2024-024

苏州赛伍应用技术股份有限公司

关于召开2023年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年04月30日(星期二)下午16:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年04月23日(星期二)至04月29日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱sz-cybrid@cybrid.net.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月22日发布公司2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年04月30日下午16:00-17:00举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年04月30日下午16:00-17:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：吴小平先生

董事、副总经理：陈洪野先生

董事会秘书：陈小英女士

财务总监：严文芹女士

独立董事：王德瑞先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年04月30日下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年04月23日(星期二)至04月29日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱sz-cybrid@cybrid.net.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董秘办

电话：0512-82878808

邮箱：sz-cybrid@cybrid.net.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司

2024年4月22日

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2024-012

苏州赛伍应用技术股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和资料已于2024年4月8日以邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议于2024年4月18日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二楼会议室召开。

（四）本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名，无缺席会议的董事。

（五）本次会议由董事长吴小平主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过了《2023年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）、审议通过了《2023年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年度董事会工作报告》。

（三）、审议通过了《2023年度财务决算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）、审议通过了《2023年年度利润分配方案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2024年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年年度利润分配方案公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）、审议通过了《2023年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）、审议通过了《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》

公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬共计457.08万元，具体薪酬情况如下：

1、公司非独立董事薪酬

未在公司内部任职的董事不在公司领取薪酬；在公司内部任职的董事没有专门的职务津贴，而按其在公司的任职岗位和目标责任及考核情况给予报酬，不再另外给予津贴。

2、公司独立董事薪酬

公司独立董事实行年度津贴制，每位独立董事的年津贴标准为8.00万元/年，2023年公司独立董事薪酬合计为24.00万元。

3、公司监事薪酬

未在公司内部任职的监事不在公司领取薪酬；在公司内部任职的监事没有专门的职务津贴，而按其在公司的任职岗位和目标责任及考核情况给予报酬，不再另外给予津贴。

在公司领取薪酬的监事2023年度薪酬合计为税前人民币50.83万元。

4、公司高级管理人员薪酬

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员实行年度绩效考核制，按照公司薪酬与考核制度，薪酬与考核结果挂钩，实际领取的薪酬根据考核结果在基本薪酬基础上适度浮动。

在公司领取薪酬的高级管理人员2023年度薪酬合计为税前人民币382.26万元（已包含担任董事职务的高级管理人员2023年度薪酬355.61万元）。

表决结果：

1、针对非独立董事薪酬：

同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票。公司非独立董事吴小平、陈洪野、高畠博、严文芹、陈浩、路高回避表决。

2、针对独立董事薪酬：

同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。公司独立董事王德瑞、梁振东、武亚军回避表决。

3、针对监事薪酬：

同意9票，反对0票，弃权0票。

4、针对高级管理人员薪酬：

同意5票，反对0票,弃权0票，回避4票。公司兼任高级管理人员的董事吴小平、陈洪野、高畠博、严文芹回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

其中关于公司2023年度董事、监事的薪酬尚需提交公司股东大会审议。

（七）、审议通过了《关于公司2024年度向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2024年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司2024年度向银行申请授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）、审议通过了《关于公司2024年度为控股子公司提供担保的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2024年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司2024年度为控股子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2024年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（十）、审议通过了《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2024年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）、审议通过了《关于2023年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2024年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2023年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十二）、审议通过了《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2024年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司续聘2024年度审计机构的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）、审议通过了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2024年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十四）、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2024年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十五）、审议通过了《2023年度独立董事述职报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2024年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）、审议通过了《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2024年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十七）、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2024年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

（十八）、审议通过《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2024年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十九）、审议通过《董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2024年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二十）审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十一）、审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2024年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2024年4月22日

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2024-014

苏州赛伍应用技术股份有限公司

关于公司2024年度向银行申请授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2024年度向银行申请授信额度的议案》，具体情况如下：

为满足公司经营发展的需要，确保公司生产经营等各项工作顺利进行，同意公司及子公司2024年度拟向银行申请不超过人民币35亿元的综合授信额度，品种业务包括但不限于短期贷款、银行承兑汇票、短期贸易融资、项目贷款等。上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定。在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用。如上述综合授信融资涉及抵押担保等业务，公司将根据相关法律法规实行审批程序并及时履行信息披露义务。

为提高工作效率，确保融资业务的顺利办理，公司董事会同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述融资额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。公司董事会和股东大会将不再对单笔融资授信另行审议。

上述银行综合授信事项尚需提交公司2023年年度股东大会审批批准后方可实施。其有效期自公司2023年年度股东大会审议批准之日起至公司2024年年度股东大会召开日止。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2024年4月22日

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2024-017

苏州赛伍应用技术股份有限公司

关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，拟对《公司章程》中涉及注册资本、股份总数的条款进行修订，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于2023年12月26日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，于2024年1月12日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，决定终止实施2021年限制性股票激励计划，激励计划涉及的127名激励对象已获授但尚未解除限售的234.04万股限制性股票由公司回购注销，回购的限制性股票已于2024年3月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成注销。根据限制性股票回购注销实施结果，公司注册资本由439,831,036元变更为437,490,636元，公司股份总数由439,831,036股变更为437,490,636股。

二、修订《公司章程》部分条款情况

公司根据限制性股票回购注销结果修订公司章程中有关注册资本、股份总数的条款。

具体内容如下：

■

除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。本次修订后的《公司章程》见上海证券交易网站（www.sse.com.cn）。

本次章程修订事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2024年4月22日

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2024-019

苏州赛伍应用技术股份有限公司

关于公司续聘2024年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”）作为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构。现将相关事项具体内容公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年11月4日

统一社会信用代码：913200000831585821

组织形式：特殊普通合伙企业

主要经营场所：南京市建邺区江东中路106号1907室

首席合伙人：郭澳

经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：企业管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

业务资质：天衡会计师事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。

历史沿革：天衡会计师事务所前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。

人员信息：截至2023年末，天衡会计师事务所合伙人数量85人，注册会计师人数419人，其中签署过证券业务审计报告的注册会计师人数222人。

业务规模：天衡会计师事务所2023年度经审计的收入总额61,472.84万元，其中审计业务收入55,444.33万元，证券业务收入16,062.01万元。2022年共承担90家上市公司年报审计业务，合计收费8,123.04万元，客户主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、医药制造业、通用设备制造业、专用设备制造业。天衡会计师事务所具有公司所在行业审计业务经验，审计本公司（橡胶和塑料制品业）同行业上市公司客户3家。

2.投资者保护能力

2023年末，天衡会计师事务所已提取职业风险基金1,836.89万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000.00万元，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。天衡会计师事务所近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

天衡会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，受到行政处罚1次、监督管理措施（警示函）5次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次（涉及2人）、监督管理措施（警示函）8次（涉及15人）。

（二）项目信息

1.基本信息

■

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

天衡会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2023年度财务报告审计费用为65万元，内部控制审计费用为20万元，合计费用为85万元，本次审计费用是按照市场公允合理的定价原则与天衡会计师事务所协商确定。公司2024年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度以及审计工作量综合确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司第三届董事会审计委员会对天衡会计师事务所的有关资格证照、相关信息和诚信记录等进行了充分的了解和审查，并对2023年的审计工作进行了评估，认为天衡会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格和丰富的执业经验，对公司经营情况及财务状况较为熟悉，能够满足公司财务审计工作的要求；在担任公司2023年度审计机构期间，认真负责、勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第三届董事会第六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所为公司2024年度审计机构，并将该议案提交至公司2023年年度股东大会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2024年4月22日

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2024-020

苏州赛伍应用技术股份有限公司

2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》，的规定，苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会编制了截至2023年12月31日的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020年首次公开发行股票

1、募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州赛伍应用技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕505号)，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）4,001万股，每股发行价格为人民币10.46元，募集资金总额为人民币418,504,600.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）51,952,367.92元后，实际募集资金净额为人民币366,552,232.08元。上述募集资金已于2020年4月24日存入公司募集资金专用账户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了天衡验字（2020）00031号《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

截至2023年12月31日，本公司首次公开发行股票募集资金2023年度使用和结余情况如下：

单位：人民币万元

■

注：1、募集资金总额为人民币418,504,600.00元，扣除保荐机构代扣的承销费35,000,000.00元后，募集资金账户到账383,504,600.00元；

2、上表中所列数据存在尾差，系四舍五入所致。

（二）2021年公开发行可转换公司债券“赛伍转债”

1、募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州赛伍应用技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2755号），公司于2021年10月27日公开发行可转换公司债券700万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币70,000.00万元，扣除各项发行费用（不含增值税）7,437,735.86元，实际募集资金净额为人民币692,562,264.14元。上述募集资金已于2021年11月2日存入公司募集资金专用账户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了天衡验字（2021）00132号《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

截至2023年12月31日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金2023年度使用和结余情况如下：

单位：人民币万元

■

注：募集资金总额为人民币700,000,000.00元，扣除保荐机构代扣的承销及保荐费5,500,000.00元后，募集资金账户实际到账694,500,000.00元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和上海证券交易所的有关规定的要求制定了《苏州赛伍应用技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》的情况。

公司与保荐机构、开立募集资金专户的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2020年11月26日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

2023年11月14日，公司2023年第二次临时股东大会决议审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》（2023年11月修订）。

（二）募集资金专户存储情况

1、2020年首次公开发行股票

截至2023年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金专项银行账户的存储情况如下：

单位：人民币万元

■

2、2021年公开发行可转换公司债券“赛伍转债”

截至2023年12月31日，公司公开发行可转换公司债券募集资金专项银行账户的存储情况如下：

单位：人民币万元

■

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照

截至2023年12月31日，本公司募投项目募集资金实际使用情况，详见本报告附件1“首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”和附件2“可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金实际投资项目变更情况

2023年度募集资金不存在实际投资项目变更情况。

（三）募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

1、2020年首次公开发行股票

募集资金投资项目承诺投资总额为36,655.22万元，2023年4月26日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“年产太阳能背板3,300万平方米项目”、“年产压敏胶带705万平方米、电子电气领域高端功能材料300万平方米、散热片500万片、可流动性导热界面材料150吨项目”结项，并将结项募投项目截至2023年4月10日的节余资金（含利息收入与理财收益）400.81万元以及后续募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额形成的节余款（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，实际补充流动资金为405.50万元。截至2023年12月31日，募投项目已实际使用募集资金33,885.55万元，实际投资总额小于承诺投资总额系部分项目仍处于建设期，募集资金后续将持续用于实施募集资金投资项目。

2、2021年公开发行可转换公司债券“赛伍转债”

募集资金投资项目承诺投资总额为69,256.23万元，2022年8月22日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意公司将年产25,500万平方米太阳能封装胶膜结项，募投项目拟实际投入49,735.10万元（含尚未支付的尾款等），并根据账户余额（含利息收入等）将结余募集资金20,334.52万元永久性补充流动资金。截至2023年12月31日，募投项目已实际使用募集资金49,782.29万元，实际投资总额大于调整后承诺投资总额主要系公司将银行存款利息等用于项目投资。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2020年首次公开发行股票

报告期内，公司不存在置换募集资金先期投入的情况。

2、2021年公开发行可转换公司债券“赛伍转债”

报告期内，公司不存在置换募集资金先期投入的情况。

（五）闲置募集资金情况

1、2020年首次公开发行股票

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理或暂时补充流动资金等情况。

2、2021年公开发行可转换公司债券“赛伍转债”

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理或暂时补充流动资金等情况。

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，本公司不存在超募资金使用的情况。

（七）节余募集资金使用情况

1、2020年首次公开发行股票

2023年4月26日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“年产太阳能背板3,300万平方米项目”、“年产压敏胶带705万平方米、电子电气领域高端功能材料300万平方米、散热片500万片、可流动性导热界面材料150吨项目”结项，并将结项募投项目截至2023年4月10日的节余资金（含利息收入与理财收益）400.81万元以及后续募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额形成的节余款（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。公司独立董事、监事及保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项发表了同意意见。2023年5月18日，公司2022年度股东大会审议通过了上述事项。截至2023年12月31日，公司已将相关募集资金账户注销，并将实际节余资金405.50万元永久补充流动资金，实际节余资金与董事会审议金额的差异系募集资金专户注销前产生的利息收入等。

2、2021年公开发行可转换公司债券“赛伍转债”

2022年8月22日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意公司将年产25,500万平方米太阳能封装胶膜结项并将其结余募集资金20,334.52万元永久性补充流动资金。公司独立董事及保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项发表了同意意见。2022年9月7日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了上述事项，本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司仍将保留募集资金专户，直至所有待支付项目尾款（含质保金）支付完毕，后续该部分资金再行产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款也用于永久补充流动资金。截至2023年12月31日，公司已将相关募集资金账户注销，实际永久补充流动资金为20,334.56万元，实际节余资金与董事会审议金额的差异系募集资金专户注销前产生的利息收入等。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

1、2020年首次公开发行股票

截至2023年12月31日，公司2020年首次公开发行股票尚未使用的募集资金余额为33,878,386.44元，均为活期存款，尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募投项目。

2、2021年公开发行可转换公司债券“赛伍转债”

截至2023年12月31日，公司2021年公开发行可转换公司债券尚未使用的募集资金余额为0.00元。2023年10月，公司已将上述项目涉及的募集资金账户注销。

四、募集资金使用的其他情况

公司2023年4月26日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，募投项目“新建功能性高分子材料研发创新中心项目”延期到2024年4月完成。

五、募集资金实际使用及披露中存在的问题

2023年度本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容一致。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2024年4月22日

附件1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截止日：2023年12月31日

单位：人民币万元

■

注1：经公司第二届董事会第四次会议决议，增加“吴江区经济技术开发区兴瑞路南侧、同津大道西侧”作为该项目部分实施地点；

注2：公司“新建功能性高分子材料研发创新中心项目”尚未完工，完工后其效益反映在公司整体经济效益中，无法单独核算效益。

附件2：可转换公司债券募集资金使用情况对照表

可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截止日：2023年12月31日

单位：人民币万元

■

注：募投项目本年度未能实现预计效益，主要系光伏胶膜原材料EVA树脂价格波动向下、市场竞争激烈等因素导致产品价格持续走低，胶膜产品利润水平下滑，且原材料EVA树脂存在采购周期，前期采购的原材料成本较高，导致产品利润进一步承压。