北京佰仁医疗科技股份有限公司

(上接23版)

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

具体详见2023年年度报告第三节管理层讨论与分析之“一、经营情况讨论与分析”。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2024-012

北京佰仁医疗科技股份有限公司

关于2023年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利8.00元（含税）。

● 本次利润分配以北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在公司权益分派实施公告中明确。

● 若在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，审议通过之后方可实施。

一、利润分配方案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于母公司所有者的净利润为115,206,553.74元。截至2023年12月31日，公司经审计可供股东分配的利润为227,846,097.42元。

公司2023年度利润分配方案如下：

以实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本为136,579,240股，以此计算合计拟派发现金红利109,263,392.00元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例为94.84%；本次分配后，公司结余未分配利润转入下一年度。本年度，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

若在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过之后方可实施。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月22日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，董事会同意本次利润分配方案，并同意将本事项提交公司股东大会审议。本方案符合《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

经审议，监事会认为：公司2023年度利润分配方案充分考虑了公司的可持续发展和资金需求以及全体股东的长远利益，符合法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，符合《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》的相关规定，符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、相关风险提示

（一）权益分派对上市公司每股收益、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

北京佰仁医疗科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2024-013

北京佰仁医疗科技股份有限公司

2023年度募集资金存放与实际

使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京佰仁医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2225号）同意注册，北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股2,400万股，每股面值人民币1元，每股发行价为人民币23.68元，应募集资金人民币56,832.00万元，扣除发行费用（含增值税）人民币6,234.96万元，实际募集资金净额为50,597.04万元。以上募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2019）第110ZC0241号《验资报告》。

（二）2019年度使用金额及年末余额

截至2019年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目13,002.43万元，尚未使用的金额为38,269.13万元（其中募集资金37,594.61万元，专户存储累计利息扣除手续费15.12万元，自筹资金预先支付及未支付的发行费金额659.40万元）。

（三）2020年度使用金额及年末余额

2020年度，公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目1,162.46万元，使用超募资金永久补充流动资金1,600.00万元。截至2020年12月31日，公司募集资金累计使用15,764.89万元，尚未使用的募集资金专户余额为36,137.25万元（其中募集资金34,832.15万元，专户存储累计利息扣除手续费999.80万元，自筹资金预先支付的发行费金额305.30万元）。

（四）2021年度使用金额及年末余额

2021年度，公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目6,707.52万元，使用超募资金永久补充流动资金1,600.00万元。截至2021年12月31日，公司募集资金累计使用24,072.41万元，尚未使用的募集资金专户余额为28,617.60万元（其中募集资金26,524.63万元，专户存储累计利息扣除手续费1,787.67万元，自筹资金预先支付的发行费金额305.30万元）。

（五）2022年度使用金额及年末余额

2022年度，公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目9,376.01万元，使用超募资金永久补充流动资金1,600.00万元。截至2022年12月31日，公司募集资金累计使用35,048.42万元，尚未使用的募集资金专户余额为18,445.68万元（其中，募集资金15,548.61万元，专户存储累计利息扣除手续费2,591.77万元，自筹资金预先支付的发行费金额305.30万元）。

（六）2023年度使用金额及年末余额

2023年度，公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目8,971.60万元，使用超募资金永久补充流动资金547.62万元。截至2023年12月31日，公司募集资金累计使用44,567.64万元，尚未使用的募集资金专户余额为9,334.67万元（其中，募集资金6,029.40万元，专户存储累计利息扣除手续费2,999.97万元，自筹资金预先支付的发行费金额305.30万元）。

二、募集资金的管理和存储情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照有关法律法规，并结合公司实际情况，制定了《北京佰仁医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《公司募集资金管理制度》”）。《公司募集资金管理制度》于2019年3月28日经公司2019年第一次临时股东大会审议通过，并于2021年5月12日经公司2020年年度股东大会第一次审议修订，于2023年5月11日经公司2022年年度股东大会第二次审议修订。

根据《公司募集资金管理制度》并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立了募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。公司及保荐机构于2019年12月分别与开立募集资金专项账户的北京银行股份有限公司昌平支行、中国农业银行股份有限公司北京昌平支行两家银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体情况详见2019年12月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

（二）变更部分募集资金专用账户情况

为加强募集资金的管理，进一步提高募集资金使用效率，拓宽融资渠道，维护良好的银企合作关系，公司于2020年6月30日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，并授权公司管理层办理本次募集资金专户变更相关事宜。2020年7月1日，公司与保荐机构、上海浦东发展银行股份有限公司北京金融街支行签署了《三方监管协议》。上述协议下的募集资金专户开立情况如下：

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2020年7月1日，公司将存放于中国农业银行股份有限公司北京昌平支行专项账户（专户号码为：11080101040291055）的募集资金本息余额32,546.02万元转存至上海浦东发展银行股份有限公司北京金融街支行募集资金专项账户。公司变更募集资金专用账户的具体情况详见公司于2020年7月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集资金专用账户的公告》（公告编号：2020-022）。

公司于2020年7月28日注销了中国农业银行股份有限公司北京昌平支行专项账户（专户号码为：11080101040291055）。

截至2023年12月31日，公司均严格按照《三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，公司募集资金专用账户具体存放情况如下：

（单位：人民币万元）

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上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入3,001.60万元（其中，2023年度募集资金理财及存款利息收入408.70万元），已扣除手续费1.63万元（其中，2023年度手续费0.50万元）；尚未使用的募集资金专户余额还包含尚未到期的结构性存款理财1,200.00万元。

三、2023年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2023年12月31日，募投项目的资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

2、募投项目先期投入及置换情况

截至2023年12月31日，公司募投项目先期投入未发生置换情况。

3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2023年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2023年12月4日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用最高余额不超过人民币10,000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在该额度内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月有效。公司独立董事、监事会以及保荐机构对该事项均发表了同意意见，具体内容参见2023年12月5日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京佰仁医疗科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-034）。

报告期内，公司使用闲置募集资金购买理财产品的金额共计48,937.00万元，收到理财利息收入390.43万元，期末尚未收回理财产品系：（1）购入的天添利普惠计划（特邀客户专享），金额为600.00万元，理财产品到期日为无固定期；（2）购入的北银理财京华远见天天金C类份额，金额为600.00万元，理财产品到期日为无固定期。

5、使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2023年4月19日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益，拟使用部分超募资金计人民币547.62万元永久补充流动资金。本次使用部分超募资金永久补充流动资金仅在与公司主营业务相关的生产经营中使用，公司在本次超募资金永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资或对外提供财务资助。具体情况详见公司2023年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-008）。公司2023年度使用超募资金永久补充流动资金547.62万元，本年度超募资金永久补充流动资金未超过超募资金总额的30%。

6、将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2023年12月31日，公司不存在将超募资金用于建设项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

7、节余募集资金使用情况

截至2023年12月31日，公司募投项目尚在投入过程中，不存在节余募集资金。

8、募集资金使用的其他情况

本报告期，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司不存在应披露的前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为：公司2023年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况；公司如实履行了信息披露义务，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况。

七、会计师事务所对公司2023年度募集资金存放和使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经审核，致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司董事会编制的2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司2023年度募集资金的存放和实际使用情况。

八、保荐机构对公司2023年度募集资金存放和使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：公司2023年度募集资金存放与实际使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司募集资金管理制度》等内控制度的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形、变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

九、上网披露的公告附件

（一）《国信证券股份有限公司关于北京佰仁医疗科技股份有限公司2023年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查意见》；

（二）《致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京佰仁医疗科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。

北京佰仁医疗科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

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注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2024-015

北京佰仁医疗科技股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“佰仁医疗”或“公司”）于2024年4月22日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑当前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施进度等因素，同意公司将募投项目“昌平新城东区佰仁医疗二期建设项目”的预定可使用状态日期延长至2024年6月。保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）对本事项出具了明确的核查意见。本事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意北京佰仁医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2225号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股24,000,000股，每股面值人民币1元，每股发行价为人民币23.68元，应募集资金人民币568,320,000.00元，扣除发行费用（含增值税）人民币62,349,600.00元，实际募集资金净额为505,970,400.00元。以上募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2019）第110ZC0241号《验资报告》。

公司对募集资金采取专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内。公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

二、募投项目及募集资金使用情况

根据公司披露的《公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，公司募投项目、募集资金使用计划及截至2023年12月31日的募集资金投入情况如下：

单位：万元

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三、本次募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次募投项目延期的具体情况

公司结合目前部分募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体情况如下：

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（二）本次募投项目延期的原因

公司募投项目“昌平新城东区佰仁医疗二期建设项目”为2018年前规划项目，系北京市重点工程建设项目，项目规划时已经过充分可行性论证。该项目主体工程于2023年3月完工后开始进入工程验收，原预计将于2023年10月投入使用。但由于工程规划建设的政策变化等因素影响，该项目涉及的验收审批环节受到制约，导致工程验收进度较预计滞后，于2023年12月中下旬完成工程验收，预计于2024年二季度末可投入使用。

公司基于审慎性原则，结合当前部分募投项目的实际进展及资金使用情况，在保持部分募投项目的实施主体、投资总额、资金用途等不发生变化的情况下，将募投项目“昌平新城东区佰仁医疗二期建设项目”达到预定可使用状态日期调整为2024年6月。

四、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目的延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。

五、专项意见说明

（一）董事会意见

经审议，董事会认为：公司本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况做出的审慎决定，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形；公司本次部分募投项目延期事项履行了必要的审批程序，内容及程序符合法律法规、规范性文件及《北京佰仁医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定。

（二）监事会意见

经审议，监事会同意公司部分募集资金投资项目延期事项，并发表核查意见如下：公司本次关于部分募投项目延期事项未改变公司募集资金的用途和投向，建设内容未发生变化，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构国信证券认为：佰仁医疗本次部分募集资金投资项目延期是基于募集资金投资项目实际情况做出的决定，本次部分募集资金投资项目延期事宜已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合相关法律法规、规范性文件的要求。综上，保荐机构对佰仁医疗本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

六、上网公告附件

1、保荐机构出具的《国信证券股份有限公司关于北京佰仁医疗科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

特此公告。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2024年4月23日

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2024-016

北京佰仁医疗科技股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年5月13日 14点00分

召开地点：北京市昌平区科技园东区华昌路2号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月13日

至2024年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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注：本次股东大会还将听取《公司独立董事2023年度述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案1、3、4、5、6、7、9已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，议案2、3、4、5、6、8已经第三届监事会第二次会议审议通过，并经第三届董事会第二次会议提请召开股东大会，相关公告已于2024年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2023年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《公司2023年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案9

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7

应回避表决的关联股东名称：金磊

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记时间

符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2024年5月9日、5月10日（上午8:30-12:00，下午13:00-17:30）到公司办理登记手续。

（二）登记地点

北京佰仁医疗科技股份有限公司证券法律事务部（北京市昌平区科技园东区华昌路2号）。

（三）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

3、股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2024年5月10日17:30，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：北京佰仁医疗科技股份有限公司证券法律事务部（北京市昌平区科技园东区华昌路2号）

联系邮编：102200

联系电话：010-60735931

传真：010-89700424

电子邮箱：ir@balancemed.cn

联系人：王丽莉

特此公告。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2024年4月23日

附件1：授权委托书

授权委托书

北京佰仁医疗科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月13日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2024-010

北京佰仁医疗科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月22日在北京市昌平区科技园东区华昌路2号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2024年4月11日以邮件、电话等方式送达至公司全体董事。本次会议由公司董事长金磊先生召集和主持；会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

（一）审议通过《关于〈公司2023年度总经理工作报告〉的议案》

经审议，董事会同意《关于〈公司2023年度总经理工作报告〉的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》

经审议，董事会同意《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》；同时，听取了《公司独立董事2023年度述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并将在2023年年度股东大会上听取《公司独立董事2023年度述职报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司独立董事2023年度述职报告》。

（三）审议通过《关于〈公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告〉的议案》

经审议，董事会同意《关于〈公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告〉的议案》。

本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

（四）审议通过《关于〈公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告〉的议案》

经审议，董事会同意《关于〈公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告〉的议案》。

本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》。

（五）审议通过《关于〈公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告〉的议案》

经审议，董事会同意《关于〈公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告〉的议案》。

本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》。

（六）审议通过《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》

公司2023年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。经审议，董事会同意《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》。

本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈公司2024年度财务预算报告〉的议案》

经审议，董事会同意《关于〈公司2024年度财务预算报告〉的议案》。

本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

经审议，董事会同意《关于公司2023年度利润分配方案的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-012）。

（九）审议通过《关于〈公司2023年年度报告〉及其摘要的议案》

董事会对《公司2023年年度报告》及其摘要进行了审核，并发表书面确认意见如下：

（1）公司严格按照法律法规、规章制度的相关规定和要求规范运作，《公司2023年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司内控制度的相关规定，能够客观、真实地反映出公司2023年度的经营管理情况。

（2）《公司2023年年度报告》及其摘要所包含的信息从各个方面真实、公允地反映出公司在报告期内的财务状况和经营成果，相关信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；董事会全体成员对《公司2023年年度报告》及其摘要内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年年度报告》《公司2023年年度报告摘要》。

（十）审议通过《关于〈公司2024年第一季度报告〉的议案》

董事会对《公司2024年第一季度报告》进行了审核，并发表书面确认意见如下：

（1）公司严格按照各项法律法规、规章制度的要求规范运作，《公司2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内控制度的相关规定，能够客观、真实地反映出公司2024年第一季度的经营情况。

（2）《公司2024年第一季度报告》所包含的信息从各个方面真实、公允地反映出公司在报告期内的财务状况和经营成果，信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；董事会全体成员对《公司2024年第一季度报告》内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年第一季度报告》。

（十一）审议通过《关于〈公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

经审议，董事会同意《关于〈公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-013）。

（十二）审议通过《关于公司董事2024年度薪酬（津贴）方案的议案》

公司根据相关制度规定，结合实际情况并参照行业薪酬水平制定了公司董事 2024年度薪酬（津贴）方案。本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因本议案与薪酬与考核委员会全体委员利益相关，因此全体委员已回避表决，将本议案直接提交公司董事会审议。

表决结果：因本议案与公司全体董事利益相关，因此全体董事已回避表决，本议案将直接提交至公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》

公司高级管理人员 2024年度薪酬将根据公司年度经营目标完成和高级管理人员年度履职、工作业绩完成情况确定。本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，审议本议案时，薪酬与考核委员会委员金磊先生已回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。公司董事金磊先生、李丽艳女士、李武平先生、程琪女士、金森先生、金灿女士与本议案利益相关，已对本议案回避表决。

（十四）审议通过《关于〈公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司于内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷；自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年度内部控制评价报告》。

（十五）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

经审议，董事会同意《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》。

本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-014）。

（十六）审议通过《关于〈公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会同意《关于〈公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》。审议本议案时，公司独立董事周正先生、刘浩先生、曹贤智先生已回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十七）审议通过《关于〈公司2024年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

经审议，董事会同意《关于〈公司2024年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

（十八）审议通过《关于〈公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》

经审议，董事会同意《关于〈公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

（十九）审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，董事会同意《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-015）。

（二十）审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

经审议，董事会同意召开公司2023年年度股东大会，并发出召开股东大会的会议通知。本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-016）。

特此公告。

北京佰仁医疗科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2024-011

北京佰仁医疗科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2024年4月22日在北京市昌平区科技园东区华昌路2号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2024年4月11日以邮件、电话等方式送达至公司全体监事。本次会议由监事会主席王东辉女士召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

（一）审议通过《关于〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》

2023年度，公司监事会依照《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《北京佰仁医疗科技股份有限公司监事会议事规则》等内控制度的相关规定，本着对全体股东负责的工作原则，恪尽职守，勤勉履职，对公司经营管理合规情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行了有效监督，积极推动公司的规范运作和健康发展，维护了公司以及全体股东的利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》

公司2023年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。经审议，监事会同意《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈公司2024年度财务预算报告〉的议案》

经审议，监事会同意《关于〈公司2024年度财务预算报告〉的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

经审议，监事会认为：公司2023年度利润分配方案充分考虑了公司的可持续发展和资金需求以及全体股东的长远利益，符合法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，符合《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-012）。

（五）审议通过《关于〈公司2023年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议《公司2023年年度报告》及其摘要，监事会发表审核意见如下：

（1）《公司2023年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内控制度的相关规定。

（2）《公司2023年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（3）在监事会提出本意见前，全体监事未发现参与《公司2023年年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年年度报告》《公司2023年年度报告摘要》。

（六）审议通过《关于〈公司2024年第一季度报告〉的议案》

经审议《公司2024年第一季度报告》，监事会发表审核意见如下：

（1）《公司2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内控制度的相关规定。

（2）《公司2024年第一季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映出公司2024年第一季度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（3）在监事会提出本意见前，全体监事未发现参与《公司2024年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年第一季度报告》。

（七）审议通过《关于〈公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司2023年度募集资金存放与实际使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《北京佰仁医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金实际使用情况，如实履行了信息披露义务。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-013）。

（八）审议通过《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》

公司根据相关制度规定，结合实际情况并参照行业薪酬水平制定了公司监事2024年度薪酬方案。

表决结果：因本议案与公司全体监事利益相关，因此全体监事已回避表决，本议案将直接提交至公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于〈公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司在报告期内不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年度内部控制评价报告》。

（十）审议通过《关于〈公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》

经审议，监事会同意《关于〈公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

（十一）审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，监事会同意公司部分募集资金投资项目延期事项，并发表核查意见如下：公司本次关于部分募投项目延期事项未改变公司募集资金的用途和投向，建设内容未发生变化，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-015）。

特此公告。

北京佰仁医疗科技股份有限公司

监事会

2024年4月23日

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2024-014

北京佰仁医疗科技股份有限公司

关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）

北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年4月22日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘致同所为公司2024年度审计机构，并提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘审计机构的基本情况

（一）会计师事务所基本情况

1、基本信息

致同所成立于1981年（工商登记日期：2011年12月22日），注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。

截至2023年年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人数量为225人，首席合伙人为李惠琦先生；拥有执业注册会计师1,364人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

致同所2022年度业务收入人民币26.49亿元，其中，审计业务收入人民币19.65亿元（含证券业务收入人民币5.74亿元）。致同所2022年度上市公司（含A、B股）年报审计客户共计240家，收费总额人民币3.02亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、房地产业等多个行业；致同所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为14家。

2、投资者保护能力

致同所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所；截至2022年年末，致同所已计提职业风险基金1,089万元，已购买的职业保险累计赔偿限额9亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败所导致的民事赔偿责任。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3、诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、行业协会等自律组织的自律监管措施3次和纪律处分1次；30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、行业协会等自律组织的自律监管措施3次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1、人员信息

项目合伙人和第一签字注册会计师赵鹏先生，于2007年成为注册会计师，2009年开始在致同所执业，2011年开始从事上市公司审计，2022年开始为本公司提供审计服务，具有超过7年审计相关业务的服务经验，在信息技术、生物医药、装备制造、智能交通行业的上市公司审计方面具有丰富的执业经验，近三年签署上市公司审计报告3份。

项目第二签字注册会计师张萌女士，于2020年成为注册会计师，2011年开始在致同所执业，2019年开始从事上市公司审计，2023年开始为本公司提供审计服务，具有丰富的证券业务从业经历和较强的专业胜任能力，近三年签署上市公司审计报告2份。

项目质量控制复核人李春旭女士，于2015年成为注册会计师，2007年开始在致同所执业，2013年开始从事上市公司审计，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署2家上市公司年报审计，涉及的行业包括新材料、信息技术行业等。

2、诚信记录

项目签字注册会计师张萌女士、项目质量控制复核人李春旭女士近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

项目合伙人和签字注册会计师赵鹏先生近三年未曾因执业行为受到刑事处罚和证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施；受到深圳证券交易所的自律监管措施 1 次，具体情况详见下表：

■

3、独立性

致同所上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司审计收费的定价原则：根据公司所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作的项目组成员级别、投入时间和工作质量，与致同所协商确定。

2023年度，公司财务报表审计收费为80.00万元（含税），内部控制审计收费为25.00万元（含税）。公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据公司业务情况和定价原则，与致同所协商确定2024年度的审计费用并签署审计服务协议等相关文件。

二、拟续聘财务及内控审计机构履行的程序

（一）董事会审计委员会的审议意见

董事会审计委员会在公司选聘会计师事务所过程中，对选聘程序、招投标文件以及会计师事务所的资格证照、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了认真审核和评价，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。根据公司招标结果，本次续聘会计师事务所程序合规，不存在损害公司、股东利益的情形，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构，并将本议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2024年4月22日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》。根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，经公司董事会审计委员会审核并认可，经公司董事会审议通过，同意公司续聘致同所为公司2024年度审计机构，开展2024年度财务报表及内部控制审计等相关的服务业务，聘期1年，并提请股东大会授权经营管理层根据公司业务情况和定价原则，与致同所协商确定2024年度的审计费用并签署审计服务协议等相关文件。

（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京佰仁医疗科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2024-017

北京佰仁医疗科技股份有限公司

关于召开2023年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年4月30日（星期二）上午10:00-11:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2024年4月23日（星期二）至4月29日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（ir@balancemed.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月23日发布公司2023年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年4月30日上午10:00-11:00举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年4月30日（星期二）上午10:00-11:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、总经理金磊先生，董事会秘书刘峰先生，董事、财务总监程琪女士，独立董事曹贤智先生（若有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年4月30日（星期二）上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）在线参与本次业绩说明会，公司将在信息披露允许的范围内及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年4月23日（星期二）至4月29日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（ir@balancemed.cn）向公司提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：王丽莉

电话：010-60735931

邮箱：ir@balancemed.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京佰仁医疗科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日