山西兰花科技创业股份有限公司
(上接29版)
经公司财务部门测算，本次对清洁能源公司长期股权投资全额计提资产减值准备，对清洁能源公司、丹峰化工公司应收款项按预计无法收回的信用损失率计提信用损失，仅影响母公司报表利润，对合并报表利润无影响。
本次对兰花煤化工公司计提在建工程减值准备7,643.37万元，对兰花清洁能源公司计提固定资产减值准备2,417.73万元，影响合并报表利润总额10,061.10万元。
三、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见
董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合清洁能源公司、丹峰化工公司、兰花煤化工公司实际情况，符合企业会计准则的相关要求，能够更加客观公允的反映公司的资产状况和经营成果，同意本次计提资产减值准备并提交公司董事会审议。
? 四、董事会关于本次计提资产减值准备的意见
公司董事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提资产减值准备遵循谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分，符合企业的实际情况。本次计提资产减值，能够客观公允反映了公司财务状况及经营成果，同意上述资产减值准备计提。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2024年4月23日
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2024-019
债券代码：138934 债券简称：23兰创01
债券代码：115227 债券简称：23兰创02
山西兰花科技创业股份有限公司
关于预计为所属子公司提供担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：
1、山西兰花科创玉溪煤矿有限公司（以下简称 “玉溪煤矿”）
2、山西兰花丹峰化工股份有限公司（以下简称“丹峰化工”）
3、山西兰花能源集运有限公司（以下简称“兰花能源集运”）
4、山西兰花煤化工有限公司（以下简称“兰花煤化工”）
5、山西兰花机械制造有限公司（以下简称“兰花机械”）
6、山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司（以下简称“兰花永胜”）
7、山西古县兰花宝欣煤业有限公司（以下简称“兰花宝欣”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟在2024年度股东大会召开前为公司所属子公司提供最高担保额度不超过142,000万元，截止2023年末公司实际为子公司提供担保余额为17,258.62万元。
●本次担保是否有反担保：公司将在实际签署担保协议时，落实相关反担保措施。
●对外担保逾期的累积数量：无
一、担保情况概述
2024年4月19日，公司召开的第七届董事会第十六次会议审议通过《关于为所属子公司提供担保的议案》，为满足公司所属子公司生产经营、项目建设需要，公司拟在2024年度股东大会前在担保总额不超过142,000万元内继续为子公司提供担保,具体情况如下：
■
上述事项需提交公司2023年度股东大会审议。
二、被担保单位基本情况
单位：万元
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注：上述数据为2023年经审计数据。
三、董事会意见
公司根据下属企业生产经营实际需求和项目建设融资需要为其提供担保，有利于保持企业正常生产经营发展，保障下属公司项目建设的正常推进，促进公司稳定发展。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2023年12月31日，公司实际承担对外担保责任余额为17,258.62万元，占公司2023年经审计归属于上市公司股东净资产1,664,266.72万元的1.04%，全部为对所属控股子公司、全资子公司的担保。截止目前，公司无逾期担保发生。
五、备查文件目录
1、第七届董事会第十六次会议决议；
2、上述被担保单位营业执照复印件及最近一期财务报表。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2024年4月23日
证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：临2024-021
山西兰花科技创业股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年5月17日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年5月17日 9 点 00分
召开地点：山西省晋城市凤台东街2288号兰花大厦六楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月17日
至2024年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十二次会议已审议通过上述议案，上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料，本次股东大会资料将不迟于2024年5月8日前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9
应回避表决的关联股东名称：山西兰花煤炭实业集团有限公司
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（1）法人股东：法定代表人出席会议的，应持有公司营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证；委托代理人出席会议的，应持有公司营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、委托代理人身份证、法定代表人授权委托书。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，应持有委托人及代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡。
（3）异地股东可用信函或传真方式办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。
（4）会议登记时间：2024年5月15日（星期三）
（上午8:00－12:00，下午14:00－18:00）
（5）登记地点：山西兰花科技创业股份有限公司证券与投资部
六、其他事项
（1）会期半天，与会股东交通和食宿自理；
（2）因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席；
(3) 联系地址：山西省晋城市凤台东街2288号
邮政编码：048000
联系人： 田青云 焦建波
联系电话：0356-2189656
传真：0356-2189608
特此公告。
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2024年4月23日
附件1：授权委托书
● 报备文件
山西兰花科技创业股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山西兰花科技创业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月17日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2024-017
债券代码：138934 债券简称：23兰创01
债券代码：115227 债券简称：23兰创02
山西兰花科技创业股份有限公司
关于预计2024年度关联交易的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次关于预计2024年度日常关联交易的议案、关于电煤保供关联交易的议案尚需提交公司股东大会审议；
● 公司2023年度预计日常关联交易金额为560,459.26万元，实际发生的日常关联交易金额为257,981.03万元，实际发生额未超过预计金额。
● 根据电煤保供任务要求，2023年公司需保供电煤697.75万吨，金额约为39.77亿元，经公司2022年度股东大会审议通过，公司拟通过晋城市国有资本投资运营有限公司营销分公司保供电煤 500万吨；日照兰花冶电能源有限公司保供电煤 100万吨，由其代电厂支付款项，保供价格和公司直接保供价格一致。
2023年公司实际完成保供电煤530.13万吨，金额28.12亿元（含税。其中：通过晋城市国有资本投资运营有限公司营销分公司完成供电煤301.48万吨，金额136,783.56万元（不含税）；通过日照兰花冶电能源有限公司成供电煤124.42万吨，金额58,731.00万元（不含税）。
● 公司预计2024年度日常关联交易额为429,158.85万元；
● 根据电煤保供计划要求，公司2024年需保供电煤674.12万吨，金额约为34亿元（不含税），为解决电煤销售过程中回款周期长，资金占用额大的问题，公司拟通过晋城市国有资本投资运营有限公司营销分公司保供电煤460万吨，日照兰花冶电能源有限公司保供电煤80万吨，由其代电厂预付款项，保供价格和公司直接保供价格一致。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
本公司于2024年4月18日召开的独立董事2024年第一次专门会议审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，对公司2023年度日常关联交易实际执行情况和2024年度日常关联交易预计情况进行了事前审核，认为日常关联交易是满足企业正常生产经营所需，交易定价遵循了“公平、公正、公允”的原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情况，同意提交公司年度董事会审议。
本公司于2024年4月19日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。公司董事会就上述议案进行表决时，关联董事李丰亮、司鑫炎先生回避表决，其余7名董事一致通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，相关关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
(二)前次日常关联交易情况
根据公司2022年度股东大会审议通过的过《关于确认2022年度日常关联交易差异及预计2023年度日常关联交易的议案》，预计2023年公司日常关联交易总额为560,459.26万元，公司2023年实际发生的日常关联交易总额为257,981.03万元，实际发生额未超过年初预计金额。
单位：元
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二、预计2024年日常关联交易情况
公司预计2024年度日常关联交易总额为429,158.85万元，具体情况如下表：
预计2024年日常关联交易情况
单位：元
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三、关于电煤保供关联交易相关情况
（一）2023年保供电煤情况
根据电煤保供计划要求，2023 年公司需保供电煤 697.75 万吨，金额约为 39.77 亿元（含税），经公司2022年度股东大会审议通过，拟通过晋城市国有资本投资运营有限公司营销分公司保供电煤 500 万吨；日照兰花冶电能源有限公司保供电煤 100 万吨，由其代电厂支付款项，保供价格和公司直接保供价格一致。
2023年公司实际完成保供电煤530.13万吨，金额28.12亿元（含税。其中通过晋城市国有资本投资运营有限公司营销分公司完成供电煤301.48万吨，金额 136,783.56万元（不含税）；通过日照兰花冶电能源有限公司成供电煤124.42万吨，金额58731.00万元（不含税）。
（二）2024年预计保供电煤情况
根据电煤保供计划要求，2024年公司需保供电煤674.12万吨，金额约为34亿元（不含税），由于需求方基本为大型发电企业，要求结算方式均为先发货后付款，且付款周期长，资金占用额大。为解决电煤销售过程中回款周期长，资金占用额大的问题，经协商，公司拟通过晋城市国有资本投资运营有限公司营销分公司保供电煤460万吨，日照兰花冶电能源有限公司保供电煤80万吨，由其代电厂预付款项，保供价格和公司直接保供价格一致。
四、关联方介绍和关联关系
山西兰花煤炭实业集团有限公司，本公司控股股东，持有公司45.11%的股权，法定代表人：李仲明，注册日期1997年9月，注册资本100,800万元，主营原煤开采；型煤、型焦、化工产品、建筑材料的生产和销售；餐饮服务；技术服务；矿山机电设备维修、配件加工、销售；冶炼、铸造；烟、酒、副食、日用百货、五金交电零售；医疗诊所。截至2023年末，公司总资产480.95亿元，净资产191.37亿元（以上数据未经审计）。
晋城市国有资本投资运营有限公司，本公司控股股东兰花集团公司的控股股东，持有兰花集团公司51.07%的股权，法定代表人李仲明，注册资本20亿元，经营范围：运营管理国有资本及政府投资资金；对外投资；城市基础设施开发及经营；土地收储及开发；基础产业及高新技术产业投资与开发；对旅游、矿产、化工能源、农业行业进行投资、项目开发、建设、运营和经营管理等；截至2023年末，公司总资产245.09亿元，净资产129.72亿元（以上数据未经审计）。
山西兰花集团莒山煤矿有限公司，法定代表人崔文峰，注册日期2003年5月，注册资本5,622.73万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股100%，主营原煤开采、型煤、型焦、建筑材料的生产销售。截至2023年末，公司总资产19.05 亿元，净资产4.71亿元（以上数据未经审计）。
山西兰花集团东峰煤矿有限公司，法定代表人牛广欣，注册日期2007年11月，注册资本16,390万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股100%，主营煤炭开采。截至2023年末，公司总资产38.44亿元，净资产24.21亿元（以上数据未经审计）。
日照兰花冶电能源有限公司，法定代表人李晋文，注册日期2002年6月，注册资本6,000万元，为晋城市国有资本投资运营有限公司全资子公司，主营煤炭零售；普通货物进出口；焦炭、钢材、铁矿粉、化肥、化工产品、生铁、机电产品、劳保用品销售。截至2023年末，公司总资产7.47亿元，净资产0.99亿元（以上数据未经审计）。
山西兰花铁路运输有限公司，法定代表人丁丽萍，注册日期2021年，注册资本1000万元，为兰花集团全资子公司，主营运输设备租赁服务：铁路运输辅助活动；装卸撒运；化工产品销售；化肥销售；金属材料销售。截至2023年末，公司总资产0.39亿元，净资产0.16亿元（以上数据未经审计）。
山西亚美大宁能源有限公司，法定代表人李晓东，注册日期：2000年5月，注册资本5,360万美元，本公司持股比例41%，主营煤炭产品生产及销售。截至2023年末，公司总资产56.35亿元，净资产45.82亿元（以上数据未经审计）。
山西兰花国际物流园区置业开发有限公司，法定代表人赵书峰，注册日期2009年，注册资本36,000万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股69.44%，主营市场交易、电子信息、仓储运输、物流配送。截至2023年末，公司总资产17.61 亿元，净资产-2.16亿元（以上数据未经审计）。
山西兰花林业有限公司，法定代表人赵旭根，注册日期2011年，注册资本300万元，为山西兰花煤炭实业集团有限公司全资子公司，主营苗木生产、销售。截至2023年末，公司总资产0.09 亿元，净资产0.07 亿元（以上数据未经审计）。
山西兰花华明纳米材料股份有限公司，法定代表人马建民，注册日期2001年，注册资本7,723.91万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股88.66%，主营生产和销售超细粉末等纳米新材料产品。截至2023年末，公司总资产6.92亿元，净资产0.37 亿元（以上数据未经审计）。
山西兰花集团物业管理有限公司，法定代表人郭光明，注册日期2005年，注册资本400万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股98.75%，主营物业管理。截至2023年末，公司总资产0.76 亿元，净资产-0.59亿元（以上数据未经审计）。
山西兰花大宁煤炭有限公司，法定代表人李晓东，注册日期2000年，注册资本2,620万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股55.34%，主营煤炭销售服务、矿山机电及设备维修，煤矿后勤服务。截至2023年末，公司总资产0.93 亿元，净资产0.69亿元（以上数据未经审计）。
山西兰花药业股份有限公司，法定代表人赵建中，注册日期1998年，注册资本10,000万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股96.30%，主营人用药品片剂、胶囊剂、颗粒剂的生产销售。截至2023年末，公司总资产2.28 亿元，净资产-0.41亿元（以上数据未经审计）。
山西兰花太行中药有限公司，法定代表人赵建中，注册日期2014年，注册资本1,000万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股90.00%，主营中药材加工。截至2023年末，公司总资产0.92 亿元，净资产-0.53亿元（以上数据未经审计）。
山西兰花新型墙体材料有限公司，法定代表人李慧和，注册日期2005年，注册资本800万元，其中山西兰花煤炭实业集团有限公司持股86.38%，主营生产销售煤矸石、空心砖、实心砖。截至2023年末，公司总资产1.17亿元，净资产0.54亿元（以上数据未经审计）。
(下转31版)
