江苏利通电子股份有限公司
(上接33版)
附件2
2018年首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表
2023年度
编制单位：江苏利通电子股份有限公司 金额单位：人民币万元
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附件3
2020年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2023年度
编制单位：江苏利通电子股份有限公司 金额单位：人民币万元
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[注1]奕铭5条大屏幕液晶电视结构件智能化（自动化）生产线项目已建设完毕，达到可使用状态，拟将结余募集资金全部用于永久补充流动资金
[注2]奕铭5条大屏幕液晶电视结构件智能化（自动化）生产线项目效益未达预期，主要系项目建成投产以来，受外部环境的影响，产品销售价格未达预期所致
证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2024-022
江苏利通电子股份有限公司
关于调整独立董事津贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月20日召开第三届董事会第十三次会议，以同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避票3票的表决结果审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，独立董事陈建忠、路小军、戴文东回避表决。本议案尚需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、独立董事津贴调整情况
鉴于《上市公司独立董事管理办法》等相关制度对独立董事履职方式、年度现场履职时长等提出了更高要求，为保障独立董事投入更多时间和精力参与上市公司治理，参考同地区、同行业上市公司独立董事津贴水平，并结合公司实际情况，董事会薪酬与考核委员会提议将公司独立董事津贴由96,000元/人/年（含税）调整为120,000元/人/年（含税）。董事会采纳了薪酬与考核委员会的提议，本议案自公司股东大会审议通过该项议案之日起实施。
本次调整独立董事津贴符合公司实际经营情况、市场水平和相关法律法规的规定，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及中小股东利益的行为。
二、备查文件
（一）第三届董事会第十三次会议决议；
（二）董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议。
特此公告。
江苏利通电子股份有限公司董事会
2024年4月23日
证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2024-024
江苏利通电子股份有限公司
关于2024年度为控股子公司
提供担保额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：上海世纪利通数据服务有限公司（以下简称“世纪利通”），世纪利通是江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）持股95.10%的控股子公司。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计担保额度不超过15亿元人民币，截至本公告披露日，不包含本次担保，公司已实际为其提供的担保金额为0元。
● 本次担保不涉及公司关联人及关联交易。
● 本次是否有反担保：无。
● 对外担保逾期的累计数量：无。
● 特别风险提示：本次拟担保额度占上市公司最近一期净资产比例达89.55%，请投资者充分关注担保风险
● 本事项尚需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足日常经营活动及业务拓展的需要，2024年度公司拟为世纪利通申请信贷业务及日常经营等需要时为其提供担保，担保总额预计不超过人民币15亿元。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式（包括但不限于银行授信、银行借款、信用担保、保证担保、抵押担保、质押担保、日常经营货款担保等）等内容，由公司与相关贷款银行或合作方等机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
本次担保不涉及公司关联人及关联交易。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
公司于2024年4月20日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过《关于2024年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述事项尚需提交股东大会审议。
上述额度为2024年度公司为世纪利通预计提供担保的最高额度，实际发生的担保总额取决于被担保人与银行或合作方等机构等签订的相关担保合同为准。
世纪利通在向银行或合作方等机构等办理上述相关业务时，公司拟在上述额度内为其提供连带责任担保。同时，授权公司董事长签署担保协议等相关法律文件，具体事宜包括但不限于确定贷款银行、担保金额、担保期间及担保方式等。授权期限自股东大会审议通过之日起十二个月内。
（三）担保预计基本情况
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二、被担保人具体信息
1、公司名称：上海世纪利通数据服务有限公司
2、统一社会信用代码：91310117MACM23U76H
3、成立日期：2023年6月1日
4、法定代表人：史旭平
5、注册资本：50,000万人民币（已全部实缴出资）
6、注册地址：上海市松江区鼎源路618弄1号29幢2层A222室
7、经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；建设工程施工；基础电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；信息系统集成服务；软件开发；云计算装备技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售；安防设备销售；工业自动控制系统装置销售；机械电气设备销售；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、被担保人与公司的关系：95.10%控股子公司
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9、世纪利通最近一期的主要财务数据：
单位：元
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三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订具体担保协议，实际业务发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由所涉及公司、贷款银行或合作方等机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
四、担保的必要性和合理性
本次预计担保是为满足世纪利通业务发展及生产经营的需要，并结合目前公司及世纪利通业务情况进行的额度预计，符合公司整体利益和发展战略，具有必要性。公司能对世纪利通的经营活动能够进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、董事会意见
董事会认为，公司为世纪利通提供担保支持，有利于其良性发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保方目前经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，公司对其经营情况能够进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，上述担保风险可控，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将相关事项提股东大会审议。
六、第三届董事会2024年第二次独立董事专门会议意见
本次对外担保额度预计事项有利于世纪利通的稳健经营和长远发展，对公司持续经营能力、资产状况无不良影响，符合公司整体利益和发展战略，公司对被担保方经营状况、资信及偿债能力有充分了解，担保风险总体可控。
七、监事会意见
监事会认为，本次担保额度预计有利于世纪利通的经营发展，符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不会对公司的财务状况及经营成果造成重大不利影响，不会对公司独立性产生影响，亦不存在损害公司和股东利益的情形。同意本次担保额度预计事项。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，除本次新增担保外，公司及子公司对外累计担保实际发生总额0元，无逾期担保的情况
九、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议
2、公司第三届监事会第八次会议决议
3、公司第三届董事会2024年第二次独立董事专门会议决议
特此公告。
江苏利通电子股份有限公司董事会
2024年4月23日
证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2024-025
江苏利通电子股份有限公司
关于控股股东向公司控股子公司提供借款
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 为配合公司战略布局，大力发展AI算力业务，江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实控人、董事长、总经理邵树伟先生拟为公司控股子公司上海世纪利通有限公司（以下简称“世纪利通”）提供不超过3亿元借款，借款期限以邵树伟先生与世纪利通《借款合同》签订之日起三年有效，经双方协商一致，可在前述期限基础上延长或提前终止，借款利率不超过全国银行间同业拆借中心公布的一年期以上贷款市场报价利率（LPR），在合同有效期内随借随还。
● 此次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
● 本次关联交易有利于满足世纪利通业务发展的融资需求，带动公司算力业务的进一步提升，更好地贯彻公司的战略发展目标。本次交易不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力、财务状况、经营成果产生不利影响。本次交易不会导致公司对关联方的财务依赖。公司未对本次关联交易提供担保。
● 本次交易尚需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
1、公司于2024年4月20日召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，董事会表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。关联董事邵树伟先生、邵秋萍女士回避表决。
第三届董事会2024年第二次独立董事专门会议全体审议通过。
本次交易尚需提交股东大会审议。
2、截至本公告披露日，邵树伟持有公司94,891,440股，占公司总股本的36.66%，系本公司控股股东。邵树伟、邵秋萍、邵培生、史旭平为一致行动人，直接持有公司124,775,980股，占公司总股本的48.21%。
根据《上海证券交易所股票上市规则》与公司章程的有关规定，本次交易构成关联交易。
二、关联人基本情况
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截至本公告出具日，最近三年的职业和职务及与任职单位产权关系如下：
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除上述情况，邵树伟先生与公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他关系。
邵树伟先生不属于失信被执行人，邵树伟先生对本次关联交易具备履约能力。
三、关联交易标的基本情况
为满足世纪利通业务发展需要，公司同意控股股东、实控人、董事长、总经理邵树伟先生拟为世纪利通提供不超过3亿元借款，借款期限以邵树伟先生与世纪利通《借款合同》签订之日起三年有效，经双方协商一致，可在前述期限基础上延长或提前终止，借款利率不超过全国银行间同业拆借中心公布的一年期以上贷款市场报价利率（LPR），在合同有效期内随借随还。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联借款事项，基于邵树伟先生支持公司的经营发展，借贷双方遵循平等、自愿的原则充分协商后达成，不存在侵占公司利益和损害股东权益的情况。公司未对本笔关联交易提供担保。
五、协议的主要内容
甲方（出借方）: 邵树伟
乙方（借款方）: 上海世纪利通数据服务有限公司
统一社会信用代码：91310117MACM23U76H
法定代表人：史旭平
根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，为满足上海世纪利通数据服务有限公司(以下简称世纪利通)业务发展的融资需求，带动世纪利通算力业务的进一步提升，就借款事宜达成如下条款：
第一条 借款金额
甲方于本合同签订之后向乙方提供不超过借款人民币3亿元（大写：叁亿元整）。
第二条 借款期限
本协议项下借款的期限以合同签订之日起三年有效。经双方协商一致，可在前述期限基础上延长或提前终止。
第三条 利息
双方确认本协议项下的借款利率不超过全国银行间同业拆借中心公布的一年期以上贷款市场报价利率（LPR），在合同有效期内随借随还。
第四条 借款担保
双方同意，本协议项下的借款无担保。
第五条 违约责任
乙方若未按照合同规定的用途使用借款，则甲方有权提前收回部分或全部贷款。
第六条 签署及生效
1、本协议未尽事宜，经双方协商一致，可以签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。
2、本协议经双方签署后成立，经乙方有权机构审议通过后生效，本协议壹式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
六、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易有利于满足世纪利通业务发展的融资需求，带动公司算力业务的进一步提升，更好地贯彻公司的战略发展目标。本次交易不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力、财务状况、经营成果产生不利影响。本次交易不会导致公司对关联方的财务依赖。
七、过去12个月内与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次关联交易外，过去12个月内，公司与邵树伟先生之间未发生任何关联交易，也未与不同关联人发生同类关联交易。
八、第三届董事会2024年第二次独立董事专门会议意见
本次关联借款事项，借款利率公允合理，体现了股东对公司发展的实际支持，有利于公司的战略发展，符合公司和全体股东的利益。
九、监事会意见
同意公司本次关联借款事项，本次交易根据平等、自愿的原则进行，借款利率公允合理，公司内部审议程序合法合规，符合公司和全体股东的利益。
十、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议
2、公司第三届监事会第八次会议决议
3、公司第三届董事会2024年第二次独立董事专门会议决议
4、借款协议
特此公告。
江苏利通电子股份有限公司董事会
2024年4月23日
证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2024-026
江苏利通电子股份有限公司
关于2020年度非公开发行股票
部分募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次拟结项的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）：本次拟结项的募投项目为非公开发行募投项目“墨西哥蒂华纳年产300万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目”、“墨西哥华雷斯年产300万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目”。
● 节余募集资金安排：拟将“墨西哥蒂华纳年产300万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目”结项后剩余的募集资金1,599.78万元（包含含理财收益、利息净收入等），全部永久补充流动资金。拟将“墨西哥华雷斯年产300万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目”结项后剩余的募集资金4,754.32万元（包含含理财收益、利息净收入等），全部永久补充流动资金。
● 本事项需履行的决策程序：上述事项已经公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
江苏利通电子股份有限公司于2024年4月20日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于2020年度非公开发行部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2020年度非公开发行股票募投项目“墨西哥蒂华纳年产300万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目”、“墨西哥华雷斯年产300万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并提交公司2023年年度股东大会审议，以股东大会审议通过的次日作为“墨西哥蒂华纳年产300万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目”、“墨西哥华雷斯年产300万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目”节余募集资金永久补充流动资金的基准日。
根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《江苏利通电子股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意意见。根据相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议，现就相关事宜公告如下：
一、募集资金金额及到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏利通电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕523号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司向14名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，发行价为每股人民币17.31元，共计募集资金51,930.00万元，坐扣保荐和承销费636.00万元（含税，其中包含待抵扣增值税进项税额36.00万元）后的募集资金为51,294.00万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2021年12月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计验资费、律师费、法定信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用199.58万元（不含税）后，公司本次募集资金净额51,130.42元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕790号）。
二、募集资金使用及变更情况
（一）募集资金使用计划
根据《江苏利通电子股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案》，本次非公开发行募集资金原使用计划如下：
单位：万元
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公司2020年非公开发行股票实际募集资金净额51,130.42万元，募集资金使用计划相应调整如下：
单位：万元
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（二）募集资金使用变更情况
根据公司2022年5月26日第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十四次会议及2022年6月13日2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于部分募集资金投资项目新增实施主体的议案》，公司根据募集资金投资项目的实际开展需要，新增公司全资子公司利通控股（新加坡）有限公司作为“墨西哥蒂华纳年产300万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目”和“墨西哥华雷斯年产300万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目”的实施主体，募投项目其他内容均不发生变化。
本次变更后，公司及全资子公司利通控股（新加坡）有限公司、利通电子（墨西哥）有限公司、华雷斯利通电子有限公司同保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司宜兴支行、兴业银行股份有限公司宜兴支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金投资项目变更后具体情况：
单位：万元
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三、本次结项项目募集资金使用及节余情况
（一）“墨西哥蒂华纳年产300万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目”
（1）项目基本情况
公司子公司华雷斯利通电子有限公司实施的“墨西哥蒂华纳年产300万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目”总投资11,000.00万元，本项目拟租赁TCL墨西哥华雷斯MAKA工业园土地12000.0m2（合18亩）、工业厂房12000.0m2，通过从国内购置冲压、喷涂、清洗等生产线设备381台（套/项），形成年产300万件大屏幕液晶电视精密金属结构件的生产能力。
截至到2024年4月18日，“墨西哥蒂华纳年产300万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目”已建设完毕达到预计可使用状态，其募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
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（2）项目节余原因
公司在实施募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地节约了项目建设费用。
为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
（二）“墨西哥华雷斯年产300万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目”
（1）项目基本情况
公司子公司利通电子（墨西哥）有限公司实施的“墨西哥华雷斯年产300万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目”总投资11,000.00万元，本项目建设地点位于墨西哥合众国下加利福尼亚州蒂华纳市，项目拟采用租赁海信墨西哥产业园相邻土地30亩（合20000.0m2）、厂房13000.0m2，通过从国内采购机器设备、原辅材料组织生产。本项目购置冲压、清洗、喷涂、组装生产线设备387台（套/项），项目投产后将形成年产300万件大屏幕液晶电视精密金属结构件的生产能力。
截至2024年4月18日，“墨西哥华雷斯年产300万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目”已建设完毕达到预计可使用状态，其募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
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（2）项目节余原因
公司在实施募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地节约了项目建设费用。
为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
四、节余募集资金永久补充流动资金计划及对公司的影响
鉴于公司非公开发行募投项目“墨西哥蒂华纳年产300万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目”、“墨西哥华雷斯年产300万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目”已建设完毕，达到可使用状态，该项目结项后，公司2020年度非公开发行募投项目全部完成，为了提高节余募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，本着股东利益最大化的原则，公司拟将“墨西哥蒂华纳年产300万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目”的节余募集资金1,599.78万元、“墨西哥华雷斯年产300万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目”的节余募集资金4,754.32万元（具体金额以公司2023年年度股东大会审议通过次日募集资金专户余额为准）全部用于永久补充流动资金。
本次使用节余募集资金永久补充流动资金后，公司将注销该募集资金专户，同时与上述募集资金专户对应的募集资金监管协议相应终止。本次使用节余募集资金永久补充流动资金有利于改善公司资金状况，节约财务费用，不会对公司当前和未来生产经营产生不利影响。同时，公司将剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据实际情况作出的优化调整，有利于提高公司资金的使用效率，满足公司资金需求，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司和股东的利益。
五、相关决策程序和意见
（一）董事会意见
江苏利通电子股份有限公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于2020年度非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流资金的议案》，同意公司对2020年度非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流资金，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并以股东大会审议通过本议案的次日作为部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流资金的基准日。
（二）第三届董事会2024年第二次独立董事专门会议意见
公司独立董事对上述非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了核查，发表意见认为：公司对非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是基于募投项目的实际情况而做出的决定，有利于提高资金使用效率；节余募集资金用于永久补充公司流动资金，可以有效的节约公司财务费用，本次对非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是公司结合生产经营实际情况和公司募集资金使用情况，本着对股东利益负责、对公司利益负责的原则所作出的慎重决策，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司生产经营造成重大影响，符合公司和全体股东的利益；同时，该事项以及决策程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《江苏利通电子股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。
（三）监事会意见
公司监事会经审议后认为：公司本次对非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金有利于满足公司日常经营的资金需求，可以有效降低财务费用，不会对公司正常经营产生不利影响，符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于上市公司募集资金使用的相关规定，且履行了必要的法定审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次对非公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案，并将该议案提交股东大会审核。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司非公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见，尚需提交股东大会审议，符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用的相关规定。
综上，保荐机构对公司非公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、公司第三届监事会第八次会议决议；
3、江苏利通电子股份有限公司第三届董事会2024年第二次独立董事专门会议决议；
4、中信建投证券股份有限公司关于江苏利通电子股份有限公司非公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
江苏利通电子股份有限公司董事会
2024年4月23日
证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2024-027
江苏利通电子股份有限公司
关于2024年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易基本情况
江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”或“利通电子”）及控股子公司预计2024年度与部分关联法人发生的日常关联交易金额不超过5,000万元，涉及关联交易的关联法人为江苏固尚新能源有限公司、湖北南桂铝业集团有限公司、上海汉容微电子有限公司、江苏固尚新材料有限公司。本议案未达股东大会审议标准。
（一）预计关联交易类别和金额
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（二）上一年度日常关联交易实际发生情况
2023年度公司及控股子公司与湖北南桂铝业集团有限公司产生关联交易合计金额为1,358.78万元，2023年度公司及控股子公司与江苏固尚新能源有限公司产生关联交易合计金额为1,260.42万元，2023年度公司及控股子公司与上海汉容微电子有限公司产生关联交易合计金额为21.24万元。2023年度公司及控股子公司与江苏固尚新材料有限公司产生关联交易合计金额为462.20万元。
2023年4月24日、2023年5月18日，公司分别召开第二届董事会第二十八次会议、2022年年度股东大会审议通过了关于《2023年度日常关联交易预计》的议案，预计2023年度与部分关联法人发生的日常关联交易金额将不超过11,300万元，以上实际发生额未超过董事会审议标准。
二、关联人介绍和关联关系
（一）江苏固尚新能源有限公司
1、基本情况
公司名称：江苏固尚新能源有限公司
注册资本：1000万人民币
成立日期：2017年7月5日
公司住所：宜兴市新庄街道曹家村
法定代表人：黄胜男
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新兴能源技术研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；金属材料制造；金属材料销售；机械电气设备制造；智能输配电及控制设备销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一个会计年度的主要财务情况：鉴于该公司信息保密要求，故不披露其财务数据。
主要股东：无锡尚佳新能源有限公司75%；王洪轶12.5%；徐勇波12.5%.
2、与上市公司的关联关系
江苏固尚新能源有限公司为利通电子孙公司南桂博尚(湖北)新能源科技有限公司之股东。持股比例20%。
3、履约能力
江苏固尚新能源有限公司经营情况正常，具备履约能力，上述关联交易系正常的生产经营所需。公司认为关联方资信良好，是依法存续且经营正常的公司，日常交易中均能履行合同约定。
（二）湖北南桂铝业集团有限公司
1、基本情况
公司名称：湖北南桂铝业集团有限公司
注册资本：10008万人民币
成立日期：2015年11月26日
公司住所：湖北省荆州市监利市红城乡监利大道以南
法定代表人：彭小龙
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围：一般项目：有色金属压延加工；有色金属合金制造；金属材料制造；金属切削加工服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；机械电气设备制造；金属制品销售；机械电气设备销售；金属材料销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；机械设备销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；模具制造；模具销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；劳务服务（不含劳务派遣）；软件外包服务；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
最近一个会计年度的主要财务情况：鉴于该公司信息保密要求，故不披露其财务数据。
2、与上市公司的关联关系
湖北南桂铝业集团有限公司为利通电子孙公司南桂博尚(湖北)新能源科技有限公司之股东。持股比例20%。
3、履约能力
湖北南桂铝业集团有限公司经营情况正常，具备履约能力，上述关联交易系正常的生产经营所需。公司认为关联方资信良好，是依法存续且经营正常的公司，日常交易中均能履行合同约定。
（三）上海汉容微电子有限公司
1、基本情况
公司名称：上海汉容微电子有限公司
注册资本：100万人民币
成立日期：2018年2月23日
公司住所：中国（上海）自由贸易试验区张东路1388号27幢102室二层三层
法定代表人：汤小虎
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：从事微电子科技、软件科技、半导体科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机服务，数据处理服务，计算机软硬件及辅助设备、电子元器件、电子产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一个会计年度的主要财务情况：鉴于该公司信息保密要求，故不披露其财务数据。
2、与上市公司的关联关系
上海汉容微电子有限公司为联营企业无锡有容微电子有限公司之全资子公司。
3、履约能力
上海汉容微电子有限公司经营情况正常，具备履约能力，上述关联交易系正常的生产经营所需。公司认为关联方资信良好，是依法存续且经营正常的公司，日常交易中均能履行合同约定。
（四）江苏固尚新材料有限公司
1、基本情况
公司名称：江苏固尚新材料有限公司
注册资本：5,000万人民币
成立日期：2022年7月27日
公司住所：宿迁市泗洪县泗洪县经济开发区五里江东路9号
法定代表人：蒋磊
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；有色金属合金制造；高性能纤维及复合材料制造；机械电气设备制造；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；高性能有色金属及合金材料销售；高性能纤维及复合材料销售；光伏设备及元器件销售；机械电气设备销售；模具制造；模具销售；资源再生利用技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一个会计年度的主要财务情况：鉴于该公司信息保密要求，故不披露其财务数据。
2、与上市公司的关联关系
江苏固尚新材料有限公司与江苏固尚新能源有限公司受同一控制方控制
3、履约能力
江苏固尚新材料有限公司经营情况正常，具备履约能力，上述关联交易系正常的生产经营所需。公司认为关联方资信良好，是依法存续且经营正常的公司，日常交易中均能履行合同约定。
三、关联交易主要内容
1、关联交易的主要内容
公司及子公司2024年度的预计日常关联交易主要为向关联方购买原材、出售商品、租赁等业务。
公司及子公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。
2、关联交易协议签署情况
关联交易协议由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次日常关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因上述关联交易事项而对关联人形成依赖。
五、第三届董事会2024年第二次独立董事专门会议
独立董事专门会议认为，公司本次关联交易行为，是基于日常经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害公司及中小股东的利益，也不会对公司独立性构成影响。表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们同意该议案。
六、监事会意见
公司于同日召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，全体监事一致同意该议案，并发表了意见：本次公司2024年日常关联交易预计事项符合公司日常经营和业务开展的需要，该关联交易以市场价格为定价依据，遵循了客观、公允、合理的原则，对公司持续经营能力和独立性没有不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。监事会一致同意公司本次日常关联交易预计事项。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次预计2024年度日常关联交易的事项已履行必要决策程序，董事会、监事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规、《公司章程》及公司关联交易管理制度的规定。独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，本次事项尚需提交股东大会审议。
公司本次预计日常关联交易的事项系出于满足公司业务发展及生产经营的需要，定价原则依据市场公允价格合理确定，不会对上市公司的独立性产生影响，不会损害公司及股东的利益，公司不会因此类交易对关联方形成依赖。
综上所述，保荐机构对公司预计2024年度日常关联交易的事项无异议。
八、备查文件
1、《江苏利通电子股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
2、《江苏利通电子股份有限公司第三届董事会2024年第二次独立董事专门会议决议》；
3、《江苏利通电子股份有限公司第三届监事会第八次决议》；
4、《中信建投证券股份有限公司关于利通电子2024年度日常关联交易预计事项的核查意见》。
特此公告。
江苏利通电子股份有限公司董事会
2024年4月23日
证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2024-029
江苏利通电子股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年5月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年5月16日 14点00分
召开地点：江苏省宜兴市徐舍工业集中区徐丰路8号江苏利通电子股份有限公司行政楼一楼董事会会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月16日
至2024年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事第十三次会议及第三届监事会第八次会议审议通过，相关决议公告及已于2024年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》进行了披露。
2、特别决议议案：11
3、对中小投资者单独计票的议案：6-13
4、涉及关联股东回避表决的议案：12
应回避表决的关联股东名称：邵树伟、邵秋萍、邵培生、史旭平
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2024年5月15日（上午9:30-11:30，下午1:30-5:00）
（二）登记地点：江苏省宜兴市徐舍镇工业集中区徐丰路8号江苏利通电子股份有限公司董事会办公室
（三）登记方法：
1、拟出席本次会议的股东或者股东代理人应持以下资料在上述时间、地点现场办理或通过信函、传真方式办理登记。
（1）自然人股东：本人身份证原件、股东账户卡原件；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件及复印件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件及复印件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。
2、股东可采用信函或者传真的方式参与现场会议，并在信函或传真上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，信函或传真以登记时间内公司收到为准，并致电公司确认后方可视为登记成功。
六、其他事项
（一）参会股东请提前半小时抵达会议现场办理签到；
（二）与会股东的交通费、食宿费自理；
（三）联系方式：
联系电话：0510-87600070 传真号码：0510-87600680
电子邮箱：zqb@lettall.com 联系人：吴佳玮
特此公告。
江苏利通电子股份有限公司董事会
2024年4月23日
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏利通电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月16日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2024-016
江苏利通电子股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2024年4月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年4月10日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵树伟先生主持。
本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。
二、议案审议和表决情况
经公司董事审议和表决，本次会议通过以下议案：
议案一：关于《公司2023年度总经理工作报告》的议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
议案二：关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
议案三：关于《公司2023年度独立董事述职报告》的议案。
议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
议案四：《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》
议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
议案五：关于《公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案。
议案具体内容详见公司同日刊登指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
议案六：关于《公司2023年度财务决算报告》的议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
议案七：关于《公司2023年年度报告全文及摘要》的议案。
议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司2023年年度报告》和《江苏利通电子股份有限公司2023年年度报告摘要》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
议案八：关于《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等有关规定，公司编制了《江苏利通电子股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，真实、客观反映了公司募集资金存放、使用、管理情况。
议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
第三届董事会2024年第二次独立董事专门会议全体审议通过。
议案九：关于《公司2023年度利润分配预案》的议案
本公司拟以实施权益分派股权登记日登记在册的总股本扣除回购专户已回购股份后的股数为利润分配基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.9元（含税），本次不进行资本公积金转增股本。以公司第三届董事会第十三次会议当日公司总股本25,883万股扣除回购专户已回购股份后的股数130万股后的股数25,753万股为基数测算，公司将共计派发现金红利人民币2,317.77万元（含税），本年度公司现金分红比例占年度归属于本公司股东净利润的57.65%。
议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于2023年度利润分配预案公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
第三届董事会2024年第二次独立董事专门会议全体审议通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
议案十：关于《2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度》的议案
议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
第三届董事会2024年第二次独立董事专门会议全体审议通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
议案十一：关于《公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案》的议案。
议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
第三届董事会2024年第二次独立董事专门会议全体审议通过。
本议案中董事薪酬尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
议案十二：关于《调整独立董事津贴》的议案
鉴于《上市公司独立董事管理办法》等相关制度对独立董事履职方式、年度现场履职时长等提出了更高要求，为保障独立董事投入更多时间和精力参与上市公司治理，参考同地区、同行业上市公司独立董事津贴水平，并结合公司实际情况，董事会薪酬与考核委员会提议将公司独立董事津贴由96,000元/人/年（含税）调整为120,000元/人/年（含税）。董事会采纳了薪酬与考核委员会的提议，本议案自公司股东大会审议通过该项议案之日起实施。
议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于调整独立董事津贴的公告》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
独立董事陈建忠、路小军、戴文东回避。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
议案十三：《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》
议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
第三届董事会2024年第二次独立董事专门会议全体审议通过。
议案十四：《董事会审计与风险管理委员会关于对天健会计师事务所2023年度审计工作履行监督职责情况的报告》
议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司董事会审计与风险管理委员会关于对天健会计师事务所2023年度审计工作履行监督职责情况的报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
议案十五：关于《续聘2024年度会计师事务所》的议案
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了2014至2023年度的审计服务，具有从事证券业务的相关资格和丰富的执业经验，和公司有着较长时间的合作，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，并拟提请股东大会授权公司董事会根据公司实际业务和市场等情况协商确定2024年度审计费用。
议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于续聘2024年度会计师事务所的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
第三届董事会2024年第二次独立董事专门会议全体审议通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
议案十六：关于《公司2023年度内部控制评价报告》的议案。
议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
第三届董事会2024年第二次独立董事专门会议全体审议通过。
议案十七：关于《2024年度为控股子公司提供担保额度预计》的议案
为满足日常经营活动及业务拓展的需要，2024年度公司拟为世纪利通申请信贷业务及日常经营等需要时为其提供担保，担保总额预计不超过人民币15亿元。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式（包括但不限于银行授信、银行借款、信用担保、保证担保、抵押担保、质押担保、日常经营货款担保等）等内容，由公司与相关贷款银行或合作方等机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于2024年度为控股子公司提供担保额度预计的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
第三届董事会2024年第二次独立董事专门会议全体审议通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
议案十八：关于《控股股东向公司控股子公司提供借款暨关联交易》的议案
议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于控股股东向公司控股子公司提供借款暨关联交易的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
邵树伟、邵秋萍回避表决。
第三届董事会2024年第二次独立董事专门会议全体审议通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
议案十九：关于《2020年度非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》的议案
议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于2020年度非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
第三届董事会2024年第二次独立董事专门会议全体审议通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
议案二十：关于《2024年度日常关联交易预计》的议案
江苏利通电子股份有限公司及控股子公司预计2024年度与部分关联法人发生的日常关联交易金额不超过5,000万元，涉及关联交易的关联法人为江苏固尚新能源有限公司、湖北南桂铝业集团有限公司、上海汉容微电子有限公司、江苏固尚新材料有限公司。
该关联交易以市场价格为定价依据，遵循了客观、公允、合理的原则，对公司持续经营能力和独立性没有不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。
(下转35版)
