哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2023年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

综合考虑公司外部宏观经济环境、所处行业的情况及特点、自身经营模式、当前发展状况、盈利水平、资金需求、债务偿还以及未来发展等各方面因素，同时兼顾公司的可持续发展和对投资者的合理回报，维持公司未来的持续、稳定、健康发展，公司董事会决定2023年度分配预案为：以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，按每10股派发现金人民币0.026元（含税），共计派发现金股利人民币1,235,738.11元，剩余1,220,626,432.48元未分配利润结转到2024年度。本次不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位情况，应当重点突出报告期内发生的重大变化。

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是经济恢复发展的一年。汽车行业在党中央和国务院领导下，在各级政府主管部门指导下，全行业企业凝心聚力、砥砺前行，创造出令人瞩目的业绩，多项指标创历史新高，推动汽车行业实现了质的有效提升和量的合理增长，成为拉动工业经济增长的重要动力。根据中国汽车工业协会统计，2023年，全国汽车产销分别完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，创历史新高，实现两位数较高增长，新能源汽车产销958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%。

公司所处的独立汽油发动机行业呈现以下特征：

1.轻型货车汽油机动力占比进一步提高。

据中国汽车工业协会统计，2023年，轻型货车总销量184.79万辆，其中，汽油汽车64.53万辆，较上年增加15.93万辆，占比34.92%，较上年增长4.01个百分点。

2.同行业汽油机企业进一步加强了与整车厂的合作。

2023年，全国汽油发动机销量2017万辆，较上年增长7.3%，同行业发动机企业新晨动力、五菱柳机和小康动力三家企业的发动机销量增速显著高于全国汽油发动机销量增速，上述企业均与整车厂建立了股权合作关系。

3.混动发动机（含增程）增长趋势明显。

2023年，插电式混合动力汽车全年销售280.4万辆，同比增长84.7%，增速高于新能源汽车整体增速一倍以上，市场对混动发动机（含增程）的需求大幅增加。

（二）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响。

2023年12月7日，由工业和信息化部指导，中国汽车工程学会、中国汽车技术研究中心有限公司联合行业共同研究编制的《汽车产业绿色低碳发展路线图1.0》发布，提出：未来汽车产品的低碳发展主要有两大方向：一是实现电动化转型；电动化是汽车产品低碳化发展的主要方向。二是推动以内燃机为核心的传统能源动力系统低碳、零碳发展；内燃机汽车在相当长时间内仍将是汽车重要的发展路线。在总体目标方面，《路线图1.0》指出，到2025年，新能源汽车占汽车新车总销量的45%；到2030年，新能源汽车占汽车新车总销量的60%。

1、报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式等内容，应当重点突出报告期内发生的重大变化。

东安动力拥有自然吸气、增压直喷和新能源增程动力三大发动机产品平台以及手动变速器、自动变速器和DHT三大变速器产品平台，致力于为高端乘用车、轻型和中型商用车、新能源汽车等提供发动机、变速器及动力总成一体化解决方案。

公司主要产品为M15K、M16K、M15N、M16N、N20、D20系列发动机及6AT、8AT变速器。

2、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等。

2023年，受整车出口，混动发动机加速上量影响，全国汽车用汽油发动机共生产2009万台，同比增加8.13%；销售2017万台，同比增长7.30%。

2023年，公司全年销售发动机48.59万台，市场占有率2.58%，同比下降0.13个百分点，市场占有率在国内独立汽油发动机企业和商用车汽油机市场均排名第一；AT变速器全年销售11.96万台，自主AT变速器出口市场排名第一。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年是东安动力控股东安汽发后重组整合的深化年，通过精简组织机构，开展全员价值创造等活动，大幅压降成本，提高了公司抵抗市场风险的能力。全年重点工作如下：

一、全面强化战略引领，发展基础不断夯实。

保持战略定力。习近平总书记从战略高度指明了我国发展具有的五个战略性有利条件，即有中国共产党的坚强领导、有中国特色社会主义制度的显著优势、有持续快速发展积累的坚实基础、有长期稳定的社会环境和有自信自强的精神力量。五个战略性有利条件是我们新征程上应变局、开新局，掌握历史主动的强大底气所在。

增强发展自信。以集团公司“133”战略和中国长安“1347”使命规划为牵引，加快推动公司“1235”战略落地落实，完成公司“十四五”规划中期评估、主业核定、战略性新兴产业布局等工作，进一步明确战略目标和发展任务，做强做优做大国有企业的信心更加坚定。

强化战略执行。定期召开战略执行评估与经济运行分析会，围绕生产经营主要指标、全面深化改革等7个方面跟踪落实。新基地建设一期工程顺利投产，东安智悦正式运营，并于12月13日正式提出第三次创业的重大战略举措。

二、始终坚持科技创新，产品开发再创佳绩。

强化顶层设计。围绕国家“双碳”目标，以集团公司“13481”科技创新体系为牵引，不断完善增程动力系统研究院“1255”规划，构建形成高效化、电动化、智能化、轻量化的增程动力系统及混动驱动系统基础架构平台。建立健全特种产品平台谱系，完成商用车新能源技术路线研究，公司“十四五”产品规划V3.0版发布等工作。

强化成果转化。参与制定3项国家标准和5项行业标准；申报专利176项，其中发明专利86项。2023年累计获得授权专利79项，包含国际专利2项，发明专利22项；完成技术论文147篇，科研攻关19项、科技鉴定4项，推进技术课题7项。获得“省机械工程学会认证的科技成果奖”“全省十大科技创新成果”“集团科技进步三等奖”等荣誉称号。同时，DHT产业化取得成效，按期通过国资委审核，DHR40B搭载郑州日产P20皮卡项目正在进行整车搭载。

三、充分发挥品牌优势，市场开发成效显著。

品牌建设迈上新台阶。在行业内率先注册高端新能源产品商标“东安岚擎”“东安岚芯”“岚芯动力”，成为业内唯一拥有独立高端产品品牌的企业；以M15NTDE高效发动机为核心打造的岚图汽车增程器获评第二届“世界十佳混合动力系统”。

项目开发实现新飞跃。全年立项72项，同比增长超过200%，其中新能源项目同比增长超过300%，150余个潜在项目加速推进。新项目立项数、重点项目推进数、立项生命周期规划量以及新量产项目销量占比均达到历史最好水平，全年量产的新市场项目贡献销量近20万台。

目标客户取得新拓展。全新开发一汽集团、东风越野、上汽通用五菱、华为智选等10余家行业重点头部企业；全面拓展特种产品新领域，近20个项目持续交流推进。

四、深入践行质量强企，质量水平稳步提升。

质量体系深度融合。以IATF16949为基础，整合形成19个过程，编发企业标准242份，实施E化流程110余项；开展体系审核、过程审核、管理评审7次，顺利通过莱茵公司三方审核认证、中国长安二方审核，保持QCA2.0资质；开展主题质量月活动、质量能力提升劳动竞赛、质量工具培训等，持续提升全员质量意识和工程技术人员能力水平。

质量指标稳定受控。聚焦关键质量指标，密切跟踪指标变化情况，持续改善提升。集团内顾客零公里PPM保持为0；售后千频指标整体进步明显，其中M系列发动机同比提升最高达65%，D系列发动机、6AT变速器同比提升超过14%。

五、大力推进降本增效，发展活力持续增强。

改革调整稳步实施。开展改革深化提升、对标世界一流管理提升、全员价值创造能力提升等专项行动，荣获“中国长安改革三年行动先进单位”；持续推进三项制度改革，压减6个部门设置，室/组级机构减少50个以上，管理运营更加精简高效。

采购降本持续发力。坚持降本目标不动摇，充分发挥集采规模优势，分厂家、分机型制定降本策略，灵活运用比价议价、二供替代、新品联动等多种降本工具，积极与供应商开展商务交流，加快推动降本工作取得成效。

报告期内，公司实现营业收入54.04亿元，同比下降6.29%，实现归属于上市公司股东的净利润406万元，同比下降96.26%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2024-020

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

八届三十次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会八届三十次会议通知于2024年4月9日送达全体董事，会议于2024年4月19日9：00时在东安动力新基地办公楼304会议室以“现场+视频”的方式召开，应到董事9人，实到董事9人。公司2名监事及6名高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈笠宝先生主持，会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《公司2023年度总经理工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

二、审议并通过了《公司2023年度董事会工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司2023年年度股东大会审议。

三、审议并通过了《公司计提减值准备的议案》

具体内容详见《东安动力关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2024-021）

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会八届十四次会议全体委员同意后提交董事会审议。

四、审议并通过了《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》

财务预算涉及的工资预算制定及调整，授权董事会决策。

财务决算详情见公司2023年年度报告。

2024年，公司预计实现营业收入58.30亿元，营业成本57.74亿元，未作盈利预测。

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司2023年年度股东大会审议。

五、审议并通过了《公司2023年度利润分配预案》

具体内容详见《东安动力2023年年度利润分配方案公告》（公告编号：临2024-022）

公司拟以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本为基数（预计为475,283,888股）按每10股派发现金人民币0.026元（含税），共计派发现金股利人民币1,235,738.11元。本次不进行资本公积金转增股本。

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司2023年年度股东大会审议。

六、审议并通过了《公司2023年年度报告及摘要》

具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn。

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会八届十四次会议全体委员同意后提交董事会审议。

该议案将提交公司2023年年度股东大会审议。

七、审议并通过了《公司2023年度内部控制评价报告》

具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn。

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会八届十四次会议全体委员同意后提交董事会审议。

八、审议并通过了《关于公司董事及高管人员2023年度薪酬的议案》（具体薪酬详见公司2023年年度报告）

1、关于陈笠宝先生2023年度薪酬

表决结果：8票赞成，0票反对，0 票弃权。陈笠宝董事回避了表决。

2、关于靳松先生2023年度薪酬

表决结果：8票赞成，0票反对，0 票弃权。靳松董事回避了表决。

3、关于王国强先生2023年度薪酬

表决结果：8票赞成，0票反对，0 票弃权。王国强董事回避了表决。

4、关于李学军先生2023年度薪酬

表决结果：8票赞成，0票反对，0 票弃权。李学军董事回避了表决。

5、关于宫永明先生2023年度薪酬

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

6、关于刘波先生2023年度薪酬

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

7、关于王福伟先生2023年度薪酬

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

8、关于赵兴天先生2023年度薪酬

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

9、关于王江华先生2023年度薪酬

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

10、关于孙岩先生2023年度薪酬

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

公司董事会薪酬与考核委员会八届八次会议已就本议案向董事会提出建议，认为公司董事（不含独立董事）、高级管理人员薪酬标准基于绩效合约决定，考核标准明晰，考核结果准确，并履行了国资审批程序，薪酬发放符合公司相关制度要求，一致同意将此议案提交董事会审议。

该议案董事薪酬将提交公司2023年年度股东大会审议。

九、审议并通过了《公司2023年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》

具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn。

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

十、审议并通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

具体内容详见《东安动力关于预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2024-023）

表决结果：5票赞成，0票反对，0 票弃权。关联董事陈笠宝先生、刘旭东先生、王国强先生、于显彪先生回避了表决。

本议案已经公司八届一次独立董事专门会议事前审核通过，经公司董事会审计委员会八届十四次会议全体委员同意后提交董事会审议。

该议案将提交公司2023年年度股东大会审议。

十一、审议并通过了《关于公司对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》

具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn。

表决结果：6票赞成，0票反对，0 票弃权。关联董事刘旭东先生、王国强先生、于显彪先生回避了表决。

十二 、审议并通过了《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》

根据2024年的生产经营需要，公司及子公司拟申请授信额度合计为人民币66.9亿元，主要包括流动资金贷款、项目贷款、开具银行承兑汇票、信用证、票据贴现、保函等形式的融资，为确保资金需求，董事会拟提请股东大会授权公司董事长或总经理办理在授信额度内申请授信及借款事宜，并同意其在金融机构或新增金融机构间可以调剂使用，授权期限至2024年年度股东大会。

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司2023年年度股东大会审议。

十三、审议并通过了《公司2024年度经理层培训计划》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

十四、审议并通过了《公司2024年度内部审计计划》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

十五、审议并通过了《公司2024年全面风险管理报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

十六、审议并通过了《公司2023年度独立董事述职报告》

共三份独立董事述职报告，具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn。

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司2023年年度股东大会审议。

十七、审议并通过了《董事会关于独立董事独立性情况的评估报告》

具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn。

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

十八、审议并通过了《公司2023年度董事会审计委员会述职报告》

具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn。

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

十九、审议并通过了《2023年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn。

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

二十、审议并通过了《关于公司对天职国际会计师事务所履职情况的评估报告》

具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn。

表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

公司2023年年度股东大会召开事宜将另行公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2024年4月23日

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2024-021

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司八届三十次董事会审议通过了《公司计提减值准备的议案》，相关情况公告如下：

根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定，公司对期末资产进行了减值测试，根据测试结果，共计提减值损失4,750万元，其中：计提信用减值损失3,291万元，资产减值损失1,459万元。具体如下：

一、减值准备确认情况：

（一）应收款项一一应收账款及其他应收款共计提坏账准备3,291万元。

由于公司客户天际汽车停产，本期对其应收账款1,611万元全额计提坏账准备；北京宝沃破产，涉及应收账款48万元全额计提减值准备，其他按照账龄法计提1,632万元，合计3,291万元。2023年期末，应收账款坏账准备余额30,438万元；其他应收款坏账准备余额42万元。

（二）存货

本期共计提存货跌价准备775万元，是根据成本与可变现净值孰低原则确认计量的。2023年期末，公司存货跌价准备余额5,507万元。

（三）预付账款

本期共计转回138万元，按照单项计提将已消除减值迹象的预付款项核销或转回。2023年期末，公司预付账款坏账准备余额8万元。

（四）合同资产

本期共转回225万元，是由于客户商务政策变更转回至应收账款坏账准备进行核算。2023年期末，公司已无合同资产以及坏账准备。

（五）无形资产

本期共计提无形资产减值准备1,047万元,主要是M15KL直立后驱发动机适应性开发、M16KR后驱发动机适应性开发以及JS-099 4J15T升级等资本化项目，预计后续已无市场需求，无法带来收益，将前期资本化未摊销部分全额计提减值准备。2023年期末，公司无形资产减值准备余额12,602万元。

二、确认资产减值准备对公司财务状况及经营成果的影响

本期转回、计提的信用减值损失和资产减值损失全部计入本期损益，使本年度利润减少4,750万元。

三、审计委员会关于公司计提资产减值准备的意见

审计委员会认为：公司计提资产减值准备是基于资产的实际状况，根据会计政策等相关规定进行的，能够公允反映公司的财务状况以及经营成果，予以同意。

四、监事会关于公司计提资产减值准备的审核意见

监事会认为：董事会决议程序合法，符合《公司章程》的规定；计提资产减值准备是根据会计政策相关规定进行的，真实反映了资产价值，同意董事会相关议案。

五、备查文件

1、公司八届三十次董事会决议

2、公司八届二十次监事会决议

3、公司八届十四次董事会审计委员会决议

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2024年4月23日

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2024-023

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

关于预计2024年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、是否需要提交股东大会审议：是

2、对上市公司的影响：公司与关联方的关联采购是公司日常生产经营的需要；关联销售属正常的商品销售，未因关联关系而影响交易价格。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、本公司八届三十次董事会于2024年4月19日召开，会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。表决结果：5票赞成，0票反对，0 票弃权，关联董事陈笠宝先生、刘旭东先生、王国强先生、于显彪先生在董事会审议该议案时回避了表决。

2、本公司在召开董事会前，独立董事召开八届一次独立董事专门会议，经独立董事认可后，将上述关联交易的议案提交公司八届三十次董事会予以审议。

3、本公司在召开董事会前，公司八届十四次审计委员会已审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，并同意将上述关联交易的议案提交公司八届三十次董事会审议。

4、2024年度日常关联交易预计尚需获得股东大会的批准，关联股东将放弃在股东大会上对此议案的表决权。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2023年，公司八届十七次董事会对2023年全年日常关联交易进行预计，考虑公司向北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“福田汽车”）发行股份，福田汽车将成为公司5%以上股东，为此，八届十八次董事会增加了对福田汽车关联交易的预计。考虑公司向福田汽车发行股份已终止，公司不再将其作为关联方，相关交易不列入关联交易，

2023年，公司日常关联交易预计执行情况如下：

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（三）本次日常关联交易预计金额和类别

基于公司（含东安汽发、东安智悦）的2024年生产和销售计划，公司对2024年度日常关联交易金额进行了预计，具体如下：

单位：万元

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二、关联方介绍和关联关系

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三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易主要为商品采购、销售，公司与关联方的采购与销售价格，均为市场价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）向关联方采购

公司向关联方采购商品，是公司日常生产经营的需要，而且上述关联方能够提供稳定的供应服务，采购合同是在采取招投标的情况下签订的，定价公允。

（二）向关联方销售

公司向关联方销售的是主营产品——汽车发动机和变速箱及零部件，属正常的商品销售，未因关联关系而影响交易价格。相对于外部市场，公司向兵装集团下属公司销售发动机，有利于公司市场的稳定。关联销售价格是完全由市场决定的，公平合理，有利于公司和关联方的共同发展。

五、专项意见

（一）独立董事专门会议事前认可意见

公司独立董事对该日常关联交易预计事项发表事前认可意见：公司2023年度日常关联交易体现了平等、自愿原则，交易价格公平合理，交易符合公司和全体股东的利益，公司2024年度预计发生的日常关联交易是在公司2023年实际发生日常关联交易的基础上，结合2024年经营计划做出的预测，交易方式和定价符合市场规则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意该关联交易事项并提交公司董事会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：董事会决议程序合法，关联董事回避了表决；公司对2024年度日常关联交易金额进行的预计符合公司实际情况，是公司生产经营所必需的，合规合理，不存在损害公司与全体股东利益的行为，未对公司产生不良影响。

（三）董事会审计委员会审核意见

公司八届十四次董事会审计委员会审议通过了《关于预计2024 年度日常关联交易的议案》，一致同意提交公司董事会审议。

六、备查文件

1、公司八届三十次董事会会议决议

2、公司八届二十次监事会会议决议

3、独立董事专门会议决议

4、董事会审计委员会审核意见

2024年度日常关联交易预计尚需获得股东大会的批准，关联股东将放弃在股东大会上对此议案的表决权。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2024年4月23日

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2024-022

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

2023年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例

A股每股派发现金红利0.0026元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的（不考虑正在办理注销的209,212股），拟维持分配总金额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度实现归属于母公司的净利润为4,055,145.16元,截止2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,221,862,170.59元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

综合考虑公司外部宏观经济环境、所处行业的情况及特点、自身经营模式、当前发展状况、盈利水平、资金需求、债务偿还以及未来发展等各方面因素，同时兼顾公司的可持续发展和对投资者的合理回报，维持公司未来的持续、稳定、健康发展，公司董事会拟向全体股东每股派发现金人民币0.0026元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本475,493,100股，鉴于2024年2月27日，公司刊登公告拟对离职人员回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计209,212 股（临2024-010），公司以475,283,888为股本计算共计拟派发现金红利人民币1,235,738.11元。本年度公司现金分红比例为30.47%。本次不进行资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的（不考虑正在办理注销的209,212股），公司拟维持分红总金额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月19日召开八届三十次董事会，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划,同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会成员列席了公司八届三十次董事会会议，认真听取了公司董事会关于《公司2023年度利润分配预案》，并召开了八届二十次监事会，认为：公司董事会决定2023年度实施现金分红、不进行资本公积金转增股本，符合公司实际情况及全体股东长远利益。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2024年4月23日

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2024-024

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

八届二十次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司八届二十次监事会通知于2024年4月9日以电子邮件或当面送达全体监事，会议于2024年4月19日在公司304会议室以“现场+视频”的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事2人，栾健监事未出席，委托张跃华监事代行表决权。本次会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张跃华先生主持，审议通过了如下议案：

一、《公司2023年度监事会工作报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司2023年年度股东大会审议。

二、《关于公司计提减值准备的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

三、《关于〈公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

四、《关于〈公司2023年度报告〉及摘要的议案》

公司监事会对公司2023年年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面意见：

1.公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

2.公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映出公司2023年度经营管理和财务状况等事项。

3.在公司监事会提出本意见前，未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

五、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

六、《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

七、《关于〈公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

八、《关于公司监事2023年度薪酬的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司2023年度股东大会审议。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会

2024年4月23日

公司代码：600178 公司简称：东安动力