杭州海兴电力科技股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：603556 证券简称：海兴电力
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人周良璋、主管会计工作负责人李小青及会计机构负责人（会计主管人员）王素霞保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:杭州海兴电力科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：周良璋 主管会计工作负责人：李小青 会计机构负责人：王素霞
合并利润表
2024年1一3月
编制单位：杭州海兴电力科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：周良璋 主管会计工作负责人：李小青 会计机构负责人：王素霞
合并现金流量表
2024年1一3月
编制单位：杭州海兴电力科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：周良璋 主管会计工作负责人：李小青 会计机构负责人：王素霞
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2024年4月22日
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2024-018
杭州海兴电力科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2024年4月22日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“海兴电力”或“公司”）第四届董事会第十七次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于2024年4月17日以电子邮件的形式向各位董事发出，会议应参加董事9名，实际参加董事9名，占全体董事人数的100%，会议由董事长周良璋先生主持。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》
具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《杭州海兴电力科技股份有限公司2024年第一季度报告》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2024年4月23日
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2024-019
杭州海兴电力科技股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2024年4月22日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“海兴电力”或“公司”）第四届监事会第十二次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于2024年4月17日以电子邮件的形式向各位监事发出，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，占全体监事人数的100%，会议由监事会主席丁建华先生主持。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为：《公司2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会一致同意该报告，具体内容详见公司同日披露的《杭州海兴电力科技股份有限公司2024年第一季度报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权.
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司监事会
2024年4月23日
