新大陆数字技术股份有限公司2023年年度报告摘要

证券代码：000997 证券简称：新大陆公告编号：2024-008

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

1、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

2、非标准审计意见提示

□适用√不适用

3、董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,013,097,915（公司总股本1,032,062,937扣减掉公司回购账户中的18,965,022股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。2023年度，公司累计实现每10股派发现金红利5.00元（含税）。

4、董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

（一）公司简介

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（二）报告期主要业务或产品简介

新大陆是集智能终端、大数据处理能力、数据场景运营能力为一体的数字化服务商。公司以服务国家数字中国战略为己任，致力于以科技创新赋能数字经济产业发展。依托多年在细分领域积累的客户资源及行业经验，公司充分发挥人工智能、边缘计算、大数据等核心技术优势，持续巩固基石产业，积极培育创新赛道，深化全球化布局。公司业务范围覆盖全球100多个国家和地区，并为“一带一路”沿线国家持续输出数字化转型的中国方案。面向数字经济发展的广阔前景，公司以数字人民币、可信数字身份为核心抓手，不断完善产业布局，全面参与到我国数字产业化和产业数字化的大浪潮中，力争成为数字中国建设的先锋企业。报告期内公司主要业务经营情况如下：

1、智能终端集群

（1）数字支付终端业务

新大陆支付技术公司与北京亚大公司主要从事金融POS终端设备的设计、研发、销售、运维以及提供金融软件及金融终端平台运营管理服务，为商业银行与第三方支付等支付服务机构提供电子支付技术综合解决方案。电子支付终端产品包括智能和泛智能POS、智能收银CPOS、人脸识别FPOS、标准POS、MPOS、扫码POS与云音响等，应用场景丰富，能够满足餐饮、商超、酒店、物流等各类行业及线下门店的需求。公司凭借技术、产品、品牌等优势，实现覆盖国内外100多个国家及地区的销售，销量位居全球前列。生产方面，公司国内主要采用委托加工方式，与国内外5家工业4.0智能化的代工基地合作，满足全球客户交付需求；销售方面，主要包括直销和渠道销售两种方式，国内以直销模式为主，快速提供满足客户需求产品。海外采用混合销售模式，重点客户以直营模式为主，部分区域采用经销商模式。

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图1 数字支付终端产品

（2）智能感知识别终端业务

新大陆识别公司、江苏智联公司、思必拓公司主要从事感知识别和机器视觉产品设计、研发和销售，拥有多个自主研发解码芯片，结合人工智能技术在嵌入式系统底层开发与定制剪裁，形成与各行业应用场景深入匹配的智能化硬件产品与解决方案。产品类别包括数据识读引擎、PDA、多形态（手持式/嵌入式/桌面式/穿戴式）扫描器、RFID、专业智能平板、工业智能产品以及相关设备管理软件系统，能够定制化满足物流仓储、零售商超、智能制造、医疗健康、工业智能、KIOSK（自助服务机）配套以及特种作业等各类应用场景需求。生产方面，公司主要采用委托加工方式；销售方面，国内产品的销售包括直销、传统渠道和网络电商销售，海外产品的销售主要通过新大陆欧洲公司、新大陆北美公司和新大陆台湾公司进行，同时发挥新加坡公司区域平台优势，聚焦亚太重点地区及客户，在海外实现定制化服务策略。

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图2 智能感知识别终端产品

2、行业数字化集群

（1）商户运营及增值服务

公司商户运营及增值服务主要聚焦于我国实体经济的重要组成部分——线下中小微商户，以聚合支付为基础，依托公司全场景智能收款设备，搭配各类定制化场景解决方案，为商户提供聚合支付、库存管理、会员营销和普惠金融等数字化服务，并通过大数据分析，帮助商户增加收入、提升经营效率、降低运营成本与融资难度。

国通星驿公司是拥有全国性银行卡收单业务牌照的第三方支付机构，提供银行卡支付、扫码支付、NFC支付、刷脸支付等综合支付服务。杉昊智能公司主要研发线下商户服务平台，整合各类SaaS产品，为中小微商户提供数字化解决方案，覆盖零售、餐饮、医疗、烟草等多个行业。公司主要商户服务平台有“星驿付”、“星POS” 、“邮驿付”、“慧徕店”等。公司业务推广主要采用联营模式，联营伙伴有渠道代理商、商户软件服务商、聚合支付服务商等。

网商小贷公司、网商保理公司、网商融担公司和洲联信息公司以金融科技和大数据分析为核心工具，以小微经营贷款产品为主、综合消费贷为辅的产品形态，基于商户服务平台的客群及数据资源优势，为小微企业主、个体工商户和个人消费者提供小微信贷、保理融资等普惠金融服务，为金融机构和商户服务机构提供一站式小微金融全流程解决方案等金融科技服务。

（2）电信运营商数字化服务

新大陆软件公司是通信行业领先的数智化资产建设服务运营商，致力于为客户提供综合信息技术解决方案，主要在运营商领域为客户提供企业级大数据、云计算、人工智能等平台、产品、服务，以及业务运营、网络支撑等方面的行业整体解决方案。主要产品线包括数海大数据框架平台、灵霄容器云平台、人工智能平台、分布式消息队列、分布式内存数据库等基础产品、客户关系管理系统（CRM）、业务支撑系统、大数据处理及可视化平台以及通信网络管理系统等业务系统，同时提供相关系统的咨询、运营、集成、维护和第三方测试等服务，产品和服务涵盖电信运营商业务支撑服务域和网络支撑运营服务域的全面关键核心环节。公司采取顾问直销的业务模式，分区域、分客户进行销售，销售模式分为客户单一采购、选择性洽谈和公开招投标三类。公司的主要客户是电信运营商。

除此之外，公司基于领先的大数据、云计算、人工智能技术，还在数字政务、智慧农业、工业互联网、数字能源、智慧城市及物流、环保、教育等跨行业的数字化转型市场持续发力，逐步形成稳定可持续发展的业务增长点。

（三）主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

单位：元

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2、分季度主要会计数据

单位：元

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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

（四）股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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（1）前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

（2）前十名股东较上期发生变化

单位：股

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2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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（五）在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年。这一年，面对异常复杂的国际环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，我国经济总体回升向好。全年国内生产总值超过126万亿元，增长5.2%，增速居世界主要经济体前列。

面对较为复杂的经济发展大环境，新大陆统筹做好公司治理与产业发展，牢牢把握国内国际两个市场，聚焦全球线下商业场景的数字化和智能化，持续打造数字商业全场景解决方案。一方面，基于健康可持续发展的治理视角，公司2023年在组织变革、全球化布局等方面勇于创新，敢于实践。走在第三方支付行业发展的时代拐点和国内线下商业场景数字化、智能化的发展浪潮下，公司通过引入数字商业生态建设的专业团队，实现资源、技术、生态的多向融合，推动商户运营及增值服务业务的健康可持续发展；与此同时，在非接触式经济和数字经济持续渗透的国际市场，线下商业的数字化、智能化空间正逐步被打开，需求也正逐步被释放，走过以产品国际化为基础的1.0阶段，新大陆正步入技术、服务、组织等全要素本地化的国际化2.0阶段，2023年公司在全球范围内新增设立5家子公司，先后在新加坡、日本、欧洲、北美等国家和地区开展实体运作并推动业务落地。新大陆基于支付技术及服务，推动全球线下商业场景数字化、智能化的数字商业蓝图在数字经济的推波助澜下正徐徐展开。

另一方面，站在数字世界的崭新空间，以人工智能为代表的数字技术正以前所未有的方式改变着人们的生产生活和认知。新大陆积极构建面向数字时代的技术底座，持续打造基于视觉感知和垂类场景的算法应用，提升基于智能终端的边缘计算能力。在算法方面，公司积极与多家大模型厂商合作，协助提升大模型泛化性，推进算法在场景应用中规模化推广与应用。与中科院“紫东太初”多模态大模型合作，车牌识别算法入围天翼算法仓，算法速度及入围数量排名第一；连续中标铁塔视频网管产品，2023年铁塔算法仓中10个厂家中算法综合排名第一；在人脸识别活体检测中，单目静默活体识别算法成功通过公安部一所安全性能检测，该项技术符合目前国内最高等级的居民网络身份认证标准，标志着公司算法在安全性方面达到了业内领先水平。报告期内，公司主持的国家标准《信息技术生物特征数据交换格式第5部分：人脸图像数据》、参与制定8项生物特征识别及物联网相关国家标准发布实施。在商业场景中积极探索文生图和视频的相关算法的应用，申请完成《一种基于多模态模型AIGC的作品设计方法》发明专利，通过AIGC实现广告和营销材料设计在线下商业场景应用，持续为线下商户增值服务提供AI技术和应用支持。

在边缘计算产品的研发上，公司完成多款算力覆盖1T到38T的产品，品类覆盖从高中低不同算力需求，为中心AI算法客户场景承载和AI整体解决方案打造，提供了完整的算力底座支撑，覆盖加油站、施工工地、工厂智能化改造、无人机汇聚平台等多个场景。2023年，公司研发投入金额达6.32亿元，占营业总收入比达7.66%。

报告期内，公司营业总收入和净利润均创历史新高，数字化转型发展持续深入，效果显著。2023年公司实现营业总收入82.50亿元，较上年同期增长11.94%，归属于上市公司股东的净利润10.04亿元，剔除公司持有的股权资产价格变动等非经营性扰动，公司扣非归母净利润10.84亿元，较上年同期增长136.82%，公司经营活动产生的现金流量净额达到22.27亿元，超过归母净利润的2倍。与此同时，公司持续提高投资者回报水平，2023年全年分红合计达每10股5.00元（含税）。

1、智能终端集群

智能终端集群主要包括数字支付终端业务和智能感知识别终端业务，是万物互联实现数据畅通的重要基础设施之一。报告期内，集群实现营业总收入31.99亿元，同比下降4.07%，主要系国内市场受短期因素影响收缩所致。2023年公司持续深化海外业务的本地化部署，抓住海外非接触式经济渗透率提升的时代机遇，海外销售收入22.53亿元，境外业务收入同比增长达8.69%，境外业务收入占集群收入比例超70%。

（1）数字支付终端业务

报告期内，作为数字支付终端行业的领先企业，公司一直处于全球第一梯队，最新全球尼尔森报告中，新大陆支付全球出货量排名全球第一。面对迭代日益快速的产品和技术服务需求，公司持续打造高效协同的组织能力，在此基础上不断加大研发投入、完善全系列产品、优化供应链交付和全场景覆盖等方面的核心竞争力。国内市场方面，在政策及宏观经济环境存在不确定性的情况下，公司积极配合中国工商银行为成都世界大运会场馆及周边提供支付建设，支持工行开展“大运+体育”“大运+社区”“大运+高校”“大运+数币”等支付活动，为后续大型赛事的全球金融服务储备相关技术和产品可行方案。公司积极推出新一代智能系列产品旗舰智能POS - N950和轻收银终端-X800，引领支付行业向更高性能，更优体验、更易扩展的智能生态建设方向发展，进一步满足中小微商户的一体化收银及成本极致的需求。在自助市场领域，公司推出U2000智能自助产品，将业务与支付有机结合，更好的契合当前非接消费趋势。在组织机制方面，公司持续加快海外本地化部署步伐，新增全球设立公司5家，先后在新加坡、日本、欧洲等国家和地区开展实体运作并推动落地。

业务方面，公司重点推进从硬件到软件，再到服务平台的商业数字化技术服务一体化解决方案。报告期内，公司实现智能和泛智能POS、智能收银机、标准POS、扫码POS、泛智能终端等产品销量合计超700万台，其中海外销量超350万台。国内市场方面，受行业改造政策的阶段性影响，第三方支付机构终端投放策略较为谨慎，整体需求下滑，公司2023年国内市场出货量约350万台，较去年同期下降超50%。在宏观经济与政策不确定环境下，公司积极推出T9泛智能终端产品，通过更轻量化的方式优化客户成本，进一步提高智能化普及率，实现智能设备突围，成功入围工行、农行、交行，智能设备出货量较去年同期增长超90%。公司持续把握银行客户需求，产品全线入围前五大国有银行，保持公司在国内支付行业的领先者地位。

海外市场方面，公司进入国际化2.0布局阶段，积极开拓新区域新市场，在报告期内保持收入增长。分地区看，亚太地区伴随中国移动支付和数字技术的持续渗透，市场需求逐步被释放，2023年公司在新加坡、日本等地实现本地化部署，公司亚太区域（除中国大陆外）销售收入近2亿元，同比增长179%；拉美市场保持相对稳定增长，公司已服务巴西核心五大银行，在巴西市场中占据主导地位，但巴西市场面临包括利率在内的多重经济挑战，对整体市场的业务投资活动构成压力。除巴西市场外，公司在阿根廷、墨西哥和委内瑞拉加大投入力度，为后续持续增长打下基础；中东非地区市场尽管受局部地区战争和地缘政治影响，部分地区和国家终端投放有所放缓，但整体保持稳定增长，公司2023年在中东非地区实现销售收入突破4亿元；欧洲地区商户数字化需求带来带设备升级与智能化，公司结合TOMS商业数字化服务平台，为客户提供更多元的支付方式与增值服务，改变了公司在国际市场以单一硬件销售收入来源的状况，2023年实现销售收入超过2亿元，同比增长28%。

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（2）智能感知识别终端业务

报告期内，公司积极布局机器视觉、RFID、OCR等核心技术，并将解码技术与人工智能相结合，加快构建端边算力一体化能力，形成行业壁垒和比较优势。在RFID方面，公司基于行业芯片开发了RFID引擎模组与算法，RFID产品UR90、URF520、URF100已实现对外发布，在物流、零售、能源等行业头部客户投入使用；在OCR方面，公司自研OCR赋能移动数据终端，OCR算法库已经覆盖了多个场景，包括生产日期识别、面单识别、车牌识别、停车场管理等领域；在nvKit视觉算法库方面，完成产品化导入，目前已支撑多个IVD场景和客户；公司AI自动学习平台AutoML完成验收，实现数据管理、模型管理、超参设置、模型量化与转换等一系列操作，支持条码识读、OCR、视觉各方面的应用，IVD专用的AI+视觉检测产品（NLS-FM600 智能视觉相机）进入量产阶段；在国产自主可控方面，公司与华为签署了OpenHarmony生态使能合作协议，在OpenHarmony3.2 Release版本基础上完成URF520-RFID和FM600-IVD产品的OpenHarmony系统适配，截至目前，公司共计有4款产品通过社区兼容性测试组的产品兼容性测试；位居社区4.0-Release版本代码量的Top15；参加2023年OpenHarmony应用创新赛并荣获二等奖。此外，荣获福建省数字经济领域“未来独角兽”创新企业、福厦泉国家自主创新示范区平台项目，思必拓SC55G新一代智能防爆手持终端获2023第二十届“IOTE 金奖”创新产品等荣誉。

业务方面，公司持续完善基于条码的产品系列衍生，通过极致设计的产品和发挥自研及供应链可控优势，持续提升产品竞争力。国内市场方面，公司聚焦物流仓储、新零售、医疗、工业四大行业，加速条码技术与AI视觉技术相结合，持续深化行业头部客户的定制化服务，夯实产业基础。从细分市场来看，在零售及物流仓储方面，受宏观经济的周期性及传统条码产品同质化加剧的双重影响，条码产品价格持续承压，公司巩固传统细分市场优势，销量实现逆势增长。在工业应用领域，公司聚焦能源、3C电子和汽配三大主要行业，在工业读码器领域扩大产品路径研发和市场化，在新能源、半导体等行业的重要客户中均加大了多维度产品的适配和市场销售，在国产替代的趋势下，产品的稳定性、复杂场景的适配性、非标项目的创新和集成能力均得到了大幅提升，年度新增客户突破100家，产品销量突破1.2亿元。在医疗体外检测领域，公司与国内IVD仪器行业头部企业合作，推出了一系列IVD行业应用产品及解决方案，在免疫诊断、生化诊断、分子诊断等自动化检测仪器中适配机内扫码产品，积极拓展视觉AI应用，在试管形态检测、血液形态检测、OCR识别等领域实现应用。

国际市场方面，公司加快构建全球化的营销网络，推动产品、服务的本地化，2023年公司在波兰、迪拜分别设立办事处, 进一步扩大产品服务范围；建立日本子公司，布局高价值成熟市场；试点印度、墨西哥市场。此外，公司持续加大对海外本土团队及渠道生态建设，新大陆欧洲公司通过多年的努力，目前已跻身EMEA地区AIDC产品类销售第一集团阵营，随着市场的不断开拓，将持续为公司带来积极的市场扩容增量。

2、行业数字化集群

行业数字化集群主要包括商户运营及增值服务、电信运营商数字化服务，涉及线下商业、移动通信等场景，在持续的行业深耕后，公司积累了应对海量、高频的数据应用场景所需的安全、稳定的数据处理能力。报告期内，集群实现营业总收入50.37亿元，同比增长超25.35%，主要源于第三方支付进入行业拐点，供给侧出清，价值回归，开启数字商业新篇章。

（1）商户运营及增值服务

2023年中国第三方支付行业发展进入重要的拐点，259号文的实施促进了支付行业向更加健康和可持续的方向发展，通过统一标准、强化监管、规范市场秩序，加速了不合规机构的退出速度，有效地促进行业的公平竞争，增强了市场透明度，行业价格有望进入更加合理有效的区间。这也推动了第三方支付公司从单一支付服务的商户数字化升级走向“支付+增值服务”商户全业务链条的数字化服务的新阶段。

支付服务方面，公司高度重视业务合规性，严格执行259号文关于所有终端设备符合“一机一户一码”的要求，是首批完成改造要求的支付机构。公司持续加大对合规系统及产品的研发投入，自建“收单业务风控管理平台”，通过AI学习不断升级算法模型和平台能力，力求在交易环节坚决对赌博、电信诈骗、洗钱等非法金融活动予以杜绝，保证从商户进件开始至交易结束全流程的合规性。公司持续提升支付管理系统的安全性、稳定性和便捷性，平台每日可容纳5,000万笔交易，交易稳定性达到99.999%。在持续强化合规与风险管理的过程中，公司积极把握消费复苏机会，加大产品创新与客户服务投入，全年支付服务业务交易总量超2.5万亿，较上年同期增长约8%，交易笔数峰值超1,500万笔/日，交易金额峰值超97亿元/日。在创新支付方式上，积极推进数字人民币建设，完成兴业银行、中国银行与邮储银行数币系统对接与应用，通过一码通扫的方式帮助银行合作伙伴提升了数字人民币商户拓展效率，降低拓展成本，并进一步优化了数字人民币的受理体验。

增值服务方面，公司为中小微商户提供数字化解决方案，解决商户获客成本高、客单价低、经营成本高、融资难的问题。报告期内，公司为超过370万活跃商户提供各类经营服务与金融科技服务，实现收入10.95亿元，单商户ARPU值达295元/年。

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董事会积极把握行业拐点机遇，于2023年第三季度通过少数股权置换的方式引入杉昊智能团队，该团队深耕商户运营领域且具备较强的SaaS综合服务能力，将更好地推动商户运营及增值服务业务向前发展，助力公司数字商业板块能力进一步提升。“慧徕店”场景开放平台是公司打造的场景SaaS聚合平台，主要为商户提供数字营销、电子发票、供应链管理、小程序点单、聚合外卖、会员管理等服务，实现包括业务环节、场景、客户关系、员工管理等全业务流程优化，进而实现商业的智能化与自动化，为商户实现降本增效，为消费者带来良好消费体验。目前公司已经完成包括零售、餐饮、校园等12个大场景46个细分场景解决方案的入驻对接，其中零售、餐饮、娱乐商户占总商户数超70%，报告期内公司在药店、烟草和寺庙等场景进行突破，在内蒙、广东等地完成药店医保数字化改造；在福建、天津等地完成烟草零售门店的数字化改造，在福建省内已落地寺庙场景数字化服务，合计场景建设超1,500个。与此同时，公司积极引入行业合作伙伴，建立商户、消费者、行业伙伴的场景生态。基于多年银行合作经验与积累，公司与多家银行开展总行级战略合作，结合银行的“开卡、揽存、促活”的需求，以场景解决方案为入口，叠加银行资源赋能商户，在提升银行用户忠诚度的同时，提升商户服务综合价值。报告期内，行业合作客户囊括邮政、邮储银行、民生银行、兴业银行、华夏银行、浦发银行以及平安银行等，交易流水突破6,800亿，共计补贴手续费超过5.47亿元，同时公司积极与各大银行开展各类营销促消费活动，年度核销金额1.65亿元。合作生态模式帮助我们聚焦中腰部商户群体，报告期内月流水超过50万元的商户流水贡献度持续提升，占交易总规模比例提升至8.6%，同比增长超16%。

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图6数字商业全场景解决方案

在合作生态建设上，国通星驿公司荣获连通公司2023年度“卓越收单场景共建奖”及“卓越贡献收单合作伙伴奖”、中国银联安徽、江苏、厦门分公司等多项行业大奖；杉昊智能荣获中国银联“创新合作伙伴奖”、蚂蚁集团“CY23年度一路相伴·戮力同心奖”、吉林银行“2023年度最佳合作伙伴”等多项大奖。

金融科技方面，银行业纷纷响应国家政策，进一步下沉服务赋能中小微商户的发展，推动我国普惠金融健康持续发展，助力实体经济尤其是中小微商户的数字化转型升级。在此背景下，公司始终聚焦服务小微，帮助中小微商户解决金融痛点和难点，为中小微商户提供金融科技服务。报告期内，在原有产品线基础上，公司通过金融数字化转型，不断加强人机结合，尝试实行高度制度化、流程化的IPC技术，专注服务零售商超、连锁餐饮、制造加工、益农助农和基于ERP的供应链商贸等中小微企业，开发了面向小微企业的优企贷系列产品，进一步丰富产品结构，为其提供一站式金融解决方案。与此同时，公司成立数字实验室，全面梳理业务数据，基于小微商户的数据提供金融科技解决方案，逐步补全各类业务分析数据指标，助力公司与管理层决策和精细化管理。公司坚持稳健经营，不断加大风控系统建设，提高资产质量，截至2023年底，公司金融科技业务管理资产余额31.29亿元。

（2）电信运营商数字化服务

公司继续以电信行业支撑系统全域产品为运营基础，提供全方位的数智化资产建设服务方案。基于对运营商业务的深度理解，围绕智慧中台、数据中台、AI中台、网格运营及政企智慧中台等核心底座，以“数智化，云原生、自主可控”为架构演进方向，推动业务运营系统的新一代演进，助力运营商向企业数智化转型的使能者转型。同时公司展开对国内外主流开源大模型的深入研究和训练实践，实现运营商领域多个应用场景落地。基于数据湖技术实现源系统全量CDC场景支撑，建立湖仓一体的系统架构，率先推进中国移动全网大数据分布式协同架构，加速大数据平台国产化建设，支撑运维、管理、营销域等“AI+大数据”场景落地，AI服务年调用量快速增长。大数据行业省级运营商市场逐渐规模化，持续为客户创收，业务内涵进一步扩大。与合作伙伴联合主导中国移动集团《全网大数据治理规范》、《数据标准管理分册》等规范编写；积极参与行业标准制定，包括数据研发运营一体化 (DataOps) 能力成熟度模型、数据分类分级解决方案标准、数据分类分级成熟度评价模型等，获得DGS数据治理服务商能力成熟度评估四级、DCMM数据管理能力成熟度评估四级认证。入选信通院数据要素、数据治理两大产业图谱，入选云计算开源产业联盟算力服务方阵成员。

业务方面，公司作为数字化转型的先行者，坚持以运营商领域的技术积累及产品优势为基础，以国产化、云原生为核心的创新驱动发展战略，加速实现核心技术突破，在服务企业数智化商业创新的过程中探索前行。在运营商业务支撑市场领域，公司业务覆盖中国移动总部及20多个省公司、中国移动研究院和中国铁塔总部等核心客户，为其提供大数据平台开发等支撑类业务，进一步巩固运营商市场地位。

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图7大数据云原生化与大数据生态化示意图

在大数据智能化方面，公司持续加大投入，以“运营商大数据价值赋能行业业务”为核心，持续提供产品研发、项目实施和运营支撑服务，助力客户大数据行业应用市场突破十亿级规模，公司大数据赋能业务实现收入突破2亿元。基于智能化需求，公司持续提升人工智能在项目建设上的技术创新和商业模式创新，成功中标四川铁塔、新疆移动、中国铁塔等人工智能项目，同时在江苏移动运营商系统AI能力提升软件研发项目、江苏移动新型人工智能开放基础设施关键技术攻关BOMC工单智能处理软件开发项目、中国铁塔中高点视频监控35种AI算法模型研究等项目上实现突破，AI应用场景案例实现快速增长。

在产业数字化方面，结合公司的产品和技术能力，在数字政务、智慧农业、工业互联网、数字能源、智慧城市及物流、环保、教育等跨行业的数字化转型市场持续发力，实现新的业务增长点。

法定代表人：王晶

新大陆数字技术股份有限公司

2024年4月23日

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2024-006

新大陆数字技术股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年4月12日，新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第八届董事会第二十四次会议的通知，并于2024年4月22日以现场与通讯结合的方式，在公司会议室现场召开。会议应到董事5人（其中独立董事2名），实到5人。会议由董事长王晶女士主持，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经过认真审议并通过如下决议：

一、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

独立董事分别向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在2023年年度股东大会上述职。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司2023年度董事会工作报告》及《独立董事2023年度述职报告》。

二、审议通过《公司2023年度财务决算报告》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

本财务报告已经由公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司2023年度财务决算报告》。

三、审议通过《公司2023年年度报告》及《公司2023年年度报告摘要》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

本年度报告中所涉的财务信息已经由公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《公司2023年年度报告》及《公司2023年年度报告摘要》。

四、审议通过《公司2023年年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

经审计，公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润为1003,594,740.31元，其中，母公司实现的净利润为644,362,728.39元。截止2023年12月31日，母公司累计可供分配的利润为2,167,884,531.17元，合并报表中可供股东分配的利润为3,412,454,038.44元。

为了保障股东合理的投资回报，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司的实际情况，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，根据中国证券监督管理委员会有关规定及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟决定以享有利润分配权的股份总额1,013,097,915股（总股本1,032,062,937股扣除公司回购账户持有的股份数量18,965,022股）为基数，2023年度按每10股派发现金股利2.20元（含税），共计派发现金红利222,881,541.30元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余的未分配利润转入以后年度分配。本次利润分配预案综合考虑了投资者的合理回报和公司的长远发展，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

根据证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，为进一步健全上市公司常态化分红机制，提高投资者回报水平，公司2024年中期现金分红上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的50%，并由公司董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期现金分红方案。

本授权的前提为：股东大会审议通过本授权，并且《公司章程》中有关股东大会可授权董事会决定具体中期分红方案的相关条款已生效。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于2023年年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的公告》。

五、审议通过《关于支付2023年度审计相关费用的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

2022年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表及内部控制的审计机构，董事会拟向容诚会计师事务所（特殊普通合伙）支付2023年度审计相关费用（含公司内部控制审计费用）共计人民币305.00万元，审计费中包含会计师事务所的差旅费和住宿费。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司拟续聘有从事证券相关业务资格的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年财务报表及内部控制审计机构，聘期自公司股东大会批准之日起至下次年度股东大会召开之日止，并提请股东大会授权董事会根据当年审计事项确定支付有关费用。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》。

七、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

根据相关规定，公司于每个会计年度结束后撰写内部控制评价报告。该报告已经由公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司2023年度内部控制评价报告》。

八、审议通过《公司2023年度环境、社会、公司治理（ESG）报告》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司2023年度ESG报告》。

九、审议通过《董事会关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

根据相关规定，公司于每个会计年度结束后撰写募集资金存放与使用情况的专项报告。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《董事会关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

十、审议通过《关于2024年度为子公司提供担保额度的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

为支持各子公司经营及业务发展，提高公司决策效率，公司及其全资子公司预计2024年度将为合并报表范围内的部分控股子（孙）公司提供额度不超过34.60亿元人民币的连带责任保证担保，用于存量业务担保事项的延期续存及新增业务的担保事项，其中为资产负债率为70%以下的子公司提供担保额度为33.00亿元（其中30.00亿元为原有担保事项的续期），为资产负债率为70%以上的子公司提供担保额度为1.60亿元（或其他等值货币）。上述预计担保额度系公司在担保额度有效期内向被担保人提供的担保总额度上限，实际担保金额以届时签署的担保合同或协议载明为准。

在前述担保额度内，董事会提请股东大会授权董事会对担保事项进行决策，并允许董事会授权公司管理层根据具体的融资情况而决定担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于2024年度为子公司提供担保额度的公告》。

十一、审议通过《关于为全资子公司提供对外融资性担保额度的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

为更好地支持公司全资子公司广州网商融资担保有限公司（以下简称“网商融担公司”）经营及业务发展，提高公司决策效率，公司董事会同意网商融担公司2024年度对外提供担保的融资性担保额度不超过18.00亿元，有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会时止。董事会可以在上述授权范围内决定网商融担公司为小微客户提供的融资担保事项，每笔担保不需再提交公司股东大会审议。如因业务经营需要变更授权事项的，则需重新提交公司股东大会审议表决。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于为全资子公司提供对外融资性担保额度的公告》。

十二、审议通过《关于使用闲置自有资金购买金融理财产品的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

为提高资金利用效率，在控制风险的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买金融机构理财产品，额度不超过人民币8.00亿元，上述额度自董事会决议通过之日起一年内可滚动使用。公司第八届独立董事专门会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金购买金融理财产品的公告》。

十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于会计政策变更的议案》。

十四、审议通过《关于独立董事独立性的评估及专项意见》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会查阅了独立董事出具的独立性自查情况报告，对在任的两位独立董事2023年的独立性情况进行了审议和评估，认为公司独立董事尽职尽责，不存在影响其独立客观判断的情况。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《董事会关于独立董事独立性的评估及专项意见》。

十五、审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2023年年报工作安排，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告及2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所就独立性、审计范围、审计时间及人员安排、风险判断、关键审计事项、内部控制、审计调整等方面与公司管理层和治理层进行了沟通，并达成一致意见。容诚会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事会审议委员会对会计师事务所履行监督职责，并对相关情况进行了报告。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于会计师事务所履职情况评估及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

十六、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

因独立董事制度的全面改革，为配合证券监管部门对独立董事制度改革的指导，进一步促进公司规范运作及可持续发展，有效发挥独立董事作用。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况和具体经营需要，以及证券监督管理部门对独立董事制度的最新要求，拟新增《公司独立董事专门会议制度》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事专门会议工作制度》。

十七、审议通过《关于公司及子公司拟开展衍生品交易的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司及子公司因业务需要，申请衍生品交易业务额度为不超过20.00亿元（或其他等值货币），包括采用保证金或担保、抵押进行交易，或采用无担保、无抵押的信用交易等，上述额度在有效期限内可循环使用，但期限内任一时点的交易金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司及子公司拟开展衍生品交易的公告》。

十八、审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司福州南门支行申请综合授信的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

因正常经营需要，董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司福州南门支行申请综合授信额度3.86亿元人民币，期限一年。

十九、审议通过《关于向中国邮政储蓄银行福建省分行申请综合授信的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

因正常经营需要，董事会同意公司向中国邮政储蓄银行福建省分行申请综合授信额度4.00亿元人民币，期限一年。

二十、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司全体董事均同意公司使用不超过人民币3.00亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本承诺的现金管理类产品，有效期为自董事会审议通过之日起12个月，有效期内该额度可循环滚动使用；同意授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对此出具了核查意见。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

上述议案一、二、三、四、六、十、十一尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

新大陆数字技术股份有限公司

董 事 会

2024年4月23日

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2024-007

新大陆数字技术股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议通知于2024年4月12日以书面形式发出，会议于2024年4月22日在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席林整榕先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经过认真审议，一致通过以下事项：

一、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司2023年度监事会工作报告》。

二、审议通过《公司2023年年度报告》及《公司2023年年度报告摘要》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《公司2023年年度报告》及《公司2023年年度报告摘要》。

三、审议通过《公司2023年度财务决算报告》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司2023年度财务决算报告》。

四、审议通过《关于2023年年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润为1,003,594,740.31元，其中，母公司实现的净利润为644,362,728.39元。经审计，截止2023年12月31日，母公司累计可供分配的利润为2,167,884,531.17元，合并报表中可供股东分配的利润为3,412,454,038.44元。

为了保障股东合理的投资回报，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司的实际情况，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，根据中国证券监督管理委员会有关规定及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟决定以享有利润分配权的股份总额1,013,097,915股（总股本1,032,062,937股扣除公司回购账户持有的股份数量18,965,022股）为基数，2023年年度按每10股派发现金股利2.20元（含税），共计派发现金红利222,881,541.30元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余的未分配利润转入以后年度分配。本次利润分配预案综合考虑了投资者的合理回报和公司的长远发展，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

根据证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，为进一步健全上市公司常态化分红机制，提高投资者回报水平，公司2024年中期现金分红上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的50%，并由公司董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期现金分红方案。

本授权的前提为：股东大会审议通过本授权，并且《公司章程》中有关股东大会可授权董事会决定具体中期分红方案的相关条款已生效。

监事会认为，公司2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项符合公司的实际情况和全体股东的长远利益，符合相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意该利润分配预案。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会通过认真审议，对该报告发表了如下意见：公司结合所处行业、经营方式、资产结构等特点，建立了内部控制体系，其符合中国证监会和深圳证券交易所等有关文件要求，能保证经营业务活动的正常开展，有效防范风险。2023年，公司未有违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司内部控制制度等相关规定的情形发生。综上所述，监事会认为：公司内部控制评价全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司2023年度内部控制评价报告》。

六、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

在确保募投项目建设资金需求的前提下，公司拟使用不超过3.00亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本承诺的现金管理类产品，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户。

公司监事会对上述事项进行了核查，认为本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号一一上市募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2023年修订）》等相关法律法规的规定，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情况，同意上述事项。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

新大陆数字技术股份有限公司

监 事 会

2024年4月23日

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2024-009

新大陆数字技术股份有限公司

关于2023年年度利润分配预案及

2024年中期现金分红事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

·每股分配比例：每10股派发现金红利人民币2.20元（含税）。

·本次利润分配拟以享有利润分配权的股份总额（总股本扣除公司回购专用账户中的股数）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

·若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额，并将另行公告具体调整情况。

一、本次利润分配预案的具体内容

公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润为1,003,594,740.31元，其中，母公司实现的净利润为644,362,728.39元。经审计，截止2023年12月31日，母公司累计可供分配的利润为2,167,884,531.17元，合并报表中可供股东分配的利润为3,412,454,038.44元。

为了保障股东合理的投资回报，与股东分享公司发展的经营成果，公司董事会结合公司的实际情况，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，根据中国证券监督管理委员会有关规定及《公司章程》的相关规定，拟决定以享有利润分配权的股份总额1,013,097,915股（总股本1,032,062,937股扣除公司回购账户持有的股份数量18,965,022股）为基数，2023年年度按每10股派发现金股利2.20元（含税），共计派发现金红利222,881,541.30元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余的未分配利润转入以后年度分配。本次利润分配预案综合考虑了投资者的合理回报和公司的长远发展，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

截至2023年12月31日，公司股份回购账户内有18,965,022股，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。

利润分配预案披露至实施期间，若公司可参与利润分配的股份总额发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

二、2024年中期现金分红事项的说明

根据证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，为进一步健全上市公司常态化分红机制，提高投资者回报水平，公司2024年中期现金分红上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的50%，并由公司董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期现金分红方案。

本授权的前提为：股东大会审议通过本授权，并且《公司章程》中有关股东大会可授权董事会决定具体中期分红方案的相关条款已生效。

三、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案中，现金分红总额占利润分配总额的100%，现金分红的资金来源为公司自有资金，利润分配预案未超出可分配范围，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的实际情况和全体股东的利益。

四、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司于2024年4月22日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2023年年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的议案》，表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，该议案尚须提交公司股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司于2024年4月22日召开第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于2023年年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的议案》，表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

监事会认为，公司2023年年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项符合公司的实际情况和全体股东的长远利益，符合相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意该利润分配预案。

五、相关风险提示

本次利润分配预案尚须提交股东大会审议，通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第二十四次会议决议；

2、公司第八届监事会第十次会议决议；

3、公司第八届独立董事专门会议第一次会议决议；

4、监事会关于第八届监事会第十次会议相关事项的审核意见。

特此公告。

新大陆数字技术股份有限公司

董 事 会

2024年4月23日

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2024-010

新大陆数字技术股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2024年度财务报表及内部控制的审计机构，聘期自公司股东大会批准之日起至下次年度股东大会召开之日止。该议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

■

2、业务信息

■

3、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2023年12月31日累计责任赔偿限额2亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况：

■

4、诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施2次、自律处分1次。

48名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 16次、自律监管措施3次和自律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员均拥有多年证券服务业务工作经验，为多家上市公司提供年报审计等证券服务业务。

■

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

■

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2024年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及依据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量，与容诚会计师事务所协商确定。

二、续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会认为容诚会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验和专业能力，具有较强的投资者保护能力，诚信状况良好。其在担任公司审计机构期间能遵循《中国注册会计师独立审计准则》，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。为保证公司审计工作的顺利进行，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年财务报表及内部控制的审计机构。

2、董事会履职情况

公司于2024年4月22日召开第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。该议案尚需提交股东大会审议，并自股东大会审议之日起生效。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第二十四次会议决议；

2、公司第八届独立董事专门会议第一次会议决议；

3、董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的意见；

4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

新大陆数字技术股份有限公司

董事会

2023年4月23日

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2024-011

新大陆数字技术股份有限公司董事会

关于2023年年度募集资金存放与

使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一公告格式再融资类第2号：上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》等有关规定，新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会编制了2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告。报告如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建新大陆电脑股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1151号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）72,647,459股，发行价格每股21.73元，募集资金总额为1,578,629,284.07元，扣除各项发行费用17,887,490.28元后的募集资金净额为1,560,741,793.79元。本次募集资金于2017年9月8日全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字(2017)第350ZA0045号《验资报告》。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

（1）以前年度已使用金额：截至2022年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目107,889.44万元，尚未使用的金额为63,005.57万元，其中募集资金48,184.74万元，专户储蓄累计获得利息净收入（含投资收益）14,820.83万元。

（2）年度使用金额：2023年年度公司已使用募集资金直接投入募投项目8,971.45万元，获得利息净收入（含投资收益）743.51万元。

（3）期末余额：截至2023年12月31日，公司累计已使用募集资金116,860.89万元，累计获得利息净收入（含投资收益）15,564.34万元，剩余募集资金余额为54,777.63万元。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用和管理，提高资金的使用效益，保护投资者的合法权益，2016年8月1日，经公司2016年度第一次临时股东大会审议通过，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件和公司章程的规定，对公司原《募集资金管理制度》进行了修订，对募集资金实行专户存储管理。2020年4月8日，公司对《募集资金管理制度》进行了再次修订，并经第七届董事会第三十次会议审议通过。截至2023年12月31日，公司募集资金的存放和使用均遵照公司《募集资金管理制度》执行。

2、募集资金三方监管协议签订情况

公司在中国民生银行股份有限公司福州分行、兴业银行股份有限公司总行营业部、中信银行股份有限公司福州长乐支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行（以下简称“开户银行”）开立了募集资金专项账户，仅用于本次募集资金的存储和使用，不用作其他用途。2017年9月26日，公司分别与开户银行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）签署了《募集资金三方监管协议》，共同监督募集资金的使用情况。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2018年12月6日，公司分别召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过《关于新增及变更部分募集资金专户的议案》，决定在福建海峡银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行设立新的募集资金专户，用于“商户服务系统与网络建设项目”募集资金的存储和使用，将存放于中信银行股份有限公司福州长乐支行募集资金专户内的部分募集资金（含利息）转存至新开设的募集资金专户。2018年12月14日，公司在福建海峡银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行开设了账号为100011890970010002的募集资金专户。

2019年1月10日，公司与福建海峡银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行、华泰联合证券签署了《募集资金三方监管协议》。

3、募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，公司募集资金存储及余额情况（包含计划投入项目但尚未实际使用的资金及利息收入）如下：

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注：为提高资金存款效益，公司及子公司在上述募集资金存储专户银行另行开设了从属于募集资金账户的若干定期和通知存款账户，该类账户纳入募集资金账户统一管理，不用于结算和提取现金，到期后该账户内的资金只能转入募集资金账户。公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

三、2023年年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于以下投资项目：

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截至2023年12月31日，本年度公司募集资金的实际使用情况见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2023年年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。前期变更情况如下：

根据公司于2020年9月11日召开的第七届董事会第三十七次会议和第七届监事会第二十二次会议以及2020年9月29日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，公司募投项目“商户服务系统与网络建设项目”中POS终端投入的实施方式从“委托子公司福建新大陆支付技术有限公司生产”变更为“委托子公司福建新大陆支付技术有限公司生产及向外部采购”。具体内容详见公司2020年9月12日披露于巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》（公告编号：2020-057）。

根据公司于2017年10月27日召开的第六届董事会第三十五次会议和第六届监事会第十九次会议以及2017年11月15日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和变更实施方式的议案》，公司“商户服务系统与网络建设项目”增加实施主体和变更实施方式。具体内容详见公司2017年10月30日披露于巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和变更实施方式的公告》（公告编号：2017-075）。

（1）为加快推进募投项目的建设进度、提高项目建设效率、后期运营效率以及便于对募集资金使用进行管理，公司“商户服务系统与网络建设项目”增加实施主体的情况如下：

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公司将募投项目“商户服务系统与网络建设项目”实施主体在新大陆的基础上，增加全资子公司福建国通星驿网络科技有限公司、福建新大陆支付技术有限公司、上海新大陆奋新科技信息服务有限公司作为实施主体。

（2）为使公司研发团队能专注于开发核心软件项目，降低软件开发工作的综合成本，促进综合支付平台软件开发和增值服务平台及信息技术服务管理（ITSM）模块软件开发工作的顺利有序开展，公司需将软件开发工作中的部分工作外包给第三方软件研发机构完成，因此，公司将综合支付平台软件开发和增值服务平台及信息技术服务管理（ITSM）模块软件开发的实施方式由自行开发变更为自行开发与外包开发。

除上述变更外，募投项目的实施地点、建设内容、建设进度、投资概算等均不变更。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。以往年度置换情况如下：

根据公司非公开发行股票申请文件，公司对募集资金置换先期投入做了如下安排：公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

为保障公司募集资金投资项目的顺利实施，在募集资金到位之前，公司根据实际情况，先行以自筹资金投入募集资金投资项目。截至2017年9月7日，公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目的实际投资金额为1,532.37万元，具体情况如下：

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