2024年

4月23日

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方大集团股份有限公司
2023年度股东大会决议公告

2024-04-23 来源:上海证券报

证券代码:000055、200055 证券简称:方大集团、方大B 公告编号:2024-11

方大集团股份有限公司

2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开的情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2024年4月22日,下午2:45

(2)网络投票时间为:2024年4月22日

其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、召开地点:深圳市南山区高新园南区科技南12路方大科技大厦一楼多功能会议厅

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人:本公司董事会

5、主持人:熊建明董事长

6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1、出席会议的股东(代理人)总体情况:

2、内资股(A股)股东(代理人)出席情况:

3、境内上市外资股(B股)股东(代理人)出席情况:

4、中小股东(代理人)出席的总体情况:

5、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会。

四、提案表决情况

本次会议以现场和网络投票表决方式审议了以下提案:

1、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》。

总表决情况:

同意260,005,360股,占出席会议所有股东所持股份的99.9926%;反对19,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0074%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中境内上市外资股(B股)股东的表决情况:

同意119,502,617股,占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000%;反对0股,占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意25,437,181股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9246%;反对19,200股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0754%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》。

总表决情况:

同意259,974,929股,占出席会议所有股东所持股份的99.9809%;反对19,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0074%;弃权30,431股,占出席会议所有股东所持股份的0.0117%。

其中境内上市外资股(B股)股东的表决情况:

同意119,502,617股,占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000%;反对0股,占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意25,406,750股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8050%;反对19,200股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0754%;弃权30,431股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1195%。

3、审议通过了《公司2023年年度报告全文及摘要》。

总表决情况:

同意259,974,929股,占出席会议所有股东所持股份的99.9809%;反对19,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0074%;弃权30,431股,占出席会议所有股东所持股份的0.0117%。

其中境内上市外资股(B股)股东的表决情况:

同意119,502,617股,占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000%;反对0股,占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意25,406,750股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8050%;反对19,200股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0754%;弃权30,431股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1195%。

4、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》。

总表决情况:

同意259,974,929股,占出席会议所有股东所持股份的99.9809%;反对19,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0074%;弃权30,431股,占出席会议所有股东所持股份的0.0117%。

其中境内上市外资股(B股)股东的表决情况:

同意119,502,617股,占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000%;反对0股,占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意25,406,750股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8050%;反对19,200股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0754%;弃权30,431股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1195%。

5、审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。

总表决情况:

同意260,005,360股,占出席会议所有股东所持股份的99.9926%;反对19,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0074%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中境内上市外资股(B股)股东的表决情况:

同意119,502,617股,占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000%;反对0股,占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意25,437,181股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9246%;反对19,200股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0754%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

6、审议通过了《关于向银行等金融机构申请授信提供担保的议案》(特别决议)。

总表决情况:

同意260,005,360股,占出席会议所有股东所持股份的99.9926%;反对19,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0074%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中境内上市外资股(B股)股东的表决情况:

同意119,502,617股,占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000%;反对0股,占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意25,437,181股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9246%;反对19,200股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0754%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

7、审议通过了《关于聘请2024年度审计机构的议案》。

总表决情况:

同意260,005,360股,占出席会议所有股东所持股份的99.9926%;反对19,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0074%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中境内上市外资股(B股)股东的表决情况:

同意119,502,617股,占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000%;反对0股,占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意25,437,181股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9246%;反对19,200股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0754%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

以上第6项提案为特别决议,已获得与会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

五、本次股东大会还听取了2023年度独立董事述职报告。

六、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:万商天勤(深圳)律师事务所

2.律师姓名:郭磊明、李珊

3.结论性意见:本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效,本次股东大会的表决程序等事宜,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

七、备查文件

1、法律意见书。

2、股东大会决议。

特此公告。

方大集团股份有限公司董事会

2024年4月23日