深圳市卓翼科技股份有限公司2023年年度报告摘要

证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-008

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司以“拥抱万物互联，引领中国智造，助力全球创新”为战略目标，深耕3C领域近二十年，聚焦网络通讯、消费电子以及智能硬件产品的研发、生产和销售，核心客户包括H客户、HN、星网锐捷、美团、罗马仕等国内外知名品牌商。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

（一）主要业务、产品及用途

■

1、网络通讯生态

2023年国内通信业全力推进网络强国和数字中国建设，促进数字经济与实体经济深度融合，全行业主要运行指标平稳增长，5G、千兆光网等网络基础设施日益完备，各项应用普及全面加速，行业高质量发展稳步推进。

公司作为具备网络通讯终端相对规模、较强制造实力和精益制造技术的厂商，在网络通讯方面拥有较为完整的产品系列：接入设备（光纤接入设备、PON、CPE、ADSL等）、无线覆盖设备（智能路由器、AC+AP、PLC等）、传输设备（无线通信模块等）产品。上述业务主要客户为世界知名品牌商，领域涵盖网络通信、互联网设备及移动通信等，产品从光纤与宽带接入、信息交换到移动终端全方位覆盖。

■

2、消费电子生态

随着通信技术的不断发展，4G/5G网络不断普及，AI技术的发展将逐步提升对手机端的算力需求，推动消费电子产品的创新迭代，培育消费电子产品新增长点，全球消费电子行业呈现持续稳定发展态势。在AI、VR等技术创新的赋能下，消费电子行业拉开新一轮产品创新周期，以AIoT为代表的泛智能终端在人工智能、大数据的加持下也随之增量发展。

公司一直致力于5G与AIoT技术的融合创新，经过多年的深耕发展，公司在智能终端设备、智能家居、智能车载终端等领域的市场空间也得到有效扩展。公司形成以智能手机为核心，以X种新型智能终端产品如智能手表、智能手环、智能后视镜等产品为辅助，布局N个应用场景的“1+N+X”智能终端产业生态体系，深挖智能终端在医疗健康、文教娱乐、智慧家庭等领域的应用，实现“5G+AIoT”生态链全方位的深度布局。

■

3、其他类

2023年旅游市场持续升温，露营游、房车游等出游方式尤其火热，随着国内外市场越来越多地消费者参与野餐、户外露营等户外休闲活动，露营经济的火热有望带动便携式储能进一步增长。同时，2023年便携式储能全球市场格局正加速洗牌，伴随国内需求进一步打开，更快一轮产品、渠道、品牌等竞速全面拉开。

公司在发展网络通讯业务、消费电子业务的同时，也积极探索布局和发展创新硬件、储能等新业务模式，开拓新的盈利增长点，提升公司的经济效益和综合实力。

（二）主要经营模式

公司针对行业特性制定了以销售为中心环节的经营模式，采购、生产均围绕销售展开，公司按客户订单和客户的需求预测制定生产计划，根据生产计划和适度的安全库存进行原材料采购。公司在生产过程中从来料、在制品到完成品等关键节点均设有IQC、PQC、FQC等岗位负责品质检测，力求以最优的成本和最高的质量及时完成订单交付。

公司主要以ODM/JDM/EMS等模式为国内外的品牌渠道商提供合约制造服务。其中，ODM模式下，公司为品牌商提供的服务包括从市场研究、产品设计开发、原材料采购一直到产品制造、交付完成；JDM（联合设计制造）模式，通过与品牌客户进行共同研发，加强客户粘着力，实现资源共享；EMS模式下，公司为品牌商提供包括原材料采购、产品制造和相关物流配送、售后等服务。

（三）主要业绩驱动因素

1、市场驱动，持续拓宽发展新赛道

随着新一轮科技革命和产业革命的深入发展，5G、大数据、人工智能等新一代信息技术与电子制造业的深度融合，加速了产品更新迭代，催生了新的产品形态。在市场需求持续回暖、人工智能赋能、硬件创新以及政策助攻的多因素共振下，电子制造行业有望迎来景气度的上行。

AI大模型取得实质性突破、加速规模应用的新阶段，推动人工智能从助力千行百业提质增效，到支撑经济转型升级的核心动能。公司深耕3C电子行业多年，长期服务的客户均为行业的巨擘，使得公司在前沿技术创新、新产品和新业务布局上占据领先优势，未来也将依托本身的优势获取新的发展动能。

2、战略驱动，赋能核心业务新发展

公司顺应行业发展趋势，积极调整战略布局，调整和优化公司产业结构，扎实拓展产业版图。通过构建数字化工具，提升业务效率；通过利用数字化技术重塑企业的业务模式和信息化环境，赋能数字化转型；通过数据分析帮助业务优化流程，辅助公司进行科学决策。公司构建数字化“底座”，以工具、技术、数据为抓手，赋能业务创新全面发展，开创公司高质量发展新局面。

3、创新驱动，实现研发技术新突破

公司以市场为导向持续提升前沿领域专利储备，持续建立健全科技研发体系，不断完善提升研发质量，从“精益、标准、数字、自动、智能”五个技术维度，全面推进公司科技创新进程，为公司筑牢长期发展的护城河。

1）坚持创新驱动，持续优化生产流程，提高产品质量，为客户提供优质服务。以创新驱动为强劲引擎，引领公司向5G+AIoT垂直整合模式迈进，运用数字技术改造研发全价值链，深度融合大数据分析，实现研发技术新突破，推动产品持续领先。

2）承接和开发多款全屋智能单品，并顺利量产，与客户联合开发WI-FI7、5G无线通信产品等，取得了核心技术不断突破，提升产品竞争力，专利证书数量稳步增长，为公司未来高质量发展奠定坚实基础。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

1、财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（以下简称“解释16号”），规范了关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税初始确认豁免的会计处理。解释16号对《企业会计准则第18号一一所得税》中递延所得税初始确认豁免的范围进行了修订，明确对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不适用《企业会计准则第18号一一所得税》关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。该规定自2023年1月1日起施行，可以提前执行。本集团自2023年1月1日起施行，并对于财务报表列报最早期间的期初至2022年12月31日之间发生的单项交易采用追溯调整法进行会计处理，重述了比较年度财务报表。

2、2021-2022年非经常性损益数已根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》（2023年修订）的规定进行重述。

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2023年年度报告全文》“第六节 重要事项”。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事长：李兴舫

2024年4月23日

证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-006

深圳市卓翼科技股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于2024年4月10日以电子邮件、微信方式发出，并于2024年4月20日上午10:00在深圳市南山区南头街道大新路198号创新大厦B栋12楼大会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长李兴舫先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2023年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司总经理李兴舫先生向董事会汇报了公司2023年度的生产经营情况，董事会认真听取了总经理工作报告。

2、审议通过了《2023年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会认真审议了公司《2023年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确地反映了公司董事会2023年度的工作情况。独立董事张学斌先生、袁友军先生、崔小乐先生、李晗女士分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职。

董事会根据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事会工作报告》《2023年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

3、审议通过了《2023年度财务决算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

4、审议通过了《2023年年度报告及其摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》以及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《2023年年度报告摘要》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。

5、审议通过了《2023年度利润分配预案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

经中兴华计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司年末累计可供分配利润为-401,784,379.60元，不满足《公司章程》规定的现金分红条件。根据公司未来的发展需要，结合目前的经营状况、资金状况，公司董事会决定2023年度的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

6、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

7、审议通过了《关于公司及公司全资子公司申请2024年度银行综合授信额度的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据公司生产经营的需要，经与有关银行协商，董事会经审议同意：公司及公司全资子公司拟向银行申请总额不超过人民币100,000万元的授信额度，根据实际需要在该额度内办理流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、其他贸易融资、项目融资、固定资产贷款等业务，且可以在不同银行间调整，并授权董事长（或其授权代表）签署上述综合授信额度内的各项法律文件。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于预计2024年度公司为全资子公司提供担保的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

随着公司各项业务的顺利推进，子公司业务规模不断扩展，对流动资金的需求也不断增加，为满足子公司正常的生产经营，确保其资金流畅通，公司计划为全资子公司卓翼科技（河源）有限公司、天津卓达新能源科技发展有限公司的相关业务和融资事项提供担保。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于预计2024年度公司为全资子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司及全资子公司开展应收账款保理业务的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

为进一步优化公司资金结构，根据实际经营需要，同意公司及子公司与中信银行股份有限公司深圳分行或其他国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款无追索权保理业务，自本次董事会决议通过之日起十二个月内保理融资金额累计不超过人民币4亿元。授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的保理业务相关机构、确定公司和子公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等，授权公司财务部门组织实施应收账款保理业务，具体每笔保理业务以单项保理合同约定为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于公司及全资子公司开展应收账款保理业务的公告》。

10、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

截至2023年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-118,243.49万元，未弥补亏损为118,243.49万元，实收股本为56,695.63万元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司定于2024年5月15日（星期三）下午15：30在深圳市南山区南头街道大新路198号创新大厦B栋12楼大会议室召开2023年度股东大会，股权登记日为2024年5月9日（星期四）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于召开2023年度股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日

证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-007

深圳市卓翼科技股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知于2024年4月10日以电子邮件方式发出，并于2024年4月20日上午11:00在深圳市南山区南头街道大新路198号创新大厦B栋12楼大会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由公司监事会主席夏艳华女士主持。本次会议的召集召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

2023年度，监事会按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》及《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依法行使职权，较好地履行了监督职能，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

2、审议通过了《2023年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

经审核，监事会认为：公司2023年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

3、审议通过了《2023年年度报告及其摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

经审核，监事会认为董事会编制和审核的深圳市卓翼科技股份有限公司《2023年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》以及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《2023年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

4、审议通过了《2023年度利润分配预案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

经审核，监事会认为：公司拟定的2023年度利润分配预案是依据公司实际情况所做出的，符合《公司章程》及相关法律法规的规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

5、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

经审核，监事会认为：公司《2023年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能有效的执行。评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。

6、审议通过了《关于预计2024年度公司为全资子公司提供担保的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

公司监事会一致认为：公司为全资子公司提供担保是为了满足其正常的生产经营需要，有利于公司及子公司的长远发展，公司能够有效控制全资子公司日常经营活动的风险及决策，本次担保不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于预计2024年度公司为全资子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

截至2023年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-118,243.49万元，未弥补亏损为118,243.49万元，实收股本为56,695.63万元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

监事会

2024年4月23日

证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-009

深圳市卓翼科技股份有限公司

关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”或“公司”）于2024年4月20日召开了第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，根据相关规定，现将具体情况公告如下：

一、公司2023年度利润分配预案

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-410,526,921.47元，其中母公司实现净利润-15,177,160.14元，母公司年末累计可供分配利润为-401,784,379.60元。

根据公司未来的发展需要，结合目前的经营状况、资金状况，公司董事会决定2023年度的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、2023年度不进行利润分配的原因

根据《公司章程》及《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》中利润分配政策：

公司实施现金分红时须同时满足下列条件：

（1）公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（3）公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%，且超过5000万元人民币。

公司基于以下几点考虑，提出以上利润分配预案：

1、母公司年末累计可供分配利润为-401,784,379.60元，不满足现金分红条件；

2、公司业务持续发展,需要保持投入。

公司董事会结合2023年度经营情况、未来资金安排，为保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东长远利益，综合考虑公司长远发展和短期经营发展需求，2023年度不进行利润分配。

三、公司未分配利润的用途及使用计划

公司2023年度不进行利润分配的预案充分考虑了公司实际情况、战略规划和发展预期，符合公司全体股东的长远利益。公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，致力于为股东创造长期的投资价值。

四、本次利润分配方案的决策程序

1、董事会意见

公司董事会认为：本次利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况，有利于公司的正常经营和可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为，同意本次利润分配的方案，并同意将该事项提交公司2023年年度股东大会审议。

2、监事会意见

公司监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定的发展。监事会同意公司2023年度不进行利润分配。

五、风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。本次利润分配方案需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、深圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议；

2、深圳市卓翼科技股份有限公司第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日

证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-010

深圳市卓翼科技股份有限公司

关于预计2024年度公司

为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

1、公司本次增加的担保预计额度目前尚未发生，相关担保预计额度尚需经公司2023年度股东大会审议批准；

2、公司本次预计的2024年度公司为全资子公司提供担保额度为人民币20,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的29.24%，本次担保额度预计中的被担保人包含资产负债率超过70%的子公司，敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月20日召开了第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于预计2024年度公司为全资子公司提供担保的议案》。

随着公司各项业务的顺利推进，子公司业务规模不断扩展，对流动资金的需求也不断增加，为满足子公司正常的生产经营，确保其资金流畅通，同时加强公司对外担保的日常管理，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，根据全资子公司的实际情况，公司计划为全资子公司卓翼科技（河源）有限公司（以下简称“卓翼河源”）、天津卓达新能源科技发展有限公司（以下简称“天津卓达”）相关业务及融资事项提供总额度不超过20,000万元人民币的担保。

二、担保额度预计情况

因公司全资子公司卓翼河源、天津卓达拟向相关银行申请新的综合授信额度，基于以上授信额度，公司计划为全资子公司卓翼河源、天津卓达进行总额度为20,000万元人民币的担保，担保情况初定如下表。

■

在担保总额度不超过人民币20,000万元的前提下，卓翼河源、天津卓达可根据实际需求在上述银行间分配额度。

以上担保的授权有效期为自2023年度股东大会审议通过之日起一年内有效，合同/协议的具体担保金额、担保期限、担保方式等条款以有关主体与银行等金融机构签订相应的合同约定为准，并在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，授权公司总经理（或其授权代表）签署相关合同/协议及文件。若遇到金融机构及其他融资机构合同/协议签署日期在有效期内，但是金融机构及其他融资机构合同/协议期限不在决议有效期内的，决议有效期将自动延长至金融机构及其他融资机构合同/协议有效期截止日。

三、被担保人基本情况

（一）被担保人卓翼河源的基本情况

1、名称：卓翼科技（河源）有限公司

2、成立日期：2021年4月15日

3、注册地址：河源市高新区扬子路南边、新陂路西边、祥景路北边的润业精密制造产业园

4、法定代表人：李兴舫

5、注册资本：10,000万元

6、经营范围：信息安全设备制造；信息安全设备销售；通信设备制造；通信设备销售；智能家庭网关制造；光通信设备制造；光通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；数字家庭产品制造；移动终端设备制造；移动终端设备销售；音响设备制造；音响设备销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；虚拟现实设备制造；软件开发；电工器材制造；电工器材销售；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；变压器、整流器和电感器制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；技术进出口；货物进出口；五金产品研发；五金产品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、股权结构：

■

8、与公司存在的关联关系或其他业务联系:为公司合并报表范围内子公司

9、被担保人主要财务指标（单位：人民币万元）

■

卓翼河源信用等级良好，未发生贷款逾期的情况。

（二）被担保人天津卓达的基本情况

1、名称：天津卓达新能源科技发展有限公司（曾用名：天津卓达科技发展有限公司）

2、成立日期：2007年8月30日

3、注册地址：天津经济技术开发区西区新环南街71号

4、法定代表人：李兴舫

5、注册资本：20,000万元

6、经营范围：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；音响设备制造；网络设备制造；通信设备制造；电子元器件制造；移动终端设备制造；移动通信设备制造；互联网设备制造；计算器设备制造；终端测试设备制造；电子测量仪器制造；家用电器制造；电池制造；电池零配件生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配件制造；智能车载设备制造；智能控制系统集成；人工智能应用软件开发；5G通信技术服务；信息系统集成服务；国内贸易代理；第一类医疗器械生产；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁；智能车载设备销售；汽车零部件研发；变压器、整流器和电感器制造；储能技术服务；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电池零配件销售；电池销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7、股权结构：

■

8、与公司存在的关联关系或其他业务联系:为公司合并报表范围内子公司

9、被担保人主要财务指标（单位：人民币万元）

■

天津卓达信用等级良好，未发生贷款逾期的情况。

四、担保合同的主要内容

公司为卓翼河源、天津卓达向银行申请综合授信额度提供担保为拟担保授权事项，相关担保合同尚未签署，担保合同的主要内容将由本公司及相关子公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额应在担保额度内以实际发生的为准。

五、董事会意见

董事会认为，公司本次为合并报表范围内的子公司卓翼河源、天津卓达提供担保，旨在满足其日常生产经营的需要，有利于子公司的持续发展，符合公司的整体利益。

本次担保事项符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，且被担保方卓翼河源、天津卓达为公司的全资子公司，经营稳定，公司对其具有实质控制权，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司及股东利益，因此，董事会同意公司本次对外担保额度预计事项，本次担保不涉及反担保情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保情况

截至目前，公司已审批的对外担保总额累计为64,298.48万元，占公司最近一期经审计净资产的94.01%；公司实际担保余额为5,000万元，均为公司对全资子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的7.31%。公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的担保事项。

七、备查文件

1、深圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议；

2、深圳市卓翼科技股份有限公司第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日

证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-011

深圳市卓翼科技股份有限公司

关于公司及全资子公司

开展应收账款保理业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司为进一步优化公司资金结构，根据实际经营需要，拟与中信银行股份有限公司深圳分行或其他国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构（以下简称“合作机构”）开展应收账款无追索权保理业务，保理融资金额余额总计不超过人民币4亿元，保理业务申请期限自董事会决议通过之日起1年，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

公司于2024年4月20日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及全资子公司开展应收账款保理业务的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易的审议权限在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、保理业务主要内容

1、业务概述

公司作为销货方将向购货方销售商品所产生的应收账款转让给中信银行股份有限公司深圳分行或其他国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，该机构根据受让合格的应收账款向公司支付保理款。

2、合作机构

公司拟开展保理业务的合作机构为中信银行股份有限公司深圳分行或其他国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，具体合作机构由公司董事会授权公司管理层根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择。其中，中信银行股份有限公司深圳分行基本情况如下：

公司名称：中信银行股份有限公司深圳分行

法定代表人/负责人：陈玮

住所：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场二期一层（15A、15-19、34-36、41-43）及五层至十层

经营范围：办理人民币存款，贷款、结算业务；办理票据贴现；代理发行金融债券；代理发行、代理兑付、销售政府债券；代理收付款项及代理保险业务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；外汇票据的承兑和贴现；总行授权的外汇担保；总行授权的外汇借款；总行授权的代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务。经中国人民银行批准的其他业务。

3、保理业务交易标的

本次保理业务交易标的主要来源于公司及全资子公司在经营活动过程中形成的应收款项等权益类资产。

4、保理方式

交易对方根据公司申请，受让公司及全资子公司在日常经营活动中产生的应收款项等权益类资产，由保理交易对方为公司及全资子公司提供无追索权保理服务。

5、业务期限

保理业务申请期限自董事会决议通过之日起1年，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

6、保理融资额度

预计保理融资金额余额总计不超过4亿元人民币。

7、业务相关费用

根据单笔业务操作时具体金融市场价格波动，由双方协商确定。

二、主要责任及说明

公司本次开展应收账款无追索权保理业务。保理业务合作机构就其已受让的应收账款放弃要求公司及全资子公司回购应收账款债权的权利而直接要求债务人履行债务。但发生或存在下列情形之一的，保理业务合作机构可就其已受让的应收账款对公司行使一切追索权，同时，保理业务合作机构亦有权选择要求债务人履行债务：

（1）公司发生了保理业务合同及具体的授信业务合同约定的违约事件；

（2）应收账款存在虚假不实交易；

（3）应收账款的基本要素与公司提供材料不符，或公司提供材料不实；

（4）债务人在保理融资到期日之前提起商业纠纷，且商业纠纷提起后15天仍没有得到有效解决（保理融资尚未到期），或保理融资到期债务人未足额付款并提出商业纠纷的。

具体以公司与保理业务合作机构签署的保理业务合同约定为准。

三、开展保理业务的目的和对公司的影响

公司开展应收账款保理业务将有利于缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，提高资金使用效率及经营性现金流状况。本次办理应收账款的保理业务有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和公司整体利益。

四、决策程序和组织实施

1、在额度范围内董事会授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的保理业务相关机构、确定公司和子公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等；

2、授权公司财务中心组织实施应收账款保理业务。公司财务中心将及时分析应收账款无追索权保理业务，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；

3、审计部门负责对应收账款保理业务开展情况进行审计和监督；

4、独立董事、监事会有权对公司应收账款保理业务的具体情况进行监督与检查。

五、备查文件

1、深圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日

证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-012

深圳市卓翼科技股份有限公司

关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2023年度计提资产减值准备情况

1、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”或“卓翼科技”）对合并报表范围内的2023年12月末固定资产、存货、应收账款、其他应收款等资产进行了全面清查和减值测试，对于账龄较长的应收款项、库龄较长的存货、部分可收回金额低于账面价值的长期资产(含资产组合)等确定为需计提资产减值准备的资产项目。

经过测试，公司及合并范围内各子公司2023年度计提各项减值准备合计13,519.16万元，具体情况如下：

单位：元

■

2、本次计提资产减值准备的情况说明

（1）应收类款项坏账准备计提情况

截止2023年12月末应收款项计提坏账减值准备情况如下：

单位：元

■

公司本年度计提应收账款坏账准备金额为207,769.09元，核销应收账款坏账准备金额为0.00元，转回应收账款坏账准备金额为1,289,710.68元，应收账款坏账准备金额累计减少1,081,941.59元；本年度转回其他应收款坏账准备金额89,346.58元，核销其他应收款坏账准备金额为0.00元，其他应收款坏账准备金额累计减少89,305.88元。应收类款项账面余额如下：

单位：元

■

计提原因及依据：公司根据《企业会计准则》等相关规定，对各类资产进行了充分的评估和分析，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失。同时对单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，计提坏账准备。

（2）存货减值准备计提情况

截止2023年12月末存货跌价计提情况如下：

单位：元

■

公司本年度计提存货跌价30,456,328.44元，转销金额10,465,654.03元，存货账面余额如下：

单位：元

■

存货计提原因：报告期内，公司根据期末存货结存情况，对可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备。

存货计提减值依据: 库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

（3）长期资产减值准备计提情况

截止2023年12月长期资产计提情况如下：

单位：元

■

截至2023年12月末，公司已计提无形资产减值准备20,064,770.64元、在建工程减值准备64,225,259.70元、固定资产减值准备537,551,531.81元、长期股权投资减值准备10,200,000.00元。本期计提固定资产减值准备104,527,475.45元，核销/转销固定资产减值准备3,434,630.84元。

报告期内公司对资产进行全面清查，对资产账面余额低于可回收金额的固定资产计提减值，按相关规定对单项资产计提的减值准备金额占公司最近一个会计年度经审计的归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过人民币一千万的应单独列示，该项目资产具体情况如下：

单位：万元

■

二、2023年度核销资产的情况

为真实客观反映公司财务状况，根据《企业会计准则》及《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司财务管理的相关规定要求，为真实反映公司财务状况，经审慎研究，公司决定对部分无法收回的应收账款,存货进行清理,予以核销。本次拟核销应收款项坏账准备0.00元，转销存货跌价准备10,465,484.08元，核销固定资产减值准备3,434,630.84元，无形资产减值准备0.00元。该项坏账在前期已全额计提，不影响本年度利润总额。

本次申请核销的坏账形成的主要原因：报告期内，经过确认无法收回该款项，根据核销依据并结合谨慎性原则，对此部分款项进行核销；对库龄较长、技术落后、后期无法使用的呆滞存货申请报废或者出售处理；对已损坏或无法使用的固定资产、无形资产申请报废处理。

核销后，公司业务部及财务部对本次所核销明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索。

三、董事会关于计提资产减值准备及核销资产事项合理性的说明

公司本次计提资产减值准备及核销资产事项，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分。计提减值准备及核销资产后，能更加公允地反映公司财务状况和经营成果，公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

四、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日。公司2023年度计提各项资产减值准备金额13,519.16万元，转回坏账准备137.92万元，核销/转销资产损失1,390.01万元，预计总共将减少2023年度利润总额13,381.24万元。考虑到所得税的因素，本次计提资产减值准备及核销资产减少公司2023年度归属于上市公司所有者的净利润13,147.86万元。

本次计提各项资产减值准备和核销资产损失的金额已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该等影响已在2023年经审计的财务报表中反映。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日

证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-013

深圳市卓翼科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的通知文件变更会计政策，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。现将具体情况公告如下：

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因及日期

2023年10月25日，财政部颁布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21 号），规定“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”内容自2024 年1月1日起施行。由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

根据上述规定，公司将对原会计政策进行相应变更，并从规定的起始日开始执行。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

3、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、会计政策变更的审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的合理变更，无需提交公司董事会或股东大会审议批准。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日

证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-014

深圳市卓翼科技股份有限公司

关于未弥补亏损达到实收股本总额

三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月20日召开了第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

根据公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）出具的《深圳市卓翼科技股份有限公司审计报告》（中兴华审字（2024）第014268号），截至2023年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-118,243.49万元，未弥补亏损为118,243.49万元，实收股本为56,695.63万元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，本事项需提交至公司2023年度股东大会审议。

二、亏损原因

截至本报告期末，公司未弥补亏损超过实收股本的三分之一，主要原因是：

1、受宏观市场环境变动影响，公司经营业绩呈现一定的波动,下游终端市场消费需求放缓，公司销售订单不足，同时因产能不饱和，未充分发挥规模化效益，单位固定成本较高，影响了公司利润；

2、由于国内市场竞争加剧，公司新客户、新产品导入前期试产阶段成本投入较高，短期内未能对经营业绩形成支撑，毛利率下降；

3、结合行业环境、经营状况以及长期经营规划等因素，遵循审慎会计原则，公司对存货、固定资产、在建工程等资产计提了必要的减值准备，导致业绩亏损。

三、公司为弥补亏损拟采取的措施

针对公司目前的经营情况，公司将积极开展以下工作，提升自身盈利能力：

1、公司将积极整合现有资源，不断加大对优势业务的投入力度，重点支持网络通信、AIoT业务做大做强，大力发展Wi-Fi7、5G和AIoT配套产品的创新突破，持续提升产品市场竞争力和盈利能力。

2、全方位整合资源，持续盘活核心资产，确保公司现金流的健康、持续和稳定，为公司长远发展打下基础。

3、持续加强内部控制，努力提升经营管理，严格控制各项业务运营成本，不断推动公司管理向科学化、规范化方向发展。

四、备查文件

1、深圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议；

2、深圳市卓翼科技股份有限公司第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日

证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-015

深圳市卓翼科技股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次： 2023年度股东大会

2、股东大会的召集人：深圳市卓翼科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：根据深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议决议，公司将于2024年5月15日召开2023年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为：2024年5月15日（星期三）下午15:30开始。

网络投票时间为：2024年5月15日，其中：

（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月15日 上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议地点：深圳市南山区南头街道大新路198号创新大厦B栋12楼大会议室。

6、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一有表决权股份出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、股权登记日：2024年5月9日（星期四）

8、出席对象

（1）截止2024年5月9日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司的董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

■

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

上述议案均属普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

公司将对以上议案的中小投资者表决情况单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）登记和表决时提交文件的要求

自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记，委托代 理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户 卡、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。（“股东授权委托书”格式见附件）

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法 定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持营 业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。（“股东授权委托书”格式见附件）

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补 交完整。

（2）登记办法

拟出席会议的股东到公司证券部进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记，传真在2024年5月14日17:00之前送达公司证券部，并请进行电话确认，但不接受电话登记。来信请寄：深圳市卓翼科技股份有限公司证券部，邮编 518055（信封注明“股东大会”字样）。

2、现场会议登记时间：2024年5月10日至2024年5月14日之间，每个工作日的上午9:00-12:00，下午14:00-17:30。

3、登记地点：深圳市南山区南头街道大新路198号创新大厦B栋12楼证券部。

4、会议联系方式

会议联系人：张富涵（董事会秘书）

联系部门：公司证券部

联系电话：0755-26986749

传真号码：0755-26986712

电子邮箱：message@zowee.com.cn

联系地址：深圳市南山区南头街道大新路198号创新大厦B栋1201

邮政编码：518052

5、其他事项

（1）会期半天，出席本次股东大会现场会议者食宿费、交通费自理。

（2）本次股东大会不接受会议当天现场登记，出席会议的股东需出示登记方式中所列明的文件。

（3）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理参会手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、深圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议；

2、深圳市卓翼科技股份有限公司第六届监事会第七次会议决议；

3、附件一：参加网络投票的具体操作流程；

4、附件二：授权委托书。

特此通知。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362369

2、投票简称：“卓翼投票”

3、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对非累积投票的所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月15日交易时间，即9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

深圳市卓翼科技股份有限公司：

本人（委托人） 现持有深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”）股份 股，占卓翼科技股本总额的 %。兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席2024年5月15日召开的深圳市卓翼科技股份有限公司2023年度股东大会，代为行使会议表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本次授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人授权受托人表决事项如下：

■

特别说明事项：委托人对受托人的指示，请在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中填投票数，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

如果委托人未对上述事项明确表决意见，被委托人是否按自己决定表决，请明确：

可以□ 不可以□

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数量：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：2024年 月 日

证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-016

深圳市卓翼科技股份有限公司

关于召开2023年度报告网上业绩

说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月23日在巨潮资讯网上披露了《2023年年度报告》及摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年05月09日（星期四）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办深圳市卓翼科技股份有限公司2023年度报告网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2024年05月09日（星期四）15:00-17:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

二、参加人员

董事长、总经理、代理财务负责人 李兴舫先生，董事会秘书 张富涵先生，独立董事 李晗女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

三、投资者参加方式

投资者可于2024年05月09日（星期四）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1dKoqgpQ520或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年05月09日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

■

四、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日