江苏凤凰出版传媒股份有限公司

(上接109版)

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金购买理财产品的情况

单位：元

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特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十二日

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 编号：2024-014

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

关于拟聘请2024年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚会计师事务所”）

公司现聘任年审机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙），已连续十年为公司提供年度财务报表审计和内部控制审计服务。为严格遵守《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《关于上市公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》的审计轮换要求，切实做好江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）年度财务会计报告信息披露相关审计工作，保障聘任会计师事务所发表审计意见和出具审计报告的独立性，公司采用公开招标方式，评选出苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚会计师事务所”），拟为公司提供2024年度财务报表审计和内控控制审计服务。聘期为一年。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）企业名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

（2）成立日期：1996年5月，2013年12月2日经批准转制为特殊普通合伙企业。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业。

（4）注册地址：南京市建邺区泰山路159号正太中心大厦A座14-16层。

（5）首席合伙人：詹从才。

（6）截至2023年末，合伙人数量：49人，注册会计师人数：348人，其中签署过证券业务审计报告的注册会计师人数：187人。

（7）2023年度业务收入44,158.66万元（未经审计），其中审计业务收入34,325.27万元，证券业务收入14,260.89万元。

（8）2023年度审计上市公司客户37家：主要行业为电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、金属制品业、专用设备制造业、零售业等。审计收费总额7848.88万元，同行业上市公司审计客户为0家。

2、投资者保护能力

计提职业风险基金2023年末余额0万元，购买的职业保险累计赔偿限额为15000万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定；近三年未因执业行为承担相关民事诉讼。

2022年存在因执业行为的民事诉讼1例，目前还在审理中，在执业行为相关民事诉讼中可能存在承担民事责任的情况。

3、独立性和诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次（涉及从业人员0人次）、监督管理措施2次（涉及从业人员4人）、自律监管措施0次和纪律处分0次。

（二）项目成员信息

1．人员信息

（1）项目合伙人：

徐长俄，注册会计师协会执业会员，2006年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2002年开始在苏亚金诚会计师事务所执业，近三年已签署4家上市公司审计报告，2024年拟为本公司提供审计服务。

（2）注册会计师：

王颖，注册会计师协会执业会员，2011年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2008年开始在苏亚金诚会计师事务所执业，近三年已签署/复核0家上市公司审计报告，2024年拟为本公司提供审计服务。

（3）项目质量控制复核人：

钱小祥，注册会计师协会执业会员，1999年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计和在苏亚金诚会计师事务所执业，近三年已复核24家上市公司，2家IPO公司审计报告，2024年拟为本公司提供审计服务。

2.诚信记录

项目合伙人徐长俄、签字注册会计师王颖、项目质量控制复核人钱小祥均未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

苏亚金诚事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等，不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

2024年度苏亚金诚事务所拟收取财务报告审计费用200万元，内部控制审计80万元，较2023年费用有所下降。公司不承担苏亚金诚事务所派员审计中发生的差旅费用。

二、拟聘请会计事务所所履行的程序

（一）审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会认真查阅了苏亚金诚事务所有关资格证照、机构及项目成员有关信息，认为其专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等满足公司对审计机构的要求，同意聘请苏亚金诚事务所为公司2024年度财务报表审计兼内部控制审计服务机构。

（二）董事会审议情况

公司于2024年4月22日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘苏亚金诚事务所为公司2024年度审计机构。

（三）生效日期

本次聘任审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十二日

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 编号：2024-016

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

关于修订公司《章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。

根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等有关规定，江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）拟对公司《章程》第一百二十六条进行修订。

一、具体修订内容

原文：第一百二十六条 公司党委书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置。党委书记由董事长或党员总经理担任。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层；董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。

修订为：第一百二十六条 公司党委书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置。党委书记由董事长或党员总经理担任，也可以单独配备。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层；董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。

除上述条款外，原公司《章程》其他内容保持不变。

二、有关事项

本次修订公司《章程》的议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议，尚需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十二日

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2024-017

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月16日9点30分

召开地点：南京市湖南路1号凤凰广场B座2901会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月16日

至2024年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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注：本次股东大会还将听取独立董事《2023年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月23日披露的相关公告。

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：6，7,8,9,10

4、涉及关联股东回避表决的议案：7,8

应回避表决的关联股东名称：议案7：江苏凤凰出版传媒集团有限公司、中移投资控股有限责任公司；议案8：江苏凤凰出版传媒集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：(1)个人股东亲自出席会议的，应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、登记时间：2024年5月13日，上午9:00－11:30，下午2:00－5:00

3、登记地点：南京市湖南路1号凤凰广场B座27层2721室证券发展部(异地股东可用传真或信函方式登记)

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

六、其他事项

（一）会议会期半天，食宿及交通费用自理。

（二）联系地址及电话

联系地址：南京市湖南路1号凤凰广场B座27层2721室证券发展部

邮政编码：210009

联系人：朱昊

联系电话：025一51883338

EmailL:zhuhao@ppm.cn

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

2024年4月23日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏凤凰出版传媒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月16日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 编号：2024-018

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

关于申请2023年度授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“凤凰传媒”）于2024年4月22日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于申请2024年度授信额度的议案》。为了满足公司生产经营的需要，2024年凤凰传媒拟申请授信人民币额度8.36亿元，美元额度3100万元。具体情况如下：

一、银行授信

1、凤凰传媒母公司向建设银行申请综合授信额度1亿元，主要用于在建工程项目、招投标项目开立履约保函等。

2、凤凰传媒全资子公司江苏凤凰新华书店集团有限公司（以下简称“发行集团”）向建设银行申请综合授信额度1.2亿元，其中： 2000万元低风险（全额保证金），实际敞口1亿元，主要用于招投标项目开立履约保函等。

3、凤凰传媒全资子公司凤凰国际出版公司向中国银行申请内保外贷授信额度2000万美元，向民生银行申请授信额度1100万美元，共计3100万美元，但全部银行实际使用额度控制在2000万美元以内（含），用于补充经营性流动资金。

4、凤凰传媒控股子公司江苏凤凰新云网络科技有限公司（以下简称“新云网络”）向中国银行申请授信额度1亿元，用于新港数据中心项目建设；向紫金农商行申请授信额度3000万元，用于新港数据中心项目建设。新云网络在集团财务公司及各家银行项目贷款的实际使用总额度控制为不超过1.5亿元（含），其中：项目贷款不超过1亿元，流动资金贷款不超过5000万元。

5、凤凰传媒控股二级子公司湖南苏香文化发展有限公司向长沙银行申请综合授信3600万元，由其他股东等提供质押、抵押担保，用于纸张采购。

以上银行授信额度共计3.86亿元人民币， 3100万元美元。

二、财务公司授信

1、凤凰传媒母公司向江苏凤凰出版传媒集团财务公司（以下简称“财务公司”）申请人民币授信额度2亿元，主要用于：（1）在建工程项目、招投标项目开立履约保函；（2）补充结算中心临时性的周转资金，应对临时性突发大额支付产生的头寸不足情况。

2、发行集团向财务公司申请人民币授信额度1.2亿元，用于招投标项目开立履约保函等。

3、新云网络向财务公司申请人民币授信额度8000万元，用于新港数据中心项目建设；向财务公司申请人民币授信额度5000万元，用于补充流动资金。

以上财务公司授信额度共计4.5亿元人民币。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十二日

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2024-007

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2024年4月22日以现场表决方式召开。

会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。到会监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的要求。本次会议由公司监事会主席钱亮先生主持。

经与会监事认真审议，通过以下决议：

一、审议通过关于《公司监事会2023年度工作报告》的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案须提交2023年年度股东大会审议批准。

二、审议通过关于公司2023年度报告及其摘要的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

详见2024年4月23日刊登于《上海证券报》、《证券时报》的《凤凰传媒2023年年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒2023年年度报告》。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议批准。

三、审议通过关于《2023年度财务决算报告》的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案须提交2023年年度股东大会审议批准。

四、审议通过关于《2024年度财务预算报告》的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案须提交2023年年度股东大会审议批准。

五、审议通过关于《公司2023年度内部控制自我评价报告》的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过关于《公司2023年度内部控制审计报告》的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议通过关于公司2023年度利润分配的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

详见2024年4月23日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于2023年利润分配方案的公告》（2024-019）。

该议案须提交2023年年度股东大会审议批准。

八、审议通过关于与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案须提交2023年年度股东大会审议批准。

九、审议通过关于公司2023年度日常性关联交易执行情况与2024年度日常性关联交易预计情况的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

详见2024年4月23日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的。《凤凰传媒关于2023年度日常性关联交易执行情况与2024年度日常性关联交易预计情况的公告》（2024-009）。

该议案须提交2023年年度股东大会审议批准。

十、审议通过关于聘请公司2024年度审计机构的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

详见2023年4月22日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于聘请公司2024年度审计机构的公告》（2023-014）。

该议案须提交2023年年度股东大会审议批准。

十一、审议通过关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

详见2024年4月23日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏凤凰出版传媒股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

十二、审议通过关于公司部分募集资金投资项目延期的议案，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

详见2024年4月23日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于部分募集资金投资项目延期的公告》（2024-012）。

十三、审议通过了关于与江苏凤凰新华印务集团有限公司签订《印制服务框架协议》暨日常关联交易的议案，表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见2024年4月23日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于拟与江苏凤凰新华印务集团有限公司签订〈印制服务框架协议〉暨日常关联交易的公告》（2024-011）。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十二日

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2024-012

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）于2024年4月22日召开的第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司2011年首次公开发行A股股票募集资金投资项目“ERP建设项目”的建设周期延期至2024年12月31日。该事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏凤凰出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1802号）核准，公司于2011年11月21日至2011年11月22日通过网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式首次公开发行人民币普通股（A股）50,900万股，每股发行价格为8.80元，募集资金总额为人民币4,479,200,000.00元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币4,318,450,704.00元。上述募集资金已于2011年11月25日全部到账，并经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字[2011]第13684号《验资报告》审验。

公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，公司及相关子公司已与保荐机构、存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议或四方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金运用计划及实际募集资金的情况，公司募集资金使用计划如下：

■

三、募集资金投资项目延期的情况说明

（一）本次募集资金投资项目延期情况

本次拟延期的募集资金项目为“ERP建设项目”，项目的募集资金投资总额为20,059.00万元，原计划建设期为2年。截至2023年12月31日，项目已使用募集资金16,519.15万元，未使用的募集资金金额为3,539.85万元，拟将建设周期延期至2024年12月31日。

（二）本次募集资金投资项目延期的原因

“ERP建设项目”主要包括公司出版、发行等板块的业务、财务、人力资源管理等系统建设。项目分两期：一期为发行板块，二期为出版板块。项目延期的原因：一是组织变革与流程梳理。为确保发行板块ERP建设的顺利实施，在发行板块ERP项目启动之前，发行集团组织机构进行了深入变革，同步全面梳理和优化业务流程；二是在出版板块ERP项目建设过程中，受全球突发公共卫生事件等因素影响，面临项目资源阶段性不足、远程沟通不畅、多个系统协同困难等诸多挑战，项目进度受到了一定程度的影响。

截至本公告披露日，发行板块ERP系统已上线稳定运行，有效支撑了发行板块业务持续发展和管理提升；出版板块ERP系统也已在部分出版单位上线运行。根据公司规划，“ERP建设项目”建设周期拟延期至2024年12月31日，届时将完成剩余出版单位的ERP系统建设工作。

（三）本次募集资金投资项目延期对公司的影响

本次募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实际建设情况做出的审慎预计，未改变募投项目的实施主体、投资规模及募集资金用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生不利影响。

四、关于本次募集资金投资项目延期的审议程序

（一）董事会审议情况

公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》。经审议，董事会同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更的前提下，根据募投项目建设的实际进度，结合公司整体经营发展规划，延长募投项目建设期。

（二）监事会审议情况

公司第五届监事会第九次会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》。经审议，监事会认为：公司本次募投项目延期是根据募投项目建设的实际进度做出的审慎决定，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。同意公司将募投项目进行延期。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议程序。公司本次募集资金投资项目延期不存在改变募投项目实施主体、实施方式及投资规模的情形，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上所述，保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。

六、备查文件

1、凤凰传媒第五届董事会第十六次会议决议

2、凤凰传媒第五届监事会第九次会议决议

3、《中国国际金融股份有限公司关于江苏凤凰出版传媒股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十二日

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2024-015

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

关于提名董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）于2024年4月22日召开了公司第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，同意提名宋吉述先生为公司第五届董事会董事候选人，宋吉述先生简历详见附件。

公司董事会提名委员会2024年第二次会议已就本次提名事项发表了同意的意见。本次选举董事的议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十二日

附件：

董事候选人宋吉述先生简历

宋吉述，男，1969年1月出生。2023年10月起担任江苏凤凰出版传媒集团有限公司党委委员，2023年12月起担任江苏凤凰出版传媒股份有限公司总经理，2024年3月起担任江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会秘书。1994年8月至2001年10月在江苏省新闻出版局工作，2001年11月至2006年11月历任江苏省出版集团有限公司出版部科员、出版部副主任、教材部副主任，2006年11月至2008年6月担任译林出版社副社长，2008年6月至2008年12月担任江苏凤凰信息技术有限公司总经理，2008年12月至2015年4月担任江苏凤凰信息技术有限公司总经理兼任江苏凤凰电子音像出版社有限公司社长，2015年4月至2023年12月担任江苏凤凰出版传媒股份有限公司副总经理，2015年4月至2017年6月兼任江苏凤凰数字传媒有限公司总经理、江苏凤凰电子音像出版社有限公司社长，2017年6月至2019年3月兼任江苏凤凰数字传媒有限公司执行董事、江苏凤凰电子音像出版社有限公司社长。毕业于南京大学中文系现代文学专业，硕士研究生学历，具有编审专业技术职务。于2010年入选江苏省“五个一批”人才，2012年获“江苏省新闻出版行业第二批领军人才”、江苏省第一期“科技企业家培育工程”培养对象，2013年获首届江苏省新闻出版政府奖优秀新闻出版人物奖，2015年获2014年度江苏省突出贡献中青年专家，2016年获江苏省“333高层次人才培养工程”第二层次培养对象，被南京大学等多所高校聘为产业教授。

宋吉述先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。