贵州盘江精煤股份有限公司
关于2023年度利润分配预案的公告

(上接123版)

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2024-016

贵州盘江精煤股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 分配比例：每10股派发现金股利2.80元（含税）。

● 本次利润分配以公司总股本2,146,624,894股为基数，权益分派股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。

一、利润分配预案内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为73,249万元，母公司实现净利润99,665万元。截至2023年12月31日，母公司可供分配的利润为369,470万元。为回报股东长期以来对公司的支持，同时根据公司实际情况，公司2023年度利润分配预案为：公司拟以总股本2,146,624,894股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.80元人民币（含税），共派发现金股利601,054,970.32元，占2023年度归属于上市公司股东净利润的82.06%。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月19日召开第六届董事会第十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年度利润分配预案》，同意提交公司股东大会审议（详见公司公告：临2024-015）。

（二）监事会意见

监事会认为：该利润分配预案符合公司实际情况和未来发展需要，符合法律法规等有关要求，有利于维护全体股东的共同利益。因此，会议同意该议案，同意提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

1.本利润分配预案综合考虑了公司所处的发展阶段和未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，亦不会对公司正常生产经营和长期发展产生重大影响。

2.本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2024年4月22日

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2024-015

贵州盘江精煤股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2024年4月19日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事8人，董事何平先生因工作原因委托董事杨世梁先生代为出席会议并行使表决权，会议由公司董事长朱家道先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

一、2023年度董事会工作报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

会议同意公司《2023年度董事会工作报告》，同意提交公司股东大会审议。

二、2023年度总经理工作报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

会议同意公司《2023年度总经理工作报告》。

三、2023年度独立董事述职报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

会议同意公司《2023年度独立董事述职报告》，同意提交公司股东大会审议。

四、2023年度财务决算报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

会议同意公司《2023年度财务决算报告》，同意提交公司股东大会审议。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

五、2023年年度报告及摘要

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

会议认为：公司《2023年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。会议同意公司《2023年年度报告及摘要》，同意提交公司股东大会审议。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

六、关于2023年度内部控制评价报告的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

会议同意公司《2023年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

七、2023年度利润分配预案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2024-016）。

为回报股东长期以来对公司的支持，会议同意以公司总股本2,146,624,894股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.8元人民币（含税），共派发现金股利601,054,970.32元，占2023年度归属于上市公司股东净利润的82.06%，本年度不送红股也不进行资本公积转增股本，同意将该议案提交公司股东大会审议。

八、关于独立董事独立性评估专项意见的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

经核查公司2023年度在任独立董事的任职经历以及签署的独立性自查情况报告，会议认为公司2023年度在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规中关于独立董事的任职资格及独立性要求。因此，会议同意出具《独立董事独立性评估专项意见》。

九、关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

会议认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，其资质条件、质量管理水平符合相关要求，项目组成员满足独立性规定，具有必需的业务水平，在审计过程中勤勉尽责、公允地发表意见，较好地完成了2023年度审计相关工作。因此，会议同意公司出具的《会计师事务所2023年度履职情况评估报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

十、关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2024-017）。

会议认为：公司严格按照中国证监会和上海证券交易所有关规定管理和使用募集资金，依法履行相关信息披露义务，不存在募集资金管理和使用违规的情形。因此，会议同意公司出具的《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

十一、关于贵州能源集团财务有限公司风险持续评估报告的议案

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，与本议案有关联关系的5名关联董事回避表决。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

会议认为：贵州能源集团财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》，建立了完善的内部控制制度，各项监管指标均符合有关规定，公司与其开展金融服务业务风险可控。因此，会议同意公司出具的《贵州能源集团财务有限公司风险持续评估报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

十二、关于公司与贵州能源集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，与本议案有关联关系的5名关联董事回避表决。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2024-018）。

会议认为：公司与贵州能源集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）续签《金融服务协议》，有利于公司获得更为便捷、高效的金融服务，提高公司资金使用效率，拓宽公司融资渠道，符合公司和全体股东利益，本次交易遵循“公平、公正”原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，会议同意公司与财务公司续签《金融服务协议》，由财务公司为公司（包括公司及其全资、控股子公司）提供综合金融服务，协议有效期三年，同意提交公司股东大会审议。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

十三、关于日常关联交易的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，与本议案有关联关系的6名关联董事回避表决。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2024-019）。

会议认为：公司与关联方发生的日常关联交易是公司生产经营活动的正常需要，交易遵循市场公允原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，会议同意公司2023年度日常关联交易实际发生金额为337,322.94万元，2024年度日常关联交易预计金额为474,200万元，同意提交公司股东大会审议。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对公司2023年度日常关联交易执行情况发表了无异议的核查意见。

十四、2024年度财务预算报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

会议同意公司《2024年度财务预算报告》，同意提交公司股东大会审议。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

十五、关于2024年度融资计划的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为保证公司生产经营、项目建设和未来投资发展的资金需求，会议同意公司及其子公司2024年度向金融机构申请166.18亿元额度的融资，并授权公司经理层办理公司本部融资事宜，由公司经理层根据公司本部实际情况，具体确定融资时间、融资期限、融资金额、融资成本、金融机构等具体事宜，同意提交公司股东大会审议。

十六、关于2024年度工资预算总额结算管理办法的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

会议同意公司《2024年度工资预算总额结算管理办法》。

十七、关于2024年度投资计划的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

会议认为：公司2024年度投资计划深入贯彻落实公司战略发展规划，聚焦主责主业，大力推进煤电新能源一体化发展，有利于促进公司高质量发展。会议同意公司《2024年度投资计划》，投资计划总额为1,243,168万元；同意提交公司股东大会审议。

十八、2024年第一季度报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

会议认为：公司《2024年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果，会议同意公司《2024年第一季度报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2024年4月22日

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2024-017

贵州盘江精煤股份有限公司

关于公司2023年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《贵州盘江精煤股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，并经公司第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过（详见公司公告：临2024-015、临2024-020），现将公司2023年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

根据中国证监会《关于核准贵州盘江精煤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4148号），公司向特定投资者发行人民币普通股（A）股491,573,033股，每股发行价格7.12元，募集资金总额3,499,999,994.96元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为3,486,253,227.95元。由于部分审计费、法律服务费和证券登记费合计1,482,616.07元公司以自有资金支付，因此募集资金实际到账金额为3,487,735,844.02元。上述资金已于2022年3月31日全部到账，大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月1日对募集资金到位情况进行审验，并出具《验资报告》（大信验字〔2022〕第11-00003号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2023年12月31日，公司募集资金使用和结余情况如下：

■

二、募集资金管理情况

（一）募集资金专户情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所相关规定制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、投向变更、管理与监督等做出了明确的规定。根据该制度，公司在银行设立募集资金专户，并于2022年4月11日与保荐机构中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行中信银行股份有限公司贵阳花溪支行（以下简称“中信银行花溪支行”）、中国工商银行股份有限公司盘州支行（以下简称“工商银行盘州支行”）分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议的履行也不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，公司募集资金存储情况如下：

■

三、2023年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年12月31日，公司募集资金实际使用情况详见附表1：《贵州盘江精煤股份有限公司2023年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2022年5月31日，公司召开第六届董事会2022年第四次临时会议、第六届监事会2022年第二次临时会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《贵州盘江精煤股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（大信专审字〔2022〕第11-00064号），使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金30,625.27万元。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表明确的同意意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2023年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022年5月31日，公司第六届董事会2022年第四次临时会议、第六届监事会2022年第二次临时会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币20亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，并授权公司经理层办理相关事宜，包括但不限于明确现金管理金额、期限、选择产品品种、签署合同及协议等，自公司股东大会审议通过之日起12个月内（含12个月）有效，在有效期内上述资金可滚动使用。公司独立董事、保荐机构均发表明确的同意意见。2022年6月24日，公司2021年年度股东大会审议通过了该事项。2022年度公司使用闲置募集资金向中信银行贵阳花溪支行购买了7天通知存款现金管理产品3亿元、大额存单（3个月）现金管理产品4亿元、大额存单（6个月）现金管理产品11亿元。2022年度公司收回现金管理产品本金7亿元，取得现金管理收益270.83万元，2023年度公司收回现金管理产品本金11亿元，取得现金管理收益1,085.03万元。截至2023年12月31日，公司已收回全部现金管理产品本金和收益。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2023年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2023年12月31日，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2023年12月31日，公司不存在使用节余募集资金情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2023年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2023年12月31日，公司不存在募投项目发生变更的情况，亦不存在募投项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露情况

公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定管理和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2023年度募集资金实际存放与使用的情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司2023年度募集资金的管理及使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

八、备查文件

1.中信建投证券股份有限公司关于贵州盘江精煤股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见；

2.大信会计师事务所（特殊普通合伙）贵州盘江精煤股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2024年4月22日

附表1：

贵州盘江精煤股份有限公司2023年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2024-018

贵州盘江精煤股份有限公司

关于续签《金融服务协议》暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易内容：贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）拟与贵州能源集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）续签《金融服务协议》，由财务公司为公司及其下属全资、控股子公司（以下统称“附属公司”）提供综合金融服务，协议有效期三年。协议有效期内，财务公司向公司（含附属公司）提供的贷款、票据承兑和贴现、非融资性保函及其他形式的资金融通业务合计每日余额不高于10亿元；财务公司为公司（含附属公司）提供的委托贷款业务每日余额不高于20亿元；财务公司吸收公司（含附属公司）的存款每日余额不高于8亿元。

● 鉴于财务公司为公司控股股东贵州能源集团有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，财务公司属于公司关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

一、关联交易概述

（一）本次关联交易基本情况

为了获得更为便捷、高效的金融服务，进一步拓宽公司融资渠道，提高资金使用效率，降低财务成本和融资风险，公司于2021年与财务公司签订了《金融服务协议》，由财务公司为公司提供存款和综合授信服务，协议有效期为三年。鉴于协议即将到期，公司拟与财务公司续签《金融服务协议》，由财务公司为公司（含附属公司）提供综合金融服务。

（二）本次关联交易决策程序

2024年4月8日，公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过了《关于公司与贵州能源集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。会议认为：一是公司与财务公司续签《金融服务协议》符合公司经营发展需要，有利于提高公司资金使用效率，拓宽公司融资渠道，降低融资成本和融资风险，同时可以获得财务公司提供的多方面、多品种的优质金融服务，符合公司和股东的利益；二是财务公司受国家金融监督管理总局及中国人民银行的监管，在获准范围内，按其运营要求提供服务，客户仅限于成员企业，且本次交易遵循“平等、自愿、公平、公正”的原则，不存在损害本公司及其他股东利益的情形，亦不影响本公司的独立性。会议同意将本议案提交公司第六届董事会第十四次会议审议，审议时关联董事应回避表决。

2024年4月19日，公司第六届董事会第十四次会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与贵州能源集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，与本议案有关联关系的5名关联董事回避表决（详见公司公告：临2024-015）。

根据《公司章程》规定，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

（三）前次关联交易执行情况

根据公司与财务公司于2021年签订的《金融服务协议》，财务公司向公司提供的贷款、票据承兑和贴现、非融资性保函及其他形式的资金融通业务合计每日余额不高于10亿元；财务公司为公司提供的委托贷款业务每日余额不高于10亿元；财务公司吸收公司的存款每日余额不高于8亿元。2021年至2023年该关联交易的执行情况如下表：

■

二、关联人介绍

财务公司是经国家金融监督管理总局（原中国银行业监督管理委员会）批准设立，合法持有《金融许可证》并持续有效的非银行金融机构。

1.关联方名称：贵州能源集团财务有限公司

2.法定代表人：龙治安

3.注册资本：50,000万元

4.企业类型：其他有限责任公司

5.住所：贵州省贵阳市观山湖区林城西路95号

6.成立日期：2013年05月03日

7.营业期限：2013年05月03日至长期

8.统一社会信用代码：91520190067726228Q

9.金融许可证机构编码：L0176H252010001

10.经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑。

11.股权结构：贵州能源集团有限公司持股55%，本公司持股45%。

12.财务和经营情况：截至2023年12月31日，财务公司资产总额276,831万元，负债总额218,786万元，所有者权益总额58,045万元；2023年实现营业收入8,735万元，净利润3,905万元。

三、《金融服务协议》的主要内容

1.服务原则

（1）公司（含附属公司）有权根据自己的业务需求，自主选择提供金融服务的金融机构、服务项目、数额及交易时间，并无任何必须从财务公司获取金融服务的义务。

（2）财务公司承诺，任何时候向本公司（含附属公司）提供金融服务的条件，对于公司而言不逊于国内其他金融机构当时为本公司（含附属公司）提供同种类金融服务的条件。

2.服务内容

财务公司为公司（含附属公司）提供如下服务：

（1）存款服务；

（2）综合授信服务；

（3）资金结算与收付服务；

（4）财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；

（5）其他金融服务：包括但不限于信用证、网上银行、委托贷款、商业汇票托管、资金集中结算等。共同探讨新的服务产品和新的服务领域，并积极进行金融创新，财务公司为公司（含附属公司）提供更多个性化的优质服务。

3.交易限额

（1）协议有效期内，财务公司向公司（含附属公司）提供的贷款、票据承兑和贴现、非融资性保函及其他形式的资金融通业务合计每日余额不高于10亿元；

（2）财务公司为公司（含附属公司）提供的委托贷款业务每日余额不高于20亿元；

（3）财务公司吸收公司（含附属公司）的存款每日余额不高于8亿元。

4.服务价格及定价原则

财务公司向公司（包括附属公司）提供各项金融服务，在参考国内其他金融机构为公司（包括附属公司）提供同种类金融服务的条件下，给予适当的优惠，具体如下：

（1）存款服务：财务公司吸收公司（包括附属公司）存款的利率，在中国人民银行统一颁布的存款利率浮动区间范围内，不低于国内其他金融机构给予的同等存款利率水平；

（2）综合授信服务（包括贷款、票据承兑和贴现、非融资性保函及其他形式的资金融通业务）：服务费用或利率应不高于国内其他金融机构向公司（包括附属公司）提供同种类相应服务的费用或利率。

5.协议的生效和期限

（1）本协议经双方签署并经过相关法律程序后生效。

（2）本协议有效期限为三年。

四、本次交易的目的以及对公司的影响

1.本次交易有利于提高公司资金使用效率，拓宽公司融资渠道，降低融资成本和融资风险，同时可以获得财务公司提供的多方面、多品种的优质金融服务，符合公司和股东的利益。

2.财务公司受国家金融监督管理总局及中国人民银行的监管，在获准范围内，按其运营要求提供服务，客户仅限于成员企业，且本次交易遵循“平等、自愿、公平、公正”的原则，不存在损害本公司及其他股东利益的情形，亦不影响本公司的独立性。

3.本次交易不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响。

五、风险控制

为有效防范公司在财务公司开展金融服务业务的风险，公司和财务公司将采取以下措施：

1.公司将严格按照有关法律法规的规定，对公司（含附属公司）与财务公司的关联交易依法履行决策程序和信息披露义务。

2.在风险管理方面，公司已制订了《关于在财务公司开展金融服务业务风险处置预案》，确保在财务公司开展金融服务业务风险可控。

3.财务公司承诺严格按照国家金融监督管理总局及中国人民银行的监管规定，在获准范围内依法开展金融服务业务。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2024年4月22日

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2024-019

贵州盘江精煤股份有限公司

关于日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

● 日常关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易是公司日常生产经营活动的需要，交易行为遵循市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，不影响公司的独立经营。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024年4月8日，公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》。会议认为：公司与关联方发生的日常关联交易是公司日常生产经营活动的需要，公平合理、定价公允，体现了公平、公正、诚信的原则，未损害公司及股东尤其是中小股东的利益。会议同意将本议案提交公司第六届董事会第十四次会议审议，审议时关联董事应回避表决。

2024年4月19日，公司第六届董事会第十四次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于日常关联交易的议案》，与本议案有关联关系的6名关联董事回避表决（详见公司公告：临2024-015）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

（二）2023年度日常关联交易执行情况

2023年6月，公司2022年度股东大会审议通过了《关于日常关联交易的议案》，预计2023年度关联交易总额不超过416,000万元，2023年度关联交易实际发生额为337,322.94万元，较预算总额减少78,677.06万元，主要原因如下：

1.2023年度公司向关联人购买产品、商品70,772.35万元，较预算98,200万元减少27,427.65万元。主要原因：一是外购商品煤数量减少、价格降低，向松河公司外购商品煤较预算减少11,200.42万元；二是公司坚持完全市场化采购原则，向关联人购买材料和设备较预算减少16,085.11万元。

2.2023年度公司向关联人销售产品、商品224,692.01万元，较预算266,500万元减少41,807.99万元。主要原因是2023年煤炭销售价格较同期大幅下跌，同时受安全事故影响，公司煤炭销售量减少，导致公司向电投发电、天能焦化和国投盘江等关联方销售商品煤收入较预算减少。

3.2023年度公司向关联人提供的劳务3,670.14万元，较预算3,000万元增加670.14万元。主要原因是公司向松河公司提供的修理修配业务增加。

4.2023年度公司接受关联人提供的劳务38,188.44万元，较预算48,300万元减少10,111.56万元。主要原因是公司严控地面非生产性维修支出，向建设工程公司采购的工程劳务支出较预算减少8,954.65万元。

（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别

为了满足公司正常的生产经营需要，发挥协同效应，促进公司生产经营稳步发展，公司向控股股东贵州能源集团有限公司及其他关联方采购原材料，接受部分工程、维修、运输等服务以及提供部分产品、租赁业务、维修劳务等服务，充分发挥关联方的互补性。

公司2024年度关联交易情况预计如下：

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1.贵州能源集团有限公司

注册地址：贵州省贵阳市观山湖区林城西路95号

法定代表人：胡永忠

注册资本：100亿元

主营业务：煤炭、电力、页岩气开采、煤层气开发及其主业关联项目投资；电力、热力、燃气的生产和供应；电力和电网（含储能、智能电网、分布式微网等）项目的投资、建设和运营；能源技术研发、咨询和服务；油气资源的勘探、利用；燃气经营；新能源、可再生资源、充电桩、新能源汽车、配售电项目的投资、开发、建设、运营；建材、化工（不含危险化学品）、机电产品及零配件的生产经营；电力设备及机械设备的安装与维修；投资、资本运营、股权管理；企业兼并重组；财务顾问；招投标；房屋租赁；餐饮业；酒类销售；国内外贸易；自营和代理国家禁止经营范围以外的商品和技术的进出口业务；开展“三来一补”进料加工业务；经营易货贸易和转口贸易业务。

2.贵州盘江煤电建设工程有限公司

注册地址：贵州省六盘水市盘州市干沟桥

法定代表人：周会明

注册资本：7,596万元

主营业务：工业与民用建筑、高速公路路基、一级标准以下公路施工、建筑幕墙；装饰装璜、预制构件；加工制作钢铝门窗；粉煤灰及矸石的深加工产品的生产和销售等。

3.贵州盘江煤电多种经营开发有限公司

注册地址：贵州省六盘水市盘州市亦资孔

法定代表人：周会明

注册资本：7,209万元

主营业务：阻燃输送带、橡塑制品、净水剂、矿山机械配件、输送机、塑钢管材、劳保用品等生产加工、销售。

4.贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司

注册地址：贵州省六盘水市盘州市翰林街道盘江西路

法定代表人：宋乃林

注册资本：41,412.87万元

主营业务：煤矿瓦斯（煤层气）综合利用、销售、技术研发及计量检测；页岩气项目开发利用等。

5.盘江运通物流股份有限公司

注册地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭南路31号

法定代表人：杨凤翔

注册资本：10,000万元

主营业务：运输代理；货物装卸；货场、设备租赁；进出口业务；货运场站、物流园区、批发市场、商贸中心的建设、管理和经营等。

6.贵州松河煤业发展有限责任公司

注册地址：贵州省六盘水市盘县松河彝族乡

法定代表人：鲁书林

注册资本：137,750万元

主营业务：煤炭开采、销售；洗选加工；发电（自用）。

7.贵州盘江至诚实业发展有限公司

注册地址：贵州省六盘水市盘州市翰林街道盘江西路

法定代表人：董剑

注册资本：22,300万元

主营业务：物业管理；酒店经营与管理；不动产租赁。

8.毕节中城能源有限责任公司

注册地址：贵州省毕节市织金县少普镇狗场村

法定代表人：杨兴专

注册资本：103,000万元

主营业务：煤炭开采、销售；洗选加工。

9.贵州盘江电投发电有限公司

注册地址：贵州省六盘水市盘州市柏果镇

法定代表人：郭满志

注册资本：174,170万元

主营业务：电力生产和销售。

10.贵州盘江电投天能焦化有限公司

注册地址：贵州省六盘水市盘州市柏果镇东风村

法定代表人：周顺全

注册资本：100,000万元

主营业务：煤焦冶炼及销售。

11.国投盘江发电有限公司

注册地址：贵州省六盘水市盘州市柏果镇洒基云中居委会云峰路126号

法定代表人：周长信

注册资本：51,599万元

主营业务：建设和经营电厂，向电网售电；开发和经营为电力行业服务的机电设备、燃料及灰渣综合利用。

12.贵州兴义电力发展有限公司

注册地址：贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市清水河镇黔西村白岩组

法定代表人：杨东林

注册资本：100,000万元

主营业务：火力发电;灰渣综合利用,电力技术服务。

13.贵州省煤矿设计研究院有限公司

注册地址：贵州省贵阳市花溪区大水沟

法定代表人：韩真理

注册资本：10,000万元

主营业务：煤炭、建筑、市政、电力、化工石油、天然气等行业的工程设计、工程咨询、工程监理、安全评价、项目管理及运营。

（二）与上市公司的关联关系

贵州能源集团有限公司是公司的控股股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（一）项规定的关联关系情形。国投盘江发电有限公司符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项规定的关联关系情形。贵州兴义电力发展有限公司、贵州省煤矿设计研究院有限公司符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第四款规定的关联关系情形。其他公司是公司控股股东贵州能源集团有限公司直接或间接控制的公司，该等关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

在前期同类关联交易中，上述关联方均按约定履行相关承诺，未出现重大违约情形。目前，上述关联方均依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，具备较强的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）《商品销售合同》主要内容

1.公司向贵州能源集团有限公司子公司销售煤炭、材料、电力等。

2.定价原则：市价，价格公平、合理，符合市场竞争原则。

3.结算方式：按协议和具体合同约定的价格和实际交易数量计算交易价款。

（二）《建筑安装合同》主要内容

1.贵州能源集团有限公司子公司为公司部分工程进行建筑安装。

2.定价原则：贵州省2016建筑、安装计价定额等，价格公平、合理，符合市场竞争原则。

3.结算方式：按协议和具体合同约定的价格和实际交易数量计算交易价款。

（三）《商品采购合同》主要内容

1.公司向贵州能源集团有限公司子公司购买材料、设备等。

2.定价原则：市价，价格公平、合理，符合市场竞争原则。

3.结算方式：按协议和具体合同约定的价格和实际交易数量计算交易价款。

（四）《货物运输代理合同》主要内容

1.公司委托盘江运通物流股份有限公司、西南运通公路物流有限公司代理发运煤炭系列大宗货物。

2.定价原则：市价，价格公平、合理，符合市场竞争原则。

3.结算方式：按协议和具体合同约定的价格和实际交易数量计算交易价款。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均是公司日常生产经营活动的需要，交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，不影响公司的独立经营。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2024年4月22日

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2024-020

贵州盘江精煤股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2024年4月19日在公司六楼会议室召开。应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人，会议由公司监事会主席赖远忠先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

出席会议的监事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

一、2023年度监事会工作报告

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

会议同意公司《2023年度监事会工作报告》，同意提交公司股东大会审议。

二、2023年度财务决算报告

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

会议同意公司《2023年度财务决算报告》，同意提交公司股东大会审议。

三、2023年年度报告及摘要

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会在全面了解和审核公司《2023年年度报告及摘要》后认为：

1.公司《2023年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、客观、公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

2.公司《2023年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律法规和公司内部控制制度的各项规定。

3.在出具本审核意见前，未发现参与编制和审议公司《2023年年度报告及摘要》的人员违反保密规定的行为。

因此，会议同意该议案，同意提交公司股东大会审议。

四、关于2023年度内部控制评价报告的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》以及监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合自身实际情况，建立了覆盖公司经营管理各个环节并且适应公司发展需要的内部控制体系，公司2023年度内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。因此，会议同意该议案。

五、2023年度利润分配预案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

为回报股东长期以来对公司的支持，公司拟以总股本2,146,624,894股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.8元人民币（含税），共派发现金股利601,054,970.32元，占2023年度归属于上市公司股东净利润的82.06%，本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。

监事会认为：该利润分配预案符合公司实际情况和未来发展需要，符合法律法规等有关要求，有利于维护全体股东的共同利益。因此，会议同意该议案，同意提交公司股东大会审议。

六、关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司编制的《贵州盘江精煤股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情形。因此，会议同意该议案。

七、关于贵州能源集团财务有限公司风险持续评估报告的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：贵州能源集团财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》，建立了完善的内部控制制度，各项监管指标均符合有关规定，公司与其开展金融服务业务风险可控。因此，会议同意公司出具的《贵州能源集团财务有限公司风险持续评估报告》。

八、关于公司与贵州能源集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司与贵州能源集团财务有限公司续签《金融服务协议》，有利于公司获得更为便捷、高效的金融服务，有利于公司拓宽融资渠道，交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，未损害广大中小股东的利益。因此，会议同意该议案，同意提交公司股东大会审议。

九、关于日常关联交易的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司的日常关联交易遵循公平、公正、合理的原则，符合法律法规等有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，会议同意该议案，同意提交公司股东大会审议。

十、2024年度财务预算报告

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

会议同意公司《2024年度财务预算报告》，同意提交公司股东大会审议。

十一、关于2024年度融资计划的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司2024年度融资计划，充分考虑了公司生产经营、项目建设资金需求，符合公司实际情况。因此，会议同意该议案，同意提交公司股东大会审议。

十二、2024年第一季度报告

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

监事会在全面了解和审核公司《2024年第一季度报告》后认为：

1.公司《2024年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、客观、公允地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果。

2.公司《2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规和公司内部控制制度的各项规定。

3.在出具本审核意见前，未发现参与编制和审议公司《2024年第一季度报告》的人员违反保密规定的行为。

因此，会议同意该议案。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司监事会

2024年4月22日

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2024-021

贵州盘江精煤股份有限公司

2024年第一季度主要生产经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露指引》（第二号一一煤炭和第三号一一电力）要求，经公司财务部门初步测算，现将公司2024年第一季度主要生产经营数据公告如下：

一、2024年第一季度公司主营业务数据

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公司电力业务为燃煤发电和新能源发电，全部在贵州地区。

二、数据来源及风险提示

以上生产经营数据系公司内部统计，未经审计，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2024年4月22日