厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2023年年度报告摘要
证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2024-013
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以417,872,300.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
自1999年瑞尔特成立伊始，公司就带着使命感，致力成为全球领先的卫浴空间和家庭水系统解决方案提供商。成立至今，公司卫浴冲水系统产品遍及全世界八十多个国家和地区，携手国内外中高端卫浴品牌客户一起为全球水资源的节约做出了巨大的贡献。
目前卫浴行业的新趋势将朝着智能、健康、关爱、卫浴空间美学的方向发展。经过多年的研发投入和产品布局，瑞尔特已形成包括以节水型冲水组件为核心的卫浴冲水系统产品解决方案、以智能坐便器为核心的智能卫浴产品解决方案、同层排水系统产品解决方案、卫浴适老产品解决方案、卫浴空间智慧互联解决方案和卫浴集成式整体解决方案的产品体系。瑞尔特也进阶成为卫浴行业中为数不多拥有较完整的卫浴空间和家庭水系统解决方案的卓越提供商。当前，公司产品主要包括：卫浴冲水系统产品（节水型冲水组件、静音缓降盖板、挂式水箱等），智能卫浴产品（一体式智能坐便器、智能坐便盖等），同层排水系统产品（隐藏式水箱、卫浴管道等），同时卫浴适老产品解决方案、卫浴空间智慧互联解决方案和卫浴装配式整体解决方案的也是公司产品体系的组成部分。其中，节水型冲水组件、智能坐便器、隐藏式水箱是公司的核心产品，冲水组件属于卫浴冲水系统的核心部分，如同手表中的机芯，它决定便器的冲洗质量、安全性、节水效果和使用寿命等，是便器最核心的配套部件；智能坐便器是公司通过卫浴冲水系统设计结合智能化应用的体现，包括智能浴室镜、智能花洒及其它智能配件，构成整体卫浴空间的互联一体，代表着卫浴行业的未来发展方向；隐藏式水箱在同层排水系统中广泛应用，是公司进入同层排水系统行业的明显优势之一。公司生产的卫浴配件产品和智能卫浴产品主要应用在家庭住宅、宾馆酒店、商场、写字楼等房屋建筑的卫生间设施。
作为卫浴空间和家庭水系统解决方案的卓越提供商，公司参与全球卫浴及配件产品市场竞争，从卫浴空间的水系统及其配套的研发生产，到将水系统结合智能化的运用，再到整体卫浴空间的装配解决方案，公司在竞争中不断走在创新研发的前端，以舒适、健康、节能为理念，迅速发展。公司产品获得十多个国家或地区的产品质量认证，出口南美、亚洲、北美、欧洲等八十多个国家和地区，为众多国际高端卫浴品牌和国内知名卫浴品牌提供产品具有稳定的合作关系。公司在智能化卫浴空间产品领域具有高超的研发设计能力、严格的质量管控体系并积累了丰富的生产制造经验。公司坚持以“技术驱动”为发展动力，近年来持续加大对智能卫浴产品的投入，在智能卫浴产品领域的市场竞争力不断攀升，公司智能卫浴产品先后荣获“沸腾杯”质量金奖、中国建陶质量大会“科技领先产品奖”、第十六届中国厨卫行业高峰论坛“2022厨卫行业产品质量金奖”与“2022中国智能卫浴领跑品牌”、中国建筑卫生陶瓷高质量发展大会组委会评选的2023年度“中国卫浴十强品牌”、沸腾质量数据家居生活质量研究中心“智能坐便器高质量领军品牌”。而在同层排水系统领域中，公司也布局了产品和技术的储备，同时，着眼未来卫浴产品发展方向，储备适老型卫浴产品、智能卫浴空间及集成式卫浴整体产品配置。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
元
■
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
执行《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定：财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释第16号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自2023年1月1日起施行。
解释第16号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第18号一一所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。
对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前十名股东较上期发生变化
√适用 □不适用
单位：股
■
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
报告期内，公司经营情况未发生重大变化，除已披露事项外，未发生对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
证券代码：002790证券简称：瑞尔特 公告编号：2024-015
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
关于2023年度利润分配方案及2024年
中期现金分红规划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《2023年度利润分配方案及2024年中期现金分红规划》，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、2023年度利润分配方案基本情况：
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果：2023年度期初母公司未分配利润894,864,212.58元，2023年度母公司实现净利润为129,168,149.84元，根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金12,916,814.98元，2023年度内对2022年度进行现金分红83,574,460.00元，报告期末，母公司未分配利润为927,541,087.44元。
公司2023年度利润分配方案为：
公司以现有总股本417,872,300.00股为基数，拟向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.50元（含税），合计派发现金股利人民币104,468,075.00元（含税）。本次股利分配后剩余未分配利润滚存至下一年度。
若自本方案披露之日起至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司股本发生变动时，将以未来实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、2024年中期现金分红规划
为了更好地回报投资者，提请2023年度股东大会授权董事会在满足现金分红条件下，综合考虑各种因素制定2024年具体的中期（含半年报、三季报等）现金分红方案。
2024 年中期现金分红条件为：（1）中期现金分红相应期间归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为正；（2）中期现金分红期间经营活动产生的现金流量净额为正。前述两个条件须同时满足时方可进行中期现金分红。
2024年中期现金分红上限为：以公司届时总股本为基数，现金分红总额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润20%。
本次2023年度利润分配方案及2024年中期现金分红规划是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，考虑了广大投资者的利益所制定的，严格遵循了证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求，不存在损害中小股东权益的情形，具备合法性、合规性、合理性。
三、履行的相关审议程序及意见
1、董事会审议情况
2024年4月19日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《2023年度利润分配方案及2024年中期现金分红规划》，同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议
2、监事会审议情况
2024年4月19日，公司第四届监事会第十三次会议审议通过了《2023年度利润分配方案及2024年中期现金分红规划》。经审阅，监事会认为：公司2023年度利润分配方案及2024年中期现金分红规划充分考虑了公司经营状况及未来发展的资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，有利于维护公司全体股东的长期利益，审议表决程序符合有关法律法规的规定，同意公司2023年度利润分配方案及2024年中期现金分红规划。
四、备查文件
1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；
2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》。
特此公告。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
2024年4月23日
证券代码：002790证券简称：瑞尔特 公告编号：2024-016
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
关于续聘2023年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为2024年度审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会【2023】4号）的规定。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第四届董事会第十四次（定期）会议、第四届监事会第十三次（定期）会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
现将具体内容公告如下：
一、拟续聘审计机构的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。
信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为237家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况
3、诚信记录
信永中和截止2023年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次。35 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 12次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：王熙女士，2014年获得中国注册会计师资质，2007 年开始从事上市公司审计，2021年开始在信永中和执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。
签字注册会计师：魏恒先生，2017年获得中国注册会计师资质，2015年开始从事上市公司审计，2021年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过2家。
项目质量控制复核人：树新先生，1995年成为注册会计师，1996 年开始从事上市公司审计工作，2006 年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
本期拟定审计费用：2024年度审计收费拟定为人民币70万元，其中年度审计费用为65万元，内部控制审计费用为5万元，与2023年度审计费用相比无变化。
定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
三、拟续聘审计机构履行的程序
（一）审计委员会履职情况：
审计委员会在对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分了解，并查阅了有关资质证照、相关信息和诚信记录后认为：信永中和在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、 经营成果，信永中和在担任公司2023年度审计机构时，勤勉尽责，较好地履行了作为审计机构应尽的义务。审计委员会认可信永中和的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，并审查了其提交的应聘资料，决定向董事会提议续聘信永中和为公司2024年度审计机构。
2024年4月8日公司第四届董事会审计委员会2024年度例会审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，并决定将《关于续聘2024年度审计机构的议案》提交第四届董事会第十四次会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
《关于续聘2024年度审计机构的议案》已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，同意续聘信永中和为公司2024年度审计机构，聘期1年。
（三）生效日期
《关于续聘2024年度审计机构的议案》尚须提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围与信永中和签署相关协议，该议案自股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；
2、《第四届董事会审计委员会2024年度例会会议决议》；
3、拟聘任会计师事务所营业执照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式、拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
2024年4月23日
证券代码：002790证券简称：瑞尔特 公告编号：2024-017
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会任期将于2024年5月13日届满。公司于2024年3月19日发布了《关于董事会换届选举的提示性公告》，对第五届董事会的组成、董事任职资格、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、选举方式等相关事项进行公示。
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。
2024年4月19日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，前述议案尚须提交股东大会审议。
一、董事候选人
1、非独立董事候选人：
经董事会提名委员会审查推荐，董事会决议提名罗远良、张剑波、王兵、邓光荣、罗红贞、童华辉为公司第五届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）。
经董事会提名委员会审查认为，罗远良、张剑波、王兵、邓光荣、罗红贞、童华辉的任职资格和条件，符合法律法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司董事的任职资格和条件的规定和要求。
2、独立董事候选人：
经董事会提名委员会审查推荐，董事会决议提名陈培堃、郑永宽、黄兴孪为公司第五届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）。独立董事候选人陈培堃先生、黄兴孪先生，以会计专业人士身份被提名，陈培堃先生、黄兴孪先生具备丰富的会计专业知识和经验，其中陈培堃先生具备注册会计师资格，黄兴孪先生具备会计学专业副教授资格。
独立董事候选人陈培堃、郑永宽、黄兴孪，已取得独立董事资格证书。
经董事会提名委员会审查认为，陈培堃、郑永宽、黄兴孪的任职资格和条件，符合法律法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司独立董事的任职资格和条件的规定和要求。
公司已根据相关规定，在发布召开关于选举第五届董事会董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事候选人履历表》及独立董事资格证书）报送深圳证券交易所备案审查，经其备案审查无异议后方可提交股东大会审议。
二、第五届董事会的组成
根据《公司章程》规定，公司第五届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。
若股东大会审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，公司第五届董事会董事候选人届时兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
公司第五届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过、决议生效之日起算。
三、选举方式
根据《公司章程》规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会分别选举非独立董事、独立董事时，每一股份拥有与应选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
为确保董事会的正常运作，在第五届董事会董事就任前，第四届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事职责和义务。
公司对第四届董事会的各位董事在任职期间的勤勉尽职表示感谢！
特此公告。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
2024年4月23日
第五届董事会非独立董事候选人简历：
罗远良先生：1966年生，中国国籍，无境外居留权；厦门大学工商管理硕士学位；厦门市海沧区第十二届人大代表，中国人民政治协商会议龙岩市第六届委员会委员。从1999年4月起，在厦门瑞尔特卫浴工业有限公司工作；2008年11月至2012年5月，担任厦门瑞尔特卫浴工业有限公司执行董事；2012年5月至2014年1月，担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事长；2014年1月至2016年3月，担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事长、总经理；2016年3月至今，担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事长。罗远良先生是公司主要创始人之一。
罗远良先生持有公司股份5222.4万股，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；并不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
张剑波先生：1970年生，中国国籍，无境外居留权；毕业于西安交通大学机械工程系，大学本科学历。1999年4月至2012年5月，担任厦门瑞尔特卫浴工业有限公司总经理；2012年5月至2014年1月，担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事、总经理；2014年1月至2018年5月，担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事；2018年5月至今，担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事、总经理。张剑波先生是公司主要创始人之一。
张剑波先生持有公司股份5222.4万股，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；并不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
王兵先生：1970年生，中国国籍，无境外居留权；毕业于吉林市农业机械化学校，中专学历。2000年9月至2008年11月，在厦门瑞尔特卫浴工业有限公司担任执行董事；2012年5月至2016年3月，担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事、副总经理。2016年3月至2018年5月，担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事、总经理；2018年5月至今，担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司副董事长、副总经理。自公司创立伊始，王兵先生一直带领公司研发团队进行节水型卫浴产品的技术研究和产品开发工作。王兵先生是公司主要创始人之一，亦是公司的核心技术人员之一。
王兵先生持有公司股份5222.4万股，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；并不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
邓光荣先生：1967年生，中国国籍，无境外居留权。1999年4月起，在厦门瑞尔特卫浴工业有限公司工作；2001年12月至2012年5月担任厦门瑞尔特卫浴工业有限公司监事；2012年5月至今，担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事、副总经理，负责公司管理部工作。邓光荣先生是公司主要创始人之一。
邓光荣先生持有公司股份5222.4万股，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；并不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
罗红贞女士：1966年生，中国国籍，无境外居留权。毕业于福建师范大学会计专业，大专学历。2000年6月至2012年8月，在瑞尔特财务部工作，任财务经理；2012年5月，被选举为公司董事；2012年8月至今，罗红贞女士担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事、内审部经理。
罗红贞女士持有公司股份12.8万股，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；并不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
童华辉先生：1988年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，经济学、管理学双学士，2011年10月至今先后在厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司担任储备干部、采购专员、内审专员、总经理助理、电商总裁；2022年7月至今，担任公司参股子公司厦门洁芯卫浴科技有限公司董事；2023年6月至今任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司副总经理。
童华辉先生持有公司股份16.44万股，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；并不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
第五届董事会独立董事候选人简历：
陈培堃先生：1945年生，中国国籍，无境外居留权；财务会计专业，注册会计师，高级会计师，从事财务会计、审计工作50余年。1987至1997年任厦门联发集团有限公司副总经理，分管财务、内部审计，兼任厦联发香港有限公司董事长等职。1998至2008年任厦门象屿集团有限公司副总裁分管财务、内部审计和风险管理工作，兼任厦门象屿集团香港分公司董事长等职。2003年至2008年兼福建兴业证券有限公司监事，2002年至2008年担任厦工股份独立董事，2009年至2015年2月担任厦门海翼集团有限公司审计与风险管理委员会主任、兼任海翼国际贸易有限公司董事、海翼资产管理公司董事、厦门创程融资担保有限公司董事、2009年至2012年担任厦工股份董事；2013年至2019年4月担任福建南平太阳电缆独立董事、2012年5月至2018年5月，陈培堃先生担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事，2012年至2015年兼任厦门市国资委厦门市国有企业重大投资项目评审专家，2005年至2019年3月担任厦门市总会计师协会会长。现任厦门市总会计师协会名誉会长、麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司监事、福建南平太阳电缆股份有限公司副董事长、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事。
陈培堃先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；并不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范》《上市公司独立董事管理办法》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
郑永宽先生：1978年生，中国国籍，无境外居留权；毕业于中国政法大学，获法学学士、硕士、博士学位，历任厦门大学法学院助理教授、副教授。现任厦门大学法学院教授、民商法教研室主任及侵权法研究中心主任，兼任中国法学会民法学研究会理事、福建省法学会民商法研究会副会长、厦门仲裁委员会仲裁员、泉州仲裁委员会仲裁员、福建信实律师事务所律师、招商局港口集团股份有限公司独立董事、福建德尔科技股份有限公司独立董事。
郑永宽先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；并不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范》《上市公司独立董事管理办法》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
黄兴孪先生：1974年生，中国国籍，无境外居留权；厦门大学管理学硕士、经济学博士，华盛顿大学（西雅图）、哈佛商学院访问学者。曾任厦门大学管理学院助理教授、讲师，现任厦门大学管理学院会计学副教授，兼任三安光电股份有限公司、厦门恒坤新材料科技股份有限公司、福建侨龙应急装备股份有限公司独立董事。
黄兴孪先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；并不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范》《上市公司独立董事管理办法》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
证券代码：002790证券简称：瑞尔特 公告编号：2024-018
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会任期将于2024年5月13日届满。公司于2024年3月19日发布了《关于监事会换届选举的提示性公告》，对第五届监事会的组成、监事任职资格、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、选举方式等相关事项进行公示。
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举。
2024年4月19日，公司第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，前述议案尚须提交股东大会审议。
一、监事候选人
监事会决议提名卢瑞娟、吴玉莲为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。
经监事会审查认为，卢瑞娟、吴玉莲的任职资格和条件，符合法律法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司监事的任职资格和条件的规定和要求。
二、第五届监事会的组成
根据《公司章程》规定，公司第四届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。
公司第五届监事会监事任期三年，自股东大会选举通过、决议生效之日起算。
三、选举方式
根据《公司章程》规定，本次非职工代表监事选举采用累积投票制，即股东大会选举非职工代表监事时，每一股份拥有与应选非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用；职工代表监事由公司职工代表大会直接选举产生，详见公司同日披露的《关于职工代表监事换届选举的公告》。
为确保监事会的正常运行，在第五届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定履行监事职责和义务。
公司对第四届监事会的各位监事在任职期间的勤勉尽职表示感谢！
特此公告。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会
2024年4月23日
附：第五届监事会非职工代表监事候选人简历
第五届监事会非职工代表监事候选人简历：
卢瑞娟女士：1973年生，中国国籍，无境外居留权。2004年4月至2015年3月，在厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司担任生管科科长；2015年3月至2020年9月，在厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司担任采购科科长，2020年10月至今，在厦门红点家居科技有限公司担任行政主管。2012年5月至今，卢瑞娟女士担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司股东代表监事。
卢瑞娟女士未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；并不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
吴玉莲女士：1971年生，中国国籍，无境外居留权；毕业于厦门市广播电视大学，大专学历。2001年5月至今，在厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司财务部工作；2012年5月至今，吴玉莲女士担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司股东代表监事。
吴玉莲女士未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；并不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
证券代码：002790证券简称：瑞尔特 公告编号：2024-019
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会任期将于2024年5月13日届满。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司工会提名崔静红女士为公司第五届监事会职工代表监事候选人，并提交职工代表大会审议。
经审查，崔静红女士的任职资格和条件，符合法律法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司监事的任职资格和条件的规定和要求。
公司于2024年4月19日召开职工代表大会选举职工代表监事，会议选举崔静红女士担任公司第五届监事会职工代表监事，任期三年，与公司第五届监事会任期一致。
职工代表监事崔静红女士将与公司2023年年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
特此公告。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会
2024年4月23日
附：第五届监事会职工代表监事候选人简历
第五届监事会职工代表监事候选人简历：
崔静红女士： 1978年生，中国国籍，无境外居留权；毕业于闽南师范大学学前教育专业，大专学历。1999年7月至2000年7月在厦门瑞尔特卫浴工业有限公司任文员；2000年8月至2002年12月在厦门瑞尔特卫浴工业有限公司担任采购科长；2003年1月至2005年9月在厦门瑞尔特卫浴工业有限公司担任资讯主管；2006年3月至2006年8月，在厦门华一实业有限公司担任采购科长；2006年9月至2012年5月，在厦门瑞尔特卫浴工业有限公司担任资讯主管。2012年5月至今，崔静红女士担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司职工代表监事、监事会主席。
崔静红女士未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；并不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
证券代码：002790证券简称：瑞尔特 公告编号：2024-020
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
关于公司董事、监事及高级管理人员
薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《公司董事及高级管理人员薪酬方案》，同日召开第四届监事会第十三次会议审议通过了《公司监事薪酬方案》，其中董事、监事薪酬方案将提交公司2023年年度股东大会审议。
为利于强化董事、监事及高级管理人员勤勉尽责, 提升工作效率及经营效益, 保证公司持续稳定健康发展，依据公司制度规定，结合公司实际经营情况，并参照同行业可比公司薪酬水平，执行2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案，并拟定2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
一、公司董事及高级管理人员薪酬方案
1、公司2023年度董事及高级管理人员薪酬方案执行情况如下：
■
2、拟定2024年度公司董事及高级管理人员薪酬方案如下：
（1）2024年度独立董事津贴为税前10万元/年。
（2）2024年度非独立董事及高级管理人员薪酬方案具体如下：
■
备注：1、上述除王小英董事外的其他董事以及高级管理人员薪酬方案将根据相关考核制度及参考之前标准，并视公司生产经营实际情况和行业状况进行适当调整。
2、上述薪酬方案，均指税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。实际任职期限未满一年者，按其实际任职期限领取相应薪酬。
二、公司监事薪酬方案
1、公司监事均在公司任职，监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬， 不单独领取监事薪酬，监事2023年度薪酬方案执行情况如下：
监事会主席崔静红2023年度税前薪酬359,618元；
监事卢瑞娟2023年度税前薪酬171,425元；
监事吴玉莲2023年度税前薪酬157,418元。
2、2024年度公司监事薪酬方案将按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，不单独领取监事薪酬，根据相关考核制度并视公司生产经营实际情况和行业状况进行适当调整。
注：上述薪酬方案，均指税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。实际任职期限未满一年者，按其实际任职期限领取相应薪酬。
特此公告。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
2024年4月23日
证券代码：002790证券简称：瑞尔特 公告编号：2024-022
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
关于增加公司经营范围、修订《公司章程》
及所涉及的分红政策相关内容的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于增加公司经营范围、修订〈公司章程〉及所涉及的分红政策相关内容的议案》，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
因公司经营业务发展需要，拟在经营范围中增加“第二类医疗器械销售、第二类医疗器械生产”，故需相应变更公司经营范围。根据《公司法》第十二条第一款规定：“公司的经营范围由公司章程规定，并依法登记。公司可以修改公司章程，改变经营范围，但是应当办理变更登记”。
根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，公司对《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款及所涉及的分红政策相关内容作出修订。
现将具体内容详细公告如下：
■
（下转146版）
