三湘印象股份有限公司2023年年度报告摘要

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-013

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（1）文化业务

公司以“讲好中国故事、展示文化魅力、助推区域发展”为愿景，致力于旅游文化演艺的策划、创意、制作和投资业务，是目前国内顶级的文化演出编创和版权运营机构之一。公司文化板块以观印象为主要业务平台。观印象以打造“国内高端文化旅游演艺内容创制机构”为目标，旗下文化演艺产品涵盖山水实景演出和情境体验剧两大类型，拥有“印象”“又见”“最忆”“归来”四大演出品牌系列及一个漂移式多维体验剧《知音号》。经典代表作有G20峰会文艺演出《最忆是杭州》、中国第一部山水实景演出《印象·刘三姐》、中国第一部室内情境体验剧《又见平遥》和中国第一部漂移式多维体验剧《知音号》、中国首个折叠渐进式多维体验剧《最忆船政》等。近年来，公司积极拓展文旅产业链，在以往编创设计的基础上，延伸到集成制作、主导运营等业务领域，同时公司致力于以“数字+”赋能，积极运用高品质艺术和技术手段，赋予演艺项目以更时尚、更具科技感的沉浸式体验和呈现形式，不断巩固、提升观印象品牌的行业地位和影响力。

（2）地产业务

公司系国内绿色科技地产领军企业，为房地产开发企业信用等级AAA级企业和德国可持续建筑委员会（DGNB）成员。以绿色建筑开发运营为发展方向，公司成功打造了极具影响力的“花城系列”“海尚系列”和“印象系列”等产品体系。公司紧跟绿色智能技术发展潮流，不断加大投入，逐步从“绿色科技建筑技术集成商”迭代升级为“绿色智能生活服务商”。公司房地产业务以三湘集团为核心体，是集建筑安装、建材加工、装饰设计、房产经纪、物业管理于一体的全产业链服务商，具有建筑工程总承包、装饰施工等国家一级资质和一个AAA级物业管理评级，形成了以绿色设计为龙头，集绿色建造、绿色装饰、绿色运营等为一体的运营管理模式。开发项目先后获住建部“广厦奖”、国家“康居示范工程”、国家“优质工程奖”、国家“三星级绿色建筑标识”、上海市建设工程“白玉兰”奖、上海市“优秀住宅金奖”等奖项，多项自主研发成果获国家专利。

公司按照年度发展战略和经营计划，在推动文化产业运营模式升级、地产业务开发与销售上都取得了一定成绩。

（1）文化业务

2023年，公司文化业务继续以“讲好中国故事、展示文化魅力、助推区域发展”为愿景，坚持以IP智造、输出和运营为核心，在全业务链能力建设、新项目拓展开发、现有项目票房收入等方面开创了新局面。报告期内，随着国内文旅市场的全面恢复，公司存量演艺项目持续火热，全年各项目合计演出5,805场，同比增长115.2%，观演人数598.735万人，同比增长241.24%。报告期内，公司文化业务营业收入2.12亿元，同比增长528.61%。

1）文化产业运营模式进一步升级

公司首个编创+集成制作总包项目一一《最忆船政》于2023年12月23日实现公演，在马尾船政文化城打造了中国首座折叠渐进式剧场，2024年春节期间接待游客近万人，取得了良好的市场反响，获颁“2023文旅风尚榜之2023文旅融合标杆项目”大奖，反映了公司向标准化、流程化、规模化、工业化的全流程制作转型的最新成果。

公司首个集编创设计、集成制作，再到主导运营为一体的建设中作品一一《印象·妈祖》已于2023年10月底在妈祖的故乡莆田湄洲岛正式签约。目前，该项目已进入全面深化设计阶段。该项目将首次融入XR平行舞台概念，也是国内首个“妈祖文化”沉浸体验与情境行为相融合的演艺项目，计划于2024年公演。该项目未来将由我公司主要负责项目运营管理工作，目前项目运营公司前期筹备工作正有序推进。报告期内，公司还创新发布包括《元起未来》概念片、数字形象代言人、多款“时空游侠”数字资产等在内的“数字+”新印象产品，积极推动数字文旅产业内容创新。

2）文化项目储备进一步丰富

报告期内，公司积极挖掘文化板块潜在目标市场，在上海、山东、广东、云南、浙江、港澳等地广泛考察，全年洽谈潜在文旅项目超过20个，并积极尝试“出海战略”，接洽了沙特、阿联酋、卡塔尔三国文化机构及相关企业，力促中国文旅演艺模式的输出。

丰富的项目储备为公司文化产业发展提供了强大的发展后劲。其中，公司第21个演艺项目一一山东滨州演艺项目，已于2024年3月完成演艺项目编创设计合同签约，该项目位于山东省滨州市蒲湖风景区内，计划打造国内首个以孙子文化、黄河文化为主题，创新融合水与陆、内与外的高端演艺作品，目前已进入概念设计阶段。

3）文化产业软实力进一步增强

报告期内，公司成立“创意制作中心”，并构建了规范的供应商管理体系，公司集成制作业务进一步标准化、流程化、规模化、工业化。公司重视新生代人才培养与引进，通过校招、社招、产学研技术培训等方式进一步丰富了公司文旅“技术+艺术”储备人才。

报告期内，公司获评（第六届）乐居财经年度论坛之“2023年品牌影响力企业”、（第六届）乐居财经年度论坛之“2023年美好生活贡献企业”、金融界第十二届“金智奖”年度评选之“杰出品牌”荣誉、2022文旅风尚榜之“2022年优秀文旅好内容企业”、2023（第七届）中国地产经理人评选之“2023年中国文旅影响力品牌”、第七届“龙雀奖”之“最具期待文旅上市集团”、2023 TRUE文旅超级评价榜之“文化IP类模范文旅运营商”；《印象·太极》获2022文旅风尚榜之“2022优秀文旅演艺项目”；《最忆船政》荣获第七届“龙雀奖”之“最值得期待开业文旅项目”、第十届“一带一路”文旅科技高质量发展论坛之“2024值得期待文旅项目案例”、“2023文旅风尚榜”之“2023文旅融合标杆项目”；《印象·刘三姐》《印象丽江》《印象大红袍》《又见平遥》《最忆是杭州》和《知音号》入选文旅部产业发展司公布的《全国旅游演艺精品名录》；《又见平遥》《知音号》入选文旅部产业发展司公布的《沉浸式文旅新业态示范案例》；总裁王盛荣获2022文旅风尚榜之“2022年十大文旅商业领袖”称号。公司文化产业的市场声誉进一步提高。

（2）地产业务

公司地产业务坚持走“专业化、精细化、特色化、新颖化”的发展道路，努力打造“绿色智能生活服务商”。报告期内，公司旗下湘德地产荣获“2022年中国房地产年度红榜一一品质交付企业”；“三湘印象森林海尚城”项目获“2022年中国房地产年度红榜一一城市标杆项目”“2022中国不动产数字化风云榜一一创新营销开拓奖”；旗下建筑公司获评2022年度“上海市建筑业诚信企业”；旗下物业公司获评2023-2024年度上海市物业管理行业诚信承诺企业AAA级。

报告期内，公司继续以三湘森林海尚城项目建设和销售为首要目标，以上海、杭州地区存量资产去化、在管资产项目服务水平和盈利能力提升等为重点，稳定业务收入，发挥“粮仓”功能和“稳定器”作用。

1）三湘森林海尚城项目

项目全年合计取得预售证面积34,046.56平方米；全年实现新签约505套；项目17号地、19号地获批《建筑工程施工许可证》并及时组织进场施工。

2）存量资产去化及运营

公司结合各存量资产项目自身属性及市场特点，控制销售节奏，加强总体统筹，2023年存量资产销售取得一定成绩，为公司回笼了一定资金。公司想方设法提升存量物业出租水平，提高租户满意度，公司管理范围内的主要商业在营项目2023年全年总租金收入及出租率较去年均有所上涨。

报告期内：

1、新增土地储备项目

无

2、累计土地储备情况

无

3、主要项目开发情况

■

注：三湘森林海尚城17号地块、三湘森林海尚城19号地块于2023年8月19日取得施工许可证。三湘森林海尚城16号地块已于报告期内完成施工。

4、主要项目销售情况

■

注1：本期结算面积主要系交付了三湘森林海尚城15号地块3#5#。

注2：三湘森林海尚城（河北燕郊）18号地块已取得商品房预售许可证面积：34,046.56 平方米。

5、主要项目出租情况

■

6、土地一级开发情况

□适用 √不适用

7、融资途径

单位：万元

■

8、发展战略和未来一年经营计划

请参见本章节之“十一、公司未来发展的展望”。

9、向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保

√适用 □不适用

截至2023年12月31日，本公司为客户购房按揭贷款提供的阶段性担保总额为163,539.71万元。主要系三湘森林海尚城项目提供阶段性担保151,318.00万元。

10、董监高与上市公司共同投资（适用于投资主体为上市公司董监高）

□适用 √不适用

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位：元

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

本公司自2023年1月1日采用《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）相关规定，根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额，本次变更对母公司期初报表相关项目无影响。

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

■

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-007

三湘印象股份有限公司

第八届监事会第十五次（定期）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第十五次（定期）会议通知于2024年4月9日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，会议于2024年4月19日10：30在公司12楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席厉农帆召集并主持，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，形成如下决议：

1、审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2023年度监事会工作报告》。

2、审议通过了《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

公司《2023年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2023年的经营状况和财务信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2023年年度报告》及其摘要。

3、审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年年初未分配利润为937,356,678.63元，2023年归属于母公司股东的净利润为1,235,835.1元，2023年度提取盈余公积4,881,014.20元，2023年末未分配利润为933,576,325.82元。母公司财务报表中2023年初未分配利润为142,687,894.45元，2023年度净利润为48,810,142.00元，2023年度提取盈余公积4,881,014.20元，2023年末可供分配利润为186,481,848.54元。

鉴于目前房地产行业处于底部运行中，公司正在推进向特定对象发行股票的事项，为满足公司日常生产经营、战略实施等方面的资金需求，基于公司长远发展战略、维护股东利益及公司稳健经营等方面的考虑，2023 年度公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度审计机构，负责审计公司2024年度财务报告。年报审计费用预计约170万元，具体根据公司审计工作的实际情况并参照市场平均价格水平确定。

同时，聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度内控审计机构，内控审计费用预计约30万元，具体根据公司审计工作的实际情况并参照市场平均价格水平确定。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告》。

5、审议通过了《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

公司董事会编制和审核《2023年度内部控制评价报告》的程序符合相关法律、行政法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2023年度内部控制评价报告》。

6、审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》

公司《2024年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的经营状况和财务信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2024年第一季度报告》。

三、备查文件

第八届监事会第十五次（定期）会议决议。

特此公告。

三湘印象股份有限公司监事会

2024年4月23日

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-011

三湘印象股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会。召开本次股东大会的议案已经公司第八届董事会第十八次（定期）会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年5月15日14:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月15日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过互联网投票系统投票时间为2024年5月15日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2024年5月10日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

本次股东大会的股权登记日为2024年5月10日，于股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室。

二、会议审议事项

1、提案编码

(下转150版)

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-014

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

■

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：三湘印象股份有限公司

2024年03月31日

单位：元

■■

法定代表人：许文智 主管会计工作负责人：刘斌 会计机构负责人：赵彪

2、合并利润表

单位：元

■

法定代表人：许文智 主管会计工作负责人：刘斌 会计机构负责人：赵彪

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

2023年11月9日，财政部发布了关于印发《企业会计准则解释第17号》(财会〔2023〕21号)的通知，就关于流动负债与非流动负债的划分、关于供应商融资安排的披露和关于售后租回交易的会计处理三个问题进行了明确。解释17号文自2024年1月1日起施行。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，本次会计政策变更本年度对公司财务报表相关项目无影响。

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

三湘印象股份有限公司董事会

2024年04月23日

三湘印象股份有限公司2024年第一季度报告