麦趣尔集团股份有限公司2023年年度报告摘要
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编号：2024-017
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
本公司为一家现代化食品加工企业，立足食品行业中高端领域，以乳制品、烘焙食品制造、分销及烘焙连锁门店为核心业态，并辅以节日食品、冷冻饮品等产品的研发、加工与销售。其中，乳制品包括灭菌乳、调制乳、含乳饮料和发酵乳四大系列产品；烘焙食品包括面包、蛋糕、中西式糕点、月饼等系列产品，形成乳制品和烘焙食品为主导的产品线格局，公司的烘焙连锁直营门店及加盟店覆盖新疆、浙江地区。
本公司目前从事业务从奶牛养殖深入产业链源头，利用新疆独特的地缘优势，布局第一产业；以新疆乳品工厂、烘焙工厂；宁波烘焙工厂、北京烘焙工厂，形成大三角的第二产业布局，为未来实现京津冀、江浙沪市场的快速突破夯实基础；以新疆41家烘焙连锁、宁波186家烘焙连锁为基础，打造“天山牧场.鲜奶烘焙”全新经营模式；通过一滴奶打通一二三产，实现产业的相互协同。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
元
■
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号)(“解释第 16 号”)中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理规定”
根据该规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易以及固定资产因存在弃置义务而确认预计负债并计入固定资产成本的交易等)，不适用《企业会计准则第 18 号一一所得税》中关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。本公司自 2023 年 1 月 1 日起适用该规定，对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前十名股东较上期发生变化
□适用 √不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
无
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024-007
麦趣尔集团股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事发出召开第四届第十五次董事会（"本次会议"）的通知。本次会议于2024年4月20日以现场表决结合通讯表决的方式召开。实际参加现场会议2人；通过通讯表决方式参加4人，公司全体董事李勇、李刚、张莉、黄卫宁、陈佳俊、高波6人参加本次董事会，财务总监许文、董事会秘书姚雪、副总经理贾勇军到现场列席会议，副总经理李景迁、副总经理张超线上方式列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过《2023年年度报告及摘要的议案》
经审核，董事会全体成员认为《2023年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
2023年年度报告及年报摘要与本决议于同日刊登《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
2、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
详细内容与本决议于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
3、审议通过《2023年度董事会工作报告的议案》
详细内容与本决议于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
4、审议通过《2023年度总经理工作报告的议案》
全体董事一致审议通过《2023年度总经理工作报告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
5、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2023年度归属于母公司所有者的净利润为-97,098,528.86元，不满足规定的现金分红条件。公司董事会经研究决定2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
6、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计报告的议案》
关联人董事李勇先生、李刚先生回避表决。
此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
7、审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
详细内容详见与本决议于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》《内部控制审计报告》。
此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
8、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
在不影响公司正常经营和投资建设等的基础上，为提高自有资金使用效率，公司及下属子公司将使用自有资金不超过1亿元，用于购买短期（投资期限不超过一年）保本收益类、固定收益类、低风险收益类理财产品。该额度可滚动使用，在单笔金额并且总额度不超过上述范围内，授权公司管理层负责办理相关事宜，自此额度经股东大会审议通过之日起一年内有效。
公司及下属子公司本次使用自有资金购买短期（投资期限不超过一年）保本收益类、固定收益类、低风险收益类理财产品，是在确保公司日常经营的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
通过进行适度的短期理财，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
9、审议通过《关于2024年度公司向金融机构申请授信额度及向子公司提供担保的议案》
详细内容详见与本决议于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度向金融机构申请授信额度及向子公司提供担保的公告》
此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
10、审议通过《关于董事2024年津贴、薪酬方案的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会对董事的薪酬进行了审核，并出具了《关于董事、监事、高级管理人员2024年度津贴、薪酬方案》。
具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》披露的《关于董事、监事、高级管理人员2024年度津贴、薪酬方案》。
此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
11、审议通过《关于高级管理人员2024年薪酬方案的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员的薪酬进行了审核，并出具了《关于董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案》。
具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》披露的《关于董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
12、审议通过《关于向加盟商提供财务资助的议案》
具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》披露的《关于向加盟商提供财务资助的公告》
此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
13、审议通过《关于董事会对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告的议案》
具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》披露的《董事会对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
14、审议通过《关于独立董事独立性自查情况专项意见的议案》
具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
15、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》
具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》披露的《2024年第一季度报告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
16、审议通过《关于公司2022年员工持股计划第二个解锁期业绩考核未达成的议案》
具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》披露的《2022年员工持股计划第二个解锁期业绩考核未达成的公告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
17、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》
本次董事会后，公司董事会拟作为召集人，召开公司股东大会，审议相关事项。股东大会的时间和具体议案以股东大会通知为准。详见2024年4月23日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2023年年度股东大会的通知公告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
《麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会
2024年4月23日
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2024-014
麦趣尔集团股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月16日下午16:00在公司二楼会议室召开公司2023年年度股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：2024年5月16日（星期四）16：00
（三）现场会议召开地点：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司二楼会议室
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3、公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（五）会议日期和时间：
1、现场会议：2024年5月16日（星期四）16：00开始；
2、网络投票时间为：2024年5月16日
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月16日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月16日9:15至15:00期间的任意时间。
（六）股权登记日：2024年5月13日
（七）会议出席对象
1、于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及其他人员；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议召开的合法、合规性
1、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的议案由公司第四届董事会第十五次会议审议通过后提交股东大会，具体内容刊登在2024年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《上海证券报》，提交程序合法合规，资料完备。
（二）提案编码
■
其中《关于2023年度利润分配预案的议案》采用中小投资者单独计票。
四、本次股东大会现场会议的登记方法
（一）登记时间及地点：
1、登记时间：2024年5月15日（上午9:00-11:30，下午 14:00-17:00）
2、登记地点：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团股份有限公司证券管理部
（二）登记方式：
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不能接受电话登记，信函或传真方式需在2024年5月15日17:00前送达本公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团股份有限公司证券部，邮编：831100，信函请注明“股东大会”字样。
五、参与网络投票的具体流程
本次股东大会将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，《参加网络投票的具体操作流程》见附件一。
六、 其他事项
1、会议联系方式
联系部门：麦趣尔集团股份有限公司证券管理部
联系地址：新疆昌吉市麦趣尔大道
邮政编码：831100
联系电话：0994-6568908
传真：0994-2516699
联系人：姚雪
2、股东及委托代理人出席会议的食宿费、交通费自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
七、备查文件
1、麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、麦趣尔集团股份有限公司第四届监事会第十四次会议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会
2024年4月23日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362719
2、投票简称：麦趣投票
3、填报表决意见或选举票数：
（1）填报表决意见或选举票数。本次股东大会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；在“委托数量”项下填报表决意见，“1”股代表“同意”，“2”股代表“反对”，“3”股代表“弃权”。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年5月16日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月16日9:15至15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址 http //wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统，在规定时间内通过深交所互联网 投票系统进行投票。
四、网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会若有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
附件二：
麦趣尔集团股份有限公司
2023年年度股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席麦趣尔集团股份有限公司于2024年5月16日召开的2023年年度股东大会，受托人按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（本人）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：
(下转167版)
