北京钢研高纳科技股份有限公司2023年年度报告摘要

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-019

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

货币资金减少 43.52%，主要为采购付款多于销售回款所致；

应收票据减少30.11%，主要为票据到期收款所致；

应收账款增加37.19%，主要为销售规模扩大所致；

在建工程增加138.24%，主要为存量固定资产投资项目本期加快投资所致；

应付职工薪酬减少68.66%，主要为支付期初应付工资所致；

税金及附加增加60.51%，主要为销售规模扩大所致；

销售费用增加148.37%，主要为销售规模扩大以及开拓国际市场所致；

研发费用增加30.27%，主要为加大研发投入所致；

其他收益增加61.7%，主要为本期享受增值税加计递减政策所致；

信用减值损失增加124.2%，主要为应收账款增加导致按照预期信用损失率计算的坏账准备增加所致；

资产减值损失增加123.82%，主要为按照预期信用损失率计算的合同资产坏账准备增加所致；

所得税费用增加123.99%，主要为本期利润增长所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

■

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

（三） 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

■

三、其他重要事项

√适用 □不适用

一、限售股份上市流通

（1）股权激励限售股份上市流通

2024年1月3日，公司第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司2019年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件已成就，对首次授予限制性股票时暂缓授予的1名激励对象第三个解除限售期的85,335股限制性股票进行解除限售，本次限售股份已于2024年1月10日上市流通。具体内容详见公司于2024年1月4日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

（2）向特定对象发行股票之限售股份上市流通

公司于2021年向控股股东中国钢研发行的A股股票16,207,455股锁定期即将届满，由于公司实施了2023年权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。本次权益分派实施后，中国钢研锁定的股份数量由16,207,455股增至25,931,928股。本次限售股份已于2024年4月1日上市流通。具体内容详见公司于2024年3月25日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

二、续聘年审会计师事务所

2024年1月3日和2024年1月19日，公司分别召开了第六届董事会第二十七次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度审计机构。具体内容详见公司于2024年1月4日、2024年1月19日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

三、独立董事辞职暨补选独立董事

2024年4月3日和2024年4月19日，公司分别召开了第六届董事会第二十八次会议和2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》，经2024年第二次临时股东大会选举产生了公司新任独立董事庄仁敏女士。具体内容详见公司于2024年4月4日、2024年4月19日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京钢研高纳科技股份有限公司

单位：元

■

■

法定代表人：孙少斌 主管会计工作负责人：杨杰 会计机构负责人：王逸夫

2、合并利润表

单位：元

■

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：孙少斌 主管会计工作负责人：杨杰 会计机构负责人：王逸夫

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2024年04月22日

北京钢研高纳科技股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-021

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以775,137,713为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.24元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司从事的主要业务及主要产品情况

公司及控股子公司河北德凯、西安高纳，全资子公司涿州高纳、四川高纳、辽宁高纳的主要产品高温合金、铝合金、镁合金和钛合金是制造航空航天发动机用核心部件的关键材料及零件，也是大型发电设备，如工业燃气轮机、氦气轮机、烟气轮机、火力发电机组等动力装置的核心材料。控股子公司青岛新力通主要生产石化、冶金、玻璃、热处理等行业所用的裂解炉炉管和转化炉炉管、连续退火线（连续镀锌线）炉辊和辐射管、玻璃输送辊、耐高温耐磨铸件等产品，广泛用于石油化工和冶金行业。

公司目前是国内高端和新型高温合金制品生产规模最大的企业之一，拥有年生产超千吨航空航天用高温合金母合金的能力以及航空航天发动机用精铸件的能力，在变形高温合金盘锻件和汽轮机叶片防护片等方面具有先进的生产技术，具有制造先进航空发动机亟需的粉末高温合金和ODS合金的生产技术和能力。

公司产品定位在高端和新型高温合金领域，面向的客户也是以航空航天发动机装备制造企业和大型的发电设备企业集团为主，同时也向冶金、化工、玻璃制造等领域的企业销售用于高温环境下的热端部件。公司与这些大型企业建立了长期稳定的业务合作关系。

主要产品具体有：面向航空航天的高温母合金、发动机精铸件、航空发动机盘锻件等；面向发电设备制造领域的燃气轮机涡轮盘、防护片等；面向石油、化工、纺织、冶金等领域的高温合金离心铸管及静态铸件、高温合金精铸件、切断刀等；航空发动机中的转子类零部件的精加工等。

■

（二）行业情况

高温合金材料属于航空航天材料中的重要成员，是制造航空航天发动机热端部件的关键材料，在先进的航空发动机中，高温合金用量占发动机总重量的40%－60%。发动机的性能水平在很大程度上取决于高温合金材料的性能水平。高温合金一般以铁、镍、钴为基体，能在大约600℃以上的高温下抗氧化或腐蚀，并能在一定应力作用下长期工作。高温合金在材料工业中主要是为航空航天产业服务，但由于其优良的耐高温、耐腐蚀、抗疲劳等性能，已经应用到电力、石油石化、汽车、冶金、玻璃制造、原子能等工业领域，从而大大扩展了对高温合金的需求。

高端和新型高温合金需求增加主要来自于几个方面，第一，我国发展自主航空航天产业研制先进发动机，将带来市场对高端和新型高温合金的需求增加。第二，我国上海电气、东方电气、哈尔滨汽轮机厂等大型发电设备制造集团在生产规模和生产技术等方面近年来有了较大提高，拉动了对发电设备用的涡轮盘的需求。正在进行国产化研制的新一代发电装备一一大型地面燃机（也可作舰船动力）取得了显著进展，实现量产后将带动对高温合金的需求。同时，核电设备的国产化，也将拉动对国产高温合金的需求。第三，“一带一路”经过多个新兴国家，如东盟、中亚、印度等，这些国家处于经济的发展阶段，对于石化、冶金、建材等基础工业产品需求很大，可以带动我国的相关产品和设备的出口，同时也带动相关技术的输出和合作。

综上，随着我国航空航天产业的快速发展和“一带一路”带来的战略发展机遇，给下游的材料与配件供应商提供了巨大的市场空间。

（三）经营模式

公司已建立完善的采购、生产、销售和研发体系，公司的经营模式是由公司主要业务、客户需求、国家相关法律法规制度及行业市场竞争格局决定的，报告期内，公司的经营模式未发生重大变化。

（1）采购模式

公司高温合金材料生产所需原材料由各个事业部的生产部门根据生产任务和计划，通过询价方式向供应商直接采购；各事业部具体发起采购申请流程，总部负责权限审批和签订采购合同及订单。公司选择合格供应商并建立长期合作关系，确保了产品质量的稳定性，采购价格根据市场行情价格确定。公司一般依据已签订的合同数量来确定原材料采购量，采取少量多次的采购策略方式，以降低原材料价格波动风险。

（2）生产模式

公司的生产模式为订单生产，主要通过客户来访洽谈、主动前往客户处销售、参加招投标等多种方式获取订单。具体过程为客户向上市公司发出订货通知单，公司在接受订单的情况下根据客户订单要求采购原材料并安排生产，生产组织严格按照公司的生产控制程序和质量控制体系进行。

目前公司在铸造高温合金和新型高温合金两类产品领域拥有整个生产流程全部核心环节的装备能力。在变形高温合金领域，公司过往为了实现业绩高速增长和市场份额快速扩张，更多地将重心放在研发和技术创新，以技术领先的优势地位带动客户订单的获取，生产方面则较多采取社会协作的模式，即公司凭借掌握的客户资源和全套生产技术，在向客户承接此类业务后，采取将锻造环节(以及部分机加工)委托给外部合作单位进行加工的模式，公司派出技术人员在现性能检测等关键环节。为了更好地适应未来发展需场监制完成，公司自身完成后续的热处理、机加工、探伤、性能检测等关键环节。为了更好地适应未来发展需求，公司已在四川省德阳市建成投产了锻造与环轧生产基地，产品转产正在逐步实施过程中，基本实现了变形高温合金产品生产链条的贯通和研制生产一体化的能力。

公司将锻造环节外部委托加工时，根据不同锻件的不同性能要求，需向外协加工单位提供相应的锻造关键技术工艺参数如：锻造加热曲线、锻还的转移时间控制、每火次的变形量控制及锻件的终锻温度控制等，并向加工单位派出技术人员在现场进行技术指导，以保证最终产品的质量。

虽然公司在变形高温合金产品中存在部分外协加工环节，但核心技术仍由公司掌握，并且公司通过采取必要的技术保密措施(例如申请关键成分和工艺专利，热处理等核心工序在公司内部完成等)，以防止技术秘密外泄。

（3）销售模式

公司采用直销模式，直接面向市场独立销售，根据客户需求以销定产，产品检验合格封装后准时向客户交货，客户验收入库后开具收货凭证，并根据双方约定的结算方式进行结算，后续由公司销售部门和技术部门对销售客户进行跟踪调查并提供相应的售后服务。报告期内，公司与主要客户合作关系稳定。

对于高端产品或早期研发及试制阶段产品，客户有专业审价环节并给予指导价，公司根据产品的技术难度、交付周期、交付能力，综合考虑原材料、人工、设备折旧等成本加成后，给出最终报价。中低端产品、试制阶段后期或实现批产的产品的价格偏低，一般需要竞价，根据市场竞争原则确定销售价格。

（4）研发体系

公司建立了以重点实验室、工程中心和事业部等业务部门为中心的研发体系和科技创新实体，主要从事基础前沿技术、工程化技术体系和产业化前沿技术的研究工作。

公司的重点实验室主要围绕中长期公司市场需求，以计算材料学、探索前沿技术、新（跨）领域应用技术、失效分析技术、下一代高温材料等研发方向为主要任务，为公司未来产业的发展提供技术储备，是公司基础科研创新实体。公司的工程中心是科技创新的重要组成，主要围绕3-5年公司市场需求，以高温合金、金属间化合物及轻质铸件等产业方向的工程化关键技术、共性技术和产业前沿技术（含产品）输出为主要任务，定位于公司新产品、新技术工程孵化基地和产业化技术（含产品）的“供应商”，为公司中长期产业发展提供所需的技术（含产品）支持与保障，是公司科技创新工程化平台。公司的事业部等业务部门主要是围绕公司在线产品，以“精益生产、降成本、提效率”的智能产业化能力提升为主要任务，为公司产业的发展提供技术支撑，是公司科技创新体系产业化平台。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

■

公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

具体请参见公司2023年年度报告全文。

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-016

北京钢研高纳科技股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“钢研高纳”）第六届董事会第二十九次会议于2024年4月11日以通信方式通知各位董事，于2024年4月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议实际出席董事9名,表决董事9名，委托其他董事出席0名。

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长孙少斌先生主持，经表决形成如下决议：

二、会议审议情况

（一）审议通过了《2023年度董事会工作报告》

公司独立董事向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》，发表了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9票同意、 0票反对、 0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2023年度总经理工作报告》

董事会审议了总经理孙少斌先生提交的《2023年度总经理工作报告》，认为2023年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会各项决议，各项管理制度得到有效落实，公司保持持续稳定发展。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《2023年年度报告及其摘要》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2023年年度报告的编制及审议工作。公司董事、监事和高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、 0票反对、 0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2023年度财务决算报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《2023年度利润分配预案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过了《2024年第一季度报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过了《关于公司2024年度预计日常关联交易发生金额的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

董事黄沙棘先生、李晗女士、曹爱军先生为关联董事回避表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保额度预计的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

董事王兴雷先生为关联董事，回避表决。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十一）审议了《关于修订〈独立董事工作制度〉、〈独立董事年报工作规程〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十二）审议通过了《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

董事黄沙棘先生、李晗女士、曹爱军先生为关联董事，回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

（十三）审议通过了《关于公司提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十四）审议通过了审议《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉、〈审计委员会年报工作制度〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十五）审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》

公司第六届董事会第二十九次会议决定于2024年5月13日（星期一）召开2023年年度股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2024年4月22日

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-017

北京钢研高纳科技股份有限公司

第六届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“钢研高纳”）第六届监事会第二十一次会议于2024年4月11日以通信方式通知各位监事，于2024年4月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人，全体监事均亲自出席了本次会议。

本次会议由监事会主席金戈女士召集和主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《2023年度监事会工作报告》

经审议，与会监事认为：报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，对公司依法运作情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，积极维护公司及股东的合法权益。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权，

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2023年度财务决算报告》

经审议，与会监事认为：公司财务制度健全、财务管理规范，《2023年度财务决算报告》公允地反映了公司2023年的财务状况和经营成果。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2023年年度报告及其摘要》

经审议，与会监事认为：公司董事会编制和审议公司《2023年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2023年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：5票同意、 0票反对、 0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2023年度利润分配预案》

经审议，与会监事：公司2023年度利润分配预案符合公司实际情况，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，不存在损害股东利益的情形。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

经审议，与会监事认为：公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会以

及深圳证券交易所有关规定及国家其他相关法律法规，已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，能够为公司的经营管理合规性和资产安全性提供合理的保证；报告期内，公司内部控制不存在重大缺陷；《2023年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过了《2024年第一季度报告》

与会监事一致认为：董事会编制和审核公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过了《关于公司2024年度预计日常关联交易发生金额的议案》

经审议，与会监事认为：公司及子公司与关联人拟发生的日常关联交易属于公司正常业务经营所需，关联交易遵循市场公允定价原则，不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益的情形；相关审议决策程序合法、合规。

关联监事金戈女士、肖萍女士回避表决。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司监事会

2024年4月22日

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-025

北京钢研高纳科技股份有限公司

关于举办2023年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月23日在巨潮资讯网上披露了《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年05月08日（星期三）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办北京钢研高纳科技股份有限公司2023年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

(下转170版)