安徽安凯汽车股份有限公司
一、情况概述
根据容诚会计师事务所出具的容诚审字[2024]230Z1255号审计报告，公司2023年度实现归属上市公司股东的净利润-169,894,656.23元，期末未分配利润为-1,477,782,329.01元，实收股本939,514,735元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交股东大会审议。
二、亏损原因
2023年客车行业总体市场需求虽有所增长，公司销量、收入同比增幅40.89% 、44.25%，归属于母公司净利润同比减亏。一方面公司固定成本较高，毛利率仍然处于较低水平；另一方面本报告期公司收到的政府补助减少所致。
三、为弥补亏损，公司拟采取的措施
公司将努力巩固提升客车主业，制造更好的安凯客车、创造更好的中国客车；努力转型突破增收业务，顺势发展新能源业务，借势突破跨类业务。实现由国内市场为主向国内+国际的市场格局，由传统客车技术为主向智能网联新能源技术为主的技术格局，由单一制造向制造+服务的业务格局。
1、狠抓产品力，聚焦用户需求，精准新产品研发；聚焦自主可控，攻关关键零部件及高新技术；聚焦主销车型，全力打造精品；强化精品意识，全力提升产品口碑。
2、狠抓营销力，国内市场聚焦重点市场，精准发力，拼抢订单，提高规模贡献；国际市场紧盯目标，勇于挑战，全力创造更好的业绩；强化应收账款管理，对应收账款分级管控、分类管理。
3、狠抓制造力，持续深化精益生产，努力实现高品质交付；持续优化调整生产计划编制方式，强化集中排产。
4、狠抓管理力，对标世界一流，精益运营管理； 持续管理改进，提升运行能力和管理效率。
5、狠抓毛利率，持续推进降本增效；精准管控预算管理。
6、狠抓成功率，强化创新意识，全力推进企业转型。
四、备查文件
1、安凯客车第九届董事会第二次决议；
2、安凯客车第九届监事会第二次决议。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2024年4月23日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2024-020
安徽安凯汽车股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2024年4月9日以电话和短信方式发出通知，于2024年4月19日以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。董事沈平先生因工作原因，委托董事李卫华先生代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长黄李平先生主持。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：
一、审议通过《2023年度董事会工作报告》，本报告将提交公司2023年度股东大会审议。
公司2023年度董事会工作报告的主要内容详见2024年4月23日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”及其他相关内容。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议批准《2023年度总经理工作报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
三、审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》，本议案将提交公司2023年度股东大会审议。
（年报摘要请见与本公告同日披露的编号为2024-022的《2023年年度报告摘要》，年报全文请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
四、审议通过《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》，本报告将提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
五、审议通过《关于2023年度利润分配的预案》，本预案将提交公司2023年度股东大会审议。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润-169,894,656.23元，期末未分配利润-1,477,782,329.01元；母公司实现净利润-166,135,056.63元，期末未分配利润-1,443,018,543.22元。鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定：公司2023年度不具备利润分配的条件，因此，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
董事会认为：本次利润分配预案符合相关企业会计准则及相关政策的规定。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
六、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，本议案将提交公司2023年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2024-023的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
七、审议批准《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》。
（报告具体内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
八、审议通过《关于公司2024年度申请综合授信的议案》，本议案将提交公司2023年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2024-024的《关于公司2024年度申请综合授信的公告》）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
九、审议通过《关于公司2024年度为客户提供汽车回购担保的议案》，本议案将提交公司2023年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2024-025的《关于公司2024年度为客户提供汽车回购担保的公告》）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
十、审议通过《关于公司2024年度与江淮担保公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案》，本议案将提交公司2023年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2024-026的《关于公司2024年度与江淮担保公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的公告》）
本议案内容涉及关联交易事项。关联董事黄李平先生、李卫华先生、谢振兴先生、沈平先生回避表决。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
十一、审议通过《关于计提2023年度资产减值准备的议案》，本议案将提交公司2023年度股东大会审议。
（具体内容详见与本公告同日披露的编号为2024-027的《关于计提2023年度资产减值准备的公告》）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
十二、审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，本议案将提交公司2023年度股东大会审议。
关联董事黄李平先生、李卫华先生、谢振兴先生、沈平先生回避表决。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
具体内容详见与本公告同日披露的编号为2024-028《关于预计2024年度日常关联交易的公告》。
十三、审议通过《关于为子公司综合授信提供担保的议案》，本议案将提交公司2023年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2024-029的《关于为子公司综合授信提供担保的公告》）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
十四、审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，本报告将提交公司2023年度股东大会审议。
（报告具体内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
十五、审议通过《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》，本议案将提交公司2023年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2024-030的《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的公告》）
关联董事黄李平先生、李卫华先生、谢振兴先生、沈平先生回避表决。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
十六、审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2024-031的《关于开展融资租赁业务的公告》）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
十七、审议通过《关于公司2024年办理应收款项质押业务的议案》。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2024-032的《关于公司2024年办理应收款项质押业务的公告》）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
十八、审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2024-033的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
十九、审议通过《关于减资退出参股公司暨关联交易的议案》。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2024-034的《关于减资退出参股公司暨关联交易的公告》）。
关联董事黄李平先生、李卫华先生、谢振兴先生、沈平先生、凌飞先生、郑锐先生回避表决。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
二十、审议通过《关于制定〈安徽安凯汽车股份有限公司合规管理制度〉的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
二十一、审议通过《关于制定〈安徽安凯汽车股份有限公司合规治理管理办法〉的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
二十二、审议通过《关于设立合规管理委员会的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
二十三、审议通过《公司2023年独立董事述职报告》，本报告将提交公司2023年度股东大会审议。
(报告具体内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
二十四、审议通过《公司2024年第一季度报告》。
(报告内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年第一季度报告》）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
二十五、审议批准《关于召开2023年度股东大会的议案》。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2024-036的《关于召开2023年度股东大会的通知》）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2024年4月23日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2024-034
安徽安凯汽车股份有限公司
关于减资退出参股公司
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2024年4月19日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第二次会议，关联董事黄李平先生、李卫华先生、谢振兴先生、沈平先生、凌飞先生、郑锐先生回避表决。会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于减资退出参股公司暨关联交易的议案》。具体内容公告如下：
一、关联交易的概述
1、根据公司战略发展需要，为进一步优化公司资源配置，提高资金使用效率，公司拟通过减资方式退出持有的安徽中安汽车融资租赁股份有限公司（以下简称“中安汽车”）10%股权。安徽深安投资有限公司（以下简称“深安投资”）与安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“江淮汽车”）不减资。本次减资完成后，公司将不再持有中安汽车股权，中安汽车注册资本将由人民币100,000万元减少为人民币90,000万元。
2、截止本公告披露日，公司控股股东安徽江淮汽车集团股份有限公司持有中安汽车39%股权，公司第二大股东安徽省投资集团控股有限公司之全资子公司安徽深安投资有限公司持有中安汽车51%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，中安汽车为公司的关联法人。因此公司与中安汽车之间的交易构成关联交易。本次减资属于公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 关联方及交易标的基本情况
（一）中安汽车的基本情况
公司名称：安徽中安汽车融资租赁股份有限公司
法定代表人：左前发
注册资本：100,000万元人民币
公司类型：其他股份有限公司（非上市）
注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道与宿松路交口产融中心B3栋21层
注册时间：2018年8月1日
统一社会信用代码：91340000MA2RY23J0J
经营范围：汽车及相关产品的融资租赁业务；其他融资租赁业务；与主营业务有关的商业保理业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次减资前后股权结构如下：
■
与本公司存在的关联关系：公司控股股东安徽江淮汽车集团股份有限公司持有中安汽车39%股权，公司第二大股东安徽省投资集团控股有限公司之全资子公司安徽深安投资有限公司持有中安汽车51%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，中安汽车为公司的关联法人。
（二）截至本公告出具日，中安汽车不属于失信被执行人。
（三）中安汽车主要财务数据（未经审计）
■
三、交易标的评估、定价情况
由安徽中联国信资产评估有限责任公司对中安汽车截至评估基准日（2023年4月30日）股东全部权益价值进行了评估。经评估，截至评估基准日，中安汽车所有者权益账面值为105,144.30万元，评估值为105,147.51万元，增值3.21万元，增值率0.003%。公司所持中安汽车10%股权对应的权益价值，约为10,514.75万元。
公司以上述评估结果为基础，调整中安汽车评估基准日至减资退出日期间的经营性损益确认为本次减资对价（经营性损益参考公司减资退出时中安汽车出具的最近一期财务报表数据）。
2023年11月3日，中安汽车召开第二次临时股东大会审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，同意将未分配利润2,860万元按照持股比例分配给各股东。
截至2024年2月29日，中安汽车所有者权益账面值为103,600.34万元，加上中安汽车已利润分配2,860万元，本次减资对价为10,646.36万元，高于评估结果，符合《企业国有资产交易监督管理办法》相关规定。
本次交易遵循公开、公正、公平、合理的原则，定价合理公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、本次交易的目的和对公司的影响
在不考虑中安汽车利润分配的情况下，公司所持中安汽车10%股权对应部分权益价值约为10,646.36万元，扣除长期股权投资成本10,000万元，此次减资预计影响公司合并报表口径利润总额增加646.36万元。
公司本次减资旨在进一步优化公司资产结构，符合公司长远发展战略，不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。本次减资完成后，公司将不再持有中安汽车股权。
五、2024年年初至2024年3月31日与中安汽车累计已发生的各类关联交易的总金额
2024年年初至2024年3月31日，公司与中安汽车累计已发生的各类关联交易的总金额为人名币0元。
六、独立董事专门会议审议意见
公司于2024年4月19日召开第九届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过了《关于减资退出参股公司暨关联交易的的议案》，全体独立董事一致同意该项议案。
七、备查文件
1、安凯客车九届二次董事会会议决议；
2、安凯客车九届二次监事会会议决议；
3、独立董事专门会议2024年第一次会议决议；
4、国元证券股份有限公司关于安徽安凯汽车股份有限公司关于减资退出参股公司暨关联交易的核查意见。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2024年4月23日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2024-033
安徽安凯汽车股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行投资理财
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2024年4月19日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第二次会议，会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。具体内容公告如下：
一、本次使用自有闲置资金进行投资理财的情况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险情况下，利用自有闲置资金进行投资理财。
2、投资金额
投资金额不超过4亿元，在此限额内资金可滚动使用。
3、投资产品
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，主要购买安全性高、流动性好、低风险、投资期限不超过12个月的银行理财产品，包括但不限于协定存款、结构性存款等。
4、资金来源
公司自有资金，在具体投资时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不得影响公司日常经营活动。
5、授权及授权期限
上述事项经董事会审议通过后，授权公司董事长签署银行理财产品所有文书，超过以上限额的须经董事会批准后执行。授权期限自董事会审议通过之日起12个月。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
（1）公司购买银行理财产品时，将选择银行流动性好、安全性高、投资期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部门将负责具体实施。负责制定购买理财产品计划，合理的购买理财产品以及建立投资台账，及时进行分析和跟踪理财产品投向、净值变动、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、使用自有闲置资金进行投资理财对公司的影响
公司对购买理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，使用自有闲置资金进行投资理财不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。理财产品的投资，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。
四、备查文件
1、安凯客车九届二次董事会会议决议；
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2024年4月23日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2024-032
安徽安凯汽车股份有限公司
关于公司2024年
办理应收款项质押业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2024年4月19日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第二次会议，会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年办理应收款项质押业务的议案》。具体内容公告如下：
为满足未来业务发展规划所需资金，公司将通过向银行或其他非金融机构借款等方式来筹集部分资金，其中开展保理融资、贸易融资等业务需办理相关应收款项质押。公司预计2024年将办理应收款项质押总金额不超过肆亿元人民币。该种融资方式在银行融资业务中比较普遍，有利于公司提前得到应收款项，有利于公司资金周转。
应收账款质押的主要内容：
1.授信额度：应收账款质押授信额度不超过人民币4亿元。
2.授信期限：1年。
3. 执行利率：年利率不超过LPR利率+1.5%。
4. 还款方式：按月付息，到期还本。
公司将严格遵守相关规定和要求，做好应收款项质押的相关工作。在办理应收款项质押的时候，公司财务部将严格履行实施具体操作的程序。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2024年4月23日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2024-031
安徽安凯汽车股份有限公司
关于开展融资租赁业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2024年4月19日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第二次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》。具体内容公告如下：
一、交易概述
为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，满足公司日常经营需要，公司拟以部分设备资产与相关金融机构及融资租赁公司开展融资租赁业务，融资金额不超过4亿元人民币，融资期限不超过3年。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易金额占最近一期经审计的净资产的47.05%，在公司董事会的审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
具有开展融资租赁业务且不与公司存在关联关系的金融机构及融资租赁公司。
三、交易标的基本情况
1、标的名称：公司部分设备
2、类别：固定资产
3、权属：交易标的物不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。融资租赁期内公司拥有交易标的物的使用权。
四、交易主要内容
1、租赁物：公司部分设备
2、租赁类型：融资租赁或售后回租赁及其项下的保理业务
3、融资额度：不超过4亿元人民币
4、租赁期限：不超过3年
5、融资利率：不超过8.5%
上述协议尚未签署，公司董事会授权公司管理层根据实际经营需要，与非关联方签署相关合同，最终实际融资金额将不超过本次授予的融资额度。
五、交易的目的和对公司的影响
公司本次开展融资租赁业务，利用现有生产经营设备等进行融资，有利于进一步拓宽融资渠道，优化公司债务结构，同时盘活固定资产，提高现有固定资产的利用率，有助于公司获得日常经营需要的资金支持，进一步增强盈利能力及市场竞争力。本次交易不会影响公司对用于融资租赁的相关生产设备的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益，不影响公司业务的独立性，且风险可控。
六、其他事项说明
1、鉴于目前具体的合作对象尚未明确，公司董事会拟授权公司管理层在上述额度（不超过4亿元人民币、租赁期限不超过3年）范围内决定具体的方案（包括但不限于合作机构选择、融资成本等事项），并授权公司管理层全权负责办理具体事宜。
2、公司董事会拟授权公司法定代表人审核并签署上述额度内的所有文件。
七、备查文件
1、安凯客车九届二次董事会会议决议；
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2024年4月23日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2024-030
安徽安凯汽车股份有限公司
关于向控股股东江淮汽车
申请委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2024年4月19日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第二次会议，关联董事黄李平先生、李卫华先生、谢振兴先生、沈平先生回避表决。会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》，并将该议案提交公司2023年度股东大会表决。具体内容公告如下：
一、情况概述
鉴于公司主营业务发展需要，为保障生产经营资金需求，公司拟通过向控股股东安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“江淮汽车”）申请委托贷款不超过人民币贰亿元，用于调节负债结构，优化财务成本。江淮汽车业务规模大且信誉良好，与金融机构的议价能力明显优于我公司，公司将依据具体借款合同按期付息，到期还本，借款利率不高于银行同期借款利率。
本次关联交易涉及金额超过公司最近一期经审计净资产的5%，需提交公司股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、企业名称：安徽江淮汽车集团股份有限公司
住所：合肥市包河区东流路176号
法定代表人：项兴初
注册资本：218400.9791万元
公司类型：股份有限公司（上市）
主营业务：许可项目：道路机动车辆生产；货物进出口；技术进出口；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：齿轮及齿轮减、变速箱销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属结构制造；模具销售；模具制造；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；汽车租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
2、关联关系：本公司控股股东
3、财务状况：截止2023年9月30日，江淮汽车总资产为51,193,775,896.32元，负债总额为36,550,450,761.05元，净资产为14,643,325,135.27元，2023年1-9月份实现营业收入33,921,392,800.01元，净利润95,855,722.24元。（未经审计）
三、关联交易的主要内容
公司拟通过向江淮汽车申请委托贷款不超过人民币贰亿元，用于调节负债结构，优化财务成本，公司将依据具体借款合同按期付息，到期还本，借款利率不高于银行同期借款利率。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司本次通过向江淮汽车申请委托贷款，对公司维持正常的生产经营活动有促进作用，有利于公司中长期的可持续发展。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次关联交易外，年初至披露日，公司与江淮汽车及其控股子公司已发生 的各类关联交易总额为3,587.72万元。
六、独立董事专门会议审议意见
公司于2024年4月19日召开第九届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过了《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意该项议案。
七、备查文件
1、安凯客车九届二次董事会会议决议；
2、安凯客车九届二次监事会会议决议；
3、独立董事专门会议2024年第一次会议决议；
4、国元证券股份有限公司关于安徽安凯汽车股份有限公司向控股股东江淮汽车申请委托贷款的核查意见。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2024年4月23日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2024-029
安徽安凯汽车股份有限公司
关于为子公司综合授信提供担保的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2024年4月19日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第二次会议。会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司综合授信提供担保的议案》，并将该议案提交公司2023年度股东大会表决。具体内容公告如下：
一、对外担保情况概述
为保证公司控股子公司安徽江淮客车有限公司（以下简称“江淮客车”，公司持有其60.81%的股权）贸易及融资业务的顺利开展，公司拟为其在银行及银行分支机构的授信提供担保，总额度不超过9,800万元人民币。
本次担保事项未构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，由于江淮客车的资产负债率超过70%，因此该担保事项尚需股东大会批准。
二、被担保人基本情况介绍
公司名称：安徽江淮客车有限公司
注册地：合肥市包河工业区花园大道23号
注册资本：壹亿叁佰陆拾捌万圆整
法定代表人：黄李平
经营范围：一般经营范围：客车及配件制造、销售，汽车、农用车改装，汽车技术开发、产品研制，进出口业务（国家法律法规禁止的除外）
与上市公司的关系：公司控股子公司，公司持有其60.81%的股权
截止2023年12月31日，江淮客车总资产470,578,016.99元，负债总额368,632,898.45元，净资产101,945,118.50元,2023年度实现营业总收入534,118,748.94元，实现净利润205,934.32元（本数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
三、担保的主要内容
为江淮客车在银行及银行分支机构的授信提供担保：
担保金额：不超过9,800万元人民币
担保期限：公司2023度股东大会批准之日起至召开2024年度股东大会做出新的决议之日止。
所提供担保的授信业务范围：融资类保函、非融资类保函及信用证业务等。
四、公司累计担保情况
截止2023年12月31日，公司对子公司实际发生担保额为4,172.14万元,占公司2023年度经审计净资产的4.91%。本次为子公司提供的担保额度为9,800万元人民币，占公司2023年度经审计净资产的11.53%。
公司无其他逾期担保。
五、公司董事会意见
公司董事会认为公司为子公司综合授信提供担保，是基于其实际业务需要而发生的，有利于其筹措资金，顺利开展经营业务。公司对被担保对象具有控制权，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，担保不会损害公司和中小股东的利益。
六、备查文件
1、安凯客车九届二次董事会会议决议；
2、安凯客车九届二次监事会会议决议。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2024年4月23日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2024-021
安徽安凯汽车股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议于2024年4月9日以电话和短信方式发出通知，于2024年4月19日在公司管理大楼313会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。此前监事列席了公司第九届董事会第二次会议，认为董事会做出的决议和决策程序符合法律法规的有关规定。经过认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案：
一、审议通过《2023年度监事会工作报告》，本报告将提交公司2023年度股东大会审议。
（报告具体内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》，本议案将提交公司2023年度股东大会审议。
经对董事会编制的2023年年度报告审慎审核，监事会认为：
1、2023年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；
2、内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（年报摘要请见与本公告同日披露的编号为2024-022的《2023年年度报告摘要》，年报全文请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
三、审议通过《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》，本报告将提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
四、审议通过《关于2023年度利润分配的预案》，本预案将提交公司2023年度股东大会审议。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润-169,894,656.23元，期末未分配利润-1,477,782,329.01元；母公司实现净利润-166,135,056.63元，期末未分配利润-1,443,018,543.22元。鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定：公司2023年度不具备利润分配的条件，因此，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计制度》、《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。对该预案没有异议，同意提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
五、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，本议案将提交公司2023年度股东大会审议。
经审议，监事会认为，公司截至2023年12月31日的合并报表中未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一，符合公司的实际情况和《企业会计准则》等相关政策规定，同意通过该议案。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2024-023的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》》）
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
六、审议批准《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》。
根据深交所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下：
1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了较为完善的内部控制制度，对防范风险、确保公司及广大股东利益、保护公司资产的安全与完整起到了重要的作用。
2、公司依据证券监管部门要求，建立了内部控制检查监督机构，有关人员已到位，保证了公司内部控制工作的进行及监督的有效性。
3、公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
七、审议通过《关于公司2024年度为客户提供汽车回购担保的议案》，本议案将提交公司2023年度股东大会审议。
监事会认为：公司为客户提供汽车回购担保所采取的模式，是国内目前普遍采用的客车按揭贷款方式，该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长，确保公司的长期持续发展，符合公司和公司全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2024-025的《关于公司2024年度为客户提供汽车回购担保的公告》）
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
八、审议通过《关于公司2024年度与江淮担保公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案》，本议案将提交公司2023年度股东大会审议。
监事会认为：公司为客户提供汽车回购担保所采取的模式，是国内目前普遍采用的客车按揭贷款方式，该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长，确保公司的长期持续发展，符合公司和公司全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2024-026的《关于公司2024年度与江淮担保公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的公告》）
本议案内容涉及关联交易事项。关联监事范家辰回避表决。
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权
九、审议通过《关于计提2023年度资产减值准备的议案》，本议案将提交公司2023年度股东大会审议。
监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，依据充分，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况；董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合规；同意本次计提资产减值准备。
（具体内容详见与本公告同日披露的编号为2024-027的《关于计提2023年度资产减值准备的公告》）
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
十、审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，本议案将提交公司2023年度股东大会审议。
公司对2024年度日常关联交易的预计是基于公司日常生产经营需要，交易价格符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东权益的情形，不影响公司的独立性，审议程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
（具体内容详见与本公告同日披露的编号为2024-028《关于预计2024年度日常关联交易的公告》）
本议案内容涉及关联交易事项。关联监事范家辰回避表决。
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权
十一、审议通过《关于为子公司综合授信提供担保的议案》，本议案将提交公司2023年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：本次对外担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，财务状况良好，担保风险可控。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2024-029的《关于为子公司综合授信提供担保的公告》）
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
十二、审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，本报告将提交公司2023年度股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制的公司《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容符合公司募集资金使用和存放的实际情况，公司不存在违规使用和存放募集资金的情形。
（报告具体内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
十三、审议通过《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》，本议案将提交公司2023年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2024-030的《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的公告》）
关联监事范家辰先生回避表决。
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权
十四、审议通过《关于减资退出参股公司暨关联交易的议案》。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2024-034的《关于减资退出参股公司暨关联交易的公告》）。
关联监事范家辰先生回避表决。
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权
十五、审议通过《公司2024年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司监事会
2024年4月23日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2024-036
安徽安凯汽车股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）兹定于2024年6月21日召开2023年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2023年度股东大会
2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。2024年4月19日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2024年6月21日（星期五）下午2:30
（2）网络投票时间：2024年6月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月21日，9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月21日上午9:15一 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2024年6月17日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2024年6月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：合肥市花园大道568号公司管理大楼三楼313会议室
二、会议审议事项
■
1、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司于2024年4月23日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事2023年度述职报告》。
2、本次提交公司股东大会审议的提案已经公司九届二次董事会会议和九届二次监事会会议审议通过，具体内容详见2024年4月23日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的公司相关公告。
3、根据《上市公司股东大会规则》等要求，本次股东大会的议案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。
三、会议登记等事项
1、个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，应出示本人有效身份证、股东授权委托书（样式详见附件二）。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、异地股东亦可以信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内送达公司为准。
4、登记地点：公司董事会办公室
5、登记时间：2024年6月20日8：30-17：00。
四、参加网络投票的具体操作流程
详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：赵保军
电话：0551-62297712
传真：0551-62297710
邮箱：zqb@ankai.com
2、会议费用：自理
六、备查文件
1、公司第九届董事会第二会议决议
2、公司第九届监事会第二会议决议
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2024年4月23日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码：“360868”
2、投票简称：“安凯投票”。
3、填报表决意见
本次股东大会审议的提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同 意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年6月21日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024年6月21日（星期五）上午9:15一下午15:00期间的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托_________________(先生/女士)代表本公司/本人出席安徽安凯汽车股份有限公司2023年度股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作出具体指示的，受托人可以代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：
■
1、对议案的投票“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√” 方式填写。
2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位公章。
3、对上述非累积投票事项，授权委托人应在签署授权委托书时在相应表格 内填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选视为对该审议事 项的授权委托无效。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号： 持股数量：
受托人姓名（签名）： 身份证号码：
委托人签名（或盖章）：
委托日期： 年 月 日
(上接195版)
