广州白云电器设备股份有限公司
（上接273版）
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除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。
四、其他事项说明及风险提示
本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。公司将于股东大会审议通过后及时向市场监督管理机关办理注册资本以及《公司章程》的备案登记等相关手续。
公司本次拟变更事项将以工商行政管理机关的最终核准结果为准，上述变更事项存在不确定性。
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
2024年4月23日
证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2024-027
转债代码:113549 转债简称:白电转债
广州白云电器设备股份有限公司
关于2023年度日常关联交易执行情况
及2024年度日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：是
● 日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易履行的审批程序
经广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，公司于2024年4月20日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司〈2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况〉的议案》，关联董事胡德兆、胡明聪、胡德宏回避表决，本次关联交易相关议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，关联股东胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光、胡合意、白云电气集团有限公司将在股东大会上对此议案回避表决。
同日，公司召开第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司〈2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况〉的议案》，关联监事胡德才回避表决。
二、2023年度日常关联交易的主要内容及金额
单位：万元（人民币，下同）
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因部分工程项目受宏观经济波动、市场发展情况等因素影响，实际开展情况不及预期，公司2023年度预计与关联方发生的部分交易未实际发生，为此公司2023年度与关联方发生交易的实际情况与预计情况存在差异。上述日常关联交易，是在公平、公正、合理的基础上与各关联方签订协议，并严格按照协议执行，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同时上述关联交易占公司同类交易金额的比例也相对较小，不影响公司的独立性，公司主要业务不会因为此类关联交易而对关联方形成依赖。
三、2024年度日常关联交易预计交易情况
单位：万元
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公司2024年度日常关联交易预计是根据公司2023年度发生的日常关联交易及生产经营的需要进行的合理估计，符合公司业务发展的客观情况。上述关联交易预计有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
四、关联方情况及关联关系说明
1、各关联方基本情况介绍
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2、与本公司之间关联关系说明
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3、关联方履约能力分析
关联方资产及财务状况总体良好，风险可控，具备良好的履约能力，不存在履约能力障碍，不存在坏账风险。
五、关联交易的政策与定价依据
商品销售及采购方面主要采取以下定价策略：对于日常业务，本公司每年与上述关联方签订《长期采购框架协议》或《OEM合作协议书》等，双方参考该类产品的市场价格，确定各类商品的采购基准价格，在执行过程中根据原材料价格变动情况对采购价格进行适当调整。部分规模较大的项目或特殊项目及偶发性项目，在项目投标前，双方以中标为目的进行询价并达成意向，并增加合理利润进行投标。
总体而言，本公司与关联方之间的商品交易，会因年度采购总量、与关联方之间的地理位置较近（运输、包装、售后服务等环节的费用的降低可以带来采购价格、且不发生营销费用）等原因，在同等参数产品的定价上与非关联方之间相比较，存在5%-10%之间的价格差异。
六、日常关联交易对公司的影响
基于公司与各企业之间的合作关系和业务分工，双方之间的关联交易有利于充分利用内部优势资源，降低产品成本，稳定产品质量，不断巩固市场，交易存在合理性和必要性。
关联交易价格均遵循公平、合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署协议，并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格；执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。关联交易不会损害本公司利益，本公司的主要业务也不会因上述关联交易对关联方构成重大依赖，不会影响公司的独立性。
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
2024年4月23日
证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2024-028
转债代码:113549 转债简称:白电转债
广州白云电器设备股份有限公司
关于2024年度董监高薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月20日召开了第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2024年度董监高薪酬分配方案的议案》，现将具体内容公告如下：
一、适用对象
本方案适用公司董事、监事及高级管理人员。
二、适用期限
2024年1月1日至2024年12月31日。
三、薪酬方案
（1）公司董事薪酬方案
公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬，结合其职务、责任、能力，参考市场和行业薪资水平确认相应薪酬构成和绩效考核标准。根据公司薪酬与绩效考核管理相关规定进行考核与发放，不再另行领取董事津贴。
未在公司担任职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，每年度予以人民币10万元税前津贴。独立董事每年度予以人民币10万元税前津贴。
（2）公司监事薪酬方案
公司监事按照在公司所担任的实际工作岗位领取薪酬，根据公司薪酬与绩效考核管理相关规定进行考核与发放，另每年度予以人民币2万元税前津贴。
（3）公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，其中基本薪酬结合其分管职务、责任、能力，并参考市场和行业薪资水平等确认并执行，绩效薪酬根据公司的经济效益、被考核人员完成公司年度经营目标和工作目标的情况以及完成工作的效率和质量等因素综合考核确定。
四、其他规定
（1）法人股东委派的董事和监事不在公司领取薪酬。
（2）董事、监事在公司领取的津贴以《董事、监事津贴制度》约定的年度津贴标准为依据，按任职月份计发。
（3）公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
（4）公司董事、监事、高级管理人员薪酬可根据行业状况及公司生产经营情况进行适当调整。
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
2024年4月23日
证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：2024-031
转债代码：113549 转债简称：白电转债
广州白云电器设备股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年5月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年5月15日 14点00分
召开地点：广东省广州市白云区江高镇大岭南路 18 号广州白云电器设备股 份有限公司 404 会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月15日
至2024年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议审议通过，公告刊登于2024年4月23日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司将在2023年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2023年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：19
3、对中小投资者单独计票的议案：5、8、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21
4、涉及关联股东回避表决的议案：8、17
应回避表决的关联股东名称：议案8股东胡明聪、胡明光将回避表决；议案17股东胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光、胡合意、 白云电气集团有限公司将回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（下转275版）
