上海移远通信技术股份有限公司

(上接281版)

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司为子公司提供2024年度对外担保预计的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过《关于公司2024年度综合授信额度预计的议案》

为了满足公司及子公司业务发展对资金的需求，公司及子公司计划2024年度向各大银行申请授信的额度不超过（含）人民币120亿元，授信期限为2023年度股东大会通过之日至2024年度股东大会召开之日。上述授信事项在授信期限内实施不必再提请公司董事会或股东大会另行审批，直接由公司总经理代表公司与银行签订相关合同/协议文件。若遇到银行合同/协议签署日期在有效期内，但是银行合同/协议期限不在决议有效期内的，决议有效期将自动延长至银行合同/协议有效期截止日。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过《关于公司2024年度开展外汇套期保值业务的议案》

本议案已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。董事会同意《公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2024年度开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过《关于公司对立信会计师事务所履职情况评估报告的议案》

本议案已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司对立信会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十九）审议通过《关于董事会审计委员会对立信会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会对立信会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二十）审议通过《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格及权益数量的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格及权益数量的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二十一）审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二十二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》及《公司章程》（2024年4月修订）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《股东大会议事规则》（2024年4月修订）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会议事规则》（2024年4月修订）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十五）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二十六）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二十七）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二十八）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二十九）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关联交易管理制度》（2024年4月修订）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三十）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三十一）审议通过《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《募集资金使用管理制度》（2024年4月修订）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三十二）审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三十三）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三十四）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三十五）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事工作制度》（2024年4月修订）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三十六）审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持股及变动管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、监事、高级管理人员持股及变动管理制度》（2024年4月修订）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三十七）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事专门会议制度》（2024年4月）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三十八）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

本议案已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》（2024年4月）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三十九）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

本议案已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（四十）审议通过《关于提议召开公司2023年年度股东大会的议案》

公司拟于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，会议审议上述第1、第3-5项议案、第8、第10-12项议案、第15-17项议案、第22-24项议案、第35项议案、《关于2023年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》以及在此次股东大会通知之前董事会、监事会审议须提请股东大会审议的事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会

2024年4月23日

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2024-017

上海移远通信技术股份有限公司

关于公司2023年度利润分配方案

及2024年中期利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.11元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

（一）2023年年度利润分配方案

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023年度归属于上市公司股东的净利润为90,706,120.09元，依照《公司法》和《公司章程》规定，法定盈余公积金累计金额达到注册资本50%以上的，可以不再提取。2023年末公司法定公积金占注册资本的比例为54%，因此本年度不提取法定盈余公积金。不提取任意盈余公积金，2023年度实现的可供股东分配的利润90,706,120.09元。经第三届董事会第十八次会议决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税）。截至2024年3月31日，公司总股本264,574,906股扣减公司回购专用账户2,917,252股后的股本数为261,657,654股，以此计算合计拟派发现金红利28,782,341.94元（含税）。根据《上市公司股份回购规则》规定，本次利润分配方案中公司回购证券专用账户中的股份不享有利润分配的权利。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》第八条规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2023年度，公司以集中竞价交易方式累计回购金额为20,846,524.24元。

综上，公司2023年度现金分红金额及股份回购金额合计为49,628,866.18元，占2023年年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为54.71%。公司本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

2023年年度利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）2024年中期利润分配授权事项

公司将在符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的前提下，根据公司盈利状况进行现金分红，2024年中期现金分红（不含回购）金额不超过2024年半年度合并报表归属于母公司所有者的净利润的40%。

提请股东大会授权公司董事会，根据股东大会决议在符合利润分配条件的情况下制定具体的2024年中期利润分配方案。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月22日召开第三届董事会第十八次会议，以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会制定2024年中期利润分配方案的议案》，并同意将上述议案提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2024年4月22日召开第三届监事会第十五次会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司2023年度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司利润分配政策，体现了公司对投资者的回报，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害投资者利益的情况，监事会同意该议案。

三、相关风险提示

本次2023年度利润分配方案及2024年中期利润分配授权事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会

2024年4月23日

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2024-019

上海移远通信技术股份有限公司

关于公司为子公司提供2024年度

对外担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保方名称：上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”或“公司”）的子公司常州移远通信技术有限公司、合肥移瑞通信技术有限公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计2024年度公司拟为子公司提供担保金额总计不超过（含）人民币24亿元。截至本公告披露日，公司为子公司提供的担保余额为49,950.40万元，无其他对外担保事项。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 对外担保逾期的累计数量：本公司无对外担保逾期。

● 特别风险提示：本次被担保方，常州移远通信技术有限公司的资产负债率超过70%。本次公司为子公司提供担保的金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为满足公司的子公司发展需求，实现高效筹措资金，公司于2024年4月22日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司为子公司提供2024年度对外担保预计的议案》，同意公司2024年度预计向子公司提供总计不超过（含）人民币24亿元的担保（其中为资产负债率为70%及以上的子公司提供的担保额度不超过20亿元，为资产负债率低于70%的子公司提供的担保额度不超过4亿元），实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准，担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。

1、公司2024年度预计新增担保明细如下：

■

2、在年度担保计划额度内，各下属子公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司），其中单笔担保金额可超过公司净资产10%。但调剂发生时资产负债率为70%及以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%及以上的子公司处获得担保额度。

3、担保期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。在公司股东大会批准对外担保额度的前提下，进一步提请股东大会授权公司管理层在股东大会批准的范围内决定对外担保的方式、担保额度等具体事项，并授权总经理签署相关协议及文件。若遇到协议签署日期在有效期内，但是协议期限不在决议有效期内的，决议有效期将自动延长至协议有效期截止日。

4、在上述公司为子公司提供担保额24亿元全部实施的情况下，预计担保金额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的66.07%。

5、该担保预计事项已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过。本次担保预计事项尚需提交公司股东大会审议批准。公司将在后续实际发生对上述子公司的担保事项时根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定另行履行信息披露义务。

二、被担保方基本情况

（一）常州移远通信技术有限公司（以下简称“常州移远”）

成立日期：2020年10月14日

统一社会信用代码：91320412MA22NEEQ86

注册资本：20,000万元人民币

注册地址：武进国家高新技术产业开发区南湖西路8号

法定代表人：项克理

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备制造；网络设备制造；物联网设备制造；电子元器件制造；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电子产品销售；移动通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网设备销售；软件销售；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司的关系：常州移远是公司直接及间接持有100%股权的子公司。

常州移远信用状况良好，不属于失信被执行人。

常州移远最近一年又一期的财务指标如下：

单位：万元 币种：人民币

■

（二）合肥移瑞通信技术有限公司（以下简称“合肥移瑞”）

成立时间：2011年12月21日

统一社会信用代码：913401005888622921

注册资本：5,000万元人民币。

注册地址：合肥市高新区习友路3335号中国（合肥）国际智能语音产业园A区1号中试楼6楼。

法定代表人：谢金勇。

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件外包服务；云计算装备技术服务；物联网技术研发；物联网技术服务；信息技术咨询服务；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；通信设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件批发；技术进出口；货物进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；认证咨询（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：检验检测服务；认证服务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与公司的关系：合肥移瑞是公司的全资子公司。

合肥移瑞信用状况良好，不属于失信被执行人。

合肥移瑞最近一年又一期的财务指标如下：

单位：万元 币种：人民币

■

三、担保协议的主要内容

公司及子公司目前尚未签订2024年的相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度。上述担保尚需银行或相关机关审核同意，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以子公司运营资金的实际需求来确定。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计系为了满足公司及子公司日常经营和业务发展过程中的资金需求，相关担保的实施有利于公司及子公司经营业务的顺利开展，符合公司长远发展利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具备必要性和合理性。

五、董事会意见

公司董事会认为：本次担保是考虑子公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意公司为子公司提供合计不超过（含）24亿元的担保。本次提请股东大会批准董事会的授权系考虑到被担保对象皆为公司全资子公司，且子公司经营状况良好，有能力对其经营管理风险进行控制。上述担保公平、对等、风险可控，符合有关政策法规和《公司章程》规定。公司对子公司资金实行的是集团化管理，各子公司的担保额度、授信额度由公司统一核定、统一使用，子公司如果有资金需求，公司将合理安排融资金额和担保方式。公司将加强对各子公司的资金归集，确保子公司能够按时还本付息。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司为子公司对外担保余额为49,950.40万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为13.75%，公司无其他对外担保行为及逾期担保情况。

七、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会

2024年4月23日

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2024-023

上海移远通信技术股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持股及变动管理制度〉的议案》《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

根据证监会、上海证券交易所近期发布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》《上市公司章程指引（2023年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法规的最新修订内容，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况如下：

■

上述事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理本次变更相关的工商变更登记事宜。修订后的《公司章程》详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》（2024年4月修订）。

二、其他公司治理制度的制定、修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟修订部分相关制度。

其他部分公司治理制度修订情况如下：

■

其中，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议，审议通过后生效。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关治理制度。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会

2024年4月23日

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2024-024

上海移远通信技术股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”或“公司”）于2024年4月22日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，现将相关内容公告如下：

一、本次计提资产减值准备的情况概述

公司根据《企业会计准则》等相关规定，基于审慎性原则，为真实、准确地反映公司资产和财务状况，公司对截至2023年12月31日合并财务报表范围内的相关资产进行减值测试，并根据减值测试结果相应计提资产减值准备47,387,184.46元和信用减值准备33,985,365.94元。

二、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况说明

（一）2023年度信用减值损失及资产减值损失变化情况

经全面清查和减值测试后，基于谨慎性原则，公司本报告期内各项减值计提及其他变化明细如下表：

单位：元

■

（二）信用减值损失及资产减值损失计提说明

1、计提应收款项坏账损失的情况

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

2023年合计计提坏账准备33,985,365.94元，其中计提应收账款坏账准备33,498,986.36元，计提其他应收款坏账准备466,381.37元，计提应收票据坏账准备19,998.21元，因应收账款、其他应收款、应收票据转回和核销减少坏账准备41,940,692.30元。

2、计提存货跌价损失的情况

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

2023年计提存货跌价准备47,387,184.46元，因库存商品对外销售及原材料生产领用转回存货跌价准备31,075,062.44元。

三、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

公司本期合并计提各项减值损失81,372,550.40元，转回或核销73,015,754.74元，影响公司本期利润总额-41,529,818.51元，对当期经营性现金流无影响。本次计提减值损失符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观地反映公司截至2023年12月31日的财务状况和2023年度经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、本次计提信用减值损失及资产减值损失的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司董事会审计委员会、董事会、监事会审议通过。

公司董事会审计委员会认为：公司本次计提、转回及核销资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分合理，体现了公司会计政策的稳健、谨慎。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加真实、准确、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，保证财务报表的可靠性，同意本次计提、转回及核销资产减值准备并提交公司董事会审议。

公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司资产的实际情况和相关政策规定。本次计提减值准备后，公司2023年度财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况及经营成果，可以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

公司监事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司资产、财务的实际情况和相关政策规定，本次计提减值准备的审批程序合法合规，依据充分。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意该事项。

五、备查文件

1、公司第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；

2、公司第三届董事会第十八次会议决议；

3、公司第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会

2024年4月23日

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2024-020

上海移远通信技术股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户83家。

2、投资者保护能力

截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分，涉及从业人员75名。

（二）项目信息

1、基本信息

■

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：俞伟英

■

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：郑方周

■

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：钟建栋

■

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律纪律处分等情况。

二、审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

■

注：2023年年报审计以及2024年年报审计均包含IT审计，上述表格中收费金额为不含增值税的金额。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信在对公司2023年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司董事会审计委员会全体委员一致同意续聘立信为公司2024年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2024年4月22日召开第三届董事会第十八次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司提供2024年度财务及内部控制的审计服务。本议案尚须提交股东大会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会

2024年4月23日

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2024-021

上海移远通信技术股份有限公司

关于调整2022年股票期权激励计划行权

价格及权益数量的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格及权益数量的议案》。现将有关事项公告如下：

一、公司2022年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）已履行的决策程序和信息披露情况

1、公司于2022年3月17日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于〈上海移远通信技术股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等本激励计划相关事项的议案，公司独立董事发表了同意意见。具体内容请详见公司于2022年3月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2022-007）以及《2022年股票期权激励计划（草案）》。

2、2022年3月18日至2022年3月27日，公司通过张榜方式将本次拟激励对象的名单在公司内部予以公示，公示期满后公司监事会未收到任何对本次拟激励对象提出的异议。公司于2022年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2022年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、公司于2022年4月6日召开公司2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈上海移远通信技术股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等本激励计划相关事项的议案。具体内容请详见公司于2022年4月7日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-012）。同时，公司就内幕信息知情人在本激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。

4、公司于2022年4月7日召开公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，公司独立董事发表了同意意见。具体内容请详见公司于2022年4月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-014）、《第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-015）。

5、2022年5月21日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2022年股票期权激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2022-029），公司于2022年5月19日完成了本激励计划股票期权的授予登记工作。股票期权登记数量为2,895,900.00份。

6、公司于2023年4月24日召开公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格及权益数量的议案》《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，公司独立董事发表了同意意见。具体内容请详见公司于2023年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第三届董事会第十一次会议决议公告》、《第三届监事会第十次会议决议公告》。

7、公司于2024年4月22日召开公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格及权益数量的议案》《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。具体内容请详见公司于2024年4月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第三届董事会第十八次会议决议公告》、《第三届监事会第十五次会议决议公告》。

二、股票期权行权价格及数量的调整事由及调整结果

（一）调整事由

公司于2023年5月18日召开2022年年度股东大会，审议并通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，以方案实施前的公司总股本188,982,076股为基数，每股派发现金红利1.00元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利188,982,076.00元（含税），转增75,592,830股，转增后公司总股本为264,574,906股。公司于2023年6月9日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-028），股权登记日为2023年6月14日，除权除息日为2023年6月15日。鉴于上述利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕，根据《公司2022年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）中“第十章 本激励计划的调整方法和程序”的相关规定，若在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项，应对股票期权行权价格及数量进行相应的调整。

（二）调整方法

（1）行权价格的调整：

1、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

P＝P0÷(1＋n)

其中：P0为调整前的行权价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率；P为调整后的行权价格。

2、派息

P＝P0–V

其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于1。

根据以上公式及公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案，本次调整后的行权价格为P = (P0–V)/(1+n) = (136.02-1.00)/(1+0.4)=96.44元/股。公司董事会根据2022年第一次临时股东大会授权对本激励计划行权价格进行相应调整，经过本次调整后，行权价格由136.02元/股调整为96.44元/股。

（2）行权数量的调整：

1、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

Q＝Q0×(1＋n)

其中：Q0为调整前的股票期权数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的股票期权数量。

根据以上公式及公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案，本次调整后的授予股票期权总量Q＝Q0×(1＋n)=2,799,459×(1+0.4)=3,919,242份（基于实际操作的可行性进行了取整处理，实际调整数量以中国证券登记结算有限责任公司核准登记为准）。公司董事会根据2022年第一次临时股东大会授权对本激励计划股票期权数量进行相应调整，经过本次调整后，股票期权授予登记总数量由2,799,459份调整为3,919,242份。

三、本次调整对公司的影响

公司对本激励计划股票期权数量及行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的有关规定。本次调整股票期权的行权价格及数量不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会影响本激励计划的继续实施。

四、公司监事会的核查意见

经核查，监事会认为：公司本次拟调整《激励计划》行权价格及权益数量，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及公司《激励计划》的实施；审议程序合法合规，本次行权价格及权益数量的调整有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意该议案。

五、法律意见书的结论性意见

上海市锦天城律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，公司本次调整相关事项已经获得了现阶段必要的批准和授权；本次调整行权价格及权益数量的原因和依据符合《管理办法》《公司章程》及本激励计划的安排。公司需按照相关法律、法规、规章及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务，根据相关法律、法规的规定向证券登记结算机构办理有关登记手续等事宜。

六、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议；

2、第三届监事会第十五次会议决议；

3、上海市锦天城律师事务所关于上海移远通信技术股份有限公司2022年股票期权激励计划调整及注销部分股票期权相关事项的法律意见书。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会

2024年4月23日

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2024-022

上海移远通信技术股份有限公司

关于注销2022年股票期权激励计划

部分股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“移远通信”）于2024年4月22日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。现将有关事项公告如下：

一、公司2022年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）已履行的决策程序和信息披露情况

1、公司于2022年3月17日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于〈上海移远通信技术股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等本激励计划相关事项的议案，公司独立董事发表了同意意见。具体内容请详见公司于2022年3月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2022-007）以及《2022年股票期权激励计划（草案）》。

2、2022年3月18日至2022年3月27日，公司通过张榜方式将本次拟激励对象的名单在公司内部予以公示，公示期满后公司监事会未收到任何对本次拟激励对象提出的异议。公司于2022年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2022年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、公司于2022年4月6日召开公司2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈上海移远通信技术股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等本激励计划相关事项的议案。具体内容请详见公司于2022年4月7日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-012）。同时，公司就内幕信息知情人在本激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。

4、公司于2022年4月7日召开公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，公司独立董事发表了同意意见。具体内容请详见公司于2022年4月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-014）、《第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-015）。

5、2022年5月21日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2022年股票期权激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2022-029），公司于2022年5月19日完成了本激励计划股票期权的授予登记工作。股票期权登记数量为2,895,900.00份。

6、公司于2023年4月24日召开公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格及权益数量的议案》《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，公司独立董事发表了同意意见。具体内容请详见公司于2023年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第三届董事会第十一次会议决议公告》、《第三届监事会第十次会议决议公告》。

7、公司于2024年4月22日召开公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格及权益数量的议案》《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。具体内容请详见公司于2024年4月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第三届董事会第十八次会议决议公告》、《第三届监事会第十五次会议决议公告》。

二、本次注销本激励计划部分股票期权的数量和依据

鉴于公司已完成2022年年度利润分配及资本公积金转增股本方案，本次调整后的授予期权总量为3,919,242份（调整后）。公司本次注销激励对象持有的已获授但尚未行权的股票期权共计1,353,027份（实际注销数量以中国证券登记结算有限责任公司核准登记为准）。具体如下：

（一）因离职不再具备激励对象资格而注销

根据《公司2022年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）“第十四章 公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”的相关规定，“激励对象合同到期，且不再续约的或主动辞职的，其已行权股票不作处理，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销。”鉴于公司本激励计划有2名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，董事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的全部股票期权，合计69,888份（调整后）。本激励计划激励对象人数由146名调整为144名。

（二）因公司层面业绩考核不达标而注销

根据《激励计划》“第九章 股票期权的授予与行权条件”中的相关规定，“若各行权期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。”

《激励计划》第二个行权期的公司层面业绩考核目标如下表所示：

■

注：上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入。

公司2023年营业收入为138.61亿元（经审计），未达到本激励计划第二个行权期可行权条件，公司将对144名激励对象持有的已获授但尚未行权的第二个行权期合计1,283,139份（调整后）股票期权进行注销。

综上，本次合计注销股票期权数量为1,353,027份（实际注销数量以中国证券登记结算有限责任公司核准登记为准）。

本次注销完成后，本激励计划激励对象人数由146名调整为144名，股票期权数量由3,919,242（调整后）调整为2,566,215份（调整后）。

三、本次注销部分股票期权对公司的影响

本次注销部分股票期权不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、监事会的核查意见

经核查，监事会认为：公司本次因激励对象离职不再符合激励对象资格、第二个行权期公司层面业绩未达标注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的有关规定，审议程序合法合规， 未损害公司及全体股东的利益。基于上述判断，我们同意公司注销本激励计划部分股票期权事宜。

五、法律意见书的结论性意见

上海市锦天城律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，公司本次注销部分股票期权相关事项已经获得了现阶段必要的批准和授权；本次注销部分股票期权的原因和依据符合《管理办法》《公司章程》及本激励计划的安排。公司需按照相关法律、法规、规章及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务，根据相关法律、法规的规定向证券登记结算机构办理有关登记手续等事宜。

六、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议；

2、第三届监事会第十五次会议决议；

3、上海市锦天城律师事务所关于上海移远通信技术股份有限公司2022年股票期权激励计划调整及注销部分股票期权相关事项的法律意见书。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司董事会

2024年4月23日

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2024-025

上海移远通信技术股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月16日 14点30分

召开地点：上海移远通信技术股份有限公司会议室（上海市闵行区田林路1016 号科技绿洲3期（B区）5号楼）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月16日

至2024年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

注：本次股东大会还将听取2023年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，详见公司于2024年4月23日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：14

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：钱鹏鹤、张栋、宁波移远投资合伙企业（有限合伙）、黄忠霖回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(下转283版)