能科科技股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：603859 证券简称：能科科技
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:能科科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：祖军 主管会计工作负责人：侯海旺 会计机构负责人：杜艳娥
合并利润表
2024年1一3月
编制单位：能科科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：祖军 主管会计工作负责人：侯海旺 会计机构负责人：杜艳娥
合并现金流量表
2024年1一3月
编制单位：能科科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：祖军 主管会计工作负责人：侯海旺 会计机构负责人：杜艳娥
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
能科科技股份有限公司
董事会
2024年4月22日
证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-032
能科科技股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2024年4月22日11：00在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室以现场结合通讯方式举行。会议应出席的董事人数9人，实际参加审议并进行表决的董事人数9人。会议由公司董事长祖军先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》
审议通过《能科科技股份有限公司2024年第一季度报告》，同意在2024年4月23日将第一季度报告刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
董事会审计委员会已审议通过该议案并同意提交本次董事会审议。
特此公告。
能科科技股份有限公司
董事会
2024年4月23日
证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-033
能科科技股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2024年4月22日13:00在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的监事3人，实际参加审议并进行表决的监事3人，会议由刘景达先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议通过如下决议：
一、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规的相关规定；公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司2024年第一季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
能科科技股份有限公司
监事会
2024年4月23日
