威龙葡萄酒股份有限公司2024年第一季度报告
公司代码：603779 公司简称：威龙股份
威龙葡萄酒股份有限公司2023年年度报告摘要
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站：www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2023年度根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告的审计结果：公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-155,121,528.44元，2023年度母公司实现净利润-45,071,308.00元，2023年末合并报表的可供分配利润为 -376,805,516.24元，母公司的可供分配利润为153,567,192.20元。
根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，考虑到公司未来发展需求，并结合公司目前经营情况和现金流情况，公司董事会拟定2023年度利润分配预案为：不分配现金股利，不进行资本金转增股本。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
近年来，国内葡萄酒市场受经济形势、消费降级，以及其他酒类饮品挤压等因素影响，市场持续低迷，根据国家统计局及海关总署发布的数据显示，国内葡萄酒产量由2022年的21.4万千升下降到2023年的14.3万千升，同比减少7.1万千升，国内葡萄酒产量已连续十年呈下降趋势。葡萄酒进口量由2022年的33.7万千升下降至2023年的24.96万千升，同比减少了8.74万千升，中国进口葡萄酒进口量也呈持续下降趋势。但随着消费者对环保和食品安全的日益关注，以及对国产品牌的青睐，有机葡萄酒、生态葡萄酒作为一种健康、环保的饮品，仍具有较大的市场潜力。
公司是一家集葡萄种植、生产、销售为一体的葡萄酒企业。依据中国证监会关于行业分类的
相关规定，公司属于酒制造行业。报告期内公司主营业务未发生变化。
公司经营模式涵盖酿酒葡萄种植、原材料采购、葡萄酒生产、销售等全流程，形成了完整产业链。采购模式：主要原料的供应分为自有酿酒葡萄种植基地生产、与兵团合作的模式。合作模式为公司负责提供酿酒葡萄种植所必需的指导及技术支持，按约定价格收购符合质量要求的酿酒葡萄，兵团负责安排人员按公司规定的种植标准种植酿酒葡萄。包装材料为公司子公司生产供应和市场采购，辅助材料主要采取市场采购模式。生产模式：产品生产计划依据销售计划结合成品库存量制定，酿酒车间和灌装车间依据生产工艺和质量要求进行生产。生产流程为葡萄种植、葡萄加工发酵、葡萄酒陈酿灌装。销售模式：公司已建成“以分公司自主经营与经销商区域代理的经销方式为主，加商超、电商、团购等直销模式”相结合、基本覆盖全国的营销网络。根据公司营销战略，面向全国各地实行分区域市场招商。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2023年度公司实现营业收入384,832,283.06元，同比下降22.85%；实现净利润 -155,106,137.04 元；净资产为 560,102,079.95 元；总资产为1,148,165,517.63元。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2024－031
威龙葡萄酒股份有限公司
2024年第一季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号一一酒制造》的相关规定，现将公司2024年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、公司2024年第一季度主要经营情况
1、酒类产品按产品档次分类情况：
单位：万元 币种：人民币
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2、酒类产品按销售渠道分类情况：
单位：万元 币种：人民币
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3、 酒类产品按地区分部分类情况：
单位：万元 币种：人民币
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二、公司2024年1-3月经销商变动情况
报告期内，公司新增经销商12家，退出经销商44家（退出的经销商主要系部分销量少、市场营销能力差的客户）。报告期末共有经销商414家，较2023年年末减少经销商32家。
特此公告。
威龙葡萄酒股份有限公司董事会
2024年4月23日
证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2024-020
威龙葡萄酒股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2024年4月12日以通讯方式发出，公司第六届董事会第四次会议于2024年4月22日8时30分在公司会议室以现场表决和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实到董事9人。会议由董事长朱秋红女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。与会董事审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《公司董事会2023年度工作报告》
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
二、审议通过了《公司总经理2023年度工作报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
三、审议通过了《公司2023年年度报告及摘要》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司2023年年度报告》和《威龙葡萄酒股份有限公司2023年年度报告摘要》。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
四、审议通过了《公司2024年第一季度报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司2024年第一季度报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
五、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
六、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
七、审议通过了《公司2023年拟不进行年度利润分配的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2024-021）
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
八、审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。
公司拟继续续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构。该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号为：2024-022）
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
九、向股东大会提交《关于审议公司董事以及高级管理人员2024年报酬的议案》
经公司薪酬与考核委员会建议，并根据公司经营情况、行业情况、市场情况及人员工作情况，公司决定董事及高级管理人员报酬不超过100万元；独立董事津贴为每人每年6万元（税后）。
该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事不进行表决，直接提交股东大会审议。
十、董事会通报了《公司对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。
公司聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在近一年审计中的履职情况进行了评估。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威龙葡萄酒股份有限公司对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告》。
十一、审议听取了审计委员会《关于董事会审计委员会对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》《公司章程》《董事会审计与风险委员会议事规则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年审计资质及工作履行了监督职责。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告》。
十二、审议通过了《关于公司2024年度向银行申请获得综合授信的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于公司2024年度向银行申请获得综合授信的公告》（公告编号：2024-023）
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
十三、审议通过了《关于2024年度公司及全资下属公司相互提供担保的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于2024年度公司及全资下属公司相互提供担保的公告》（公告编号：2024-024）
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
十四、董事会通报了《公司独立董事2023年度述职报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威龙葡萄酒股份有限公司独立董事2023年度述职报告》。
董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性的自查报告》作出了专项意见，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威龙葡萄酒股份有限公司董事会对独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告》。
该议案需向股东大会汇报。
十五、董事会通报了《公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威龙葡萄酒股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。
十六、审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第六届董事会独立董事满洪杰先生辞去独立董事职务，经公司董事会提名，董事会提名委员会审议，同意李鑫先生担任公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威龙葡萄酒股份有限公司关于补选公司第六届董事会独立董事的公告》（公告编号：2024-026）。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
十七、审议通过了《关于公司财务审计报告出具保留意见涉及事项的专项说明》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威龙葡萄酒股份有限公司董事会对保留意见审计报告的专项说明》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
十八、董事会听取了《关于会计政策变更的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威龙葡萄酒股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-026）。
十九、审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威龙葡萄酒股份有限公司关于注销回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2024-027）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
二十、审议通过了《关于减少注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司的员工持股计划情况，公司拟将员工持股计划专用证券账户中的666,400股股份全部予以注销,回购股份注销完毕后，公司总股本将由332,749,154股变更为332,082,754股，公司注册资本由332,749,154元变更至332,082,754元。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威龙葡萄酒股份有限公司关于减少注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-028）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
二十一、审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》
根据公司第六届董事会第四次会议审议通过的部分议案需提交股东大会审议通过，现提议召开2023年年度股东大会。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-029）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
特此公告。
威龙葡萄酒股份有限公司董事会
2023年4月23日
证券代码：603779 证券简称： 威龙股份 公告编号：2024-021
威龙葡萄酒股份有限公司
2023年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度利润分配预案为：不分配现金股利，不进行资本公积金转增股本。
一、2023年度拟不进行利润分配
2023年度根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告的审计结果：公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-155,121,528.44元，2023年度母公司实现净利润-45,071,308.00元，2023年末合并报表的可供分配利润为-376,805,516.24元。
根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，考虑到公司未来发展需求，并结合公司目前经营情况和现金流情况，公司董事会拟定2023年度利润分配预案为：不分配现金股利，不进行资本金转增股本。
二、2023年度不进行利润分配的原因
2023年，由于消费市场的降级现象，公司主营业务收入下降，净利润也相应减少，对公司的财务状况造成了一定的压力，导致融资渠道受限和融资成本上升，同时公司的现金流量也面临挑战。为确保公司现金流的稳定性和长期发展的可持续性，并最大程度地维护公司和股东的利益，公司经过审慎分析，决定在2023年度不实施利润分配。
三、公司未分配利润的用途及使用计划
结合公司2023年的经营情况和未来经营发展需要，为满足公司日常运营资金需求，从公司长远发展、以股东利益出发等方面综合考虑，公司2024年需做好相应的资金储备，公司2023年度未分配利润累积滚存至下一年度，为公司中长期健康、可持续发展提供可靠保障，谋求公司及股东利益最大化。
今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况，有利于公司的正常经营和可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为，同意本次利润分配的预案，并同意将该事项提交公司2023年年度股东大会审议。
五、监事会意见
监事会经审议认为：公司董事会提出的《2023年度利润分配预案》符合相关法律法规及《公司章程》的规定。符合公司实际情况，同意该利润分配预案，并同意将预案提交股东大会审议。
特此公告。
威龙葡萄酒股份有限公司董事会
2024年4月23日
证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2024－025
威龙葡萄酒股份有限公司
关于独立董事离任及补选独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事满洪杰先生提交的书面辞职信，满洪杰先生因个人工作安排调整，申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。
2024年4月22日第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，鉴于独立董事满洪杰先生因个人原因不再担任公司董事职务，同意提名李鑫先生为公司第六届董事会独立董事候选人及相应的专门委员会委员。现将具体情况公告如下：
一、关于独立董事离任情况
公司第六届董事会独立董事满洪杰先生因个人原因，将不再担任公司独立董事、薪酬与考核委员会主任、审计委员会委员、提名委员会委员及战略委员会委员的职务。满洪杰先生离任后，将不再担任公司（包括子公司）任何职务。满洪杰先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为两名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《上市公司独立董事管理办法》《中华人民共和国公司法》及《威龙葡萄酒股份有限公司章程》的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，满洪杰先生将积极按照法律、行政法规、部门章程和公司章程等规定，履行其职责。
满洪杰先生于任职期间勤勉尽责，积极履行独立董事职责，严格履行上市公司监管要求，有力地维护了全体股东的权益，助力上市公司健康、稳定发展。公司董事会对满洪杰先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
二、补选公司独立董事情况
鉴于独立董事满洪杰先生辞去独立董事职务，为确保公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经董事会提名委员会审查，公司于2024年4月22日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，同意提名李鑫（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人及相应的专业委员会委员，候选人任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满止。
独立董事候选人李鑫先生已经取得了独立董事资格证书。公司已于本公告披露日向上海交易所报送独立董事候选人的相关资料，根据相关法律法规、规范性文件的规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
特此公告。
威龙葡萄酒股份有限公司董事会
2024年4月23日
附件:
李鑫先生简历
李鑫先生,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,青岛市仲裁委员会仲裁员。现任青岛科技大学法律系教授，森麒麟（002984）独立董事。
(下转288版)
证券代码：603779 证券简称：威龙股份
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:威龙葡萄酒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：朱秋红 主管会计工作负责人：张鹏 会计机构负责人：张鹏
合并利润表
2024年1一3月
编制单位：威龙葡萄酒股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：朱秋红 主管会计工作负责人：张鹏 会计机构负责人：张鹏
合并现金流量表
2024年1一3月
编制单位：威龙葡萄酒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：朱秋红 主管会计工作负责人：张鹏 会计机构负责人：张鹏
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
威龙葡萄酒股份有限公司董事会
2024年4月22日
