安记食品股份有限公司2023年年度报告摘要

公司代码：603696 公司简称：安记食品

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以2023年末股份总数235,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税），共计派发现金股利17,640,000 元（含税）。本年度公司现金分红比例为56.73%。，剩余未分配利润44,751,927.29元结转以后年度。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

福建省人民政府关于印发《福建省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要的通知》，特别指出“提档升级特色现代农业与食品加工、冶金、建材、文化四大优势产业……打造“六四五”产业新体系。”及《福建省“十四五”制造业高质量发展专项规划的通知》中指出“按照“产业集聚化、产线智能化、产品高端化”的思路，加快发展食品加工、冶金、建材、特色轻工等传统优势产业，以提档升级为主线，以智能化、绿色化为主攻方向 ，不断提高资源优化配置能力和专业化协作分工水平，提升质量品牌和发展层次，打造具有全国影响力的福建制造基地。”根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》规划，国家坚定实施扩大内需战略，在促进消费的同时改善人民生活品质，推动居民消费升级；在政策和消费升级等多种因素的驱动下，调味品行业市场因消费需求进一步多样化。安全卫生、产品质量、方便快捷、食品添加剂是消费者重点关注的领域，吃的安全、吃的健康是消费者对食品安全的基本要求。

调味品行业从细分产业发展情况来看，生产复合调味料产品的企业占调味品企业总数的百分八十以上；近些年因为产业升级、外卖外食餐饮业的发展，正逐渐步入快速增长阶段，渗透率有着巨大提升空间。艾媒咨询数据显示，2022年中国调味料市场规模达到5133亿元，2025年市场规模达7881亿元。疫情使餐饮消费从外食转向家庭烹饪场景，提升了C端调味品需求，艾媒咨询分析师认为，中国调味品企业在疫情期间仍能实现收入逆势增长，调味品产业市场规模存在一定的发展空间。

近年来随着国内的消费升级，复合调味品行业发展迅猛， 市场规模达1786亿元。B端餐饮连锁化趋势对复合调味品需求、C端家庭人口数量缩小带来的“核心家庭化”等原因，导致了“做饭不经济”现象。此外，越来越多九零后、零零后作为“烹饪小白”对复合调味品的需求较大，这些都为巨大市场增量作出贡献。复合调味品行业是一片蓝海，市场发展前景广阔。

（一）公司的主营业务

公司自成立以来，一直专注于调味品的研发、生产和销售。调味品类主要产品包括排骨味调料、海鲜味调料、骨汤味调料、牛肉味调料、鸡鲜味调料、餐饮菜式调料等六大类产品。

（二）主要产品及用途

调味品类：复合调味粉主要包括排骨味王调味料、大骨浓汤调味料、牛肉味调味料、鸡粉、炒粉料、海鲜调味料等产品；天然提取物调味料主要包括鲜菇素调味料、海鲜素调味料、干贝素调味料、益鲜素调味料、主味素调味料、鲍鱼素调味料等产品；香辛料主要包括白胡椒粉、五香粉等产品；酱类主要包括蚝油、辣椒酱、咖哩调味料及排骨酱等产品；风味清汤主要包括清鸡汤、翅皇汤、鲍皇汤、白汤等产品。

（三）公司经营模式

1)采购模式

公司坚持以市场为导向，根据销售计划和生产计划及原材料库存情况、安全库存和经济采购量等因素，依据即时市场调查情况确定供应商，从而进行原辅材料的采购。

对于主要原材料供应商，公司与其签订年度采购合同，对采购数量、金额和质量等进行约定，以达到保质、保量、按时供货。公司设有专人跟踪主要原材料市场价格波动情况，在参考往年市场价格情况下进行大宗采购从而降低采购成本。

2)生产模式

公司采取以销定产的生产模式。生产管理中心根据营销中心提供的月度销售计划，并结合产品库存量制定月度生产计划，各生产车间根据生产计划安排生产，生产完毕经质量控制部检验合格后办理入库。

3)销售模式

公司销售渠道以流通渠道为主，电商渠道、商超渠道、餐饮渠道、工业渠道和海外渠道为辅。公司流通渠道、餐饮渠道、海外渠道主要采取经销商代理制，对部分经销商采取分渠道、分品牌、分品项操作。电商渠道在公司自营同时，大力开拓授权经销商。公司主要客户为各地调味品、食品批发商，采用买断式销售方式。经销商向公司购买产品后，自行组织人员进行销售，其主要销售对象和场所包括超市、餐饮企业和农贸市场等。此外公司在工业渠道和部分餐饮渠道采用直销模式，公司直销客户为食品加工企业和餐饮、酒店等。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

注：前三个季度与年初至第三季度合计数据有汇率差异。

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入63,214.98 万元，同比上升13.45%；实现归属于上市股东的净利润为 3,109.23 万元，较上年同期上升124.73%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 3,855.87万元，较上年同期上升 69.74%。截止 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 62,804.32万元，较上年同期上升 0.12%；归属于上市股东的所有者权益为 55,727.93万元，较上年同期上升3.72%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-003

安记食品股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2024年4月22日（星期一）在五楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年4月12日通过各种方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长林肖芳主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

董事会会议审议情况：

一、审议通过《关于审议公司2023年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于审议公司2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于审议公司2023年度利润分配方案的议案》

公司拟以2023年末股份总数235,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税），共计派发现金股利17,640,000 元（含税）。本年度公司现金分红比例为56.73%，剩余未分配利润44,751,927.29元结转以后年度。本期不进行资本公积转增股本。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于审议公司2023年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于审议董事会2023年度工作报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于审议总经理2023年度工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于审议审计委员会2023年度履职情况报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于审议独立董事2023年度述职报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

股东大会将听取本议案。

九、审议通过《关于审议公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于审议公司2024年度财务预算报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于审议续聘2024年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于审议公司2024年度经营计划的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过《关于审议公司2024年度预计日常关联交易的议案》

本议案已经第五届董事会独立董事第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

关联董事林肖芳先生、林润泽先生、林榕阳女士、周倩女士回避表决，非关联董事表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票

十四、逐项审议《关于修订公司章程及制定、修订部分公司治理制度的议案》

14.1、审议通过《关于审议修订公司章程的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

14.2、审议通过《关于审议修订股东大会议事规则的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

14.3、审议通过《关于审议修订董事会议事规则的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

14.4、审议通过《关于审议修订关联交易管理制度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

14.5、审议通过《关于审议修订对外担保管理制度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

14.6、审议通过《关于审议修订独立董事工作制度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

14.7、审议通过《关于审议修订募集资金管理制度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

14.8、审议通过《关于审议修订董事会审计委员会议事规则的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

14.9、审议通过《关于审议修订董事会提名委员会议事规则的议案 》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

14.10、审议通过《关于审议修订董事会薪酬与考核委员会议事规则的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

14.11、审议通过《关于制定董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十五、逐项审议《关于审议公司2024年董事、高管薪酬的议案》

15.1、审议通过《关于审议公司2024年独立董事朱明华薪酬的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事朱明华回避。

15.2、审议通过《关于审议公司2024年独立董事温从军薪酬的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事温从军回避。

15.3、审议通过《关于审议公司2024年独立董事张勇薪酬的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事张勇回避。

15.4、审议通过《关于审议公司2024年高管陈永安薪酬的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

15.5、审议通过《关于审议公司2024年高管林润泽薪酬的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事林肖芳、林榕阳、林润泽回避。

15.6、审议通过《关于审议公司2024年高管周倩薪酬的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事周倩回避

本议案事前经第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，并同意提交董事会审议。

本议案涉及独立董事薪酬部分需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过《关于审议提请召开公司2023年度股东大会的议案》

公司定于2024年5月15日下午14:30 通过现场与网络投票相结合的方式召开2023年年度股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十七、审议通过了《关于审议募投项目延期的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2024年4月23日

公司代码：603696 公司简称：安记食品

安记食品股份有限公司

2023年度内部控制评价报告

安记食品股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一.重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二.内部控制评价结论

1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

2.财务报告内部控制评价结论

√有效 □无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

4.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

□适用 √不适用

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

5.内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致

√是 □否

6.内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

√是 □否

三.内部控制评价工作情况

(一).内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1.纳入评价范围的主要单位包括：本公司及全部纳入合并范围的控股子公司

2.纳入评价范围的单位占比：

■

3.纳入评价范围的主要业务和事项包括:

公司治理方面：组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、内部监督

业务流程方面：财务管理、销售业务、采购业务、资产管理、工程项目管理、生产管理、信息系统。

4.重点关注的高风险领域主要包括：

对子公司的管理控制、对重大投资及对外担保的内部控制、对关联交易的内部控制、信息披露的内部控制、募集资金使用与管理的内部控制、对食品安全的管控。

5.上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏

□是 √否

6.是否存在法定豁免

□是 √否

7.其他说明事项

无

(二).内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及法律法规，组织开展内部控制评价工作。

1.内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

□是 √否

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

2.财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

■

说明:

无

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

■

说明：

无

3.非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

■

说明：

无

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

■

说明：

无

(三).内部控制缺陷认定及整改情况

1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

1.1.重大缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

1.2.重要缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

1.3.一般缺陷

无

1.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

1.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

2.1.重大缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

2.2.重要缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

2.3.一般缺陷

无

2.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

2.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

四.其他内部控制相关重大事项说明

1.上一年度内部控制缺陷整改情况

□适用 √不适用

2.本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

√适用 □不适用

2024年，公司将继续完善内控制度，并严格执行相关规定，保证公司各项工作有序运行。同时加强内部监督与整改，优化工作流程，提供对流程的把控与反馈，使公司内部运作高效健康可持续。

3.其他重大事项说明

□适用 √不适用

董事长（已经董事会授权）：林肖芳

安记食品股份有限公司

2024年4月23日

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-011

安记食品股份有限公司

关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》及相关格式指引的要求，安记食品股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会制定了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体如下：

一、 募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

根据2015年6月24日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1359号文《关于核准安记食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经上海证券交易所同意，采用公开发行方式发行人民币普通股（A股）30,000,000.00股（每股面值1元），共募集资金人民币303,000,000.00元，扣除承销费等发行费用人民币36,442,300.00元，实际募集资金净额人民币266,557,700.00元；其中增加股本人民币30,000,000.00元，增加资本公积人民币236,557,700.00元。上述募集资金已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了闽华兴所（2015）验字D-003号《验资报告》。

（二）报告期末募集资金存放情况

2023年度公司募集资金产生利息收入1,778,988.64元，累计利息收入24,340,020.99元；2023年度公司实际使用募集资金13,862,335.11元(含107.85元的银行手续费支出)，累计使用募集资金219,569,850.49元(含5,770.19元的银行手续费支出)；截至2023年12月31日，公司募集资金余额为71,327,870.50元，存放情况如下：

单位：人民币元

■

二、募集资金的管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作（2023年12月修订）》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《安记食品股份有限公司募集资金管理办法》。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。

公司及保荐机构国投证券股份有限公司（原安信证券股份有限公司）与募集资金专户所在银行中国农业银行股份有限公司泉州分行、中国农业银行股份有限公司泉州经济技术开发区支行、兴业银行股份有限公司晋江池店支行、平安银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表说明

本公司2023年度募集资金使用情况详见附表《2023年度募集资金使用情况表》。

（二）对闲置募集资金进行现金管理的情况

2017年11月28日公司第二届董事会第十七次会议、2018年12月17日公司第三届董事会第七次会议、2019年10月30日公司第三届董事会第十三次会议、2020年10月28日公司第三届董事会第十九次会议、2021年10月27日公司第四届董事会第五次会议分别审议通过了《关于审议公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意对暂未使用的募集资金进行现金管理。

公司2023年度对闲置募集资金进行现金管理共取得收益260,246.58元。截至2023年12月31日，公司正在进行现金管理尚未到期的募集资金金额为0.00元。

（三）募集资金投资项目实施主体、实施地点、投资总额变更情况

公司在建募投项目中的年产10,000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目，原由公司全资子公司上海安记食品有限公司（以下简称“上海安记”）承建实施，该项目位于上海市奉贤区南桥镇东方美谷大道，且距离奉贤富力万达广场1000米毗邻5号地铁，厂房于2018年6月完工并向上海市规划和自然资源局申请工程规划验收。2020年4月政府要求公司对上海安记在建项目进行改造升级，提出该地块不再适宜兴建生产型工厂且该项目应向研发中心和总部大厦方向推进，因此该项目处于停滞状态。

公司结合实际情况，经积极与各相关部门沟通并努力推进，并经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议批准，将上述年产10,000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目的实施主体变更为公司全资子公司福建省永春味安食品有限公司（以下简称“永春味安”），实施地点变更至福建省泉州市永春县永春味安厂区，据此该项目的投资总额也将发生相应变更。同时，上海安记在上述年产10,000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目的已建厂房，调整划归原募投项目研发中心建设项目，作为该项目仓储配套所需厂房。据此，原募投项目中的年产10,000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目、研发中心建设项目，调整变更为如下：

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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司2023年不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023年度，本公司已按中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作（2023年12月修订）》及相关格式指引以及本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2024年04月23日

附表：

2023年度募集资金使用情况表

编制单位：安记食品股份有限公司 单位：人民币万元

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法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-012

安记食品股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月15日 14点30分

召开地点：泉州市清濛科技工业区崇惠街2号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月15日

至2024年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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听取独立董事2023年度述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经过公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，具体详见2024年4月23日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：9.01

3、对中小投资者单独计票的议案：3、6、8、10.00、10.01、10.02、10.03、10.04、10.05

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、购买安记食品股票的股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、购买安记食品股票的股票账户卡。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书及购买安记食品（603696）股票使用的账号。

六、其他事项

1、欲出席现场会议的股东应于2024年5月10日17点或之前，通过信函或邮件发送扫描件的方式登记(公司邮箱:ankee@anjifood.com)，将拟出席会议的书面预约书及购买安记食品（603696）股票使用的账号的证明文件送达公司(本公司不接受电话登记)。填报及交回出席预约书（详见附件3），并不影响股东出席股东临时大会并在会上表决的权利。

2、出席本次临时股东大会会议人员的交通及食宿费用自理。

3、联系地址：泉州市清濛科技工业区崇惠街2号，邮政编码：362005，联系电话：0595-22499666-8488

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2024年4月23日

附件1：授权委托书

授权委托书

安记食品股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月15日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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听取独立董事2023年度述职报告

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-013

安记食品股份有限公司

关于募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年4月22日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司募投项目延期。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况：

（一）募集资金到位情况

根据2015年6月24日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1359号文《关于核准安记食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经上海证券交易所同意，采用公开发行方式发行人民币普通股（A股）30,000,000.00股（每股面值1元），共募集资金人民币303,000,000.00元，扣除承销费等发行费用人民币36,442,300.00元，实际募集资金净额人民币266,557,700.00元；其中增加股本人民币30,000,000.00元，增加资本公积人民币236,557,700.00元。上述募集资金已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了闽华兴所（2015）验字D-003号《验资报告》。

（二）报告期末募集资金存放情况

2023年度公司募集资金产生利息收入1,778,988.64元，累计利息收入24,340,020.99元；2023年度公司实际使用募集资金13,862,335.11元(含107.85元的银行手续费支出)，累计使用募集资金219,569,850.49元(含5,770.19元的银行手续费支出)；截至2023年12月31日，公司募集资金余额为71,327,870.50元，存放情况如下：

单位：人民币元

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二、募投项目基本情况：

截至2023年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的资金投入情况如下：

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三、本次募投项目延期的情况、原因及影响

（一）本次募投项目延期情况

公司根据募集资金投资项目当前实际情况，为了维护全体股东和企业的利益，经审慎研究后决定根据募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，将募投项目“年产10,000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目”、“年产700吨食用菌提取物及1,625吨副产品生产项目”、“营销网络建设”、“研发中心建设”达到预定可使用状态的日期延期至2024年12月。

（二）本次募投项目延期的原因

1、年产10,000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目

该项目经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议批准，实施主体变更为公司全资子公司福建省永春味安食品有限公司（以下简称“永春味安”），实施地点变更至福建省泉州市永春县永春味安厂区，原计划2024年1月试产，由于安全生产和消防有新规范要求，原有2-1号厂房内部需增加消防设施，消防水池要扩大至800立方，并且增加后备电房和500W柴油发电机。目前消防水池已建好，发电机组已到货，后备用房和消防设施仍在施工中，预计5月份完工，6月份开始安装设施，2024年12月试产。

2、年产700吨食用菌提取物及1,625吨副产品生产项目

该项目由于当地政府征地补偿的搬迁安置问题而导致延误工期。2017年一期厂房已转入固定资产，2018年二期厂房主体建设已完成，由于消防问题还没验收，已到货的生产设备已按照车间布局图安装到位，计划在2024年投产。

3、营销网络建设

根据公司实际经营发展需要，当前已进驻NKA卖场3164家，公司将根据市场需求及卖场销售表现继续推进项目建设。

4、研发中心建设

该项目原来与“年产 10,000 吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目”共用地块及厂房，由于第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议批准，“年产 10,000 吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目”变更了实施主体，原年产10,000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目的已建厂房调整划归上述研发中心建设项目作为该项目仓储配套所需厂房，截至本公告日已投入7,419.20万元募集资金。由于该厂房尚未完成验收工作，公司将结合实际情况，积极与各相关部门沟通解决方案。

（三）本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定。项目的延期未 改变项目的内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影 响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

四、履行的相关审议程序及专项意见

本次募投项目延期已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，保荐机构对公司募投项目延期情况进行了核查，出具了核查意见，同意公司募投项目延期。

（下转298版）