呈和科技股份有限公司

（上接313版）

目前，全球化工新材料领军企业也主要集中在美国、欧洲和日韩等发达国家和地区；产业发展整体步入高技术引领、产品迭代速度加快、产业规模和需求不断扩大的新阶段。随着世界经济的持续增长，企业发展化工新材料的动力不断增强，未来化工新材料的需求空间有望继续扩大。受市场需求驱动，我国化工新材料研发、投资建设、生产和销售保持快速增长态势。随着相关政策法规的出台以及航空航天、节能与新能源汽车、生物医药及高性能医疗设备、新一代信息技术产业等战略性新兴产业的快速发展，我国化工新材料产业保持旺盛发展趋势。

②绿色包装解决方案

2023年5月18日，在中国包装联合会、中国商业联合会指导下，由中国塑料加工工业协会作为联合发起单位的餐饮外卖绿色包装应用工作组、美团青山计划、美团新餐饮研究院历时一年共同编写的《餐饮外卖绿色包装解决方案》（第一阶段），正式在第九届中国外卖产业发展大会上发布。绿色包装解决方案是综合考量性能、外观、价格、环保四大维度，不是“只考虑环保”。其中透明聚丙烯塑料餐盒、透明聚丙烯塑料杯和杯盖确定为绿色包装进阶方向，提升包装的易回收易再生性。

③以塑伐木绿色发展

塑木是战略新兴产业之一，塑木符合材料在建筑、市政、园林、家居、高铁、船舶等领域得到广泛应用，是极具活力的朝阳行业。目前全球塑木产品消费量约500万吨，中国产销量约300万吨，成为全球第一大塑木产品生产和出口大国。塑木技术未来将向高强度、轻量化等方向发展，并将为我国废气塑料回收利用、循环经济发展作出重要贡献。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

备注：公司控股股东、实际控制人赵文林直接持有和通过众呈投资间接持有公司股份，上述合计持有公司37.70%的股份。

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

备注：公司控股股东、实际控制人赵文林直接持有和通过众呈投资间接持有公司股份，上述合计持有公司37.70%的股份。

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

详见 2023年年度报告“第三节管理处讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析” 。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-015

呈和科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议的通知及会议资料已于2024年4月12日以电子邮件、专人送达和电话通知等方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。董事会会议通知包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

（二）本次会议于2024年4月22日上午在公司会议室召开，采取现场和通讯投票的方式进行表决。本次会议应出席董事七人，实际出席董事七人。会议由董事长仝佳奇先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

（三）本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《呈和科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司〈2023年年度报告〉及摘要的议案》

议案主要内容：在全体同事的共同努力下和公司领导的全面支持下，公司董事会完成了2023年度的工作，并根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定要求，结合公司实际情况形成了《2023年年度报告》及摘要的书面报告。公司2023年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告与《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》

议案主要内容：根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》要求编制了《2024年第一季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。

（三）审议通过《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

议案主要内容：公司董事会对2023年度工作进行了回顾与讨论，本着对公司及全体股东负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策，认真贯彻执行股东大会决议，全面推动公司持续稳定健康发展。根据相关要求，编制了《2023年度董事会工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》

议案主要内容：公司独立董事本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥各自专业作用，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，持续推动公司治理体系的完善，并对2023年度工作履职情况进行了回顾与总结。公司独立董事分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度独立董事述职报告》。

（五）审议通过《关于独立董事独立性评估的议案》

议案主要内容：根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等要求，公司董事会就在任独立董事叶罗沅、燕学善、阙占文的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查独立董事叶罗沅、燕学善、阙占文及其直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事叶罗沅、燕学善、阙占文不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事叶罗沅、燕学善、阙占文符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（六）审议通过《关于公司〈2023年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

议案主要内容：报告期内，董事会审计委员会按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》及公司《审计委员会议事规则》等有关规定，充分利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面继续发挥专业作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作，尽职尽责的履行了审计委员会的职责，并对2023年度工作进行了回顾与总结，形成《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（七）审议通过《关于公司〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

议案主要内容：2023年在董事会领导和公司经营层带领下、全体员工团结拼搏、积极开拓、勤奋努力下，公司整体经营保持稳定增长，顺利完成了年度经营目标。公司总经理对2023年度在职工作情况进行了回顾与总结，并对新一年工作计划进行了展望。根据相关要求，编制完成《2023年度总经理工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》

议案主要内容：公司2023年财务报表（含2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、2023年度的合并及母公司现金流量表、2023年度的合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注）已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

议案主要内容：经审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度实现归属于上市公司股东的净利润人民币226,125,676.71元，截至2023年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为人民币477,043,159.21元。

根据公司运营情况及未来资金使用规划，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

1、向全体股东每10股派发现金红利人民币7.50元（含税）。截至2024年4月22日，公司总股本为135,327,698股，扣除公司回购专用证券账户的股份2,844,565股后的股份数为132,483,133股，以此为基数测算，拟派发现金红利人民币99,362,349.75元（含税）。占公司当年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为43.94%。

2、本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-010）。

（十）审议通过《关于公司〈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

议案主要内容：根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《呈和科技股份有限公司募集资金管理制度》及《公司章程》等有关规定，公司编制完成《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及使用管理情况，不存在募集资金管理违规情形。

保荐机构发表了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-014）。

（十一）审议通过《关于制定公司2024年度董事薪酬方案的议案》

议案主要内容：根据《公司章程》等相关制度规定，公司董事会薪酬与考核委员会参照同行其他公司的薪酬水平，结合上市公司的经营状况，拟订了2024年度公司董事薪酬方案，具体内容如下：

1、本方案适用对象：在任董事。

2、本方案适用期限：经公司股东大会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日有效。

3、薪酬标准：不在公司担任具体职务的董事及独立董事领取津贴，金额为税前每人人民币18.00万元/年，按月发放，前述为含税薪酬津贴，其应缴纳的个人所得税由公司统一代扣代缴。其他董事根据其在公司担任的具体职务领取薪酬，不再另外领取津贴。

4、其他：公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

本议案已经薪酬与考核委员会审议。

本议案全体董事回避表决。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。

本议案均回避表决尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-017）。

（十二）审议通过《关于制定公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》

议案主要内容：根据《公司章程》等相关制度规定，经董事会薪酬与考核委员会审议通过，2024年度高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定领取薪酬。

关联董事赵文林先生、仝佳奇先生回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-017）。

（十三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

议案主要内容：鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)在2023年担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《审计业务约定书》所规定的责任和义务。

为保持审计业务的一致性、连续性，保证公司会计报表的审计质量，更好地安排公司2024年度审计工作，根据董事会审计委员会提议，公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务报表及内部控制审计机构，聘期为一年；具体审计费用由董事会授权总经理根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司审计费用水平综合决定。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-011）。

（十四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

议案主要内容：为提高募集资金的使用效率和投资回报，公司拟使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行暂时性补充流动资金，仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行；使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-012）。

（十五）审议通过《关于授权使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

议案主要内容：鉴于公司当前尚有部分闲置募集资金，为提高募集资金的使用效率和投资回报，公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，拟使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，公司授权公司总经理在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于授权使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-013）。

（十六）审议通过《关于公司〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》

议案主要内容：根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所科创板相关法律法规的要求，结合《企业内部控制基本规范》相关规定及公司内部控制制度和评价办法，公司董事会及其审计委员会、审计部对公司的内部控制及运作情况进行了全面检查。在查阅有关内部控制管理制度、了解相关部门内控实施工作的基础上，对公司内部控制建立的合理性、完整性及有效性进行了全面评价，并编制了《呈和科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《呈和科技股份有限公司2023年度内部控制审计报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

（十七）审议通过《关于公司〈2024年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

议案主要内容：为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，上海证券交易所倡议科创板上市公司开展“提质增效重回报”专项行动。根据上海证券交易所的倡议要求，董事会制定了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

（十八）审议通过《关于公司〈2023年度可持续发展报告〉的议案》

议案主要内容：根据《公司法》《证券法》《公司章程》的有关规定，编制了《2023年度可持续发展报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度可持续发展报告》。

（十九）审议通过《关于公司〈2023年度会计师事务所的履职情况评估报告〉的议案》

议案主要内容：根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，根据公司董事会审计委员会的《2023年度会计师事务所履职情况监督职责情况报告》，编制完成了《2023年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

（二十）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

议案主要内容：公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构。依据相关法律、法规、规范性文件等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对会计师事务所的2023年度审计工作情况履行监督职责，编写了履行监督职责情况报告。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（二十一）审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》

议案主要内容：为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，拟修订及制定以下公司内部管理制度：

21.1审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本子议案经公司董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

21.2审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本子议案经公司董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

21.3审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本子议案经公司董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

21.4审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本子议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

21.5审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本子议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

21.6审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本子议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

21.7审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本子议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

21.8审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本子议案经公司董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

21.9审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本子议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

21.10审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本子议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度文件。

（二十二）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》

议案主要内容：根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。同时，提请公司股东大会授权管理层及公司相关人员办理修订《公司章程》后的工商备案登记等相关手续。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记、修订及制定公司部分内部管理制度的公告》（公告编号：2024-018）。

（二十三）审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

议案主要内容：根据董事会提请以及上海证券交易所对于股东大会召开时间的规定，公司拟定于2024年5月14日召开呈和科技股份有限公司2023年年度股东大会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-019）。

三、备查文件

（一）《呈和科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

呈和科技股份有限公司董事会

2024年4月23日

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-012

呈和科技股份有限公司关于使用部分闲置

募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日，召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行暂时性补充流动资金，仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

● 使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

● 本议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意呈和科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1398号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股3,333.34万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币16.48元，募集资金总额为人民币549,334,432.00元，扣除发行费用人民币66,038,569.34元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币483,295,862.66元。

截止2021年6月2日，上述募集资金已经全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZC10355号）。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。详细情况请参见公司已于2021年6月4日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《呈和科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公司公告书》。

二、募集资金投资项目情况

经公司2020年第二次临时股东大会同意，根据《呈和科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

■

三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

四、审议程序

公司于2024年4月22日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。

五、专项意见

（一）监事会意见

公司监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合公司业务发展需要和营运资金需求，符合公司首次公开发行股票募集资金项目的用途，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金使用的管理规定，不存在损害投资者利益的情况。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

（二）保荐机构意见

保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规以及规范性文件的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资计划的正常进行，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司业务发展的需求。

六、上网公告附件

（一）《呈和科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》；

（二）《呈和科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告》；

（二）《中信证券股份有限公司关于呈和科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

呈和科技股份有限公司董事会

2024年4月23日

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-014

呈和科技股份有限公司2023年度募集

资金存放与使用情况专项报告

公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定，呈和科技股份有限公司（以下简称“呈和科技”、“公司”）就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）发行股票实际募集资金金额、资金到账时间

1、2021年首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意呈和科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1398号），呈和科技向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）33,333,400股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币16.48元，共计募集资金总额人民币549,334,432.00元，扣除主承销商、上市保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）的保荐费用和承销费用人民币41,946,754.56元后的余额人民币507,387,677.44元，已由中信建投于2021年6月2日汇入呈和科技募集资金专户。扣除发行费用人民币66,038,569.34元，呈和科技实际募集资金净额为人民币483,295,862.66元。上述资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2021]第ZC10355号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、2023年向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意呈和科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]878号），呈和科技以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）不超过2,442,995股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币49.12元。本次实际发行数量为1,994,298股，共计募集资金总额人民币97,959,917.76元，扣除保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）的保荐费用和承销费用人民币（含税）2,900,000.00元后的余额人民币95,059,917.76元，已由中信证券于2023年6月19日汇入呈和科技募集资金专户。扣除发行费用人民币5,929,960.75元，呈和科技实际募集资金净额为人民币92,029,957.01元。上述资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2023]第ZC10356号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）以前年度已使用金额

1、2021年首次公开发行股票募集资金

截至 2022年12月31日，公司募投项目使用资金人民币9,134.06万元，置换前期预先投入募投项目的自筹资金人民币22.95万元，置换前期公开发行股票支付发行费用的自筹资金人民币1,968.43万元，公开发行股票支付发行费用资金人民币440.75万元，补充流动资金人民币 4,000.00万元，闲置募集资金暂时补充流动资金人民币15,824.02万元，收到的银行利息收入扣除银行手续费的净额人民币246.90万元，使用募集资金进行现金管理收益人民币1,038.28万元。

2、2023年向特定对象发行股票募集资金

不存在以前年度已使用情况。

（三）本年度使用金额及当前余额

1、2021年首次公开发行股票募集资金

2023年度，公司首发募投项目实际使用募集资金人民币11,377.04万元，具体情况如下：

单位：人民币元

■

注1：2023年度，广州科呈新建高分子材料助剂建设项目一期增新增呈和科技作为“广州科呈新建高分子材料助剂建设项目一期”的实施主体，新增广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科华路13号作为实施地点。公司新增实施主体和实施地点后，募投项目的投资总额、建设内容不变。

注2：2023年度，公司实际使用募集资金用于募投项目具体情况详见附表2《募集资金使用情况对照表》。

2、2023年向特定对象发行股票募集资金

2023年度，公司定增募投项目实际使用募集资金人民币9,203.00万元，具体情况如下：

单位：人民币元

■

注1：部分发行费用由一般户直接支付。

注2：募集资金账户平安银行股份有限公司广州分行15842527010081账户已于2023年9月12日注销，剩余资金人民币26,775.06元已转入15475899020003账户。

注3：2023年度，公司实际使用募集资金用于募投项目具体情况详见附表2《募集资金使用情况对照表》。

二、募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》等法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《呈和科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，公司在银行设立募集资金专户对募集资金实行专户存储，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,确保募集资金存放与使用规范，以保证专款专用。

1、2021年首次公开发行股票募集资金

2021年6月，公司与原保荐机构中信建投、专户存储募集资金的中国银行股份有限公司广州远景路支行、招商银行股份有限公司广州东风支行、中国农业银行股份有限公司广州龙归支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2021年6月25日，呈和科技股份有限公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资并提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金不超过人民币41,000.00万元用于实施“广州科呈新建高分子材料助剂建设项目一期”。其中以增资的方式向全资子公司广州科呈新材料有限公司（以下简称“广州科呈”）提供不超过人民币10,000.00万元募集资金，以无息借款方式向广州科呈新材料有限公司提供不超过人民币31,000.00万元募集资金，借款期限为自实际借款之日起36个月。2021年9月，公司与公司全资子公司广州科呈新材料有限公司、原保荐机构中信建投、中国银行股份有限公司广州白云支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2023年3月，公司聘请中信证券担任以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，终止与原保荐机构中信建投的保荐协议。后续公司、中信证券分别与中国银行股份有限公司广州白云支行、招商银行股份有限公司广州东风支行、中国农业银行股份有限公司广州三元里支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、广州科呈新材料有限公司、中信证券与中国银行股份有限公司广州远景路支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,确保募集资金存放与使用规范，以保证专款专用，并终止了公司与原保荐机构中信建投、首次公开发行股票募集资金专户开户行的《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。

2023年度，公司及子公司广州科呈新材料有限公司严格按协议执行，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在重大问题。

2、2023年向特定对象发行股票募集资金

2023年6月，公司与中信证券、专户存储募集资金的平安银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2023年度，公司严格按协议执行，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在重大问题。

（二）募集资金专户存储情况

1、2021年首次公开发行股票募集资金

截至2023年12月31日，公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

■

综上，截至2023年12月31日，公司公开发行股票募集资金账户余额合计为人民币113,659,718.62元。

2、2023年向特定对象发行股票募集资金

截至2023年12月31日，公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

■

上述募集资金账户已于2023年9月12日注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司2023年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表（2021年首次公开发行股票募集资金）》及附表2《募集资金使用情况对照表（2023年向特定对象发行股票）》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、2021年首次公开发行股票募集资金

2023年8月16日公司召开第二届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案》，同意广州科呈新建高分子材料助剂建设项目一期增新增呈和科技股份有限公司作为“广州科呈新建高分子材料助剂建设项目一期”的实施主体，新增广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科华路13号作为实施地点。公司新增实施主体和实施地点后，募投项目的投资总额、建设内容不变。

2、2023年向特定对象发行股票募集资金

2023年度，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目不存在实施地点、实施方式变更情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

1、2021年首次公开发行股票募集资金

2023年度，公司首次公开发行股票募集资金投资项目不存在先期投入及置换情况。

2、2023年向特定对象发行股票募集资金

（1）置换预先投入募投项目的自筹资金

2023年8月16日公司召开了第二届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币6,626.17万元，以上募集资金的置换情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字【2023】第ZC10369号《使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》，置换情况如下表：

单位:人民币万元

■

（2）置换预先支付发行费用的自筹资金

2023年8月16日公司召开了第二届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金人民币101.82万元，以上募集资金的置换情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字【2023】ZC10369号《使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》，置换情况如下表：

单位：人民币万元

■

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2021年首次公开发行股票募集资金

2022年4月25日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。在规定的时间内，公司实际使用人民币193,700,220.22元闲置募集资金进行暂时补充流动资金。截至2023年4月15日，公司将上述暂时补充流动资金的人民币193,700,220.22元提前归还至募集资金专用账户。

2023年4月24日，公司召开了第二届董事会第二十一会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

截至2023年12月31日，公司已使用人民币142,296,697.17元闲置募集资金进行暂时补充流动资金。

2、2023年向特定对象发行股票募集资金

2023年度，公司向特定对象发行股票募集资金项目不存在将募投项目节余资金用于闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、2021年首次公开发行股票募集资金

2023年4月24日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过《关于授权使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用不超过人民币33,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

截至2023年12月31日，公司实际使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币0.00元。

2、2023年向特定对象发行股票募集资金

2023年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2023年度，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2023年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（八）节余募集资金使用情况

2023年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（九）募集资金使用的其他情况

1、2021年首次公开发行股票募集资金

2023年8月16日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，广州科呈新建高分子材料助剂建设项目一期募投项目，由于以下主要因素，导致募投项目无法在预定时间内实现项目建设如期完工。

（1）募投项目所在地的石化工业区实施封闭化管理，对项目建设规划设计等审批要求严格，项目建设所需要的“三通”基础配套设施建设缓慢，使得项目设计、工程路径、设备规划等前期筹建工作耗时较长，项目建设工作启动时间滞后；

（2）建设期间，外部宏观环境与调控政策的影响，该项目在审批、施工材料供应、交通运输和用工等方面出现了阻碍或停滞，致使项目施工进度放缓；

（3）项目用地的地质影响及生产工艺的特殊需求，项目主体地下基础建设需要时间相对较长，且建设完成后新设备调试尚需一定时间，预计该项目无法在原计划时间内达到预定可使用状态。

根据该项目目前实际进展情况及后续程序要求，为保证公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，经审慎研究，公司对上述募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整至2024年9月。

2、2023年向特定对象发行股票募集资金

2023年度，公司向特定对象发行股票募集资金项目不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2023年度，公司不存在变更募投项目资金用途情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的重大违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于2024年4月22日经董事会批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

呈和科技股份有限公司董事会

2024年4月23日

附表1：

募集资金使用情况对照表

（2021年首次公开发行股票募集资金）

单位：呈和科技股份有限公司 2023年度 单位：人民币万元

■

注1：2023年8月 16 日召开第二届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了关于公司部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案》，广州科呈新建高分子材料助剂建设项目一期增新增呈和科技服份有限公司作为“广州科呈新建高分子材料助剂建设项目一期”的实施主体，新增广州市白云区北太路 163号广州民营科技园科华路 13号作为实施地点。投项目的投资总额、建设内容不变。

注2：超募资金（高分子材料助剂生产技术改造项目）截至期末投资进度超过100%，主要是募集资金专户产生的利息收入也用于项目投入。

注3：超募资金（高分子材料助剂生产技术改造项目）实际达到预定可使用状态日期为2023年7月。

注4：根据公司2022年4月26日发布的《关于使用超募资金支付公司高分子材料助剂生产技术改造项目部分投资款的公告》，本项目全部在原有厂区进行技术升级改造和投资建设，系对原有建筑设备设施的更新和建设，有助于提高生产效率，进一步提升生产能力，由于与原有生产系统共用采购、研发、生产人员和公用设施等，共同发挥作用，因此无法单独测算效益实现情况。

■

附表2：

募集资金使用情况对照表

（2023年向特定对象发行股票募集资金）

编制单位：呈和科技股份有限公司 2023年度 单位：人民币万元

■

代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-017

呈和科技股份有限公司

关于2024年度董事、监事及高级管理

人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开公司第三届董事会第三次会议及公司第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于制定公司2024年度董事薪酬方案的议案》《关于制定公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于制定公司2024年度监事薪酬方案的议案》。现将具体方案内容公告如下：

一、适用范围

公司的董事、监事及高级管理人员。

二、适用日期

公司2024年度董事、监事薪酬方案经公司股东大会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日有效。

公司2024年度高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日有效。

三、组织管理

公司董事会薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构负责监督考核。

四、薪酬标准

（一）董事的薪酬标准

公司董事会薪酬与考核委员会参照同行其他公司的薪酬状况，结合上市公司的净资产规模和经营业绩状况，拟订了2024年度公司董事薪酬方案，具体内容：不在公司担任具体职务的董事及独立董事领取津贴，金额为税前每人人民币18.00万元/年，按月发放；前述薪酬为含税薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司统一代扣代缴。其他董事根据其在公司担任的具体职务领取薪酬，不再另外领取津贴。

（二）监事的薪酬标准

公司根据2023年度生产经营情况以及行业、地区的发展情况，拟订了2024年度公司监事薪酬方案。公司监事获得的薪酬来源于其在公司担任的具体职务领取薪酬，不再另外领取津贴。

（三）高级管理人员的薪酬标准

根据《公司章程》等相关制度规定，经董事会薪酬与考核委员会审议通过，2024年度高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定领取薪酬。

五、其他规定

（一）上述薪酬按照国家和公司的有关规定，从薪酬代扣代缴个人所得税、各项社会保险费和住房公积金等；

（二）公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；如存在兼任职务，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算；

（三）董事、监事及高级管理人员参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、监事会会议、股东大会的相关费用由公司承担；

（四）2024年度董事、监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

特此公告。

呈和科技股份有限公司董事会

2024年4月23日

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-018

呈和科技股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商备案登记、

修订及制定公司部分内部管理制度的公告

本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

呈和科技股份有限公司（简称“公司”）于2024年4月22日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》，具体事项公告如下：

一、修订《公司章程》相关情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《呈和科技股份有限公司公司章程》（简称“《公司章程》”）中的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

（下转315版）