黑牡丹（集团）股份有限公司
黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“黑牡丹”或“黑牡丹集团”）坐落于大运河畔的历史文化古城一一江苏省常州市，始建于1940年，以纺织产业起家，经过80余年的发展，并通过重大资产重组注入新型城镇化建设业务，逐步发展成为集新型城镇化建设和纺织服装业务、下辖37家全资及控股子公司的国有控股上市公司。“十四五”期间，公司将以打造“成为主业清晰、核心竞争优势明显的产业控股集团，深化改革创新，推动转型升级”为发展规划总体目标，以“品牌引领、创新驱动、深化转型、提质增效”为关键词指引，坚持“做优新型城镇化建设业务、做精纺织服装业务、着力发掘和布局新产业方向”的业务发展主线，积极稳妥推进混合所有制改革，推动公司高质量发展和产业深化转型。
截至2023年年底，公司总资产人民币299.47亿元，净资产人民币100.74亿元，员工1900余名，税收贡献位居常州市前列。
黑牡丹是江苏省常州市在资本市场具有代表性的企业之一，是江苏省首批内部控制试点单位，江苏省上市公司协会副会长单位，常州市资本市场协会会长单位；入选富时罗素全球股票指数体系和上证380指数。
（二）公司理念
企业文化：创新、工匠精神、家文化、最佳合作伙伴
公司愿景：让牡丹盛开，使生活更美
公司使命：美好生活，牡丹智造
（三）公司社会责任价值观
公司是在国内同行中率先通过SA8000社会责任标准的企业，在实现经济效益的同时，公司积极承担对公司股东、债权人、职工、客户及社会等利益相关者的社会责任。
公司的社会责任价值观是：以公司的发展实现股东受益、员工成长、客户满意、政府放心，促进经济发展、社会和谐。公司致力于建设有效的利益相关方参与机制，与利益相关方建立战略互信，形成可持续发展共识，发挥合力创造价值，最大限度地增进企业对社会和环境的积极影响，最大限度地创造经济、社会和环境的综合价值。具体表现为：
一一为股东谋求价值最大化，以公司可持续发展回报股东
一一为客户提供高品质的产品和服务，诚心追求与客户共成长
一一为商务伙伴建立诚信交易平台，谋求共赢发展
一一为员工成长与全面发展创造良好条件
一一为社区的有序、和谐建设而承担维护责任
一一为环境友好型发展承担相应责任
二、2023年经营成果和社会贡献值
2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。黑牡丹深入贯彻落实党中央的重大要求，全年始终坚持稳中求进的工作总基调，围绕“稳经营、防风险、提质效、促改革”的工作主线，积极应对挑战，扎实推进各项重点工作。2023年公司实现营业收入人民币734,498.45万元；实现归属于上市公司普通股股东的净利润人民币36,433.61万元；2023年上缴各项税金人民币7.56亿元，社会贡献总额人民币17.24亿元，每股社会贡献值人民币1.65元。2023年黑牡丹集团荣获“2023-2025年度江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”、2023年度常州市“重大贡献奖”“五星级明星企业”；黑牡丹集团工会获评“常州市五星级工会组织”；黑牡丹纺织有限公司（以下简称“黑牡丹纺织”）荣获“江苏省五一劳动奖状”。
三、公司治理
（一）治理体系规范，为发展保驾护航
公司一直严格按照相关法律法规及监管机构的要求，建立了较为完善的公司治理结构。公司董事会共9名成员，其中独立董事3名，职工董事1名，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，在人员配置、制度、职能运作等方面都合理且高效，其中审计委员会聘任专业会计人士的独立董事担任主任委员；公司各项制度均能按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的最新法律法规进行及时的修订和完善。
2023年，公司召开了2次股东大会会议、6次董事会会议、11次董事会专门委员会会议及6次监事会会议，相关会议召开、表决等程序能够严格依据《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》、各董事会专门委员会实施细则以及公司相关内部控制制度等规定，有效确保公司治理机构的规范运作、谨慎决策，切实维护股东和利益相关方的合法权益。
公司董事、监事及高级管理人员积极参加中国证监会、中国上市公司协会、上交所及江苏省上市公司协会组织的各项培训，参与行业内各项交流活动，及时了解最新的监管动向和要求、学习掌握最新的监管规则，不断提高履职能力、职业素质和治理能力。
2023年，公司按照各项法律法规及监管部门的要求，不断完善公司治理体系，修订了《公司章程》《投资者关系管理制度》等制度，持续推进公司规范化、程序化管理，提升公司治理水平；同时，不断完善分级授权的决策体系，全面梳理内部各项管理制度、审批流程，进一步明晰管理边界和审批权限，切实提高了规范运作水平，保证公司依法合规经营。
同时，公司不断加强内部审计制度体系建设，扎实推进企业内部控制缺陷整改工作，开展多种形式的内控培训和宣贯活动。根据公司业务重点，有针对性地开展各类专项审计、任期经济责任审计和全面审计等工作。
（二）规范信息披露，高度重视投资者关系
资本市场责任方面，公司建立了完善的信息披露管理制度，严格按照制度要求，及时、公平地进行信息披露，确保信息披露工作能够做到真实、准确、完整、及时、公平，并且尽量做到简明清晰、通俗易懂，充分保证了全体投资者的知情权，便于投资者能够客观分析，理性决策。2023年公司共发布定期报告4份，临时公告75份。
同时，公司不断加强对资本市场的动态监控，及时搜集行业信息，做好公司的舆情监测，以防范不实传闻带来的股价大幅波动，并与监管部门做好沟通，维护公司积极健康的市场形象。积极参与监管机构及交易所开展的各类调查和意见征询工作，认真回复、提出建设性意见建议等。
公司历来重视投资者关系管理，努力建设亲和、高效、畅通的信息沟通机制，通过各种方式加强投资者关系管理和维护，为公司股东行使权利提供便利条件。通过与投资者的沟通与交流，让投资者全面地了解公司的运营情况和发展规划。公司积极与投资者互动，热情接待来电、来访的各类投资者，与其保持良好的沟通；2023年，公司在上交所e互动平台累计共回答投资者提问65个，及时答复率达100%；同时，公司与机构投资者保持良好的沟通和联系，积极接待机构投资者和券商研究员到公司调研，积极参与相关部门组织的投资者交流会；另外，公司还召开了3次业绩说明会，与投资者进行网络在线互动交流，不断促进公司和投资者的良性互动，提升公司透明度。
（三）管理协同发展，强化平台赋能
2023年，公司结合宏观产业环境的最新变化及各业务板块的发展态势，密切跟进各项战略措施的部署实施，为后续战略工作的实施打下坚实基础。
在合规管理方面，为加强、完善公司合规管理体系建设，紧紧围绕“稳经营、防风险、提质效、促改革”集团工作主线，以标准治理为方向，不断适应集团业务市场化、经营法治化、治理合规化需求，确保了集团各项法律事务平稳有序推动。同时，通过开展全面检查和专项检查、评估修订集团权限指引工作，全力推进内控体系的完善，进一步提升企业管控效能；通过开展日常管理咨询和内控文化交流活动，进一步筑牢企业风险防范意识和防范化解重大风险能力，有效发挥内部控制对企业强基固本的作用。在常规法务、内控和审计工作的基础上，创新合规宣传形式，开展合规赋能系列培训及宣传，打造合规宣传新品牌“牡丹漫说灋”，通过开展合规管理、内部控制等系列性培训与宣贯来强化合规宣传教育，增强员工合规意识。
在人才队伍建设方面，公司对准战略需求和业务赋能，拓宽招聘渠道招引复合型人才，并关注优化人才结构，通过“管培生计划”、“510青年人才储备计划”和“C岗轮岗计划”，不断为公司各关键岗位储备优质人才；组织“启航计划”三级人才梯队成长营系列主题培训班，采取线上掌握知识技能、线下互动交流等体验式培训或实践课堂、高管带教系列主题活动，有效提升三级人才梯队综合素养与商业思维模式，打造一支理解公司文化、践行战略、创新性高、执行力强的高潜力骨干团队。在人才激励方面，结合不同业务特性的激励结构差异性，组合各种激励工具手段。一方面，通过完善并创新现有的项目激励制度，建立完善具有市场竞争力的薪酬激励体系及多层次、分类别的中长期激励机制，充分调动员工的积极性、主动性，另一方面，公司通过股权激励考核加强激励对象的主人翁意识，积极促进公司业绩稳定增长及长期健康发展。
在资金管理方面，根据经营业务的特点，综合评估期限、成本等因素，结合公司债券、超短期融资券等多种融资方式，全年融资平均成本比上年有所降低。
在信息化管理方面，基于各业务、职能条线需求，加快实施安全管理、合规管理等各应用系统的规划与建设，从数据、平台、组织、运营四个方面打造企业数据能力，加速信息资源共享，实现业务线上化、决策智能化、经营数字化，多措并举提升公司数字化管理水平。
（四）坚持党建引领，助推企业发展
2023年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，第一时间成立领导小组和工作机构，制定工作方案和学习计划，依托组织生活开展学习研讨；书记带头讲专题党课，邓建军讲授学用实践课；开展2次红色研学活动。以增强基层党组织政治功能和组织功能为重点，以党建工作整体跃升引领保障公司高质量发展确定党建赋能、业财融合等7个调研课题，深入20多个项目、车间一线，开展调查研究，边调研边整改；组织专题研讨，为高质量发展建言献策，推动主题教育见实见效。
2023年9月，成功召开中国共产党黑牡丹（集团）股份有限公司第七次党员大会，全面总结了黑牡丹集团第六次党员大会以来所取得的主要工作成绩和基本经验，明确提出了今后五年党委的主要任务。大会选举产生中共黑牡丹（集团）股份有限公司第七届委员会委员和中共黑牡丹（集团）股份有限公司第七届纪律检查委员会委员。
公司坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，推动全集团各级党组织和广大党员用实干实践推动党的二十大精神落地见效。组织召开书记专题党课、“赓续红色血脉 牢记初心使命”红色研学实践活动，有效发挥集团党委把方向、管大局、促落实的政治核心与领导核心作用，持续开展“奋进2023 基层调研促发展”活动，积极推进“书记项目”，全力推进党建融入生产经营中心工作。公司积极开展“关爱产业工人，建设幸福企业”“学习二十大精神 汲取奋进力量”“养清风正气 筑廉洁防线”“守廉践行筑防线 同行共创齐分享”“企业安全促生产 共话电力设施保护”“人人讲安全 个个会应急”“行走初心路 奋进新征程”“初心永存 薪火相传”等主题党日活动。
2023年，积极整合党内监督、业务监督等各类监督资源，明确党委全面监督、纪委专责监督、部门职能监督、基层日常监督、党员和职工民主监督具体职责，推进纪检、巡察、审计、法律、财务等一体联动，形成了横向全覆盖、纵向全衔接的“大监督”体系，将从严治党与从严治企相融合，实现监督覆盖生产经营全过程，聚焦工程建设、物资采购、招投标、融资担保、投资管理等重点领域、关键环节，精准监督。
四、社会责任
公司一直注重履行社会责任，以促进公司和社会的和谐发展，通过公司和合作伙伴的共同努力，公司也赢得了社会各界的广泛赞誉：2023年公司及子公司荣获“江苏省高新技术企业”“全国财贸轻纺烟草系统产业工人队伍建设改革示范单位”“纺织行业数字化转型劳动竞赛先进企业”“常州市市政优质工程”等50项市级及以上奖励；公司员工也获得了“中国纺织大工匠”“全国最美纺织工”“江苏最美工匠”“江苏省优秀工会工作者”“2022-2023年度常州市五一巾帼标兵”“常州市优秀共青团员”等30余项市级及以上表彰与荣誉。
（一）注重分红，回报股东
公司立足于长远及可持续发展的需要，在综合分析公司所处行业特征和发展趋势、经营情况、发展规划、股东回报、融资成本及外部环境等因素的基础上，充分考虑了公司目前及未来盈利规模、现金流量状况等情况，建立对投资者科学、持续和稳定的回报规划与机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
自2002年上市以来，公司连续二十一年进行现金分红，累计发放现金股利达人民币25.48亿元。
2023年7月，公司按照每10股派发现金人民币2.10元（含税）的2022年利润分配方案，共计派发现金人民币21,940.56万元，年度合计现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为35.92%。
（二）和谐发展，共筑繁荣
作为国有控股的上市公司，黑牡丹承担着常州市新北区的市政基础设施建设、保障房等民生工程的实施等历史使命，多年来，投资建成19个保障性安居住宅小区，累计代建12所中小学校、4所幼儿园、5个城市公园，以及常州高铁北站广场、常州机场边检站等多项城市公共基础设施，竣工项目建筑面积近1045万平方米、竣工道路里程逾552公里、绿地面积近805公顷，为近15万业主提供了优质的居住物业和服务，致力于向中国和世界传递常州。公司下辖37家子公司，拥有超1900名员工；公司每年上缴税收数亿元，促进常州市经济发展；作为常州龙头企业，公司致力于打造“黑牡丹”品牌，找准定位、勇担使命、主动作为，助力推进常州“532”发展战略，在常州现代化建设新征程上贡献黑牡丹力量。
（三）助力低碳，绿色发展
公司一直以来均能严格执行国家有关环境保护的法律法规，积极推进并完善环保管理责任体系和环保管理制度建设，制定严格的环境作业规范，充分管理自身在生产运营环节对环境的影响，积极向员工及社会传播绿色文明理念，践行绿色运营。
“绿色环保，节能减排”生态理念始终贯穿于公司生产的每一环节，纺织服装业务中的染色采用液体染料、植物染料，确保环保效益，公司研发团队率先创新，将惰性气体作为染色载体开创靛蓝染色环保新工艺，实现节水降耗，使用含再循环纤维的纱线占原材料比例的38.8%，减少约4,099吨的二氧化碳排放；公司已全面建成环境管理体系，生产过程采用中水回用、余热回收、废气控制，真正对环境负责，建成行业领先的污水处理中心；黑牡丹纺织太阳能屋顶电站年发电量已达600万千瓦时，减少二氧化碳排放4,308吨/年；公司重点研发的泡沫染色技术已通过SGS认证并取得报告，该技术可减少耗电量28%，蒸汽耗用量86%、用水量93%、化学品消耗75%、碳排放30%，真正体现绿色环保内涵，获得市级“常州制造创新产品”荣誉。服装业务引进新型节能水洗设备，践行节能降耗；新型城镇化业务在设计、施工过程中，围绕打造绿色建筑，采用更加绿色环保的施工工艺及可回收和可循环材料及设备，加强现场管理，实现可持续性发展。按照绿色建筑标准设计和建设百馨西苑五期、新景花苑五期，相比于传统建筑，预计可实现年节能量1,488.02吨标准煤，年减排二氧化碳量2,814.65吨。
同时，为响应国家“十四五”规划提出的“碳达峰、碳中和”目标，公司在充分研究了“碳中和”课题后，与行业内专业咨询机构合作，开展公司历史碳排放数据核算、制定公司碳中和目标及实施路线图以及公司员工低碳能力建设培训等工作。咨询机构对公司近年的碳排放数据进行了全面摸底，确认了公司各业务板块的主要排放源和排放数据，给出公司基准年碳排放数据及公司未来的碳排放趋势，已形成《黑牡丹集团温室气体盘查报告书》，以协助和指导公司进一步制定和落实低碳减排措施。同时，为了提升员工的“碳中和”意识，公司举办了“碳中和政策背景宣讲及碳排放核算”培训，通过系统学习碳中和最新政策及实践案例，树立员工在工作与生活中的低碳意识，加快推动公司碳中和各项工作的实施落地。
公司始终致力于实现节能降耗、减排增效、环保达标、绿色制造，有效履行企业对环境的责任。公司是全国首批签署《中国企业应对气候变化倡议书》的企业之一，获得“绿色环保企业”“节能减排创新型棉纺织企业”“常州市2020年环保示范性企事业单位”等称号，黑牡丹纺织荣获2022年度省级“节水型企业”荣誉、“常州市环保示范性企事业单位”，同时获得国际环保纺织协会Oeko-Tex颁发的可持续纺织品生产Oeko-Tex? STeP认证证书。
（四）结对共建，凝聚发展
2023年，在公司党委领导下，黑牡丹与纺兴精密以及西电常变、常柴股份3家国企签订产改共建协议，制定共建方案和任务清单，开展工作联动交流会、理论联学思政课、职工文化联促篮球赛等共建活动。公司将党建工作和生产经营活动有机结合，各党支部深入开展结对共建等创新型活动，推动各项工作阔步向前，为实现可持续发展和牡丹智造再添动力。
（五）心系社会，履责于行
2023年，公司积极履行社会责任，支持教育文化卫生体育事业，始终秉承立业初心，强化使命担当，为公司发展注入精神力量。
公司作为国有控股上市公司，一直以来都积极参与社会公益活动。2023年黑牡丹向常州市慈善总工会“火焰蓝”关爱基金及常州市慈善总工会捐赠100余万用于实施相关慈善项目，为慈善事业贡献一份爱心。公司与常州市中心血站联合开展“无偿献血，牡丹有爱”职工无偿献血、“牡丹盛开，生命绽放”的造血干细胞入库主题活动，共有82位员工顺利完成献血和造血干细胞采集入库，累计献血总量达24000毫升，通过无偿献血跟造血干细胞活动的开展，黑牡丹员工身体力行，用实际行动支持红十字会事业，将爱心传递，为生命接力，诠释了黑牡丹人的“大爱”和“无私”。同时，公司组织开展“慈善一日捐”活动，黑牡丹职工参加了“共建龙城常善家园”项目，累计473人次参与；捐赠定制“双减包”和“手账本”给常州市青龙实验小学，惠及人数近1700人。
五、关爱员工，共同成长
公司坚持以人为本，实施科学、公正的管理机制以及覆盖多方面的福利体系，为员工创造优质的工作环境及优越的生活条件，重视员工薪酬福利待遇、职业发展规划、教育培训等多方面的综合发展，充分调动员工的工作积极性，使员工的获得感和幸福感不断攀升，凝聚了强大的发展动力。
不断提升员工的收获感和幸福感。随着公司经营能力的不断增强，员工与公司共赢发展。自2018年起，公司启动了企业年金人才集合计划，建立人才长效激励机制，保障和提高职工退休后的待遇水平，增强团队凝聚力。
公司注重员工的长期职业发展，外训内训相结合，有效整合培训资源。一方面，采用“外部聘请”与“内部资源”相结合的方式，按计划、按需求实施集团综合管理系列、职能条线管理系列、板块专业系列、通用职业素养管理系列等各层次的培训工作。公司2023年共举办170余场培训，充分利用网络化、信息化资源，打造“牡丹云学院”线上学习平台，创新学习手段、共享学习资源，有效实现培训与公司战略、业务发展、人才梯队建设相结合，促进开发员工潜力，建立学习型组织，提升公司核心竞争力。此外，根据人力资源五年战略工作安排，公司实施完成“启航计划”三级人才梯队成长营系列主题培训班，采取线上+线下混合式学习方法，线上掌握知识技能，线下开展互动交流、案例分析等体验式培训或实践课堂，落地所学知识，同时开展高管带教系列主题授课，有效提升三级人力梯队综合素养、商业思维模式。2023年全员累计学习总学时近1.1万个小时。另一方面，以内部培养为主，外部招募为辅，专业培养和综合培养同步的原则，实现校企合作，引进人才、留住人才、调动员工积极性，内部继续完善和优化岗位的梳理，进行人才的动态盘点，外部进一步拓宽招聘渠道及推进“510人才储备计划”“管培生计划”的招聘，持续加大培养力度，有效地进行内外结合，进一步细化导师“传帮带”的培养机制，完善梯队人才培养的标准化学习课程及考核的积分机制，帮助梯队人员进行全方位的锻炼，以提升梯队人员的综合能力并达成公司的人才培养预期，为公司持续稳步健康的发展输送优秀的后备人才。
公司始终践行“家文化”的文化理念。公司多年来通过各途径精准帮扶困难职工，多措并举积极关心员工生活。2023年，公司累计慰问困难职工80余人，发放困难补助金约100,000元；参加常州市总工会组织的大病和住院保险，11位困难职工通过市总工会2022年度二次爱心补助审核；积极组织开展外派国外职工家属慰问、双拥慰问；本着“关注教育、关怀职工”的原则，黑牡丹工会连续13年对成绩优异的员工子女进行奖励；开展“夏送清凉”高温慰问活动作为心系基层、情牵职工的有效载体，每年为一线员工送上清凉慰问品，真正把关爱一线员工、服务一线员工的工作落实到实处，让员工切实感受到企业的温暖关怀；组织开展“消防安全教育”培训、消防运动会、119消防应急疏散演练，让大家在寓教于乐中掌握消防安全知识和技能，增强消防安全意识，提高员工火灾防控能力和突发事件应变能力，让大家成为消防安全管理的宣传者、实践者、监督者。同时，为使新员工熟悉公司发展历史、企业文化、板块业务，提升新员工职业化素养、加强思维转型，并增强新员工归属感与责任感，公司组织新员工职业化动力营活动，帮助新员工尽快地融入黑牡丹大家庭；举行管培生见面会、入职培训参访交流，实现新生代员工与黑牡丹齐发展、共成长。
公司以丰富员工文化生活，增强企业凝聚力为目标，为员工营造和谐的工作、生活环境，实现员工工作与家庭生活、业余爱好双平衡，增强员工的幸福感和归属感。2023年，公司近70余名员工及其家属参与“越享新时代 文明向未来一一袋牛奶的暴走”大型公益活动，快乐毅行，为爱暴走，黑牡丹人用善行助推公益，用爱意温暖人心，用自己的实际行动践行了“奉献、有爱、互助、进步”的志愿服务精神，展现了国企的担当与责任；在元宵节开展了“牡丹家人庆佳节，欢欢喜喜闹元宵”主题活动，做花灯、吃元宵、猜灯谜，增强员工的凝聚力，丰富文化生活，营造良好的企业文化氛围；公司举办了第四届厨艺技能大赛，旨在充分调动后勤工作人员精炼技艺、开拓创新的主动性和积极性，体现厨师的岗位专业技能和实际操作水平；举办“牡丹花摄影大赛”“吐槽大会”，展现黑牡丹人同心同德，企业向上向前的精神面貌；组织并规范化管理篮球、乒羽等兴趣小组，完善职工文体活动硬件配套，定期组织开展相关文体活动20余场，职工累计参与1500余人次。
六、2024年工作展望
当前我国发展进入战略机遇和风险调整并存的时期，2023年12月中央经济工作会议上，提出了“必须把坚持高质量发展作为新时代的硬道理”。2024年，黑牡丹集团将继续根据国家战略和时代发展的需要，坚持稳中求进工作总基调，围绕“稳健经营防风险、精益管理提质效、开拓创新求发展”的工作主线，将前瞻性与落地性相结合，着力提升核心竞争力，全面推进公司高质量发展。
（一）加强自身建设，筑牢“稳”的思想根基
旗帜鲜明加强政治建设，坚持围绕中心工作，把提高企业效益、增强企业竞争实力、实现国有资产保值增值作为各级党组织工作的出发点和落脚点，推动党建“第一责任”与发展“第一要务”有机融合。
扎实推进党风廉政建设，经常性开展警示教育和廉洁从业教育，协同内部控制与审计部、合规管理中心等部门聚焦重点领域关键环节，加强制度建设和执行情况的检视，全面提升监督效能。
（二）坚持实干为先，夯实“稳”的发展基础
新型城镇化建设业务将深入做好拓展前期调研，适当获取优质项目支撑公司业务发展，全面推进重点项目的去化变现，保障房地产业务平稳健康运行；强化目标管控，动态跟踪项目建设情况，保障交付进度；聚焦“品质地产”，加强项目品质管控和重点环节的技术管理，提升规划设计、成本优化、运营管理能力，着力打造标杆产品，以品质坚守的定力穿越市场波动；加大内外部资源的合作联动，充分发挥三大“一级资质”优势和市场化手段，主动拓展新项目，扩大施工等业务占比，加快业务结构的调整；结合区域规划，挖掘存量资产价值，打造产业地产、特色园区等差异化产品；全力加快全龄汇项目落地，并积极推动“全龄汇”未来高品质完整社区的研发、投资、建设和运营。
纺织服装板块将全力推进越南纺织生产基地项目建设；树立全球化视野，有效配置全球资源，并持续关注欧洲等目标区域优势的可持续性，有计划地推进海外市场布局；巩固基础业务和重点客户，积极拓展市场，打造国际化营销能力；建立营销、研发等激励机制，并在技术创新、产品升级和板块联动方面实现新突破；夯实基础管理，并充分利用数字化工具优化生产排期、生产执行与产品交付等关键流程，进一步提高生产运营效率及产品质量；积极推动品牌运营，以消费者需求驱动产品领先策略和服装个性化定制服务，结合线下空间升级消费体验，逐步形成差异化竞争优势。
（三）聚焦管理优化，提升“稳”的能力水平
当下环境的急速变化，不仅需要在宏观层面上建立科学高效的组织架构，也需要具备与公司业务发展模式相匹配的落地实战能力。要持续以业务需求为导向开展各项管理工作，始终对准战略需求和业务赋能。
系统优化组织体系。进一步提升运营效率，更好匹配当下业务发展需求，将以战略为导向，结合公司实际优化组织架构，进而激发组织活力、提升组织合力。
完善人力资源体系。人才技能的革新、人才团队的进化对于公司的可持续增长至关重要，“让人才战略贴近业务发展，加速人才价值转化”将是人力资源工作深入思考和实践的方向。在选人环节聚焦市场化高素质人才；在用人环节更科学地实现人岗匹配；在育人环节推动员工技术与管理水平双提升；在留人环节优化更有效的激励机制。
强化数字化能力建设。加快实施安全、财务、合规等各应用系统的规划与建设，围绕业务打造企业数据输出与分析能力，从生产端、消费端升级数字化运用，实现业务线上化、决策智能化、经营数字化。
（四）坚持创新驱动，激发“稳”的内生动力
黑牡丹八十余年的发展历程证明，唯有创新，才能不断激发新动能；坚持专业至上，在实干中把追求卓越的工匠精神发扬光大，也将为持续高质量发展提供强有力支撑。
一是树立科技创新理念，增强技术创新能力。纺织服装业务板块要继续推进与高校、知名科研院所的战略合作，加速新材料新工艺的成果转化，推动生产结构优化和降本增效、绿色发展；新型城镇化业务板块要加强产品研发和设计创新，持续优化从规划设计到物业管理各环节的标准化体系，融合新技术运用，实现产品和服务创新。二是持续深化创新管理工作实施，鼓励员工提出新的想法并解决问题、有效落地，让创新来自一线又回馈一线。
（五）强化责任担当，守住“稳”的工作底线
重点加强风险管控。在全面梳理、识别业务中潜在风险点的基础上，将合规、内控要求融入执行、监督的各个环节，重点关注海外拓展的相关合规政策要求和潜在风险领域，做好全方位准备以应对挑战，方能在出海道路上行稳致远。
始终筑牢安全防线。认真统筹安全和发展“两件大事”，强化安全教育和专项整治，提升安全保障能力；深化数字安全生产管理平台建设，实时动态监测预警，落实全员安全责任。
知不足而奋进，望远山而前行。2024年，公司将继续扎实推进各项工作，在思想上坚定信心、迎难而上，在行动上优化措施、狠抓落实，持续增强发展后劲，坚定不移地推动公司高质量发展行稳致远。
黑牡丹（集团）股份有限公司
2024年4月23日
证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2024-029
黑牡丹（集团）股份有限公司
关于聘任公司2024年度
会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”或“天健会计师事务所”）
● 原聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”或“公证天业会计师事务所”）
● 变更会计师事务所的简要原因：根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）、国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于印发〈国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法〉的通知》（财会〔2023〕4号文）之相关规定，在执行完黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度审计工作后，公司原聘任的会计师事务所超过“财会〔2023〕4号文”规定的最长连续聘用年限，故2024年度公司需变更会计师事务所。本公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任的会计师事务所进行了充分沟通，原聘任的会计师事务所对变更事宜无异议。
● 本次变更会计师事务所事项已经公司九届二十次董事会会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：成立于1983年，于2011年7月18日转制为特殊普通合伙企业
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
首席合伙人：王国海
天健会计师事务所2023年度末合伙人数量为238位，年末注册会计师人数为2,272人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为836人；天健会计师事务所2023年度经审计的收入总额为34.83亿元，其中审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元。2023年度上市公司审计客户共675家，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等，审计收费共计6.63亿元。天健会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为7家。
2.投资者保护能力
截至2023年12月31日，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到刑事处罚0次，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚1次、监督管理措施14次，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施6次和纪律处分0次。50名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚3人次、监督管理措施35人次，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施13人次和纪律处分3人次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：沈维华，1998年成为中国注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，1998年开始在天健会计师事务所执业，拟2024年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告21份。
签字注册会计师：严燕鸿，2008年成为中国注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2008年开始在天健会计师事务所执业，拟2024年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告25份。
项目质量复核人员：黄源源，2000年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2011年开始在天健会计师事务所执业，拟2024年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告20份。
2.诚信记录
项目合伙人沈维华、签字注册会计师严燕鸿及项目质量复核人员黄源源最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施和纪律处分。
3.独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员等从业人员不存在影响《中国注册会计师职业道德守则》中对独立性要求的情形。
4.审计收费
审计费用按照市场公允合理的定价原则，综合考虑业务规模、审计工作量等因素，确定年度审计费用为人民币1,699,180元（含税），其中财务审计费用1,498,310元，内部控制审计费用200,870元。较2023年度审计费用合计金额下降0.05%。
公司董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司经营管理层签署相关协议。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司原聘任的公证天业成立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一，2013年9月转制为特殊普通合伙企业。本公司自1999年起聘请公证天业对本公司按照中国会计准则编制的财务报告提供审计服务，已连续为本公司提供审计服务24年。公证天业对本公司2023年度财务报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。本公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
根据财会〔2023〕4号文的相关规定，因公证天业为公司提供审计服务超过规定的最长连续聘用会计师事务所年限，公司拟变更会计师事务所。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
本公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任会计师事务所进行了沟通，原聘会计师事务所对变更事宜无异议。由于本公司2024年度会计师事务所选聘工作尚需提交股东大会批准，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求，适时积极做好相关沟通及配合工作。公司对公证天业会计师事务所多年来为公司提供的专业审计服务表示衷心的感谢。
三、拟聘任会计事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
2024年4月9日，公司召开年度审计委员会审议通过了《关于公司聘任2024年度会计师事务所的议案》，审计委员会对天健的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性和变更会计师事务所理由等信息进行了认真审查并出具审查意见，认为天健具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，变更会计师事务所的理由充分、恰当，同意聘请天健会计师事务所为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。
（二）董事会的审议和表决情况
2024年4月19日，公司召开九届二十次董事会会议审议通过了《关于公司聘任2024年度会计师事务所的议案》。会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案，同意聘请天健会计师事务所为公司2024年度审计机构，对公司财务报告和内部控制进行审计，聘期为一年，审计服务费不超过1,699,180元（含税）；并提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司经营管理层签署聘请会计师事务所的相关协议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
2024年4月23日
证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2024-019
黑牡丹（集团）股份有限公司
九届二十次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十次董事会会议于2024年4月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和材料于2024年4月9日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事9名，现场出席董事7名，董事李苏粤和独立董事顾强因工作原因，无法现场出席，以通讯方式参会并表决。会议由董事长葛维龙先生主持，部分监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，作出如下决议：
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年总裁工作报告》；
（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年财务决算报告》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年年度利润分配预案》；
同意公司2023年年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.125元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本1,040,559,801股，公司拟以总股本扣除不参与利润分配的拟回购注销的限制性股票8,534,344后的股份数量，即1,032,025,457股为基数，以此计算合计拟派发现金红利129,003,182.13元（含税）。本年度公司现金分红比例为35.41%。如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
具体内容详见公司公告2024-021《2023年年度利润分配方案的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于计提2023年度资产减值准备的议案》；
在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
为客观、真实、公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值和经营成果，根据《企业会计准则》和会计政策的相关规定，公司对2023年年度报告合并会计报表范围内的相关资产进行了审慎评估及减值测试，同意公司2023年度计提信用减值准备3,711.85万元，计提合同资产减值准备185.17万元，计提存货跌价准备26,512.76万元，合计30,409.78万元。
具体内容详见公司公告2024-022《关于计提2023年度资产减值准备的公告》。
（五）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年董事会报告》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年年度报告及其摘要》；
在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
《黑牡丹（集团）股份有限公司2023年年度报告》及《黑牡丹（集团）股份有限公司2023年年度报告摘要》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年社会责任报告》；
《黑牡丹（集团）股份有限公司2023年社会责任报告》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
（八）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》；
在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
《黑牡丹（集团）股份有限公司2023年度内部控制评价报告》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
（九）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年〈内部控制审计报告〉》；
《黑牡丹（集团）股份有限公司2023年度内控审计报告》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
（十）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年度独立董事述职报告》；
《黑牡丹（集团）股份有限公司2023年度独立董事述职报告》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
独立董事将在公司2023年年度股东大会上进行宣读汇报。
（十一）以6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》；
《黑牡丹（集团）股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
根据相关规定，关联董事王本哲先生、吕天文先生、顾强先生回避表决，6名非关联董事均同意该项议案。
（十二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告》；
在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
《黑牡丹（集团）股份有限公司董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
（十三）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2023年董事会审计委员会履职报告》；
《黑牡丹（集团）股份有限公司2023年董事会审计委员会履职报告》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
（十四）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告》；
在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
《黑牡丹（集团）股份有限公司关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
（十五）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》；
《黑牡丹（集团）股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
（十六）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2024年申请融资授信额度的议案》；
同意公司2024年向16家银行申请不超过400,000万元人民币或等值美元融资授信总额度，同时授权公司经营管理层在不超过上述融资授信总额度内，结合公司实际情况，可在该16家银行或其他金融机构间调整融资授信额度并办理借款等相关手续、签署相关法律文件。上述授信额度及授权事项自本次董事会会议审议通过之日起一年内有效。
（十七）以7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，审议通过《关于2024年日常关联交易的议案》；
在提交本次董事会审议前，本议案已经董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，公司全体独立董事同意并发表审核意见。
同意公司及下属部分子公司2024年与公司控股股东常高新集团有限公司下属子公司、无锡绿鸿房产开发有限公司、绍兴港兴置业有限公司、常州丹宏置业有限公司等关联方发生有关项目养护、物业服务、劳务服务、环境治理、环境检测、原材料采购、履约担保、评估服务等关联交易，交易总额预计为人民币4,752.00万元。
具体内容详见公司公告2024-023《2024年日常关联交易公告》。
根据相关规定，关联董事曹国伟先生、顾正义先生回避表决，7名非关联董事均同意该项议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十八）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2024年子公司拟申请融资额度及公司拟为其提供担保的议案》；
同意公司2024年为资产负债率70%以下的公司全资及控股子公司拟向银行申请不超过人民币103,650万元的融资额度和资产负债率70%以上的公司全资及控股子公司拟向银行申请不超过人民币205,190万元和美元5,000万（或等额人民币）的融资额度提供连带责任保证担保。
同时，为保证上述担保事项顺利进行，公司提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司经营管理层实施与上述担保事项有关的一切事宜，包括：
1、根据公司全资及控股子公司业务发展情况和实际经营需要，在为本议案资产负债率70%以下担保对象提供担保的担保总额度内，可调剂担保实际发生时资产负债率70%以下的所有全资及控股子公司之间的担保额度；在为本议案资产负债率70%以上担保对象提供担保的担保总额度内，可调剂担保实际发生时资产负债率70%以上的所有全资及控股子公司之间的担保额度；
2、负责办理并签署上述担保事项有关合同、协议文件等有关事宜。
以上授权自2023年年度股东大会审议批准之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司公告2024-024《关于2024年子公司拟申请融资额度及公司拟为其提供担保的公告》。
公司董事会认为：被担保方系公司全资及控股子公司，资信情况良好，且对于公司对控股子公司提供的全额连带保证责任担保，控股子公司的少数股东均提供了相应的反担保(公司拟对苏州丹华君都房地产开发有限公司30%股权进行收购，并将在苏州丹华君都房地产开发有限公司成为公司全资子公司后再对其提供担保)，财务风险处于公司可控制的范围之内，不会损害公司及全体股东的利益。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十九）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2024年拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
同意公司（包括公司各级全资、控股子公司）2024年在确保不影响其正常经营及资金安全的前提下，使用总额度不超过人民币30,000万元闲置自有资金进行委托理财，自2023年年度股东大会审议批准之日起至2024年年度股东大会召开之日有效。
具体内容详见公司公告2024-025《关于2024年使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2024年拟对外提供财务资助的议案》；
同意公司控股的房地产项目子公司向其少数股东江苏港龙地产集团有限公司、无锡蓝光灿琮房地产管理咨询有限公司、常州君德实业投资有限公司按少数股东各自所持项目公司股权比例提供为期不超过24个月、总额不超过人民币43,614.00万元的借款（含前期已提供的借款）。
为保证上述对外借款事项顺利进行，公司提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司经营管理层实施与上述对外提供借款事项有关的一切事宜，包括但不限于：根据公司及子公司业务发展情况和实际经营需要，在为上述公司提供借款的总额度及利率范围内，按实际情况确定实际借款金额及借款利率并负责办理并签署上述借款事项有关合同、协议文件等有关事宜。
以上授权自2023年年度股东大会审议批准之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司公告2024-026《关于2024年度对外提供财务资助的公告》。
公司董事会认为：公司控股房地产项目子公司向少数股东提供财务资助符合地产项目的运作惯例，且控股子公司以同等条件按常州黑牡丹置业有限公司（以下简称“黑牡丹置业”）持有项目公司的股权比例为黑牡丹置业提供借款，有利于提高控股子公司的资金使用效率，保障公司及合作各方的经济利益，本次借款对象经营正常，具备偿还能力，控股子公司可在项目竣工结算利润分配时抵减已借给少数股东且未偿还的财务资助金额，故控股子公司向其少数股东提供借款事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。上述借款事项履行了相应的决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的要求，被资助对象信用良好，具备偿还能力，财务资助风险处于可控范围内，董事会同意上述对外借款事项。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对联营企业提供借款暨关联交易的议案》；
在提交本次董事会审议前，本议案已经董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，公司全体独立董事同意并发表审核意见。
同意公司全资子公司黑牡丹置业按其30%的持股比例向绍兴港兴置业有限公司（以下简称“绍兴港兴”）提供为期不超过24个月、总金额不超过人民币2,200.00万元的借款，用于绍兴港兴房地产项目后续支出，借款年利率为0%。同时，绍兴港兴其余股东江苏港豪置业有限公司和上海美弘置业有限公司将以同等条件按各自所持绍兴港兴的股权比例向其提供借款。
为保证上述对外借款事项顺利进行，公司提请股东大会授权董事会，并由董事会授权经营管理层实施与上述对外提供借款事项有关的一切事宜，包括但不限于：在借款金额不超过人民币2,200.00万元、借款利率0%、借款期限不超过24个月的授权范围内，负责办理并签署上述借款事项有关合同、协议文件等有关事宜。
具体内容详见公司公告2024-027《关于对联营企业提供借款暨关联交易的公告》。
公司董事会认为：公司全资子公司黑牡丹置业按所持绍兴港兴30%股权比例向其提供的借款，有利于绍兴港兴项目经营和发展；且绍兴港兴其余股东江苏港豪置业有限公司和上海美弘置业有限公司以同等条件按各自所持绍兴港兴的股权比例向其提供借款，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的生产经营造成不利影响。本次被资助对象信用良好，具备偿还能力，财务资助风险处于可控范围内，董事会同意本次对外借款事项。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2024年度开展外汇套期保值业务的议案》；
同意公司全资子公司黑牡丹纺织有限公司、黑牡丹集团进出口有限公司、黑牡丹纺织(越南)有限公司及黑牡丹（香港）控股有限公司2024年开展外汇套期保值业务，任一时点的交易余额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过20,000万美元或等值外币，并授权公司经营管理层在上述额度范围内具体办理外汇套期保值业务相关事项，授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。开展外汇套期保值业务是公司应对汇率波动风险采取的主动管理策略，公司以现有外币资产负债情况以及未来外汇收支为依托，严格按照公司预测的结售汇日期和金额进行交易，不进行任何以逐利为目的的投机性、套利性交易操作，不会对公司经营情况及财务状况产生重大不利影响。
具体内容详见公司公告2024-028《关于2024年度开展外汇套期保值业务的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十三）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司聘任2024年度会计师事务所的议案》；
在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
同意公司2024年聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，年度审计费用为人民币1,699,180元（含税）。
具体内容详见公司公告2024-029《关于聘任公司2024年度会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十四）以6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，审议通过《关于2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票的议案》；
在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
根据《上市公司股权激励管理办法》《黑牡丹（集团）股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就，同意公司将2020年限制性股票激励计划中139名激励对象的6,613,154股限制性股票进行回购注销。
具体内容详见公司公告2024-030《关于2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票的公告》。
《北京市嘉源律师事务所关于黑牡丹（集团）股份有限公司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书》及《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于黑牡丹（集团）股份有限公司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票相关事项之独立财务顾问报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
根据相关规定，作为激励对象的三名董事葛维龙先生、史荣飞先生、邓建军先生回避表决，6名非关联董事均同意该项议案。
（二十五）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；
鉴于公司已决定回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的剩余限制性股票合计8,534,344股，本次回购注销完成后，公司注册资本将由1,040,559,801元变更为1,032,025,457元，公司总股本将由1,040,559,801股变更为1,032,025,457股。同意对《公司章程》第六条、第二十条进行修订。同意公司提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司经营管理层办理相关事项涉及的章程备案、工商变更登记等相关手续。《黑牡丹（集团）股份有限公司章程》全文，详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
具体内容详见公司公告2024-031《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十六）以6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，审议通过《关于2023年公司非独立董事薪酬的议案》；
在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
根据相关规定，关联董事葛维龙先生、史荣飞先生和邓建军先生回避表决，6名非关联董事均同意该项议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十七）以6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，审议通过《关于2023年公司独立董事津贴的议案》；
在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
根据相关规定，关联董事王本哲先生、顾强先生、吕天文先生回避表决，6名非关联董事均同意该项议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十八）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2023年公司不兼任董事的高级管理人员薪酬的议案》；
在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
（二十九）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；
根据《上市公司独立董事管理办法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》及《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，同意对《独立董事制度》第一条、第二条、第三条等39条条款进行修订完善，修订后，相应的章节、条文序号依次顺延或变更，涉及引用条款的，其序号做相应调整。《黑牡丹（集团）股份有限公司独立董事制度》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三十）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定〈独立董事专门会议实施细则〉的议案》；
《黑牡丹（集团）股份有限公司独立董事专门会议实施细则》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
（三十一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》；
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及其他有关规定，结合公司实际情况，同意对《董事会审计委员会实施细则》第一条、第三条、第五条等10条条款进行修订完善，修订后，相应的章节、条文序号依次顺延或变更，涉及引用条款的，其序号做相应调整。
《黑牡丹（集团）股份有限公司董事会审计委员会实施细则》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
（三十二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》；
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及其他有关规定，公司结合自身情况，同意对《董事会提名委员会实施细则》第一条、第七条、第十一条、第十六条、第十七条条款进行修订完善。
《黑牡丹（集团）股份有限公司董事会提名委员会实施细则》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
（三十三）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》；
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及其他有关规定，公司结合自身情况，同意对《董事会战略委员会实施细则》第一条、第五条、第九条等8条条款进行修订完善。
《黑牡丹（集团）股份有限公司董事会战略委员会实施细则》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
（三十四）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及其他有关规定，公司结合自身情况，同意对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》第一条、第九条、第十二条等6条条款进行修订完善。
《黑牡丹（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
（三十五）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈远期结售汇管理制度〉的议案》；
为规范公司外汇套期保值业务的经营行为和操作流程，加强公司对套期保值业务的内部管控，防范和控制外币汇率风险，确保公司资产和资金安全，及更好地配合公司的走出去战略落地实施，公司结合实际情况，同意对《远期结售汇管理制度》第一条、第二条、第三条等21条条款进行补充和修订完善，修订后，相应的章节、条文序号依次顺延或变更，涉及引用条款的，其序号做相应调整。同时，《远期结售汇管理制度》更名为《外汇套期保值业务管理制度》。
《黑牡丹（集团）股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
（三十六）逐项审议通过《关于董事会换届选举的议案》
在提交本次董事会审议前，该议案已在公司董事会广泛征求各方意见的基础上，经被提名人对提名的同意，由董事会提名委员会资格审核通过。
以9票同意、0票反对、0票弃权，同意推荐冯小玉先生为公司第十届董事会董事候选人。
以9票同意、0票反对、0票弃权，同意推荐史荣飞先生为公司第十届董事会董事候选人。
以9票同意、0票反对、0票弃权，同意推荐惠茹女士为公司第十届董事会董事候选人。
以9票同意、0票反对、0票弃权，同意推荐虞佳新先生为公司第十届董事会董事候选人。
以9票同意、0票反对、0票弃权，同意推荐恽伶俐女士为公司第十届董事会董事候选人。
以9票同意、0票反对、0票弃权，同意推荐汪佑德先生为公司第十届董事会独立董事候选人。
以9票同意、0票反对、0票弃权，同意推荐吕天文先生为公司第十届董事会独立董事候选人。
以9票同意、0票反对、0票弃权，同意推荐顾强先生为公司第十届董事会独立董事候选人。
公司第十届董事会由九名董事组成，另一名职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生，待公司职工代表大会选举产生后另行披露。（各董事候选人简历详见附件）
第九届董事会董事在过去的三年时间里，勤勉尽职，兢兢业业，为公司发展做出了重要贡献。公司对各位董事在任期间，为公司所作的大量工作表示衷心的感谢，希望他们一如既往地关心和支持黑牡丹的发展。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三十七）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年第一季度报告》；
在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
《黑牡丹（集团）股份有限公司2024年第一季度报告》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
（三十八）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》。
公司定于2024年5月13日（星期一）召开2023年年度股东大会。
具体内容详见公司公告2024-032《关于召开2023年年度股东大会的通知》。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
2024年4月23日
附件：黑牡丹（集团）股份有限公司第十届董事会董事、独立董事候选人简历
董事候选人：
1、冯小玉：男，1973年9月生，硕士研究生学历。1996年参加工作，曾任常州糖烟酒股份有限公司经理助理，中国移动常州分公司部门经理，东北电气发展股份有限公司董事、副总经理兼财务总监，常高新金隆控股（集团）有限公司副总经理，常州和泰股权投资有限公司总经理，天合光能股份有限公司监事；现任常高新集团有限公司副总经理，常高新金隆控股（集团）有限公司董事长、总经理。
截至目前，冯小玉先生未持有公司股票，除在控股股东单位任职外，与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司董事的情形。
2、史荣飞：男，1973年4月生，工商管理硕士，工程师。1995年参加工作，曾任世家投资集团有限公司副总裁，大连万达集团股份有限公司城市总经理，江苏常发实业集团有限公司副总裁，雨润地产集团有限公司城市总经理，中盈远大（常州）装配式建筑有限公司监事，绍兴港兴置业有限公司及常州丹宏置业有限公司董事，黑牡丹（集团）股份有限公司发展规划部经理、副总裁；现任中盈（常州）装配式建筑有限公司董事，中盈远大（常州）装配式建筑有限公司董事，黑牡丹（集团）股份有限公司副董事长、总裁。
截至目前，史荣飞先生持有公司625,100股股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司董事的情形。
3、惠 茹：女，1980年8月生，工商管理硕士。2002年参加工作，曾任中国工商银行常州分行营业部业务科信贷经理，常州黑牡丹城建投资发展有限公司财务总监，黑牡丹（集团）股份有限公司财务经理、财务中心总经理、行政总监。现任常高新集团有限公司副总经理。
截至目前，惠茹女士持有公司386,200股股票，除在控股股东单位任职外，与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的其他股东不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司董事的情形。
4、虞佳新：男，1985年12月生，本科学历。2008年参加工作，曾任建设银行常州清凉路支行客户经理，兴业银行常州支行客户经理，上海银行常州分行客户经理，常州和泰股权投资有限公司投资专员，常高新金隆控股（集团）有限公司高级运营管理专员、市场运营部副经理、经理、董事、副总经理，常州市鸿泰科技小额贷款有限公司董事长，常州高新互联有限公司董事长；现任无锡雪浪环境科技股份有限公司董事、副总经理。
截至目前，虞佳新先生未持有公司股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司董事的情形。
5、恽伶俐：女，1981年1月生，研究生学历，正高级会计师、注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。2006年参加工作，曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理，黑牡丹（集团）股份有限公司内部控制与审计部经理、监事、总裁助理、副总裁，常州黑牡丹置业有限公司副总经理；现任赛迈科先进材料股份有限公司监事，绍兴港兴置业有限公司及常州丹宏置业有限公司董事，黑牡丹（集团）股份有限公司财务总监。
截至目前，恽伶俐女士持有公司523,800股股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司董事的情形。
独立董事候选人：
6、汪佑德：男，1977年9月生，博士研究生学历，会计学专业副教授；2000年参加工作，曾任深圳南光集团股份有限公司会计，河海大学助教、讲师；现任河海大学副教授。
截至目前，汪佑德先生未持有公司股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司董事的情形。
7、吕天文：男，1978年7月生，硕士研究生学历，高级经济师。2004年参加工作，曾任中国电子信息产业发展研究院电子装备事业部副总经理，北京汇信中通咨询有限公司总经理，中国电子节能技术协会数据中心节能技术委员会秘书长，北京领智信通节能技术研究院主任，002771真视通独立董事、600836上海易连独立董事；现任中国电子节能技术协会副理事长，北京领智信通节能技术研究院、北京铜牛信息科技股份有限公司监事，中关村协众创智信息产业促进会理事长，002771真视通董事、黑牡丹（集团）股份有限公司独立董事。
截至目前，吕天文先生未持有公司股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司董事的情形。
8、顾强：男，1969年1月生，博士研究生学历，1991年参加工作，曾任国家纺织工业局副处长，国家经济和贸易委员会调研员，国家发展改革委处长，工业和信息化部规划司副司长，中国科学院科技政策与管理科学研究所博士后，华夏幸福基业股份有限公司研究院院长、博士后工作站负责人；现任北京都市圈自然科学研究院有限公司首席研究员，华夏新供给经济研究院理事，华夏幸福产业投资有限公司首席研究员，工业和信息化部电子科学技术委员会委员，黑牡丹（集团）股份有限公司独立董事。
截至目前，顾强先生未持有公司股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司董事的情形。
证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2024-023
黑牡丹（集团）股份有限公司
2024年日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
2024年日常关联交易已经黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十次董事会会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
公司与关联方发生的日常关联交易符合公司生产经营实际情况和公司利益，定价原则合理、公允，严格遵循自愿、平等、诚信的原则；公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情况；公司2024年日常关联交易金额较小，不会形成公司主营业务收入和利润对关联人的依赖，不会影响公司的独立性，亦不会对公司的持续经营能力和财务状况及经营成果产生重大影响。
一、日常关联交易基本情况
2024年，公司及下属部分子公司拟与公司控股股东常高新集团有限公司(以下简称“常高新”)及下属子公司、无锡绿鸿房产开发有限公司、绍兴港兴置业有限公司、常州丹宏置业有限公司等关联方发生有关项目养护、物业服务、劳务服务、环境治理、环境检测、原材料采购、履约担保、评估服务等关联交易，交易总额预计为4,752.00万元人民币。具体情况如下:
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024年4月9日，公司召开董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，公司全体独立董事全票审议通过《关于2024年日常关联交易的议案》并发表审核意见，公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，交易价格按市场价格确定，定价原则合理、公允，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会对公司的生产经营造成不利影响，同意将《关于2024年日常关联交易的议案》提交公司九届二十次董事会会议审议。
2024年4月19日，公司召开九届二十次董事会会议，以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避审议通过了《关于2024年日常关联交易的议案》，关联董事曹国伟、顾正义回避表决，其他7名非关联董事均一致同意该项议案。
该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，届时关联股东将回避表决。
（二）2023年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元 币种：人民币
■
（三）2024年日常关联交易预计金额和类别
公司预计2024年与关联方发生的各类日常关联交易总额为4,752.00万元人民币。
单位：万元 币种：人民币
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况介绍
1、常高新集团有限公司
统一社会信用代码：91320411137171951T
法定代表人：戈亚芳
注册资本：100,500万元人民币
成立时间：1992年9月7日
注册地：常州市新北区新桥街道崇义南路9号
主要办公地点：常州市新北区新桥街道崇义南路9号
经营范围：一般项目：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：常州市新北区人民政府持有90%股权，江苏省财政厅持有10%股权。
2、常州高铁新城投资建设发展有限公司
统一社会信用代码：91320400MA221Y3L1J
法定代表人：戈亚芳
注册资本：250,000万元人民币
成立时间：2020年7月22日
注册地：常州市新北区崇义路5号E栋
主要办公地点：常州市新北区崇义路5号E栋
经营范围：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：房地产咨询；非居住房地产租赁；住房租赁；市场营销策划；会议及展览服务；信息技术咨询服务；人工智能公共数据平台；大数据服务；工程管理服务；创业空间服务；咨询策划服务；市政设施管理；股权投资；创业投资；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；文化场馆管理服务；组织文化艺术交流活动；园区管理服务；商业综合体管理服务；集贸市场管理服务；合同能源管理；节能管理服务；城市公园管理；物业管理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；广告设计、代理；体育健康服务；组织体育表演活动；体育赛事策划；房地产经纪；房地产评估（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：常州市新北区人民政府持有100%股权。
3、常州丹宏置业有限公司
统一社会信用代码：91320411MA7EKHJ92Q
法定代表人：刘康
注册资本：186,000万元人民币
成立时间：2021年12月7日
注册地：常州市新北区太湖中路8号锦湖创新中心
主要办公地点：常州市新北区太湖中路8号锦湖创新中心
经营范围：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：常州耀坤置业有限公司持有51%股权，常州黑牡丹置业有限公司持有49%股权。
4、新苏智汇环境技术（江苏）有限公司
统一社会信用代码：91320411MA1R6QXP1P
法定代表人：张红星
注册资本：6,430万元人民币
成立时间：2017年9月19日
注册地：常州市新北区新桥街道崇义北路2号603室
主要办公地点：常州市新北区新桥街道崇义北路2号603室
经营范围：环保节能及新能源的技术咨询、技术服务；环境信息系统和在线监测系统（含软硬件和网络）的咨询、设计、研发、集成、运营维护、技术服务；环境状况及影响调查与评价；环境规划设计；污染场地调查及修复咨询；环保节能设备及仪器的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：土壤污染治理与修复服务；大气污染治理；水污染治理；固体废物治理；污水处理及其再生利用；环境应急治理服务；环保咨询服务；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：新苏环保产业集团有限公司（常高新全资子公司）持有100%股权。
5、中盈远大（常州）装配式建筑有限公司
统一社会信用代码：91320400MA1P6U9037
法定代表人：殷云峰
注册资本：6,000万元人民币
成立时间：2017年6月14日
注册地：常州市金坛区尧塘镇亿晶路2-2号
主要办公地点：常州市金坛区尧塘镇亿晶路2-2号
经营范围：装配式建筑设计、生产、施工；住宅工业化技术及其相关产品的研发、设计、生产、销售；门窗、橱柜、家具、卫生洁具、电器产品的生产和销售；预制混凝土、混凝土预制构件的生产、销售；新材料的研发；以自有资金对房地产、仓储运输行业投资。（不得从事金融、类金融业务，依法需取得许可和备案的除外；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：中盈(常州)装配式建筑有限公司持有65%股权，长沙远大住宅工业集团股份有限公司持有35%股权。
6、常州民生环保科技有限公司
统一社会信用代码：91320411250841363Y
法定代表人：张鹏
注册资本：2,500万元人民币
成立时间：1994年6月30日
注册地：常州市新北区长江北路1203号
主要办公地点：常州市新北区长江北路1203号
经营范围：污水处理；水质监测服务；污水处理和水循环利用的技术咨询及运营管理；为接入本公司自来水管网的用户提供技术咨询服务及管道、水池清洗服务；工业用水供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：新苏环保产业集团有限公司（常高新全资子公司）持有100%股权。
7、常州市恒泰融资担保有限公司
统一社会信用代码：91320411760538698G
法定代表人：朱立
注册资本：30,000万元人民币
成立时间：2004年4月16日
注册地：常州新北区新桥街道智富中心2幢甲单元、乙单元2层
主要办公地点：常州新北区高新科技园3号楼B座505
经营范围：许可项目：融资担保业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：非融资担保服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：常高新金隆控股（集团）有限公司（常高新全资子公司）持有100%股权。
8、常州民生环境检测有限公司
统一社会信用代码：91320411078277106Q
法定代表人：邵艳超
注册资本：500万元人民币
成立时间：2013年9月22日
注册地：常州市新北区新桥街道辽河路901号D301、D401
主要办公地点：常州市新北区春江镇百馨苑2-302室
经营范围：许可项目：检验检测服务；室内环境检测（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）一般项目：环境保护监测；环境应急治理服务；环保咨询服务；大气环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：新苏环保产业集团有限公司（常高新全资子公司）持有100%股权。
9、上海环境工程设计研究院有限公司
统一社会信用代码：91310108132207409W
法定代表人：邵敏
注册资本：10,000万元人民币
成立时间：1991年4月10日
注册地：上海市静安区江场路1228弄10号401室
主要办公地点：上海市静安区江场路1228弄10号401室
经营范围：建设工程设计；建筑智能化系统设计；各类工程建设活动；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：能源、节能、环保、市政工程及工业技术改造项目的咨询、研究,机械成套设备开发、设计、销售；专业设计服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：新苏环保产业集团有限公司（常高新全资子公司）持有100%股权。
10、江苏中企华中天资产评估有限公司
统一社会信用代码：913204021371842774
法定代表人：谢肖琳
注册资本：1,000万元人民币
成立时间：1993年3月2日
注册地：天宁区北塘河路8号恒生科技园二区6幢1号
主要办公地点：天宁区北塘河路8号恒生科技园二区6幢1号
经营范围：证券业务资产评估及各类单项资产评估，企业整体资产评估以及市场所需的其他资产评估或者项目评估，工程造价咨询，财会咨询，信息服务，房地产评估。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：北京中企华资产评估有限责任公司持有51%股权。
11、盐城市大丰区常州高新区大丰工业园投资开发有限公司
统一社会信用代码：91320982794572464W
法定代表人：邓娜明
注册资本：10,000万元人民币
成立时间：2006年11月20日
注册地：盐城市大丰区常州高新区大丰工业园共建东路1号4幢
主要办公地点：盐城市大丰区常州高新区大丰工业园共建东路1号4幢
经营范围：国有资产投资经营、项目开发、资产管理、投资咨询；自有房屋租赁；工业生产资料、建筑材料、装饰材料、日用品、五金、交电销售；基础设施建设。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：常高新持有90%股权，江苏恒瑞投资开发有限公司持有10%股权。
12、光大常高新环保能源（常州）有限公司
统一社会信用代码：913204110942168053
法定代表人：熊建平
注册资本：26,471万元人民币
成立时间：2014年5月16日
注册地：常州市新北区港区南路10号
主要办公地点：常州市新北区港区南路10号
经营范围：焚烧处理城市生活垃圾、一般工业废弃物、医疗垃圾（危险废弃物除外）；污泥处理、水处理加工；销售上述处理过程中所产生的灰渣、蒸汽、热水；空气压缩加工；利用所产生的热能生产电力；研究开发垃圾处理技术；提供相关技术咨询、检测和技术服务；售电。（涉及国家特别管理措施的除外；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：光大环保能源（常州）控股有限公司持有60%股权，新苏环保产业集团有限公司（常高新全资子公司）持有40%股权。
13、深圳市艾特网能技术有限公司
统一社会信用代码：914403006819862495
法定代表人：蓝富坤
注册资本：8,337.8179万元人民币
成立时间：2008年10月30日
注册地：深圳市光明区光明街道东周社区高新路研祥科技工业园电子厂房二层
主要办公地点：深圳市光明区光明街道东周社区高新路研祥科技工业园电子厂房二层
经营范围：云计算系统的设备、边缘计算的设备、机房空调、工业空调、精密空调、特种空调、冷却设备、冷水机组、精密设备环境控制系统、电力电子及变换相关设备、不间断电源、自动切换开关、新能源设备、供配电设备、机电一体化设备、监控系统、通信电源、机柜、机房、电池的设计、开发和销售、上门安装、上门维修；上述领域软件、硬件的技术咨询、技术服务；国内道路货物运输、装卸搬运服务；国内贸易；货物及技术进出口。(法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）
主要股东：常州高新云数投资有限公司持有75%股权。
14、常高新建设发展集团有限公司
统一社会信用代码：91320411763595321X
法定代表人：张志銮
注册资本：20,000万元人民币
成立时间：2004年7月6日
注册地：常州新北区高新科技园6号楼216室
主要办公地点：常州新北区高新科技园6号楼216室
经营范围：许可项目：各类工程建设活动；房地产开发经营（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工程管理服务；园区管理服务；非居住房地产租赁；房地产经纪；房地产咨询；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：常高新持有100%股权。
15、常高新城市运营管理服务常州有限公司
统一社会信用代码：91320411598603809X
法定代表人：董逸姣
注册资本：300万元人民币
成立时间：2012年6月21日
注册地：常州市新北区高新广场2号楼605室
主要办公地点：常州市新北区高新广场2号楼605室
经营范围：物业管理；停车场管理服务；园林绿化养护；房地产经纪；机电设备安装与维修；房屋租赁；食品、日用百货的销售；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：会议及展览服务；商业综合体管理服务；企业管理咨询；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；花卉绿植租借与代管理；商务代理代办服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；酒店管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：常高新建设发展集团有限公司（常高新全资子公司）持有100%股权。
16、绍兴港兴置业有限公司
统一社会信用代码：91330604MA2D68699D
法定代表人：胡国俭
注册资本：5,000万元人民币
成立时间：2019年6月24日
注册地：浙江省绍兴市上虞区百官街道王充路568号颖泰大厦6楼（住所申报）
主要办公地点：浙江省绍兴市上虞区百官街道王充路568号颖泰大厦6楼（住所申报）
经营范围：房地产开发与经营，房屋销售，物业服务，房屋租赁服务（凭有效许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：江苏港豪置业有限公司持有51%股权，常州黑牡丹置业有限公司持有30%股权，上海美弘置业有限公司持有19%股权。
17、无锡绿鸿房产开发有限公司
统一社会信用代码：91320214MA262MHX5P
法定代表人：王毅
注册资本：3,100万元人民币
成立时间：2021年5月19日
注册地：无锡市新吴区鸿山街道锡协路208号-1
主要办公地点：江苏省无锡市梁溪区健康路128-15绿地香港江苏公司
经营范围：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：物业管理；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：无锡国盛房产开发有限公司65%股权，常州黑牡丹置业有限公司持有35%股权。
（二）与上市公司的关联关系
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注：光大常高新环保能源（常州）有限公司为控股股东董事曾兼任董事的公司，该董事已于2023年1月辞去董事职务；深圳市艾特网能技术有限公司为公司高管曾兼任董事的公司，该高管已于2023年1月辞去董事职务。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上述向公司提供劳务的关联方，均依法存续，经营状况、财务及资信状况良好，具备持续经营和服务的履约能力，不存在交易风险；前期与公司的同类关联交易都顺利完成。
上述购买公司商品或接受公司提供劳务的关联方，均依法存续，经营状况、财务及资信状况良好，具备履约能力，不存在交易风险；前期与公司的同类关联交易都顺利完成。
三、关联交易主要内容和定价政策
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公司与上述关联人之间的关联交易都遵循公平、公正、自愿的原则，交易定价公平、合理、公允，不存在损害任何一方利益的情况。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
本着股东利益最大化的原则，公司与上述关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，并获取更好效益。上述日常关联交易符合公司生产经营实际情况和公司利益，定价原则合理、公允，严格遵循自愿、平等、诚信的原则；公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情况；公司本次日常关联交易金额较小，不会形成公司主营业务收入和利润对关联人的依赖，不会影响公司的独立性，亦不会对公司的持续经营能力和财务状况及经营成果产生重大影响。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
2024年4月23日
证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2024-021
黑牡丹（集团）股份有限公司
2023年年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
每股分配比例：A股每股派发现金红利人民币0.125元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除拟回购注销的限制性股票）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
一、利润分配方案内容
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币693,813,019.44元。经公司九届二十次董事会会议决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除拟回购注销的限制性股票）为基数分配利润（以下简称“本次利润分配”）。本次利润分配方案如下：
1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.125元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本1,040,559,801股，公司拟以总股本扣除回购注销的限制性股票8,534,344股后的股份数量，即1,032,025,457股为基数，以此计算合计拟派发现金红利129,003,182.13元（含税）。本年度公司现金分红比例为35.41%。
2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月19日召开了九届二十次董事会会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2023年年度利润分配预案》，本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
2024年4月19日，公司召开了九届十五次监事会会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2023年年度利润分配预案》。监事会认为公司严格执行了《公司章程》规定的现金分红政策和股东回报规划，2023年年度利润分配方案符合国家法律、法规和相关规定，利润分配方案相关的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。
(下转344版)
(上接342版)
