天下秀数字科技（集团）股份有限公司
(上接345版)
本议案已经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
十九、审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
本议案已经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二十、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
关联董事徐斓、高奕峰、高勇回避表决，非关联董事一致审议通过该议案。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。
二十一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
二十二、审议通过《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
本次担保有利于满足公司及子公司日常经营及业务拓展的需求，可有效为公司及子公司日常经营及业务拓展提供有力保障，符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展。
本议案已经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十三、审议通过《关于公司2024年度业务担保额度预计的议案》
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
本次担保有利于满足公司及子公司日常经营及业务拓展的需求，可有效为公司及子公司日常经营及业务拓展提供有力保障，符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展。
本议案已经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十四、审议通过《关于公司开展应收账款保理业务的议案》
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
公司及合并报表范围内子公司开展应收账款保理业务符合目前的实际经营情况，有利于缩短应收账款回笼时间，加快资金周转，保障公司及合并报表范围内子公司日常经营的资金需求，符合公司及全体股东的利益。因此，董事会同意公司及合并报表范围内子公司开展应收账款保理业务。
本议案已经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
本议案已经战略委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案》
提请股东大会授权董事会决定公司2024年中期利润分配具体方案及全权办理中期利润分配的相关事宜，即在符合利润分配的条件下，董事会可以决定采用现金分红进行2024年中期利润分配。公司2024年中期现金分红上限不超过当期归属于上市公司股东净利润。是否实施中期利润分配及具体分配金额等具体分配方案由董事会根据当期经营情况及未来可持续发展需求状况确定。本授权以股东大会审议通过本授权及《公司章程》中股东大会可授权董事会决定具体中期分红方案的相关条款生效为前提。
本议案已经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十七、审议通过《关于调整第十一届董事会审计委员会委员的议案》
根据中国证监会最新发布的《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。董事会审计委员会委员进行相应调整，调整情况如下：
调整前：高奕峰（召集人）、李檬、徐斓
调整后：高奕峰（召集人）、梁京辉、徐斓
上述委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
本议案已经提名委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二十八、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十九、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三十、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三十一、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三十二、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
本议案已经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三十三、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
本议案已经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三十四、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
本议案已经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三十五、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
本议案已经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三十六、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三十七、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三十八、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三十九、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
四十、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记备案办法〉的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
四十一、《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》
本议案已经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
四十二、审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》
经会议讨论研究，董事会同意将本次会议审议通过的第一项至第三项议案、第六项议案、第九项至第十一项议案、第十三项至第十六项议案、第二十二项至第二十六项议案、第二十八项至第三十五项议案一并提交公司年度股东大会审议。具体会议安排详见公司同日披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：临2024-027）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十三日
证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临2024-024
天下秀数字科技（集团）股份有限公司
关于修订公司章程及相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023修订）》等文件的最新规定，并结合天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况和经营发展需要，拟对《公司章程》及相关制度进行修订，并经公司于2024年4月22日召开的第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第八次会议审议通过，具体修订情况如下：
一、《公司章程》修订情况
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除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款无实质性修订。无实质性修订条款包括对制度中条款序号、标点的调整以及根据《公司法》将“股东大会”调整为“股东会”等不影响条款含义的字词修订。因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。因《公司法》尚未正式施行，此次依照《公司法》所修订的相关内容，需经公司2023年年度股东大会审议通过并待《公司法》于2024年7月1日正式施行后方可生效。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。
本次修订《公司章程》并办理工商变更登记事项，尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及其指定人员全权负责办理本次工商登记具体事宜。授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至工商登记办理完毕之日止。本次变更具体内容以相关市场监督管理部门的最终核准结果为准。
二、公司相关制度修订的情况
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因《公司法》尚未正式施行，此次依照《公司法》所修订的相关内容，需经公司2023年年度股东大会审议通过并待《公司法》于2024年7月1日正式施行后方可生效。
特此公告。
天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十三日
证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临2024-014
天下秀数字科技（集团）股份有限公司
第十一届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第八次会议于2024年4月22日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体与会监事通过如下议案：
一、审议通过《关于公司2023年年度报告正文及摘要的议案》
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
公司监事会就2023年以来的工作情况进行了总结，形成了2023年度监事会工作报告。
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于公司2023年度社会责任报告的议案》
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于公司2023年度投资者保护工作情况报告的议案》
具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
(下转347版)
