中巨芯科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2024-013
中巨芯科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年4月22日
（二）股东大会召开的地点：浙江省衢州市柯城区中央大道247号2幢公司一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长童继红先生主持会议，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》和《中巨芯科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席9人；
2、公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人；
3、董事会秘书陈立峰出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于修订〈公司章程〉及部分相关管理制度并授权办理工商变更登记的议案》
9.01、议案名称：《关于修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9.02、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9.03、议案名称：《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9.04、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9.05、议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案9.01为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上通过；
2、本次会议议案5、议案7和议案8对中小投资者进行了单独计票；
3、本次会议议案不涉及关联股东回避表决的情况。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：罗静、许自飞
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未对《通知》中未列明的事项作出决议，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
特此公告。
中巨芯科技股份有限公司董事会
2024年4月23日
