河南辉煌科技股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2024-017

河南辉煌科技股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通知于2024年4月18日以书面、传真、电子邮件等方式送达给全体董事并征得同意，会议于2024年4月22日（星期一）下午14:00在郑州市高新技术产业开发区科学大道188号公司研发楼1209会议室以通讯表决的方式召开，会议应到董事5人，实到5人，会议由李海鹰先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案：

1、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2022年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的议案》。

公司2022年员工持股计划第二个锁定期已于2024年4月21日届满，根据公司2023年度业绩完成情况，第二个锁定期解锁条件已达成，具体详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的公告》。该议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过。

三、备查文件

1、第八届董事会第九次会议决议；

2、第八届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议决议。

河南辉煌科技股份有限公司董事会

2024年4月23日

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2024-018

河南辉煌科技股份有限公司

关于2022年员工持股计划第二个锁定期

解锁条件成就的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于2022年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的议案》，公司2022年员工持股计划第二个锁定期已于2024年4月21日届满，根据公司2022年度业绩完成情况，第二个锁定期解锁条件已达成，具体情况如下：

一、公司2022年员工持股计划的批准及实施进度情况

1、公司于2022年3月14日召开了第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十五次会议，于2022年3月30日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施本次员工持股计划，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本次员工持股计划的股票来源为2021年2月24日至2022年2月23日期间公司回购专用账户已回购的A股普通股股票。根据公司收到的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有公司股票18,190,000股已于2022年4月22日以非交易过户形式过户至公司开立的“河南辉煌科技股份有限公司－2022年员工持股计划”专户，约占公司总股本的4.67%。

2、根据公司《2022年员工持股计划（草案）》相关规定，本次员工持股计划的存续期为36个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本次员工持股计划所获标的股票分两期解锁，解锁条件分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满12个月、24个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%，各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人绩效考核结果计算确定。

3、公司于2023年5月15日召开了第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于2022年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》，公司2022年员工持股计划第一个锁定期已于2023年4月21日届满，根据公司2022年度业绩完成情况，第一个锁定期解锁条件已达成，可解锁比例为本次员工持股计划所持标的股票总数的50%，共计9,095,000股，占公司总股本的2.33%。

4、截至2024年4月21日，公司本次员工持股计划第二个锁定期已届满。

二、公司2022年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就情况

根据公司《2022年员工持股计划（草案）》和《2022年员工持股计划管理办法》的规定，本次员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就情况如下：

1、公司层面业绩考核

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注：上述“净利润”指标以经审计的有效期内所有股权激励成本和员工持股计划成本摊销前，归属于上市公司股东的净利润作为计算依据。

根据公司2023年度审计报告，公司2023年度激励成本摊销前，归属于上市公司股东的净利润为202,147,760.48元，同比2020年度增长了110.27%，公司业绩满足第二个锁定期解除限售条件。

2、个人层面的绩效考核

持有人个人层面的绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。公司将对持有人每个考核年度的综合考评进行打分，并依照持有人的个人绩效考核结果确定其解锁比例。若持有人个人层面考核年度绩效考核为一般或合格或不合格，则该年度该持有人持有份额中计划归属部分不得归属，由管理委员会收回，择机出售变现后按对应缴纳的原始出资金额返还持有人，剩余收益（如有）归属于公司。个人层面的绩效考核及权益可归属具体如下：

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公司对本次员工持股计划持有人2023年度个人绩效考核的年度考核结果为：本次员工持股计划180名持有人个人层面绩效考核结果为A（优秀），第二个锁定期对应解锁比例为100%。

综上所述，董事会认为2022年员工持股计划第二个锁定期解锁条件已经成就，本次可解锁比例为本次员工持股计划所持标的股票总数的50%，共计9,095,000股，占公司目前总股本的2.33%。

三、公司2022年员工持股计划第二个锁定期解锁后的后续安排

1、第二个锁定期解锁之后员工持股管理委员会将根据持有人会议授权处置员工持股计划的权益。

2、本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖的相关规定。

四、其他说明

公司将持续关注2022年员工持股计划的实施进展情况，并按相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司董事会

2024年4月23日