南通江山农药化工股份有限公司

(上接387版)

13、审议通过《关于资产报损的议案》

为了真实、客观、公允地反映公司资产状况和经营成果，经相关部门清查确认，公司决定对部分固定资产进行报废处理。本次拟报废固定资产原值合计人民币3,287.07万元，已计提折旧2,294.73万元，已计提减值准备30.96万元，账面净值合计961.38万元，处置收入5.95万元，处置费用12.25万元，报损金额967.68万元。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

14、审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司未来正常生产经营、项目建设资金的需要，公司及全资、控股子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币112亿元、美元1亿元的综合授信额度，上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，公司董事会在以上额度范围内授权董事长审批授信和贷款融资等具体业务，并代表公司签署相关法律文件。授权期限自获得董事会审议通过之日起，至下年度关于申请综合授信额度的董事会决议作出之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

15、审议通过《关于开展金融衍生品（利汇率衍生品）业务的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于开展金融衍生品（利汇率衍生品）业务的公告》（临2024-029）。

16、审议通过《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于利用闲置自有资金进行现金管理的公告》（临2024-030）。

17、审议通过《关于公司领导班子成员2023年薪酬考核支付及2024年薪酬方案的议案》（2023年度公司领导班子成员薪酬情况详见上海证券交易所网站上披露的公司2023年年度报告全文相关内容）

关联董事薛健先生、刘为东先生、王利先生、孟长春先生回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过后提交董事会审议。

18、审议通过《关于申请公司2024年度工资总额预算的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

19、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江山股份关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

20、审议通过《关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江山股份关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》。

21、审议通过《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江山股份会计师事务所选聘制度》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

22、审议通过《关于〈公司2024-2028年激励计划方案〉的议案》

由于董事薛健先生、刘为东先生、王利先生、孟长春先生为激励计划方案的受益人，属于关联董事，已回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过后提交董事会审议。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份2024-2028年激励计划方案》。

23、审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于召开2023年年度股东大会的通知》（临2024-031）。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2024年4月23日

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临2024一023

南通江山农药化工股份有限公司

第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日以电子邮件方式向公司全体监事发出召开第九届监事会第十一次会议的通知，并于2024年4月20日在南通五洲皇冠酒店以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席黄亮先生主持，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议，并经书面表决形成了如下决议：

（一）审议通过《公司2023年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《公司2023年年度报告》全文及摘要

公司监事会根据《证券法》第82条规定，对公司2023年年度报告进行了认真严格的审核，提出如下书面审核意见：

1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、完整地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《公司2024年第一季度报告》

公司监事会根据《证券法》第82条规定，对公司2024年第一季度报告进行了认真严格的审核，提出如下书面审核意见：

（1）季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、完整地反映出公司2024年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，监事会未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

（四）审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2023年度内部控制评价报告》。

（五）审议通过《公司2023年度利润分配预案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份2023年年度利润分配方案公告》（临2024-027）。

（六）审议通过《关于公司2024年日常关联交易的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于公司2024年日常关联交易的公告》（临2024-028）。

（七）审议通过《关于资产报损的议案》

为了真实、客观、公允地反映公司资产状况和经营成果，经相关部门清查确认，公司决定对部分固定资产进行报废处理。本次拟报废固定资产原值合计人民币3,287.07万元，已计提折旧2,294.73万元，已计提减值准备30.96万元，账面净值合计961.38万元，处置收入5.95万元，处置费用12.25万元，报损金额967.68万元。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

（八）审议通过《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司在确保资金安全、确保正常经营周转所需资金的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，投资流动性好、安全性高、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险性产品，能够提高资金使用效率，实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。该事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于利用闲置自有资金进行现金管理的公告》（临2024-030）。

（九）审议通过《关于〈公司2024-2028年激励计划方案〉的议案》

监事会认为：公司结合发展实际制定了《公司2024-2028年激励计划方案》，方案设计框架合理,有利于充分调动公司核心团队的工作积极性和创新能动性，确保公司发展战略和经营目标的实现。《公司2024-2028年激励计划方案》的内容符合《公司法》、《证券法》、 《公司章程》的规定及公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江山股份2024-2028年激励计划方案》。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司监事会

2024年4月23日

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临2024-024

南通江山农药化工股份有限公司

2023年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号一化工》、《关于做好主板上市公司2023年年度报告披露工作的通知》的要求，南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

注1：上述产量含自用量、农药按含量折原药计算（下同）。

注2：除草剂产品包括草甘膦、酰胺类等产品；杀虫剂产品包括敌百虫、敌敌畏、二嗪磷等产品；氯碱产品包括烧碱、盐酸、液氯、次氯酸钠等产品，其中烧碱产销量按32%、48%烧碱实物量计算（下同）。

注3：阻燃剂（磷系）产品包含TCPP、BDP产品（下同）。

二、主要产品的价格变动情况（不含税）

■

三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

■

本报告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2024年4月23日

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临2024-025

南通江山农药化工股份有限公司

2024年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号一化工》、《关于做好主板上市公司2024年第一季度报告披露工作的重要提醒》的要求，南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第一季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

注1：上述产量含自用量、农药按含量折原药计算（下同）。

注2：除草剂产品包括草甘膦、酰胺类等产品；杀虫剂产品包括敌百虫、敌敌畏等产品；氯碱产品包括烧碱、盐酸、液氯、次氯酸钠等产品，其中烧碱产销量按32%、48%烧碱实物量计算（下同）。

注3：阻燃剂（磷系）产品包含TCPP、BDP产品（下同）。

二、主要产品的价格变动情况（不含税）

■

三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

■

本报告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2024年4月23日

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临2024一026

南通江山农药化工股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到宋金华先生的书面辞职文件，因工作分工调整原因，宋金华先生申请辞去兼任的公司财务负责人职务，辞职后仍继续担任公司副总经理兼董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，财务负责人的辞职申请自送达董事会时生效。

宋金华先生在担任公司财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽职，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其任职财务负责人期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司生产经营活动的正常开展，经公司董事会提名委员会、审计委员会资格审查，公司于2024年4月20日召开了第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任吉伟先生为公司副总经理，聘任黄海先生为公司财务总监兼财务负责人（相关人员简介见附件），聘期与本届董事会相同。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2024年4月23日

附：相关人员简介

吉伟，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师。2007年加入本公司，历任公司农药一厂值长、主管、副厂长、农一事业部副总经理、总经理、公司职工监事。现任公司总经理助理兼农化事业部党支部书记、总经理。

截至本公告披露日，吉伟先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司股份5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄海，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，注册会计师。历任南通市公安局治安支队、南通市公安局审计处科员，南通产业控股集团有限公司审计监察部科员，南通产业控股集团有限公司财务管理部部长助理、副部长、部长，本公司监事。

截至本公告披露日，黄海先生未直接或间接持有公司股份。黄海先生过去12个月内曾在公司股东南通产业控股集团有限公司任职，除此以外与其他持有公司股份5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临2024一029

南通江山农药化工股份有限公司关于

开展金融衍生品（利汇率衍生品）业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展金融衍生品业务包括利率汇率远期、期权、掉期等衍生产品，以及上述产品组成的复合结构产品

● 投资金额：任一时点开展的金融衍生品交易资产金额不超过25,000万美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总），上述额度内滚动使用。

● 已履行及拟履行的审议程序：已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议

● 特别风险提示：在投资过程中存在市场风险、内部控制风险、客户违约风险、回款预测风险

一、概述

（一）投资目的

公司产品出口结算货币主要是美元，其次有部分澳元和欧元。当汇率出现较大波动时，产生汇兑损益，对公司当期经营业绩会产生一定影响。为防范和控制外币利汇率风险，实现稳健经营，结合实际业务需要，公司拟选择适合的市场时机开展金融衍生品（利汇率衍生品）业务，业务标的资产最高额度不超过25,000万美元。

（二）投资金额及授权期限

根据公司出口业务金额，利汇率衍生品业务规模与公司出口业务规模相适应，预计2024年叙做利汇率衍生品业务标的资产总金额累计不超过25,000万美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总），上述额度内滚动使用。交易授权期限为：自获股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。

（三）资金来源

公司开展金融衍生品（利汇率衍生品）业务的资金均为自有流动资金。

（四）投资方式

公司拟开展的金融衍生品包括利率汇率远期、期权、掉期等衍生产品，以及上述产品组成的复合结构产品。

二、审议程序

2024年4月20日，公司召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品（利汇率衍生品）业务的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）可能面临的风险

1、市场风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率成本后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。

2、内部控制风险：利汇率衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的利汇率衍生品业务期限或数额无法完全匹配。

4、回款预测风险：公司通常根据采购订单、客户订单和预计订单进行回款预测，但在实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致已操作的利汇率衍生品延期交割风险。

（二）公司采取的措施

1、公司已制定《金融衍生品（利汇率衍生品）管理制度》，规定公司不进行以投机为目的的金融衍生品交易，所有利汇率衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。

2、严格执行《金融衍生品（利汇率衍生品）管理制度》规定的业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、内部风险报告制度及风险处理程序，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。

3、公司与具有合法资质的大型商业银行开展利汇率衍生品交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规要求和环境变化，规避可能产生的风险。

四、投资对公司的影响

本次开展金融衍生品（利汇率衍生品）业务是公司为满足外销业务发展，防范汇率波动风险采取的主动管理策略，公司将根据相关法律法规及公司制度的相关规定审慎开展相关工作。

公司根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一套期保值》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表表及损益表相关项目。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2024年4月23日

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临2024一030

南通江山农药化工股份有限公司

关于利用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 现金管理投资种类：低风险的保本理财产品，或进行结构性存款、定期存款、协定存款及各类灵活靠档计息存款、国债逆回购等。

● 现金管理额度：公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行最高额度不超过人民币60,000万元（含）的现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。

● 已履行的审议程序：已经公司第九届董事会第十二次会议及第九届监事会第十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：尽管公司拟选择的投资品种为低风险保本的现金管理产品，但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量的介入，但不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的概况

（一）现金管理的目的

在有效控制风险、确保资金安全、确保正常经营周转所需资金的前提下，南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，增加资金收益。

（二）现金管理额度

公司拟使用闲置自有资金进行最高额度不超过人民币60,000万元（含）的现金管理。在上述额度内，资金可滚动使用，公司董事会授权董事长行使投资决策权，履行审批并签署有关协议，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（三）资金来源

资金来源仅限于公司及控股子公司暂时性闲置的自有资金。

（四）投资品种

公司使用闲置自有资金进行现金管理仅限于购买银行、券商、基金管理公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过12个月的短期本外币理财产品，或进行结构性存款、国债逆回购等。

（五）投资期限

自公司董事会审议通过之日起，至下年度通过开展现金管理业务及额度的董事会决议作出之日止。

二、审议程序

公司于2024年4月20日召开第九届董事会第十二次会议及第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

（一）风险分析

尽管公司拟选择的投资品种为低风险保本的现金管理产品，但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量的介入，但不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司开展的现金管理业务,通过选取短周期、流动性好的相关产品,可避免因政策性、操作性变化等带来的风险；此外,公司购买理财产品均为取得相应资质的合法合规的金融机构发行的，对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，公司通过与合作机构的日常业务往来，能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风险。

2、公司已在内控制度中，对现金管理操作规则、风险控制等做了规定，以有效防范风险，确保资金安全。

3、在上述额度内，结合公司和子公司闲置资金情况，由公司财务部统一进行现金管理方案策划和管理，报财务总监（财务负责人）、董事长批准后实施；控股子公司由控股子公司财务总监、董事长批准后实施。

4、财务部安排专人负责现金管理业务的日常操作管理，定期报告业务开展情况。由审计监察部负责审计监督，独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查，如发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。

5、执行中公司将及时分析和跟踪现金委托理财产品运作情况，如达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的信息披露标准，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的财务情况

单位：人民币元

■

（二）现金管理的必要性和合理性

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营流动性的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

（三）现金管理对公司经营的影响

公司本次现金管理的最高额度人民币60,000 万元，占公司2023年度期末货币资金252,553.58万元的比例为23.76%。公司在严格控制风险的前提下，通过对闲置自有资金进行现金管理，在有效控制风险的前提下为公司和股东创造更大收益，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

（四）现金管理会计处理方式

公司购买的现金管理产品日常通过“银行存款”、“交易性金融资产”会计科目核算，收益在“财务费用”、“投资收益”科目核算。（具体以年度审计结果为准。）

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2024年4月23日

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临2024-031

南通江山农药化工股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月15日 14点

召开地点：南通江山农药化工股份有限公司会议室（江苏省南通经济技术开发区江山路998号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月15日

至2024年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2024年4月20日召开的第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第十一次会议审议通过，详见公司2024年4月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：若股东是《公司2024-2028年激励计划方案》的激励对象或与激励对象存在关联关系，该股东应当回避表决该议案。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东持股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，应持委托人股票账户卡、本人和委托人身份证、授权委托书办理登记手续。

2、法人股东持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人委托书（本人除外，加盖公章）及出席人身份证办理登记手续。

3、登记时间：2024年5月9日上午：8:30一11:30，下午：13:00一16:30。

4、登记地点：南通市经济技术开发区江山路998号公司董事会办公室。

符合上述条件的股东或其授权委托人于登记日截止前至公司董事会办公室登记，异地股东可通过信函或传真的方式登记，在来信或传真上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附股东身份证及股票账户卡复印件。

六、其他事项

联系电话：0513一83558270、83530931

传真：0513一83521807

邮政编码：226017

联系人：宋金华、黄燕

会期半天，股东出席会议的交通及食宿费用自理。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2024年4月23日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

南通江山农药化工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月15日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临2024-032

南通江山农药化工股份有限公司

关于召开2023年度暨2024年

第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年5月6日(星期一) 下午 14:00-15:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2024年4月24日(星期三)至4月30日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱songjh@jsac.com.cn、huangyan@jsac.com.cn进行提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月23日发布公司2023年年度报告及2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年5月6日下午 14:00-15:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度及2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2024年5月6日 下午 14:00-15:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长：薛健先生

董事、总经理：王利先生

副总经理、董事会秘书：宋金华先生

财务总监、财务负责人：黄海先生

独立董事：方国兵先生

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2024年5月6日下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年4月24日(星期三) 至4月30日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱songjh@jsac.com.cn、huangyan@jsac.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：宋金华、黄燕

电话：0513-83558270、0513-83530931

邮箱：songjh@jsac.com.cn、huangyan@jsac.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司

2024年4月23日