宁波弘讯科技股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度
及部分提供担保的公告

(上接31版)

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2024-010

宁波弘讯科技股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度

及部分提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“宁波弘讯”）及子公司拟向银行申请综合授信额度：人民币10.07亿元。

● 被担保人：弘讯科技股份有限公司（下称“台湾弘讯”）、广东弘讯智能科技有限公司（下称“广东弘讯”），均为公司全资子公司。

● 担保金额：公司对全资子公司台湾弘讯、广东弘讯预计提供担保金额合计不超过人民币1.30亿元。截止至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为人民币2,128.65万元，均为对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为1. 55%。

● 本次担保是否有反担保：均为公司为全资子公司担保，未设反担保

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 该议案尚需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：本次被担保人广东弘讯2023年末资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

一、申请综合授信额度及担保的基本情况

根据生产经营资金需求、市场融资环境等情况测算，宁波弘讯及各子公司包括但不限于台湾弘讯、广东弘讯、EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S.p.A（以下简称“意大利EEI”）、HDT S.r.l.（以下简称“意大利HDT”）、金莱（亚洲）有限公司（以下简称“金莱”）拟向金融机构申请综合授信总额度共计不超过人民币10.07亿元。合并报表范围内的各公司均可在此授信总额度范围内相互调剂使用其授信额度。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司及子公司拟向金融机构申请的授信总额可用于包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务等业务品种，具体业务品种及金额将视公司及子公司运营资金的实际需求合理确定，以公司及子公司与各银行签订的授信合同为准。公司及子公司将根据各银行的授信要求，以信用、抵押等方式办理担保业务，其中拟以资产提供抵押的总金额不超过4.50亿元人民币。

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上表授信额度中，台湾弘讯、广东弘讯的授信业务涉及由公司为其提供担保，对其担保计划上限金额分别为10,000万元、3,000万元，共计将对子公司担保总额为13,000万元。截止至2023年末，台湾弘讯、广东弘讯资产负债率分别为41.43%、82.98%，相关担保事项以实际签署的担保协议为准。

公司于2024年4月22日召开第五届董事会2024年第一次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度及部分提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

担保预计基本情况

单位：万元

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二、被担保人基本情况

1.被担保人一：台湾弘讯

● 名称：弘讯科技股份有限公司

● 注册地：台湾省新竹县竹北市环北路一段323号

● 注册资金：11.50亿新台币

● 董事长：熊钰麟

● 经营范围：电子零组件制造业、电脑及其周边设备制造业、电脑及事务性机器设备批发业、电子材料批发业、资讯软体服务业。

● 股东与持股情况：公司间接持有其100%股份。

● 最近一年又一期主要财务指标 单位：人民币元

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● 影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

2.被担保人二：广东弘讯

● 名称：广东弘讯智能科技有限公司

● 注册地：广东省佛山市顺德区大良街道办事处五沙社区新辉路7号之3号一层101单元

● 注册资金：9,000万元（人民币）

● 董事长：熊钰麟

● 经营范围：一般项目：物联网技术研发；软件开发；物联网技术服务；工业互联网数据服务；互联网数据服务；大数据服务；物联网应用服务；物联网设备销售；云计算装备技术服务；工业自动控制系统装置销售；工业自动控制系统装置制造；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；软件销售；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；智能机器人销售；液气密元件及系统销售；液压动力机械及元件销售；微特电机及组件制造；电动机制造；电机制造；微特电机及组件销售；轴承、齿轮和传动部件销售；轴承销售；机床功能部件及附件销售；光伏设备及元器销售；智能家庭网关制造；电子元器件零售；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口（不含烟草及其制品）。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

● 股东与持股情况：公司直接持有其100%股份。

● 最近一年又一期主要财务指标 单位：人民币元

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三、担保协议的主要内容

上述计划对子公司提供的担保总额1.3亿元仅为公司为全资子公司银行授信额度内的贷款提供的担保额度上限，实际担保金额将视各公司实际生产经营情况确定，具体担保金额、担保期限、签约时间均以实际签署的合同为准。公司提供的担保方式为：连带责任保证。本次担保预计为自本决议作出之日始唯一有效的公司为台湾弘讯与广东弘讯提供的担保余额，其有效期为本决议作出之日至新的决议作出之日止。

四、担保的必要性和合理性

本次对外担保额度预计事项是根据公司生产经营需要做出的预计，有利于提高公司融资决策效率，保证生产经营活动的顺利开展。被担保公司均为公司子公司，能够全面了解被担保方的经营管理情况，并在其重大事项决策及日常经营管理中具有绝对控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、授权事项

提请股东大会授权公司管理层全权办理相关担保事宜，包括但不限于签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。上述担保额度授权有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至新的决议作出之日止。

六、董事会意见

公司于2024年4月22日召开第五届董事会2024年第一次会议，审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度及部分提供担保的议案》。

董事会意见：此次担保额度预计是为满足全资子公司在经营过程中的资金需要，担保风险可控。公司为全资子公司提供担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次对子公司担保事项符合有关政策法规和《公司章程》规定。董事会一致同意通过该议案。

七、公司累计对外担保金额及逾期担保的金额情况

截止至本公告披露日，扣除已履行到期的担保，公司及子公司对外担保余额为人民币2,128.65万元，均为公司及全资子公司对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.55%。除上述担保外，公司及控股子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保，无逾期对外担保。

八、备查附件

1.公司第五届董事会2024年第一次会议决议公告

2.公司第五届监事会2024年第一次会议决议公告

3.被担保人最近一期的财务报表

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2024年4月24日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2024-011

宁波弘讯科技股份有限公司

关于为境外子公司提供担保

暨关联交易事宜的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S.P.A（以下简称“意大利EEI”）,由宁波弘讯科技股份有限公司持股51%。

● 本次拟担保金额：不超过3,200万元。截止至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额（余额）为 人民币2,128.65万元，均为公司及全资子公司对控股子公司提供的担保,占公司最近一期经审计净资产的比例为1.55%。

● 本次担保由RED FACTOR (HK) LIMITED对其49%股份比例范围内提供无条件、不可撤销、连带责任的反担保保证。

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 该议案尚需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：本次被担保人意大利EEI 2024年一季度末资产负债率为95.12%，敬请投资者注意相关风险。

宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2024年4月22日召开第五届董事会2024年第一次会议、第五届监事会2024年第一次会议，审议通过了《关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案》。本议案尚需提交股东大会审议通过。

一、担保情况概述

为支持意大利EEI的发展，满足其日常营运资金的需求并增强其业务承接的信用等级，意大利EEI拟与包括但不限于中国银行股份有限公司宁波市分行、中国信托商业银行（台湾）、建设银行等金融机构申请授信及/或内保外贷及/或非融资性保函相关业务，拟总额度不超过人民币3200万元，该授信额度已经包含在公司于同日披露的《关于向银行申请综合授信额度及部分提供担保的公告》所述的授信额度内。前述业务开展由公司、弘讯科技股份有限公司（以下简称“台湾弘讯”）或其他子公司单独或共同为其提供连带责任保证，担保预计基本情况如下：

单位：万元

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注：本次担保由RED FACTOR (HK) LIMITED对其49%股份比例范围内提供无条件、不可撤销、连带责任的反担保保证。

二、被担保人基本情况

1.被担保人公司名称：EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S.P.A

2.被担保人注册地：Vicenza, Italy, Viale Dell’Industria 37 CAP36100

3.被担保人董事长：YIN KUN（阴昆）

4.被担保人经营业务：主要从事驱动器、逆变器等工业设备高端解决方案的研发，广泛应用于工业自动化领域如索道起重机、物料搬运、测试台、锻压机等以及重工业领域如冶金，造纸，起重，煤矿等；从事新能源方案的研发，包括光伏发电、风力发电、热电联产及燃料电池、水利发电及智能电网电源能效管理、电源能量储存系统等；从事实验室认证和特殊专案项目。

5.被担保人的股东结构情况：公司境外子公司台湾弘讯通过TECH EURO S.à.r.l.,持有被担保人51%股份，另49%股份由RED FACTOR (HK) LIMITED持有，RED FACTOR (HK) LIMITED系公司控股股东RED FACTOR LIMITED之全资子公司，是公司关联人。具体股权结构如下：

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6.被担保人主要财务指标

单位：人民币元

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7.影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

三、提供担保暨关联交易事宜的主要内容

被担保人意大利EEI为公司控股子公司，主营从事驱动器、逆变器等工业设备高端解决方案的研发、新能源方案的研发，智能电网电源能效管理、电源能量储存系统等业务。为改善意大利EEI日常营运资金状况，意大利EEI拟向包括但不限于中国银行股份有限公司宁波市分行、中国信托商业银行（台湾）、建设银行等金融机构申请授信及/或内保外贷及/或非融资性保函相关业务，拟申请授信总额度不超过人民币3200万元，其中授信融资期限不超过24个月，非融资性保函不超过5年，由公司、台湾弘讯或其他子公司单独或共同为其前述业务开展提供连带责任保证。上述拟对外担保总额3200万元仅为公司或/和全资子公司为意大利EEI与银行开展业务提供的担保额度上限，实际担保金额将视意大利EEI实际生产经营情况确定，具体担保金额、担保期限、签约时间均以实际签署的合同为准。

本次总担保余额为本决议作出之日起唯一有效的公司（含子公司）为意大利EEI提供的总担保额度，其有效期为本决议作出之日至新的决议作出之日止。

意大利EEI系公司持有51%的控股子公司，另49%股份由公司关联人RED FACTOR (HK) LIMITED持有。RED FACTOR (HK) LIMITED承诺对其49%股份比例范围内，为具体的授信及/或内保外贷及/或非融资性保函业务提供无条件的、不可撤消的、连带责任的反担保保证。

四、担保的必要性和合理性

被担保人意大利EEI为公司控股子公司，主营从事驱动器、逆变器等工业设备高端解决方案的研发、新能源方案的研发，智能电网电源能效管理、电源能量储存系统等业务，近年来产品结构优化、商业模式逐渐建立、公司日常经营改善。由公司或子公司单独或共同提供担保事宜主要为完成既定经营目标，为其正常经营提供营运资金，或订单执行过程中的履约保证在风险可控范围内提供必要的支持。目前EEI核心管理团队为公司长期派驻人员，对其实际生产经营、订单商洽情况均能如实全面掌握，对本次担保项下的实际业务发生的进展与风险能有效管理与防控。

五、应当履行的审议程序

本次担保暨关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过并提交第五届董事会2024年第一次会议审议通过，本次担保暨关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

（一）第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案》，独立董事认为：

被担保人意大利EEI为公司控股子公司，为其提供授信担保或非融资性保函等事宜，有助于解决其经营资金需求，符合公司整体利益。该项担保事项的内容及决策程序符合《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》、《对外担保管理制度》的规定，关联方RED FACTOR (HK) LIMITED依其对意大利EEI持股49%比例对本次担保提供无条件的、不可撤消的、连带责任的反担保保证。该等事宜不存在损害公司及投资者，特别是中小股东利益的情形，对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响。我们同意将本议案提交董事会审议，本议案尚需提交股东大会审议。

（二）第五届董事会2024年第一次会议审议，关联董事熊钰麟、熊明慧、熊仕杰回避表决，以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案》，董事会认为：

本次担保对象意大利EEI为公司控股子公司。目前EEI核心管理团队为公司长期派驻人员，对其实际生产经营、订单商洽情况均能如实全面掌握，对本次担保项下的实际业务发生的进展与风险能有效管理与防控。此外，关联方RED FACTOR (HK) LIMITED依其对意大利EEI持股49%比例对本次担保提供无条件的、不可撤消的、连带责任的反担保保证。本次公司为意大利EEI提供担保事宜不会损害公司利益，同意上述计划担保事项。上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。

六、授权事项

提请股东大会授权公司管理层全权办理相关担保事宜，包括但不限于签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。上述担保额度授权有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至新的决议作出之日止。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止至本公告披露日，扣除已履行到期的担保，公司及子公司对外担保总额（余额）为 人民币2,128.65万元，均为公司及全资子公司对控股子公司提供的担保,占公司最近一期经审计净资产的比例为1.55%。除上述担保外，公司及控股子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保，无逾期对外担保。

八、备查文件目录

1.公司第五届董事会2024年第一次会议决议公告

2.公司第五届监事会2024年第一次会议决议公告

3.意大利EEI登记证明文件

4.意大利EEI最近一年又一期财务报表

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2024年4月24日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2024-013

宁波弘讯科技股份有限公司关于

使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：结构性存款或安全性高的理财产品

● 投资金额：不超过人民币2亿元

● 委托理财期限：自董事会审议通过之日起一年内

● 已履行的审议程序：公司于2024年4月22日召开第五届董事会2024年第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其控股子公司在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用不超过2亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理。本事项无需提交股东大会审议。

● 风险提示：公司购买的理财产品为安全性高、流动性好的投资产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高公司资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。本次现金管理资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发展。

公司拟购买的现金管理产品受托方为银行等金融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。公司与受托方不存在关联关系，不构成关联交易。

(二)投资金额

拟用最高额度总计不超过人民币2亿元（指授权期间内该类委托理财单日最高余额，下同）。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。

(三)资金来源

本次进行现金管理的资金来源为暂时闲置的自有资金。

(四)投资方式

公司进行现金管理的受托方为信誉好、规模大、有能力保障资金安全的银行等金融机构，与公司、公司控股股东无关联关系，不构成关联交易。产品类型为购买安全性高、流动性好的现金管理产品，包括结构性存款等保本浮动收益产品，产品期限不超过12个月。

在额度范围内公司董事会授权董事长或其授权的代表人行使该项决策并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，具体操作则由公司财务部负责。

(五)投资期限

额度使用期限为董事会审议通过之日起一年，购买的现金管理产品期限不超过十二个月。在上述期限内，资金可以循环滚动使用。

二、审议程序

2024年4月22日，公司第五届董事会2024年第一次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司含全资子公司、控股子公司等，包括但不限于弘讯科技股份有限公司（台湾）、深圳市弘粤驱动有限公司、桥弘数控科技（上海）有限公司、宁波弘讯软件开发有限公司等，拟用最高额度总计不超过人民币2亿元。本事项无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司将选取安全性高，流动性较好的现金管理产品，投资风险较小。尽管公司购买的理财产品为安全性高、流动性好的投资产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响

(二)风控措施

1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司日常经营的影响

本次现金管理在保证公司正常经营所需的流动性资金的情况下，提高资金使用效率，降低财务成本。其不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的展开。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2024年4月24日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2024-014

宁波弘讯科技股份有限公司

关于开展外汇远期结售汇业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为了降低汇率波动对公司经营成果的影响，使公司专注于生产经营，公司拟开展远期结售汇业务。交易工具主要为远期结售汇合约。交易场所为境内场外市场，交易对手方仅限于经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构；交易金额为不超过600万美元或等价货币。

● 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会2024年第一次会议审议通过，无需提交公司2023年年度股东大会审议。

● 特别风险提示：公司开展远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍存在汇率波动风险、客户违约风险、回款预测等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

随着公司及子公司海外业务规模不断扩大，公司使用美元、欧元等外币交易的金额日益增加，现阶段美元等币种对人民币的市场汇率波动较大，对公司经营业绩和经营成果造成一定的影响。为降低汇率波动对公司利润的影响，公司及子公司拟在2024年度继续开展远期结售汇业务进行套期保值。通过远期结售汇业务锁定未来时点的交易成本或收益，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。

（二）交易金额

公司拟开展外币金额不超过等值600万美元（含本数），在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

公司开展远期结售汇业务的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

远期结售汇业务是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是企业与银行签订远期结售汇协议，约定未来结售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议约定的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。公司远期结售汇业务的交易场所为境内场外市场，交易对手方仅限于经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。

（五）交易期限

本次远期结售汇业务的额度授权期限为2024年4月22日召开的第五届董事会2024年第一次会议审议通过之日起12个月。在该额度范围和使用期限内，公司董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人行使该项业务决策权并签署相关远期结售汇协议等法律文件，并授权公司财务部负责远期结售汇的具体实施。

二、审议程序

公司于2024年4月22日召开第五届董事会2024年第一次会议审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》，同意公司（含子公司）在保证公司正常经营所需的流动性资金的情况下，拟根据实际经营需要与银行开展外汇远期结售汇业务，远期结售汇开展的外币金额不超过等值600万美元（含本数），在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

三、交易风险分析及风控措施

（一）外汇远期结售汇业务的风险

公司开展的外汇远期结售汇业务以锁定汇率风险、套期保值为原则，不做投机性、套利性的操作，因此公司在签署远期结售汇合约时将审慎判断时机，进行严格的风险控制。但是汇率的波动具有不可控性，远期结售汇业务专业性较强，在操作时存在以下风险：

1.汇率波动风险：在汇率行情波动较大的情况下，远期结售汇合约约定的汇率偏离实际收付汇时的汇率时，将可能造成公司的汇兑损失。

2.回款预测风险：公司已根据现有订单和预期订单进行回款预测，实际执行过程中可能存在因客户订单需求调整造成回款预测不准，进而导致远期结汇延期交割。

3.客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，可能会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

（二）外汇远期结售汇业务的风险控制措施

为尽可能降低远期结售汇业务的上述风险，公司将积极采取相关风险控制措施。

1.外汇远期结售汇业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他任何组织和个人进行交易。

2.在签署远期结售汇业务合约时应当严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有真实的交易背景。

3.公司将进一步加强应收账款的管理，积极催收应收账款，努力提高回款预测的准确度，降低客户拖欠、违约风险。

4.公司进行远期结售汇业务交易必须均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不得影响公司的正常生产经营，不得以投机为目的。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展远期结售汇业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，是从锁定结售汇成本的角度考虑，降低汇率波动对公司生产经营的影响，增强公司财务稳健性，同时能合理降低财务费用，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。

公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关准则及其指南，对拟开展的远期结售汇业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2024年4月24日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2024-015

宁波弘讯科技股份有限公司

关于购买董监高责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步完善宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公司治理与运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员等购买责任保险。

2024年4月22日，公司召开第五届董事会2024年第一次会议审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，由于公司全体董事、监事均为被保险人，因此在审议该项议案时均进行了回避表决。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。上述责任保险的具体方案如下：

一、董监高责任险具体方案

1、投保人：宁波弘讯科技股份有限公司

2、被保险人：董事、监事及高级管理人员等（具体以保险合同为准）

3、累计赔偿限额：不超过5000万元人民币（具体以保险合同为准）

4、保费总额：不超过20万元人民币（最终保费根据保险公司报价确定）

5、保险期限：每期12个月，后续每年可续保或重新投保

同时，提请股东大会在上述条件下授权公司管理层办理董事、监事及高级管理人员等责任保险购买的相关具体事宜（包括但不限于确定被保障人员范围、保险公司、保险费及其他保险条款，并签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2024年4月24日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2024-016

宁波弘讯科技股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月17日 10 点 00分

召开地点：浙江省宁波市北仑区大港五路88号办公室二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月17日

至2024年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

相关议案已经公司第五届董事会2024年第一次会议和第五届监事会2024年第一次会议审议通过，内容详见2024年4月24日刊载于上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案11

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案11

应回避表决的关联股东名称：股东RED FACTOR LIMITED、宁波帮帮忙贸易有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式：

1.自然人股东登记：

1)若为股东本人参会应提供本人身份证、股东帐户卡（如有）；

2)若为受托代理人应提供本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东帐户卡（如有）在规定时间内办理登记。

2.法人股东参会登记：

1)若为法定代表人本人参会则应提供法定代表人身份证、法人股东账户卡（如有）、法人股东营业执照复印件加盖公章；

2)若为法定代表人委托的代理人参会则应提供参会人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法人股东账户卡（如有）、法人股东营业执照复印件加盖公章、法定代表人授权委托书在规定时间内办理登记。（授权委托书见附件)

3.股东可以用信函或电子邮件方式登记，在来信或电子邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附上述材料扫描件。电子邮件以股东来电确认收到为准，信函登记以收到的邮戳为准。股东出席会议时需持上述登记材料签到，未列明复印件的应出示原件。

(二)登记时间：2024年5月16日9:00-11:00，13:00-16:00。

(三)登记地点与联络方式：

地点：浙江省宁波市北仑区大港五路88号二楼会议室

邮编：315800

联系电话：0574-86838286

联系传真：0574-86829287(分机0241)

联系邮箱：info@techmation.com.cn

联系人：刘沸艳

六、其他事项

1、参会股东住宿及交通费用自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2024年4月24日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波弘讯科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月17日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2024-005

宁波弘讯科技股份有限公司

第五届董事会2024年第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2024年4月22日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）第五届董事会2024年第一次会议以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。本次应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2024年4月12日以电子邮件形式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司〈2023年度总经理工作报告〉的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度报告》之“第二节《公司简介和主要财务指标》”和“第三节《管理层讨论与分析》”内容。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于公司〈2023年年度报告〉及摘要的议案》。

本议案已事先经公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》。

本议案已事先经公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.审议通过《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》。

本议案已事先经公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

6.审议通过《关于公司〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》。

本议案已事先经公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

7.审议通过《关于公司〈2023年度内部控制审计报告〉的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8.审议通过《关于公司2023年度利润分配的议案》。

公司2023年度的利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税）。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2023年年度利润分配方案公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

9.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

本议案已事先经公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

10.审议通过《关于确认公司2023年度董事薪酬发放的议案》。

根据第五届董事会非独立董事薪酬方案、第五届董事会独立董事津贴方案，公司2023年度董事薪酬共计604.67万元，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度报告》之“第四节公司治理”相关内容。

本议案已事先经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

公司全体董事均为关联董事回避表决。本议案需提交公司股东大会审议。

11.审议通过《关于确认公司2023年度高级管理人员薪酬发放的议案》。

根据公司第五届高管薪酬方案，公司2023年度高级管理人员薪酬共计170.63万元。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度报告》之“第四节公司治理”相关内容。

本议案已事先经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12.审议通过《关于公司2023年度计提信用减值与资产减值准备的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度计提信用减值和资产减值准备的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13.审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度及部分提供担保的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度及部分提供担保的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

14.审议通过《关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案》。

本议案已事先经公司第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的公告》。

关联董事熊钰麟、熊明慧、熊仕杰在审议本议案时回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

15.审议通过《关于向控股子公司提供财务资助展期的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向控股子公司提供财务资助展期的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

16.审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

17.审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

18.审议通过《关于购买董监高责任险的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于购买董监高责任险的议案》。

公司全体董事均回避表决。本议案需提交公司股东大会审议。

19.审议通过《公司对2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议事先审议通过了《审计委员会对2023年度会计师事务所履职情况评估报告》，《公司对2023年度会计师事务所履职情况评估报告》于 4月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

20.审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事工作制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

21.审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

22.非审议事项

1)董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。会议听取《董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告》,具体内容于2024年4月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2)董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履职情况的评估报告

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。会议听取《董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

3)董事会审计委员会2023年度履职情况报告

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。会议听取《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》，具体内容于2024年4月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4)2023年度独立董事述职报告

公司独立董事分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上对其履行职责情况进行说明，具体内容于2024年4月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5)董事会对独立董事独立性情况评估的专项意见

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查表》作出了《董事会关于对独立董事独立性情况评估的专项意见》，具体内容于2024年4月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2024年4月24日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2024-008

宁波弘讯科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“弘讯科技”）于 2024年 4 月 22日召开第五届董事会2024年第一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）作为本公司 2024年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

■

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

(二)项目信息

1.基本信息

■

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费

公司2023年度财务报表审计及内部控制审计费用165万元，其中财务报告审计费用为150万元，内部控制审计费用为15万元。

2024年度审计费用将以2023年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定，并履行相关决策程序。相关报酬费用提请董事会授权公司经营层根据2024年度审计市场行情和实际审计工作量酌定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审议意见

公司于2024年4月22日召开董事会第五届审计委员会2024年第二次会议，审议通过《审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告》公司董事会审计委员会认为天健作为公司2023年度的审计机构,能按照审计工作计划，较好完成了2023年度审计相关工作。在执行审计及其他专项工作的过程中，与公司治理层和管理层进行了必要的沟通，保持了独立性、勤勉尽责，公允表达了意见。具体内容已于2024年4月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议通过《关于2024年度续聘会计师事务所的议案》，审议意见：审计委员会委员取得了天健会计事务所（特殊普通合伙）的资质证明材料、其项目开展方案等资料，并依评价标准文件进行了多维度的评价。经审计委员会评价确认，评价达到直接聘任标准，可予以直接聘任。审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年的审计机构，并提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

2024年4月22日，公司召开第五届董事会2024年第一次会议，以全票同意通过了《关于2024年度续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。并提交股东大会审议。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2024年4月24日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2024-012

宁波弘讯科技股份有限公司

关于向控股子公司提供财务资助展期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称 “公司”）间接全资子公司TECH EURO S.à.r.l.（以下简称 “TECH EURO”）向其控股子公司EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S.P.A（以下简称“意大利EEI”）提供财务资助进行展期，财务资助金额为126万欧元，展期至2027年7月5日。所展延期间之借款利率为3%，如EURIBOR 3M 低于3%，则参照EURIBOR 3M执行。

● 本次财务资助展期事项已经公司第五届董事会2024年第一次会议通过，因意大利EEI最近一期的资产负债率超过70%，本次提供财务资助事项尚需提交公司股东大会审议。

● 因意大利EEI系公司控股子公司，未就前述借款事项提供担保。

一、财务资助事项概述

意大利EEI系公司间接通过全资子公司TECH EURO持有51%的合并报表范围内控股子公司，另49%股权由公司控股股东的全资子公司RED FACTOR (HK) LIMITED（以下简称“RED HK”）持有。为了支持意大利EEI产品转型升级、研发活动开展及业务开拓，缓解其日常经营资金压力，在2021年7月前TECH EURO与RED HK同比例向意大利EEI提供财务资助。截止至2021年7月6日， TECH EURO向意大利EEI提供借款余额126万欧元，RED HK同比例提供借款余额121.06万欧元。因意大利EEI系公司合并报表范围内间接控股子公司，未就前述借款事项提供担保。

鉴于前述财务资助将于2024年7月到期，考虑目前意大利EEI在手订单正在积极备货，现金流不足以如期归还借款，为持续支持其经营发展，拟对前述财务资助展期至2027年7月5日。财务资助年利率为3%，如EURIBOR 3M 低于3%，则参照EURIBOR 3M执行。RED HK依相同条件同步展期。

因意大利EEI最近一期的资产负债率超过70%，本次提供财务资助事项尚需提交公司股东大会审议。

本次提供财务资助事项主要目的是缓解意大利EEI的经营和资金压力、支持其业务发展，不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的上市公司不得提供财务资助的情形。

本次财务资助对象为公司间接控股子公司，公司能够对其经营风险及借款风险进行监控。因此，本次财务资助事项风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

二、被资助对象的基本情况

1.公司名称：EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S.P.A

2.注册地：Vicenza, Italy, Viale Dell’Industria 37 CAP36100

3.董事长：YIN KUN（阴昆）

4.主营业务：主要从事驱动器、逆变器等工业设备高端解决方案的研发，广泛应用于工业自动化领域如索道起重机、物料搬运、测试台、锻压机等以及重工业领域如冶金，造纸，起重，煤矿等；从事新能源方案的研发，包括光伏发电、风力发电、热电联产及燃料电池、水利发电及智能电网电源能效管理、电源能量储存系统等；从事实验室认证和特殊专案项目。

5.主要股东：公司间接全资子公司TECH EURO持有意大利EEI51%股份，另49%股份由RED HK持有，是公司合并报表范围内间接控股子公司。

6.主要财务指标

单位：人民币元

■

7.影响被资助人偿债能力的重大或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无。

8.被资助对象与上市公司是否存在关联关系或其他业务联系：意大利EEI是公司控股子公司。

9.被资助对象的其他股东情况:少数股东RED HK按持股比例提供财务资助并以同等条件展期。

三、财务资助协议的主要内容

1.资助方： TECH EURO S.à.r.l.

2.资助对象：EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S.P.A

3.资助方式：有息借款展期

4.资助金额：126万欧元

5.借款展期：延展至2027年7月5日

6.展期利率：3%，如EURIBOR 3M 低于3%，则参照EURIBOR 3M执行。

公司与意大利EEI尚未签订借款展期协议，具体内容以实际签署的借款

展期协议为准。

四、财务资助风险分析及风控措施

意大利EEI主营从事驱动器、逆变器等工业设备高端解决方案的研发、新能源方案的研发，智能电网电源能效管理、电源能量储存系统等业务，近年来产品结构优化、商业模式逐渐建立、公司日常经营得到改善。作为公司控股子公司，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制，同时其另一股东按持股比例提供财务资助并以同等条件展期。公司在提供资助的同时，将加强对控股子公司的日常经营管理，密切关注其生产经营、资产负债情况等方面的变化，加强对其财务、资金管理等风险控制，确保公司的资金安全。因此，本次财务资助事项风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

五、董事会意见

第五届董事会2024年第一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助展期的议案》，董事会认为：本次担保对象意大利EEI为公司控股子公司，是本公司合并报表范围内子公司。目前EEI核心管理团队为公司长期派驻人员，对其实际生产经营、订单商洽情况均能如实全面掌握，对本次担保项下的实际业务发生的进展与风险能有效管理与防控。此外，另一股东按持股比例提供财务资助并以同等条件展期，本次提供财务资助条件公允。本次提供财务资助展期旨在支持其经营业务正常开展，意大利EEI目前生产经营正常，由于业务需求及资金整体周转需要，向公司申请财务资助展期。董事会要求公司经营层加强对意大利EEI业务、资金使用等情况的监管，控制资金风险，确保公司资金安全。

本次提供财务资助事项不会对公司的日常经营产生重大影响，整体风险可控。因此，董事会同意本次提供财务资助展期事项，同意将《关于为控股子公司提供财务资助展期的议案》提交公司股东大会审议。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后，公司及控股子公司提供财务资助总余额为126万欧元，折合人民币占公司最近一期经审计合并财务报表净资产的0.7%。截至目前，公司不存在逾期未收回的财务资助。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2024年4月24日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2024-017

宁波弘讯科技股份有限公司

关于召开2023年度暨2024年第一季度

网上业绩说明会的预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年5月7日(星期二)15:00－16:00

● 会议召开地点：上海证券报·中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)

● 会议召开方式：网络互动方式

● 投资者可于2024年5月6日（星期一）16:00 前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系邮箱(info@techmation.com.cn)，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月24日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2023年年度报告》、《2024年第一季度报告》等公告。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召开2023年度暨2024年一季度业绩说明会，就投资者关心的公司经营业绩、利润分配方案、发展规划等事项与广大投资者进行充分交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络方式召开，公司将针对2023年度经营成果及公司2024年度经营计划，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、召开的时间、地点

(一)会议召开时间：2024年5月7日（星期二）15:00－16:00

(二)会议召开地点：上海证券报·中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)

(三)会议召开方式：网络互动方式

三、公司参加人员

公司董事长：熊钰麟 先生

公司董事、总经理：熊明慧 女士

公司财务总监：叶海萍 女士

公司董事会秘书：郑琴 女士

独立董事：沈玉平 先生

如遇特殊情况，参与人员可能会有所调整。

四、投资者参加方式

投资者可以在 2024年5月7日（星期二）15:00-16:00 通过互联网注册并登陆上海证券报·中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)，以网络互动形式参加本次说明会，就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。

公司欢迎广大投资者在2024年5月6日（星期一）16:00前通过邮件形式将需要了解的情况和关注的问题预先发送到公司投资者关系信箱(info@techmation.com.cn)，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方式

联系人：郑琴、刘沸艳

电话：0574-86838286

传真：0574-86829287

邮箱：info@techmation.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券报·中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及互动内容。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2024年4月24日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2024-018

宁波弘讯科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称《准则解释第 17 号》）的要求变更相关会计政策，无需提交董事会、监事会和股东大会审议。

● 本次会计政策变更自 2024 年 1 月 1 日起施行，不涉及对公司以前年度财务报表的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司和投资者利益的情况。

一、本次会计政策变更概述

2023 年 10 月 25 日，财政部发布《准则解释第 17 号》，规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的内容，《准则解释第 17 号》自 2024 年 1 月 1 日起施行。据此，变更后，公司将按照《准则解释第 17 号》执行。

二、本次会计政策变更的具体情况

（一）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

（二）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第 17 号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（三）本次会计政策变更的日期

根据《准则解释第 17 号》的要求，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《准则解释第 17 号》。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据国家统一的会计制度要求进行的合理变更，无需提交董事会、监事会和股东大会审议。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度财务报表的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司和投资者利益的情况。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2024年4月24日