江苏通光电子线缆股份有限公司2023年年度报告摘要

证券代码：300265 证券简称：通光线缆 公告编号：2024-021

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

（1）报告期内从事的主要业务、主要产品及用途

报告期内，公司的主营产品包括光纤光缆、输电线缆、装备线缆三大类别，公司主要产品如下表所示：

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（2）行业发展情况

1）电力行业

目前我国已经成为全球最大的电力投资市场。2024年1月26日，国家能源局发布2023年全国电力工业统计数据，2023年我国电网工程建设投资完成5275亿元，同比增长5.4%。十四五期间，国家加快推进能源全领域、全环节智慧化发展，加快智能电网建设，推进能源与信息等领域新技术深度融合，建设“源－网－荷－储”协调发展、集成互补的能源互联网。跨国电力联网及远距离大规模输电推动电网行业向高压、超高压、特高压方向发展。

国家电网有限公司于2021年3月1日发布的《碳达峰、碳中和行动方案》中提出“十四五”期间，国家电网新增的跨区输电通道将以输送清洁能源为主，将规划7回特高压直流，新增输电能力5600万千瓦。在加强坚强智能电网建设方面，国家电网还明确提出，在送端，将完善西北、东北主网架结构，加快构建川渝特高压交流主网架，支撑跨区直流安全高效运行。在受端，扩展和完善华北、华东特高压交流主网架，加快建设华中特高压骨干网架，构建水火风光资源优化配置平台，提高清洁能源接纳能力。随着我国配电网络建设的进一步完善、智能电网铺设及特高压电力投资的需求，预计未来几年我国电力网络投资继续稳定增长，给输电线缆生产企业带来稳定需求。

2）通信行业

根据工信部发布的《2023年通信业统计公报》，2023年我国通信业全面贯彻落实党的二十大精神，认真落实党中央国务院各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，全力推进网络强国和数字中国建设，促进数字经济与实体经济深度融合，全行业主要运行指标平稳增长，5G、千兆光网等网络基础设施日益完备，各项应用普及全面加速，行业高质量发展稳步推进。2023年电信业务收入1.68万亿元，比上年增长6.2%。按照上年价格计算的电信业务总量同比增长16.8%。2021年11月，工信部印发《“十四五”信息通信行业发展规划》明确提出，全面推进5G网络建设，全面部署千兆光纤网络。到2025年，每万人拥有26个5G基站，5G用户普及率达到56%。受惠于国内5G网络、物联网、大数据的兴起，5G产业链主要环节加速成熟，5G应用场景不断丰富，数通网向更大流量迭代带动光模块、光纤光缆新的需求增长。在网络强国战略、宽带中国、光纤到户等政策支持以及5G商用进程的推进下，大规模的通信网络建设和改造将对光通信上下游产业形成有力拉动，基于通信网络建设的各种光纤光缆产品将面临更大的市场前景。

3）军工行业

为应对不断升温的国际政治紧张局势、我国与周边国家日益凸显的区域争端问题以及全球日益严峻的反恐形势，我国的国防工业及公共安全的投入力度正在不断加大。我国国防支出的持续稳步增长为军工行业的快速发展提供了重要支撑。2024年3月9日，十四届全国人大二次会议解放军和武警部队代表团新闻发言人在采访中提出2024年全国一般公共预算安排国防支出1.69万亿元，比上年执行数增长7.2%。但我国军费GDP占比长期维持在同级别国家中较低水平，军费总量距离美国仍存在较大差距，总体提升空间较大。

我国军工产业正处于“军民融合、产业升级”的双重发展阶段，相互促进，不断加速发展。军民融合不断深入有利于充分发挥民营实体运作机制灵活、创新能力强等优势，进一步扩大民营实体为军工行业服务保障的内容和范围，推动我国国防工业做大做强。随着军民融合的深度推进，民营配套企业将迎来巨大的成长空间。随着我国军民融合不断深化发展，航空航天产业将持续保持高速增长，实现从跟踪模仿到自主创新的跨越式发展。

（3）公司所属的行业地位

我国电线电缆行业中企业的分布区域性明显，生产企业主要集中在华东及华南的经济发达地区，其中华东地区电缆产业集中程度最为突出，是我国最大的电线电缆生产基地；而江苏省更是华东地区的龙头，产量常年居全国首位。国内特种线缆企业主要分布在江苏、浙江、广东、山东等地，其中华东地区是我国特种线缆行业最大的生产基地，产量在全国占有较高的比例， 并且该地区的生产状况和技术水平代表了我国特种线缆行业的最高发展水平。

电线电缆行业下游应用行业主要为电力、通信、军工、民用航空、新能源发电及机械自动化装备等行业，由于国家电网等客户存在一定的施工大型客户招标全年分布较为均匀，无明显季节性，因此电线电缆行业不存在明显的季节性。 公司是高新技术企业，长期专注于特种线缆的研究与开发。公司参与电线电缆行业部分IEC标准、国家标准、行业标准以及 军用标准的起草制定工作。截至2023年12月31日，公司拥有301项专利，技术处于国内领先水平，已形成完整的自主知识产权体系，是中国光纤光缆最具竞争力十强企业、中国通信光电缆行业核心企业、中国线缆行业百强企业。公司航空导线、应力转移型节能导线产品和低压光电复合缆被工信部认定为单项冠军产品。公司业务主要涉及光纤光缆、输电线缆和装备线缆，是国家电网、南方电网、通信运营商、中航集团、航天科技集团、航天科工集团和中国电子科技集团的各主机单位和科研院所等单位的主要合格供应商。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

■

公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

■

（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2023年6月21日，联合资信评估股份有限公司出具了《江苏通光电子线缆股份有限公司公开发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告》（联合【2023】4426号），公司主体长期信用等级为 A+，本次可转换公司债券信用等级为 A+，评级展望为稳定。2023年跟踪评级较2022年无变化。 根据规定，联合资信评估股份有限公司将在本次债券存续期内，定期或不定期对评级对象进行跟踪评级。届时，公司将在中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)上进行全文披露，敬请投资者注意查阅。

（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

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三、重要事项

1、公司于2023年1月18日收到深交所出具的《关于江苏通光电子线缆股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）履行相关注册程序。经中国证券监督管理委员会于2023年2月15日出具的《关于同意江苏通光电子线缆股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕336号）同意，公司向特定对象发行股份93,301,435 股，募集资金总额779,999,996.60元。2023年6月27日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2023]第 ZA90260号《江苏通光电子线缆股份有限公司向特定对象发行股票募集资金的验资报告》。2023年6月30日，中国证券登记结算有限公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册，新增股份的上市时间为2023年7月19日。具体详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、公司全资子公司江苏通光信息有限公司于2020年9月8日收到江苏省南通市中级人民法院关于通光信息与斯德雷特通光买卖合同纠纷的应诉通知书【（2020）苏 06 民初 611 号】、传票及相关诉讼文书。2021年8月10日，江苏省南通市中级人民法院出具了《民事裁定书》（2020）苏06民初611号之四，本案由江苏省南通市海门区人民法院审理。2022年12月8日，通光信息收到江苏省南通市海门区人民法院出具的（2021）苏0684民初5609号《民事判决书》，判决驳回原告斯德雷特的诉讼请求和反诉原告通光信息的诉讼请求。2023年1月5日，通光信息收到江苏省南通市海门区人民法院送达的《上诉状》，斯德雷特因不服（2021）苏0684民初5609号《民事判决书》，向江苏省南通市中级人民法院提起上诉。2023年3月17日，通光信息收到江苏省南通市中级人民法院送达的(2023)苏 06 民终1758号《传票》、《应诉通知书》等相关法律文书。2023年9月13日，通光信息收到江苏省南通市中级人民法院送达的《民事裁定书》（2023）苏06民终1758号：（一）撤销江苏省南通市海门区人民法院（2021）苏0684民初5609号民事判决；（二）准许江苏斯德雷特光纤科技有限公司撤回起诉；（三）准许江苏通光信息有限公司撤回反诉。具体情况详见公司披露的《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2020-084）、《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2021-071）、《关于收到〈民事判决书〉暨重大诉讼的进展公告》（公告编号：2022-093）、《关于收到〈上诉状〉暨重大诉讼的进展公告》（公告编号：2023-002）、《关于收到法院传票暨重大诉讼的进展公告》（公告编号：2023-014），《关于收到〈民事裁定书〉暨重大诉讼的进展公告》(公告编号：2023-070)，该案件最新裁定为终审裁定。

3、2023年12月22日，公司召开第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十六次会议审议通过了《关于购买控股股东资产暨关联交易的议案》，2024年1月10日，上述议案经公司2024年度第一次临时股东大会审议通过。公司以自有资金及自筹资金向通光集团有限公司、黄永平、徐镇江购买其共同持有的四川通光光纤有限公司100%股权，根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的评估报告，确定四川通光光纤有限公司100%股权的总体估值为21,985.39万元，四川通光光纤有限公司100%股权的交易作价为21,900万元。2024年1月24日，四川通光光纤有限公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了南充市顺庆区行政审批局换发的《营业执照》。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告。