新疆大全新能源股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2024-019
新疆大全新能源股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年4月23日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区张杨路838号华都大厦29层D座会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为2,144,937,715股；其中，公司回购专用账户中股份数为7,836,539股，不享有股东大会表决权。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长徐广福先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，各位董事因公务原因均以通讯方式出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，各位监事因公务原因均以通讯方式出席本次会议；
3、董事会秘书孙逸铖先生以通讯方式出席了会议；其余高级管理人员因公务原因均以通讯方式列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于2023年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于2023年度独立董事履职情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于2023年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于2023年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于2024年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于2023年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）现金分红分段表决情况
■
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
■
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案11为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的2/3以上通过。
2、本次股东大会议案1至议案10为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的1/2以上通过。
3、对中小投资者单独计票的议案：7、8、10。
4、涉及关联股东回避表决的议案：10。
本次回避表决的关联股东名称：徐广福、徐翔、施大峰、Daqo New Energy Corp.。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：邵鹤云律师、耿启幸律师
2、律师见证结论意见：
君合律师事务所认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效
特此公告。
新疆大全新能源股份有限公司董事会
2024年4月24日
