安徽应流机电股份有限公司2023年年度报告摘要

公司代码：603308 公司简称：应流股份

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2023年度利润分配股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份4,110,480股为分配基数,向全体股东每10股派发现金股利1.20元（含税），共派发现金股利81,484,372.92元，剩余未分配利润，结转以后年度分配，公司本年度不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

2023年，面对世界经济复苏乏力和需求增长放缓的诸多挑战，公司立足科技创新，坚持高质量发展，发展新质生产力，市场接单、销售调运继续保持较快增长，航空发动机和燃气轮机发展迅速，核能核电订单快速增长，常规产品结构优化、均价上升，国内外市场占比更加合理，“两个延伸”“两个调整”战略成效显著。报告期内，公司主要业务发展情况如下：

一、“价值链延伸”成果显著，“两机”业务持续放量

报告期内，公司航空航天新材料及零部件业务持续景气，实现营业收入7.88亿元，同比增长25.82%。2023年度，公司燃气轮机业务多款型号取得重点突破，新接订单金额超6亿元，其中率先通过国家“两机专项”大F级重型燃机一二三级定向空心透平叶片新产品验收并批量交付，为300MW级重型燃气轮机顺利下线提供了有力保障；公司还与国际燃机龙头签署战略协议，订单金额突破新高。在航空发动机领域，公司为G公司供应的某型航空发动机机匣全球市场份额占比超过50%，订单滚动至2026年；为某集团继续批量交付国产航空发动机叶片，同时开发其他型号的叶片并实现首套交付；公司还为国产商用大飞机发动机交付机匣、叶片等。

报告期内，公司全产业链优势愈发明显，高温合金品类覆盖等轴晶、定向晶和单晶，基本满足目前母合金牌号需求；陶瓷型芯本土化助力重点型号开发提质提速；“两机”热端部件加工生产线、热障涂层生产线建设顺利推进，预计2024年度实现一期工程投产。

二、核电增长打开空间，核能开发实现系列突破

2022年和2023 年，国常会又分别核准了10台核电机组，公司核电业务订单也在加快交付。报告期内，受益于核电下游需求扩张，公司在手订单充足，核能新材料及零部件业务实现营业收入3.80亿元，较上年同期增长16.66%。公司成功完成中子吸收材料、复合屏蔽材料的技术突破，通过由院士领衔的国家级行业鉴定，部分关键指标超过欧美。刚性和柔性屏蔽材料开始陆续发力，贡献新的增量。

公司还积极拓展核能材料应用领域，为核聚变堆配套，成功开发三种关键核心部件和极端环境功能材料高硼钢、钨硼钢，并在2024年一季度成立了合资公司，开始逐步实现产业化。

三、航空整机科研生产取得新进展

为落实“产业链延伸”战略，公司在 2016年收购德国SBM公司，完成两款涡轴发动机技术引进，并成立应流航空，由“两机”热端零部件领域延伸到航空发动机整机及配套直升机、无人机领域。

报告期末，应流航空已建成8栋高标准厂房、研发中心和配套设施建设；建成发动机试车中心，4个试车台已投入使用；建成发动机装配线、无人机装配线。应流航空深入研发100KW-300KW级涡轴发动机和 400KW以下混合动力包，同时兼顾大马力涡轴发动机预研。目前YLWZ-130/190已经完成国产化开发并进行了小批量生产；YLWZ-300首台已于2024年一季度进行了交付；120KW和275KW混合动力包瞄准无人机货运、增程式电动载重汽车、应急救援市场，得到了目标客户认可。公司已经完成起飞重量270公斤、1000公斤无人直升机的开发，2024年度重点完成起飞重量600公斤无人机的研发和产品鉴定。

四、坚持科技创新，发展新质生产力

公司始终把科技创新放在首要位置，先后设立国家认定的企业技术中心、安徽省技术创新中心等10个创新平台，累计主持和参与修订国家标准21项、行业标准13项，取得发明和实用新型专利400多件。报告期内，公司参与多项国家和省级重大科技专项，在一些关键技术领域取得突破。公司荣登全球燃气轮机供应商百强榜单，荣膺全国机械工业大型重点骨干企业称号；子公司应流铸造上榜国家级智能制造优秀场景名单；子公司应流航源入围工信部“2023年度工业和信息化质量提升典型案例”，产品再度荣获全国行业产业的品质量创新大赛金奖。

五、注重投资者回报，上市公司高质量发展

自2014年公司上市以来的十年，正是世界局势、科技革命和产业格局激荡巨变的十年。在资本市场的大力支持下，公司坚持高科技创新、高质量发展，加快实施“产业链延伸、价值链延伸”，在传统优势行业和航空航天、燃气轮机、核能核电领域，都取得了突出成绩。

2014年至今，公司累计现金分红超过4.28亿元，分红比例每年均超过上市公司当年净利润的30%；公司实控人及管理层、核心员工累计增持超过5.5亿元；公司还以集中竞价交易方式累计回购公司股份 411.04万股用于注销，使用资金0.52亿元。

资本市场为公司输入发展能量，公司也注重投资者利益，把每一分钱都用到重大技术创新、高端产能建设上，促进公司业绩持续增长，未来也将遵循国务院“国九条”的有关要求，继续通过现金分红、回购注销等多种方式回报投资者，促进上市公司高质量发展。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

公司因执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益（2023年修订）》，导致2023年第四季度扣除非经常性损益后的净利润增加。

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司营业收入实现24.12亿元，较上年增长9.75%，归属上市公司股东的净利润3.03亿元，较上年下降24.50%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2024-018

安徽应流机电股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《安徽应流机电股份有限公司章程修正案》，上述议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等规定，结合公司实际情况，具体修正内容如下：

■

除上述修改条款外，《公司章程》其他条款不变。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会

二零二四年四月二十四日

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2024-017

安徽应流机电股份有限公司关于召开

2023年度暨2024年第一季度业绩

说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年5月8日（星期三）15:00-16:30

● 会议召开地点：公司拟通过上证路演中心召开本次说明会

● 会议召开方式：网络互动

一、说明会类型

安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月24日披露了公司《2023年年度报告》、《2024年第一季度报告》，具体内容详见2024年4月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。为加强与投资者的深入交流，在上海证券交易所的支持下，公司定于2024年5月8日举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。为积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关中小投资者保护工作的要求，本公司现就2023年度业绩提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间和地点

召开时间：2024年5月8日15:00-16:30

召开地点：公司将通过上证路演中心以网络互动方式召开本次说明会

三、公司出席说明会的人员

董事长、总经理 杜应流先生

董事、财务总监 涂建国先生

独立董事 郑晓珊女士

董事、董事会秘书 杜超先生

四、投资者参加方式

1、投资者可在2024年5月6日16:00以前通过电话、传真或电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。

2、投资者可在2024年5月8日15:00-16:30通过互联网直接登陆网址：

http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次说明会。

五、联系人及联系方式

联系部门：董事会办公室

联系电话：0551-63737776

联系传真：0551-63737880

联系邮箱：ylgf@yingliugroup.cn

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会

二零二四年四月二十四日

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2024-016

安徽应流机电股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月17日 14点00 分

召开地点：安徽省合肥市繁华大道566号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月17日

至2024年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2024年4月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露。

2、特别决议议案：7、10

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东应持证券账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照、机构代码证等复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东需持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，股东可采用信函或传真方式登记。

3、公司鼓励股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。股东或代理人如现场参会，需携带相关证件和参会材料。

（二）登记时间

现场登记时间：2024年5月15日9：00-15：00。

股东的信函或传真到达日应不迟于2024年5月15日16：00。

（三）登记地点及授权委托书送达地点

安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号应流股份董事会办公室

（四）注意事项

请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

六、其他事项

（一）现场会议预计半天，与会股东交通及食宿费自理

（二）会议联系方式

1、联系人姓名：杜超

2、电话号码：0551-63737776

3、传真号码：0551-63737880

4、邮 编：230601

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会

2024年4月24日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽应流机电股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月17日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2024-015

安徽应流机电股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

2024年4月23日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘请财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构及内控控制审计机构，天健会计师事务所的具体情况如下：

一、拟聘任的会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

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(下转124版)

证券代码：603308 证券简称：应流股份

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人杜应流、主管会计工作负责人涂建国及会计机构负责人（会计主管人员）项希兰保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:安徽应流机电股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：杜应流 主管会计工作负责人：涂建国 会计机构负责人：项希兰

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：安徽应流机电股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：杜应流 主管会计工作负责人：涂建国 会计机构负责人：项希兰

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：安徽应流机电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：杜应流 主管会计工作负责人：涂建国 会计机构负责人：项希兰

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

安徽应流机电股份有限公司董事会

2024年4月23日

安徽应流机电股份有限公司2024年第一季度报告