江苏苏利精细化工股份有限公司

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（二）业务实施主体

公司及其合并范围内的下属公司。

（三）合作银行

拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的银行，具体合作银行由公司财务部门根据银行业务范围、资质情况、票据池服务能力等综合因素进行选择。

（四）业务期限

上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。

（五）实施额度

公司及其合并范围内的下属公司共享最高不超过10亿元人民币（或等值外币）的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据即期余额不超过人民币10亿元，该额度在实施期限内可循环滚动使用。

（六）担保方式

在风险可控的前提下，公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保。

（七）对控股子公司的担保

鉴于票据池业务的特殊性，控股子公司的少数股东无法对票据池进行担保。

（八）本次担保的审议情况

上述事项已经公司第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过，尚需经过公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）苏利股份成立于1994年12月22日，注册资本为人民币18,000.1968万元，住所为江阴市临港街道润华路7号-1，法定代表人为：缪金凤，经营范围为：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2023年12月31日，苏利股份总资产为249,912.23万元，负债总额92,205.45万元，其中银行贷款总额0万元，流动负债总额1,779.32万元，2023年度营业收入为16,456.82万元，净利润为9,952.13万元。（以上数据业经审计）

截至2024年3月31日，苏利股份总资产为250,920.24万元，负债总额94,234.71万元，其中银行贷款总额0万元，流动负债总额3,286.35万元，2024年1-3月营业收入为212.59万元，净利润为-1,019.09万元。（以上数据未经审计）

（二）江阴苏利化学股份有限公司（以下简称“苏利化学”）系公司全资子公司，公司持有其100%股权。苏利化学成立于2005年4月21日，注册资本为人民币15,000万元，住所为江阴市利港镇润华路7号，法定代表人为：汪静莉，经营范围为：农药生产（按照批准文件、《全国工业产品生产许可证》和《农药生产批准证书》的范围经营）；危险化学品生产（按照批准文件和《安全生产许可证》的范围经营）。化工产品生产、批发、进出口业务；农药的批发、进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：肥料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2023年12月31日，苏利化学总资产为75,599.40万元，负债总额21,570.31万元，其中银行贷款总额0元，流动负债总额21,491.15万元，2023年度营业收入为58,496.36万元，净利润为1,537.51万元。（以上数据业经审计）

截至2024年3月31日，苏利化学总资产为74,837.05万元，负债总额19,741.42万元，其中银行贷款总额0元，流动负债总额19,669.97万元，2024年1-3月营业收入为17,061.02万元，净利润为1,185.58万元。（以上数据未经审计）

（三）泰州百力化学股份有限公司（以下简称“百力化学”）系公司控股子公司，公司持有其76%股权，另一股东为OXON ASIA S.R.L.，持有其24%股权。百力化学成立于2004年2月12日，注册资本为人民币26,116.115万元，住所为泰兴经济开发区中港路9号，法定代表人为：孙海峰，经营范围为：危险化学品生产[氢溴酸、盐酸、乙酸（醋酸）、甲醇、乙酸甲酯、氨溶液（20%氨水）、氯化铝溶液、硼酸]；农药原药生产（嘧菌酯、氟啶胺、除虫脲、啶酰菌胺、霜脲氰、氟酰胺）；化工产品生产、加工（十溴二苯乙烷、对苯二甲腈、间苯二甲腈、二苯基乙烷、三聚氰胺氰尿酸盐、硫酸铵、4,6-二氯嘧啶、邻羟基苯甲腈、亚硫酸钠、聚合氯化铝、回收工业盐、4-甲氧基-6-氯嘧啶、溴化聚苯乙烯）；一般化工产品[（E）-2-[2-（6-氯嘧啶-4-基氧）苯基]-3-甲氧基丙烯酸甲酯、邻三氟甲基苯甲酸、二乙基次磷酸铝、乙撑双四溴邻苯二甲酰亚胺、三芳基磷酸酯、聚磷酸铵、溴化聚苯乙烯、三（2,3-二溴丙基）异氰脲酸酯、磷酸三苯酯、三（1-氧代-1-磷杂-2,6,7-三氧杂双环（2,2,2）辛烷-4-亚甲基）磷酸酯、2,3-二氯-5-三氟甲基吡啶、2,4-二氯-3,5-二硝基三氟甲苯、2-氨基-3-氯-5-三氟甲基吡啶、3-异丙氧基苯胺、邻苯二甲腈]的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2023年12月31日，百力化学总资产为225,266.12万元，负债总额70,864.23万元，其中银行贷款总额0元，流动负债总额67,723.23 万元，2023年度营业收入为131,193.85万元，净利润为445.47万元。（以上数据业经审计）

截至2024年3月31日，百力化学总资产为216,702.99万元，负债总额61,064.90万元，其中银行贷款总额0元，流动负债总额57,855.04万元，2024年1-3月营业收入为31,890.53万元，净利润为1,098.13万元。（以上数据未经审计）

（四）苏利（宁夏）新材料科技有限公司（以下简称“苏利宁夏”）系公司控股子公司，公司持有其76%股权，另一股东为OXON ASIA S.R.L.，持有其24%股权。苏利宁夏成立于2018年12月19日，注册资本为人民币55,000万元，住所为宁夏宁东能源化工基地苏利路，法定代表人为：孙海峰，经营范围为：阻燃剂、水处理剂、防霉防腐剂、农药、肥料、新材料及精细化工产品的生产销售（不含危险化学及易制毒品）；化工产品及原料的销售（不含危险化学及易制毒品）；化工产品的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2023年12月31日，苏利宁夏总资产为217,859.05万元，负债总额119,434.17万元，其中银行贷款总额5,344.55万元，流动负债总额111,093.47万元，2023年度营业收入为6,243.39万元，净利润为-3,268.30万元。（以上数据业经审计）

截至2024年3月31日，苏利宁夏总资产为216,790.14 万元，负债总额119,951.29 万元，其中银行贷款总额11,003.47万元，流动负债总额105,890.19万元，2024年1-3月营业收入为4,198.22万元，净利润为-1,586.03万元。（以上数据未经审计）

（五）苏利制药科技江阴有限公司（以下简称“苏利制药”）系公司全资子公司，公司持有其100%股权。苏利制药成立于2009年7月28日，注册资本为人民币13,000万元，住所为江阴市临港街道润华路2号，法定代表人为：张强，经营范围为：生物医药的研究、开发及中试放大；化工产品（不含危险品）、医药中间体（不含危险品）的生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2023年12月31日，苏利制药总资产为30,114.92万元，负债总额14,080.99万元，其中银行贷款总额0万元，流动负债总额13,845.20万元，2023年度营业收入为5,360.85万元，净利润为442.00万元。（以上数据业经审计）

截至2024年3月31日，苏利制药总资产为30,883.92万元，负债总额14,902.49万元，其中银行贷款总额0元，流动负债总额14,677.16万元，2024年1-3月营业收入为745.10万元，净利润为-68.61万元。（以上数据未经审计）

（六）大连永达苏利药业有限公司（以下简称“大连永达苏利”）系公司控股孙公司，公司全资子公司苏利制药持有其65.0146%股权，其余两个股东为江苏永达药业有限公司和宁波梅山保税港区昌益企业管理合伙企业（有限合伙），分别持有大连永达苏利29.7376%以及5.2478%的股权。大连永达苏利成立于2020年12月29日，注册资本为人民币34,300万元，住所为辽宁省大连长兴岛经济区灯塔路109号，法定代表人为：张伟杰，经营范围为：许可项目：药品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），专用化学产品制造（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），生物化工产品技术研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2023年12月31日，大连永达苏利总资产为53,509.99万元，负债总额19,456.88万元，其中银行贷款总额13,278.54万元，流动负债总额5,678.34万元，2023年度营业收入为0万元，净利润为-58.18万元。（以上数据业经审计）

截至2024年3月31日，大连永达苏利总资产为54,348.18万元，负债总额20,483.99万元，其中银行贷款总额15,778.54元，流动负债总额2,705.45万元，2024年1-3月营业收入为0万元，净利润为-188.92 万元。（以上数据未经审计）

上述被担保方均不存在被列为失信被执行人的情况，票据池业务为公司及合并报表范围内下属公司共同参与，若在票据池业务实施以及相关担保额度有效期内，公司合并报表发生变更的，参与业务公司及被担保人同步进行调整。

三、票据池业务及担保协议的主要内容

上述额度仅为公司及合并范围内下属公司开具票据提供质押担保预计发生额，尚未签署相关担保协议，具体协议主要条款由公司及合并范围内下属公司与银行共同协商确定。

四、担保的必要性和合理性

本次公司及合并范围内的下属公司为开具票据互相提供担保是为充分利用公司及下属公司闲置票据，提升资金使用效率，满足公司及下属公司的经营需要，符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、开展票据池业务的目的

通过开展票据池业务，公司及下属公司可以将收到的票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可减少公司对票据的管理成本。

公司可以利用票据池尚未到期的存量票据作质押，开据不超过质押金额的票据，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。

六、票据池业务的风险和风险控制

（一）流动性风险

公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

（二）担保风险

公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具银行承兑票据用于支付供应商货款等日常经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。

风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池票据的安全和流动性。

七、决策程序和组织实施

（一）在上述额度及业务期限内，提请股东大会授权公司管理层决定并签署相关合同等法律文件，并由财务部门负责具体操作，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等；

（二）授权公司财务部门负责组织实施票据池业务，及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，及时采取相应措施，控制风险；

（三）公司内部审计部门负责对票据池业务的开展情况进行审计和监督；

（四）公司监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

八、董事会及监事会意见

公司第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于2024年度开展票据池业务暨提供担保的议案》，同意公司及下属公司与金融机构开展票据池业务，票据池额度不超过人民币10亿元（或等值外币），公司及合并范围内的下属公司为开具票据互相提供担保，实施期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。

九、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司对外担保均为公司合并报表范围内子公司之间的担保。截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为83,002.92万元（不包含本次担保），占公司2023年度经审计净资产的33.46%，其中实际发生的对外担保余额为38,182.01万元，占公司2023年度经审计净资产的15.39%。公司无逾期担保。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会

2024年4月24日

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-035

转债代码：113640 转债简称：苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金及自有资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 现金管理受托方：金融机构

● 现金管理额度：不超过3.00亿元的闲置募集资金及不超过2.00亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内可循环滚动使用。

● 现金管理产品类型：安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过12个月。以上投资品种不得用于质押，且不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，闲置募集资金投资产品需有保本约定。

● 现金管理期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效。

● 履行的审议程序：江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”或“苏利股份”）于2024年4月22日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司保荐机构广发证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。

● 特别风险提示：公司购买的是安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，总体风险可控，但由于金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，仍存在一定风险。

一、本次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]3928号文核准，公司于2022年2月16日公开发行了9,572,110张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额957,211,000.00元。本次发行可转换公司债券募集资金总额为957,211,000.00元（含发行费用），扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为943,619,440.12元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了大华验字[2022]000098号《验证报告》。

上述募集资金均存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户，公司及子公司已与保荐机构、开户银行签署了三方监管协议，对募集资金实行专户管理。

二、募集资金投资项目的基本情况

1、根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将用于投入以下项目：

单位：万元

■

2、2024年2月1日、2024年2月29日，公司分别召开第四届董事会第十九次会议以及2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》。基于相关产品的市场需求以及公司战略规划，将原建设内容中的“1,000吨丙硫菌唑”变更为“2,000吨丙硫菌唑”、“500吨对氯苯硼酸”变更为“2,000吨霜霉威盐酸盐”、“5,000吨对苯二甲腈”变更为“10,000吨间苯二甲腈”，其他内容保持不变。因此公司可转债募集资金投资项目建设内容变更为：新建生产厂房、年产2,000吨丙硫菌唑、1,000吨吡氟酰草胺、2,000吨4,6-二氯嘧啶、2,000吨苯并呋喃酮、2,000吨霜霉威盐酸盐、10,000吨间苯二甲腈的生产线及配套公用设施和购置生产、检测及其他辅助设备。原募投项目名称变更为“年产1.9万吨精细化工产品及相关衍生产品项目”。上述项目拟投资总额变更为148,328.09万元，拟用募集资金投资金额仍为94,361.94万元。

三、本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划和公司正常经营的前提下，合理利用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度

最高额度为不超过3.00亿元的闲置募集资金及不超过2.00亿元的闲置自有资金，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。

3、投资品种

本次公司使用闲置募集资金及自有资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）期限不超过12个月的安全性高、流动性好的低风险投资产品；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划以及公司正常经营；（3）闲置募集资金投资产品需满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺。

公司购买理财产品不得用于质押，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

4、资金来源

公司部分闲置募集资金及闲置自有资金。

5、投资期限

自公司第四届董事会第二十一次会议审议通过之日起12个月内有效。

6、实施方式

授权公司总经理行使该项投资决策权及签署有关法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。

公司使用募集资金购买理财产品的产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

7、信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律法规的规定要求，及时披露公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的具体情况。

四、投资风险及风险控制措施

1、以上额度内资金只能购买短期的理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品，闲置募集资金投资产品需满足保本要求，但并不排除该项投资收益受到宏观经济、市场波动等的影响。

2、授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

4、独立董事、监事会、保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

五、委托理财受托方的情况

本事项为公司拟在未来使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的额度预计，目前尚未确定具体的受托方。公司为防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险，制定了相应的管理制度及流程。公司预计购买的产品的受托方、最终资金使用方等与公司、持股5%以上的股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员之间均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

六、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：万元

■

公司运用部分闲置募集资金及自有资金进行安全性高、风险低的短期理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划及公司正常经营的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要以及公司日常经营资金需要。通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次进行现金管理的资金总额占最近一期经审计财务报表期末货币资金的37.70%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

根据企业会计准则的规定进行会计核算，具体以年度审计结果为准。

七、决策程序的履行及相关意见

（一）决策程序的履行情况

2024年4月22日，苏利股份第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过3.00亿元的闲置募集资金以及不超过2.00亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、短期（不超过一年）的理财产品，闲置募集资金投资产品需满足保本要求，使用期限为自公司第四届董事会第二十一次会议审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用。

（二）监事会意见

2024年4月22日，苏利股份第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，认为公司使用不超过3.00亿元的闲置募集资金及不超过2.00亿元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的现金管理收益，不影响公司主营业务的正常发展，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。

（四）保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：公司在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于资金增值，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目及日常经营的正常进行。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等相关法律、法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上所述，本保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理无异议。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司董事会

2024年4月24日

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-036

转债代码：113640 转债简称：苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司关于

预计公司2024年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）与世科姆作物科技（无锡）有限公司（以下简称“世科姆无锡”）以及江阴市捷丰新能源有限公司（以下简称“捷丰新能源”）发生的日常关联交易系满足公司日常生产经营所需，交易遵循公平、合理、公允和市场化的原则，以市场价格为定价依据。不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖，亦不会对公司独立性造成影响。

● 本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》。关于预计公司2024年度对世科姆无锡日常关联交易的事项，关联董事缪金凤女士、汪静莉女士、孙海峰先生回避表决，其余6名董事（包括3名独立董事）一致同意通过该事项；关于预计公司2024年度对捷丰新能源日常关联交易事项，关联董事缪金凤女士、汪静莉女士回避表决，其余7名董事（包括3名独立董事）一致同意通过该事项。公司第四届独立董事专门会议第一次会议对该议案进行了认真审核，认为本次关联交易系满足公司日常生产经营所需，交易遵循公平、合理、公允和市场化的原则，以市场价格为定价依据。不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖，亦不会对公司独立性造成影响，公司全体独立董事同意该关联交易事项，并同意将该议案提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）2023年度日常关联交易的预计及执行情况

单位：万元，不含税

■

（二）预计2024年度日常关联交易的基本情况

单位：万元，不含税

■

注：根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，2024年度，SIPCAM OXON S.P.A.及其关联方不再作为公司关联方进行日常关联交易额度的预计。

二、关联方介绍和关联关系

1. 基本情况

（1）世科姆作物科技（无锡）有限公司

关联方关系：公司持有50%股份的合营企业，且汪静莉女士及孙海峰先生担任世科姆无锡的董事（依据《股票上市规则》第 6.3.3条的关联关系）

成立日期：2013年7月4日

注册地址：江阴市东外环路9号E楼17层

注册资本：4,800.00万元

法定代表人：Giovanni Affaba

主要股东及持股比例：公司持有50%股份、SIPCAM ASIA S.R.L.持有50%股份。

经营范围：农作物保护技术的研究、开发、推广及相关技术转让；从事肥料、农药（不含危险化学品）及其他化工产品（不含危险化学品）的批发、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务指标：截至2023年末，总资产16,771.29万元，净资产11,029.56万元，2023年度营业收入19,017.89万元，净利润1,888.01万元。（以上数据业经审计）

（2）江阴市捷丰新能源有限公司

关联方关系：该公司的唯一股东汪焕平先生是公司董事长缪金凤女士配偶的弟弟，监事汪静娇女士是公司董事长缪金凤女士的女儿、公司董事汪静莉女士的妹妹。（依据《股票上市规则》第 6.3.3条的关联关系）

成立日期：2017年9月6日

注册地址：江阴市临港新城浦江路99号803-2

注册资本：1,000.00万元

法定代表人：汪焕平

主要股东及持股比例：汪焕平持有100%股权。

经营范围：光伏电站、风力发电站的建设；光伏、风能、热泵发电、节能系统工程的安装、调试；售电；系统集成；发电电子产品、集成电路、照明设备的设计、安装及技术服务；太阳能光伏材料、太阳能光伏电池及组件、太阳能支架、逆变器的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务指标：截至2023年末，总资产365.74万元，净资产213.23万元，2023年度营业收入99.53万元，净利润33.62万元。（以上数据未经审计）

2. 履约能力分析

世科姆无锡、捷丰新能源均依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，以往履约情况良好，截止目前上述关联方不存在向上市公司支付的款项形成坏账的情况。

三、关联交易主要内容和定价政策

1.定价原则和依据：本公司及控股子公司与上述关联方的关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、合理、公允和市场化的原则，以市场价格为定价依据。

2.结算方式：公司的控股子公司向世科姆无锡销售商品、提供劳务按照合同约定电汇结算；公司及控股子公司从捷丰新能源采购电力的价格按照使用捷丰分时电量×分时价格的85%计算，按月结算。

四、交易目的以及交易对上市公司的影响

上述关联交易因日常生产经营活动需要而发生，可有效满足公司及子公司的正常生产经营需要。关联交易价格按照市场化原则，定价公允、合理，不会使公司对关联方形成较大的依赖，不会损害上市公司和全体股东特别是中小股东利益，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响。

五、独立董事专门会议意见

公司第四届独立董事专门会议第一次会议对公司2024年度预计日常关联交易事项进行了事前审查审议，独立董事通过认真审阅了关联交易相关资料，并且与公司相关人员进行了沟通，认为：公司2024年度预计的日常关联交易事项系公司开展正常生产经营所需，该等交易事项遵循公开、公平、公正的原则，交易价格参照市场价格进行定价，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。公司独立董事对该事项无异议，同意提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。

六、备查文件目录

1.公司第四届董事会第二十一次会议决议；

2.公司第四届监事会第十六次会议决议；

3.公司第四届独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会

2024年4月24日

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-027

转债代码：113640 转债简称：苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司

2024年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号-化工》的要求，江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第一季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

二、主要产品的价格变动情况（不含税）

■

农药及农药中间体价格变动说明：主要原因为1、受行业景气度较低、产业整体处于去库存周期等影响，公司主要农化产品价格仍处于较低水平。2、当期公司销售价格较低的百菌清原药市场需求和销售订单逐步恢复，销售比重上升，综合引致农药及农药中间体平均价格有所下降。

三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

■

溴素价格变动说明：主要原因为溴素市场供应量增加叠加下游需求减少引致溴素价格大幅下跌。

4,6二氯嘧啶价格变动说明：主要原因系报告期因市场供需关系影响，价格较同期出现大幅下跌。

液氨价格变动说明：主要原因系国内液氨产能增加而市场需求减少引致液氨价格同比出现较大幅度下降。

以上数据源自公司报告期内财务数据，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会

2024年4月24日

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-028

转债代码：113640 转债简称：苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2024年4月9日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2024年4月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。会议由董事长缪金凤女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议《2023年度董事会工作报告》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

2、审议《2023年度总经理工作报告》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

3、审议《2023年年度报告及其摘要》

本议案在提交董事会前已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

4、审议《2024年第一季度报告》

本议案在提交董事会前已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

5、审议《2023年度财务决算报告》

本议案在提交董事会前已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

6、审议《2024年度财务预算报告》

本议案在提交董事会前已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

7、审议《2023年年度利润分配预案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的本公司2023年度经营成果，2023年度实现归属于母公司净利润20,076,565.96元。

公司截至2023年12月31日累计未分配利润共计1,351,546,902.08元（其中母公司累计未分配利润为602,687,754.90元），鉴于公司当前较为稳健的经营状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，现提出公司利润分配方案如下:

以截至2023年12月31日公司总股本180,002,070股为基数，每10股分配现金股利0.5元（含税），共计分配现金股利9,000,103.50元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动情况，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

8、审议《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

本议案在提交董事会前已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

9、审议《关于计提资产减值准备的议案》

本议案在提交董事会前已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

10、审议《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司保荐机构广发证券股份有限公司对此发表了核查意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

11、审议《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》

（1）关于预计公司2024年度对世科姆作物科技（无锡）有限公司的日常关联交易

世科姆作物科技（无锡）有限公司是公司持有50%股份的合营企业，且公司董事汪静莉女士及孙海峰先生担任该公司的董事，依据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.8条的规定，关联董事缪金凤女士、汪静莉女士及孙海峰先生回避表决，其余6名董事（包括3名独立董事）一致同意通过本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票。

（2）关于预计公司2024年度对江阴市捷丰新能源有限公司的日常关联交易

江阴市捷丰新能源有限公司的唯一股东汪焕平先生是公司董事长缪金凤女士配偶的弟弟，监事汪静娇女士是公司董事长缪金凤女士的女儿、公司董事汪静莉女士的妹妹，依据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.8条的规定，关联董事缪金凤女士、汪静莉女士回避表决，其余7名董事（包括3名独立董事）一致同意通过本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会前已经第四届独立董事专门会议第一次会议审议通过。

12、审议《关于申请2024年度综合授信额度的议案》

为满足公司（含全资、控股子公司）生产经营及项目建设资金的需求、拓宽融资渠道，确保公司现金流充足，公司（含全资、控股子公司）2024年度拟向银行等金融机构申请不超过380,000万元人民币的综合授信额度，期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起一年。综合授信项下业务方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资额度，实际融资额度应在授信额度内，并以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，额度可循环使用。

本议案提请股东大会授权公司管理层根据公司实际经营的需要，在综合授信额度内进行具体操作，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

13、审议《关于2024年度对控股子公司预计担保额度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

14、审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

公司保荐机构广发证券股份有限公司对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项发表了核查意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

15、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

16、审议《关于2024年度开展票据池业务暨提供担保的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

17、审议《关于公司终止向特定对象发行A股股票事项的议案》

本议案在提交董事会前已经第四届独立董事专门会议第一次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

18、审议《关于公司2024年度董事和高级管理人员薪酬的议案》

本议案在提交董事会前已经第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案中董事2024年度薪酬尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

19、审议《2023年度审计委员会履职情况报告》

本议案在提交董事会前已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

20、审议《会计师事务所2023年度履职情况评估报告和审计委员会履行监督职责情况的报告》

本议案在提交董事会前已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

21、审议《2023年度独立董事述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

22、审议《2023年度内部控制评价报告》

本议案在提交董事会前已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

23、审议《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

公司决定于2024年5月22日在公司会议室召开2023年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会

2024年4月24日

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-030

转债代码：113640 转债简称：苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司

2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一公告格式》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和规范性文件的要求，现将江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”或“苏利股份”）2023年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证监会《关于核准江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]）3928号)核准，于2022年2月16日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）9,572,110张，每张面值100元，募集资金总额为人民币957,211,000.00元，扣除发行费用人民币13,591,559.88元，募集资金净额为人民币943,619,440.12元。上述募集资金已于2022年2月22日汇入经公司董事会批准设立的可转债募集资金专户中，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验证报告》（大华验字[2022]000098号）。公司已对募集资金采取了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

截止2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入450,031,295.84元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币131,694,225.49 元；于2022年2月22日起至2023年12月31日止会计期间使用募集资金人民币450,031,295.84元；本年度使用募集资金123,380,069.85元。截止2023年12月31日，募集资金余额为人民币527,424,139.74元。

2023年度，公司募集资金到账及使用情况见下表：

单位：人民币元

■

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《苏利股份募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司及募集资金投资项目实施主体苏利（宁夏）新材料科技有限公司分别在中信银行股份有限公司无锡分行、中国建设银行股份有限公司江阴支行开设募集资金专项账户，并于2022年3月8日与广发证券股份有限公司、中信银行股份有限公司无锡分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2022年3月23日与广发证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司江阴支行签署了两份《募集资金专户存储三方监管协议》，监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在重大问题。公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

截至2023年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

■

三、2023年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

本报告期内，公司募集资金使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况表》。

（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

本报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

本报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

本报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（六）节余募集资金使用情况。

本报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）募集资金使用的其他情况。

本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一公告格式》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2023年度募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：苏利股份募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了苏利股份2023年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构广发证券股份有限公司认为：公司2023年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》和《江苏苏利精细化工股份有限公司募集资金管理制度》等届时适用的法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会

2024年4月24日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：江苏苏利精细化工股份有限公司

金额单位：人民币万元

■

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-029

转债代码：113640 转债简称：苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于2024年4月9日以电话方式通知各位监事，会议于2024年4月22日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张晨曦先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。

一、监事会会议审议情况

1、审议《2023年度监事会工作报告》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

2、审议《2023年年度报告及其摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

3、审议《2024年第一季度报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

4、审议《2023年度财务决算报告》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

5、审议《2024年度财务预算报告》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

6、审议《2023年年度利润分配预案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的本公司2023年度经营成果，2023年度实现归属于母公司净利润20,076,565.96元。

公司截至2023年12月31日累计未分配利润共计1,351,546,902.08元（其中母公司累计未分配利润为602,687,754.90元），鉴于公司当前较为稳健的经营状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，现提出公司利润分配方案如下:

以截至2023年12月31日公司总股本180,002,070股为基数，每10股分配现金股利0.5元（含税），共计分配现金股利9,000,103.50元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动情况，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

7、审议《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

8、审议《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

9、审议《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

10、审议《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》

（1）关于预计公司2024年度对世科姆作物科技(无锡)有限公司的日常关联交易

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（2）关于预计公司2024年度对江阴市捷丰新能源有限公司的日常关联交易

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

11、审议《关于申请2024年度综合授信额度的议案》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

12、审议《关于2024年度对控股子公司预计担保额度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

13、审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

14、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

15、审议《关于2024年度开展票据池业务暨提供担保的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

16、审议《关于公司终止向特定对象发行A股股票事项的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

17、审议《关于公司2024年度监事薪酬的议案》

本议案在提交董事会前已经第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

18、审议《2023年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

监事会

2024年4月24日

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-031

转债代码：113640 转债简称：苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司

关于公司2023年年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

(下转127版)