鲁泰纺织股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告

证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2024-030

债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

关于部分限制性股票回购注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的限制性股票数量为 66,500 股，占本次回购注销前公司总股本的 0.0081%。

2、本次回购注销的限制性股票的回购价格及支付总金额：首次授予股份3.09元/股，预留授予股份3.39元/股；支付回购总金额29,435.84元。

3、本次回购注销完成后，依据公司截至2024年4月12日的总股本，公司总股本将由 817,431,284股减至 817,364,784股。

4、截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

一、公司限制性股票激励计划实施概况

（一）公司股票激励计划的决策程序和批准情况

1、2021年4月12日，公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。

2、2021年4月12日，公司第九届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2021年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

3、2021年4月16日至2021年4月26日，公司对授予激励对象名单的姓名和职位在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021年5月8日，公司披露了《监事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。

4、2021年5月13日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，并披露了《关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2021年5月17日，公司第九届董事会第二十四次会议和第九届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对截止授予日的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。

6、2021年5月30日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（致同验字（2021）第371C000287号），对公司截至2021年5月28日止的新增注册资本及股本的实收情况进行了审验，本次限制性股票激励计划授予限制性股票的价格为每股3.31元，拟向激励对象授予24,285,000股限制性股票，激励对象共750人。截至2021年5月28日止，公司指定的认购资金专用账户收到750名激励对象认购限制性股票缴付的认购资金80,383,350.00元，超出本次新增实收资本（股本）后的金额56,098,350.00元作为公司资本公积。本次激励计划的股份授予日为2021年5月17日，授予股份的上市日期为2021年6月7日。

7、2021年8月26日公司召开的第九届董事会第二十六次会议、2021年9月13日公司召开的2021年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司2021年限制性股票激励计划激励对象中有4人因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件。根据公司《2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）以及相关法律、法规的有关规定，上述4人所持已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。2021年11月27日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

8、公司于2022年2月18日召开第九届董事会第三十次会议、第九届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于向激励对象授予 2021 年激励计划预留部分限制性股票的议案》。公司于2022年3月18日完成向 343 名激励对象授予 583.80 万股预留限制性股票的登记工作，授予股份的上市日期为2022年3月22日。

9、2022年2月18日公司召开的第九届董事会第三十次会议、2022年3月7日公司召开的2022年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司2021年限制性股票激励计划激励对象中有11人因离职、岗位变更，不再满足成为激励对象的条件。根据公司《2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）以及相关法律、法规的有关规定，上述11人所持已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。2022年5月14日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

10、2022 年5月24日，公司召开第九届董事会第三十三次会议和第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。公司2021年限制性股票激励计划首次授予股份第一个限售期参与考核的激励对象共计735人，其中满足解除限售条件的激励对象共计733人，可解除限售的限制性股票数量共计957.80万股,本次解除限售的限制性股票上市流通日为2022年6月8日。

11、2022年6月29日公司召开的第十届董事会第二次会议、2022年7月15日公司召开的2022年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司2021年限制性股票激励计划激励对象中有8人因离职、退休、岗位变更，不再满足成为激励对象的条件。根据公司《2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）以及相关法律、法规的有关规定，上述8人所持已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。2022年9月30日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

12、2023 年4月10日，公司召开第十届董事会第七次会议和第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予股份第一个限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。公司2021年限制性股票激励计划预留授予股份符合解除限售条件的激励对象共计343人，本次解除限售的限制性股票数量共计291.90万股,上市流通日为2023年5月9日。

13、2023 年4月10日公司召开的第十届董事会第七次会议、2023年5月12日公司召开的2022年年度股东大会分别审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司2021年限制性股票激励计划激励对象中有7人因离职、退休、岗位变更，不再满足成为激励对象的条件。根据公司《2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）以及相关法律、法规的有关规定，上述7人所持已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。2023年7月13日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

14、2023年5月26日，公司召开第十届董事会第九次会议和第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予股份第二个限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。公司2021年限制性股票激励计划首次授予股份第二个限售期满足解除限售条件的激励对象共计717人，本次可解除限售的限制性股票数量共计697.95万股,上市流通日为2023年6月8日。

15、2024 年4月10日，公司召开第十届董事会第二十次会议和第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予股份第二个限售期解除限售条件成就的议案》。公司2021年限制性股票激励计划预留授予股份第二个限售期符合解除限售条件的激励对象共计340人，符合解除限售的限制性股票数量共计290.15万股。

二、本次部分限制性股票回购注销情况

（一）本次回购注销部分限制性股票的原因

公司2021年限制性股票激励计划的激励对象中有10人因离职、退休，不再满足成为激励对象的条件。根据《激励计划》以及相关法律、法规的有关规定，上述10人所持已获授但尚未解除限售的限制性股票共计66,500股由公司回购注销。

（二）本次回购注销部分限制性股票的数量和价格

1、本次回购注销限制性股票共计66,500股，占公司2024年4月12日总股本817,431,284股的0.0081%。

2、由于公司于2021年6月18日实施了2020年度每10股派现金0.50元人民币（含税）利润分配方案；2022年6月实施了2021年年度权益分派，每10股分配现金0.70元人民币（含税）；2023年6月实施了2022年年度权益分派，每10股分配现金1.00元人民币（含税）。根据《激励计划》“第四章 本激励计划具体内容”“九、限制性股票的回购注销”中“（二）限制性股票回购价格的调整方法”之规定，首次授予股份回购价格由3.31元/股调整为3.09元/股，预留授予股份回购价格由3.56元/股调整为3.39元/股。

（三）本次回购注销部分限制性股票的资金来源

公司本次回购资金为公司自有资金。

三、本次回购后公司股本结构变化表

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四、验资情况

致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年4月16日出具了《鲁泰纺织股份有限公司验资报告》（致同验字（2024）第371C000106号），审验了公司截至 2024年4月12日止变更注册资本及股本的情况。经审验：截至2024年4月12日止，贵公司已减少10名限制性股票激励对象出资合计人民币66,500.00元，贵公司于2024年3月25日以货币资金归还10名限制性股票激励对象出资（扣除已解锁收益）及相应利息。变更后累计股本人民币817,364,784.00元。

五、减资公告相关情况

2024年2月7日，公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》（公告编号：2024-012），自减资公告发布45日内，公司均未收到债权人异议。

六、本次回购注销对公司可转债转股价格的影响

公司本次回购注销的股份为6.65万股，占公司股本总额的0.0081%，经计算，本次回购注销完成后，鲁泰转债转股价格未发生变化。

七、对公司的影响

本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，且不影响公司限制性股票激励计划的继续实施。

八、备查文件

1、公司第十届董事会第十八次会议决议；

2、公司2024年第一次临时股东大会决议；

3、北京德和衡（青岛）律师事务所关于鲁泰纺织股份有限公司2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书；

4、关于回购注销部分限制性股票的减资公告；

5、验资报告。

特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2024年4月24日