山东鲁抗医药股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

报告期内，公司及控股子公司收到核心技术攻关专项资金、项目扶持资金、发展扶持资金、重点研发计划项目经费等各类政府补助，计入当期其他收益1027.05万元。

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:山东鲁抗医药股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：彭欣 主管会计工作负责人： 张晶 会计机构负责人：荣姝伟

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：山东鲁抗医药股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：彭欣 主管会计工作负责人： 张晶 会计机构负责人：荣姝伟

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：山东鲁抗医药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：彭欣 主管会计工作负责人： 张晶 会计机构负责人：荣姝伟

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

2024年4月24日

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2024-019

山东鲁抗医药股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年4月23日

(二)股东大会召开的地点：山东鲁抗医药股份有限公司高新园区A1115会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长彭欣先生主持。本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，董事张杰、丛克春因工作原因未出席本次会议；

2、公司在任监事4人，出席4人；

3、董事会秘书田立新先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2023年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《2023年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《2023年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《2023年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《2024年财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《2023年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：《2023年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：《关于聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：《关于制订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

12、关于选举董事的议案

■

13、关于选举独立董事的议案

■

14、关于选举监事的议案

■

(三)现金分红分段表决情况

■

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(五)关于议案表决的有关情况说明

1、议案6对公司持股5%以下的中小股东进行了单独计票。

2、议案9为特别表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其余议案为普通议案，已经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

3、议案 14《关于选举公司监事的议案》，王笃平先生和公司职工代表大会选举的职工监事张涛先生、李继彬先生共同组成第十一届监事会。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：潘兴高、刘昱彤

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

2024年4月24日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2024-020

山东鲁抗医药股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东鲁抗医药股份有限公司（下称“公司”）十一届董事会第一次会议于2024年4月23日下午4:00在公司高新园区A1115会议室召开。本次会议召开的通知已于2024年4月13日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由彭欣先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。经过认真讨论，审议并通过了如下议案：

一、《关于选举公司董事长的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司董事会选举彭欣先生为公司第十一届董事会董事长。

同意9票，反对0 票，弃权0票

二、《关于聘任公司总经理的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司董事会聘任董坤先生为公司总经理。

同意9票，反对0 票，弃权0票

三、《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务负责人事项已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司董事会聘任曹海峰、何德锋、靳志刚、杨素娟为公司副总经理，聘任张晶担任公司财务负责人（财务总监）。

同意9票，反对0 票，弃权0票

以上人员中，彭欣先生、董坤先生、张晶女士三人的简历详见2024年4月3日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《第十届董事会第二十四次会议决议公告》；其他高级管理人员简历参见附件。

上述议案一、二、三人员任期与本届董事会任期相同。

四、《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》

公司2023年年度股东大会选举产生了第十一届董事会董事。公司原董事会秘书田立新先生于公司第十届董事会任期届满后离任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为保证董事会工作的正常进行，在公司聘任新的董事会秘书之前，将由公司董事长彭欣先生代行董事会秘书职责。公司董事会将按有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

同意9票，反对0 票，弃权0票

五、《关于董事会各专门委员会人员组成提名的议案》

选举组成公司董事会下设四个专门委员会如下：

战略发展委员会由五人组成：主任委员彭欣，委员：董坤、邓子新、綦好东、冯立亮；

提名委员会由三人组成：主任委员邓子新，委员：董坤、綦好东；

审计委员会由三人组成：主任委员綦好东，委员：冯立亮、张成勇；

薪酬与考核委员会由三人组成：主任委员冯立亮，委员：邓子新、刘承通。

以上人员的任期与第十一届董事会任期一致。

同意9票，反对0 票，弃权0票

六、《公司2024年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

同意9票，反对0 票，弃权0票

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

2024年4月24日

附件：简历

曹海峰：男，1979年5月出生，本科学历，高级工程师。2001年7月参加工作，历任车间副主任、菌种中心主任、车间主任，事业部综合部经理、事业部副总经理、总经理，股份公司总经理助理、股份公司副总经理。现任本公司党委委员、副总经理、工会主席、安全总监。

何德锋：男，汉族，1979年6月出生，本科学历，高级工程师。2003年7月参加工作，历任提炼工段技术员、提炼工段长、副主任、主任，子公司生产部经理、山东鲁抗生物制造有限公司总经理，股份公司原料药事业部总经理、股份公司总经理助理、股份公司副总经理。现任本公司党委委员、副总经理。

靳志刚：男，1987年12月出生，2012年7月参加工作，理学硕士，工程师。历任子公司生产主管、市场部经理，子公司总经理助理、副总经理（主持工作）、总经理，事业部总经理助理，鲁抗医药股份有限公司生产技术部副总监、质量管理部副总监，2023年1月起任鲁抗医药股份有限公司总经理助理兼赛特公司总经理。

杨素娟：女，1976年11月出生，2000年7月参加工作，工学学士，高级工程师。历任车间工艺质量员、副主任、主任，制剂事业部质量工程部经理，鲁抗东岳制药公司总经理、赛特公司副总经理，制剂事业部副总经理、常务副总经理，药物研究院副院长兼生物技术产业转化平台主任，鲁抗医药股份有限公司质量管理部经理，2021年10月起任鲁抗医药股份有限公司质量管理部总监。

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2024-021

山东鲁抗医药股份有限公司

第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）十一届监事会第一次会议于2024年4月23日下午4:30在公司高新园区A1115会议室召开。本次会议的召开通知已于2024年4月13日以通讯形式下发，应到监事3人，实到3人。会议由王笃平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议采用投票表决的方式通过了如下议案:

一、《关于选举公司监事会主席的议案》

监事会选举王笃平先生为公司监事会主席，任期三年。王笃平先生简历详见公司在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《2023年年度股东大会会议材料》。

同意3票，反对0 票，弃权0票

二、《公司2024年第一季度报告》

监事会发表审核意见如下：

（一）公司2024年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（二）公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息均能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

（三）在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（四）全体监事认为公司2024年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

同意3票，反对0 票，弃权0票

特此公告！

山东鲁抗医药股份有限公司监事会

2024年4月24日