金冠电气股份有限公司

（上接173版）

公司独立董事召开了第二届董事会2024年第一次独立董事专门会议，对《关于追认日常关联交易超额部分及预计2024年度日常关联交易的议案》进行了审议，以赞成 3 票、反对 0票、弃权 0 票的表决结果通过该议案。独立董事认为：公司追认日常关联交易超额部分及预计2024年度日常关联交易符合日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，关联交易价格公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的规定。同意该关联交易事项提交董事会审议。

公司董事会审计委员会就该事项发表了书面审核意见：公司追认日常关联交易超额部分及预计2024年度日常关联交易是公司正常经营业务，遵循公平、公正、公开的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商商定或以招投标方式确定的中标价格为准，不存在损害公司全体股东权益，特别是中小股东权益的情形。因此，我们同意将该关联交易事项提交董事会审议。

本次关联交易事项涉及金额已达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，需提交公司股东大会审议，关联股东应在股东大会上对相关议案回避表决。

（二）2024年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

注：1.关联交易包含公司及/或子公司南阳金冠智能开关有限公司与关联方河南锦冠电力工程有限公司及/或河南锦冠技术有限公司组成联合体共同参与客户的招投标活动，即河南锦冠电力工程有限公司或河南锦冠技术有限公司负责项目的设计、施工和运营管理等相关工作，公司或子公司南阳金冠智能开关有限公司负责向客户提供项目所需相关设备等事项；

2.占同类业务比例=该类关联交易预计金额或实际发生金额/2023年度同类业务签订合同金额；

3.本次日常关联交易预计金额、2023年实际发生金额均以签订合同金额为统计口径，为不含税金额；

4.与同一实际控制人控制的关联方发生的关联交易额度可以相互调剂。

（三）2023年日常关联交易的预计及执行情况

单位：万元

■

注：

1.2023年日常关联交易预计金额、实际发生金额均以签订合同金额为统计口径，为不含税金额。

2.2023年度“向关联方销售产品等”类别的日常关联交易实际发生总额未超过预计总额，因同一实际控制人控制的关联方发生的关联交易额度可以相互调剂，南阳市爱充充电技术有限公司发生的“向关联方销售产品等”类别的日常关联交易总额较年初预计金额超出175万元在调剂范围内。

（四）2022年度日常关联交易预计及执行情况

单位：万元

■

注：2023年12月22日、2024年1月12日，公司分别收到中国证券监督管理委员会河南监管局和上海证券交易所关于对金冠电气股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定， 主要系公司与河南锦冠电力工程有限公司等关联方2022年度实际发生日常关联交易超出年度预计金额，未对超出预计金额的关联交易履行股东大会审议程序和信息披露义务。

2022年公司“向关联方销售产品等”类别的日常关联交易实际发生总额为36,440万元，较预计总额29,000万元超出7,440万元。造成超额的原因为关联交易发生额存在收入和合同两种口径，披露不严谨导致。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1.关联方一

公司名称：河南锦冠电力工程有限公司

统一社会信用代码：91411300MA3X6RH23X

法定代表人：周新尚

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：20,000万人民币

成立时间：2016-01-15

注册地址：河南省南阳市内乡县湍东镇永发路与菊乡路交叉口向西500米路北

主要股东：樊崇持股99%，河南锦冠技术有限公司持股1%

经营范围：电力工程设计；电力设施承装（修、试）；电力巡检；建筑工程施工；钢结构工程施工；市政公用工程施工、城市道路照明工程施工；充电桩安装及维护；电力工程施工、电站运维；机电工程施工；新能源发电设备生产销售；售电业务；无人机研发、生产、销售（不含民用航空器）；物业服务；逆变器设计、生产、销售；光伏组件加工；电力工程咨询服务、造价、监理、勘测服务，送变电工程设计及送变电工程专业承包服务；新能源发电工程设计服务及工程承包服务，房屋建筑、土木工程建筑设计及工程承包，储能节能设备研发设计、生产、销售；新能源技术研发服务；合同能源管理；从事节能技术领域内的技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务；太阳能产品，太阳能水泵，环保移动厕所的研发、生产、销售、安装、服务*

最近一年财务状况：截止2023年12月31日，总资产158,879万元；净资17,396万元；营业额41,738万元；净利润493万元（以上数据未经审计）。

2.关联方二

公司名称：河南锦冠技术有限公司

统一社会信用代码：91110302306324710Y

法定代表人：荆妙

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：12,000万人民币

成立时间：2014-04-30

注册地址：河南省南阳市内乡县湍东镇永发路与菊乡路交叉口向西200米路北

主要股东：河南锦冠新能源集团有限公司持股99%，樊崇持股1%

经营范围：充电终端网络设施的建设、运营、维护、验收、管理；充电桩服务；售电；新能源汽车销售、租赁；电力工程施工、机电工程施工、电子与智能化工程施工；承装（修、试）电力设施；物联网系统、储能系统、电池管理系统、储能监控系统、储能能量管理系统、电动汽车BMS系统、电动汽车充电站监控系统、储能设备、智能控制箱光伏储能发电设备、新能源汽车充电桩及配套设备研发、生产及销售；新能源汽车充电站点建设及运营；物业服务、停车管理服务、技术推广、技术开发、技术咨询、技术转让：软件开发；销售机电设备、电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；组装生产电动汽车充电桩（机）*

最近一年财务状况：截止2023年12月31日，总资产40,058万元；净资产-3,704万元；营业额1,710万元；净利润-1,210万元（以上数据未经审计）。

3.关联方三

公司名称：河南冠宝建设工程有限公司

统一社会信用代码：91411300MA44JJTJ3H

法定代表人：周新尚

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：10,000万人民币

成立时间：2017-10-31

注册地址：河南省内乡县湍东镇菊韵花苑小区19＃16-17楼13室

主要股东：河南锦冠电力工程有限公司持股100%

经营范围：建设工程施工；供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；物业管理；水污染治理；水环境污染防治服务；污水处理及其再生利用（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一年财务状况：截止2023年12月31日，总资产37,787万元；净资产4,606万元；营业额3,851万元；净利润-992万元（以上数据未经审计）。

4.关联方四

公司名称：河南锦冠环保新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91411325MA3XE5G39G

法定代表人：周新尚

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：10,000万人民币

成立时间：2016-10-11

注册地址：河南省内乡县湍东镇菊韵花苑小区19#16-17楼13室

主要股东：河南锦冠电力工程有限公司持股100%

经营范围：新能源原动设备制造；环境保护专用设备制造；光伏设备及元器件制造；卫生洁具制造；电机制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；智能仪器仪表制造；新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；太阳能热利用产品销售；光伏设备及元器件销售；休闲观光活动；合同能源管理；建筑用钢筋产品销售；金属结构销售；电线、电缆经营；规划设计管理；农林牧渔业废弃物综合利用；园林绿化工程施工；污水处理及其再生利用；农村生活垃圾经营性服务；环境卫生公共设施安装服务；环境保护专用设备销售；卫生洁具销售；塑料制品销售；风电场相关装备销售；风电场相关系统研发；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；智能控制系统集成；智能输配电及控制设备销售；充电桩销售；建筑材料销售；水污染治理；水环境污染防治服务；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备销售；销售代理；节能管理服务；工程管理服务；智能仪器仪表销售；新材料技术研发；金属材料销售；橡胶制品销售；金属制品销售；轻质建筑材料销售；水泥制品销售；森林公园管理；城市绿化管理；自然生态系统保护管理；新能源原动设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：城市生活垃圾经营性服务；供电业务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

最近一年财务状况：截止2023年12月31日，总资产45,604万元；净资产4,454万元；营业额13,429万元；净利润-23万元（以上数据未经审计）。

5.关联方五

公司名称：南阳市爱充充电技术有限公司

统一社会信用代码：91411300MA3X66G89P

法定代表人：荆妙

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：4,000万人民币

成立时间：2015-12-28

注册地址：南阳市高新技术产业集聚区经十路与纬十路交叉口

主要股东：河南锦冠技术有限公司持股100%

经营范围：充电终端网络设施的建设、运营、维护、管理；充电服务；软件开发；新能源汽车销售、租赁；广告设计制作代理、发布；箱式移动电池储能电站、储能单元、光伏逆变器、离网/并网光伏发电设备、光伏电站和微网储能系统设计安装；电力工程施工、机电工程施工、电子与智能化工程施工；承装（修、试）电力设施；物联网系统、储能系统、电池管理系统、储能监控系统、储能能量管理系统、电动汽车BMS系统、电动汽车充电站监控系统、储能设备、智能控制箱光伏储能发电设备、新能源汽车充电桩及配套设备研发、生产及销售；新能源汽车充电站点建设及运营；物业服务、停车管理服务*

最近一年财务状况：截止2023年12月31日，总资产14,132万元；净资产3,836万元；营业额644万元；净利润-115万元（以上数据未经审计）。

（二）与公司的关联关系

樊崇为公司的实际控制人，且为河南锦冠电力工程有限公司（以下简称“锦冠电力”）、河南锦冠技术有限公司（以下简称“锦冠技术”）、河南锦冠环保新能源科技有限公司（以下简称“锦冠环保”）、河南冠宝建设工程有限公司（以下简称“冠宝建设”）、南阳市爱充充电技术有限公司（以下简称“爱充充电”）的实际控制人；马英林为公司的董事，且为锦冠电力的董事长，因此锦冠电力、锦冠技术、锦冠环保、冠宝建设、爱充充电均为公司的关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续经营，在过往的交易过程中有良好的履约和支付能力。公司将就上述关联交易与各关联方签署相关合同，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司日常关联交易主要包括：（1）向关联方锦冠电力、锦冠技术、冠宝建设、锦冠环保、爱充充电销售公司产品等，包含公司及/或子公司南阳金冠智能开关有限公司（以下简称“金冠智能”）与锦冠电力及/或锦冠技术以联合体形式参与项目投标；（2）向爱充充电提供土地租赁服务；（3）公司接受锦冠电力工程施工服务。

公司关联交易业务往来将遵循公开、公平、公正、合理、价格公允的原则，交易双方将首先以同类产品或服务的市场公允价格为定价依据或以招标的方式确定交易价格，原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，若无可供参考的市场价格，则双方约定将以成本加合理利润方式来确定具体交易价格。公司将在每次交易前与各关联方签署具体的单项协议，对公司与各关联方之间的日常关联交易类型、交易定价原则等予以约定。

（二）关联交易协议签署情况

公司2023年年度股东大会审议通过《关于追认日常关联交易超额部分及预计2024年度日常关联交易的议案》后，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司与关联方的日常性关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成不利影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

（二）关联交易定价的公允性、合理性

公司与上述关联方的关联交易定价合理公允，遵循了公平、公开、公正的市场原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

（三）关联交易的持续性

在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时间内与关联方之间的关联交易将持续存在，但不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

五、风险提示

上述关联交易额度仅为有效提高公司经营决策效率而设置，并不代表相关产品生产规模及销售收入预测，敬请投资者注意投资风险。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司追认日常关联交易超额部分及预计2024年度日常关联交易事项已经公司董事会审议通过，公司全体独立董事已对上述关联交易发表了同意的独立意见，尚待股东大会审议通过。截至本核查意见出具日，上述事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；

2、公司追认日常关联交易超额部分及预计2024年度日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响。

综上所述，保荐机构对公司追认日常关联交易超额部分及预计2024年度日常关联交易事项无异议。

特此公告。

金冠电气股份有限公司董事会

2024年4月24日

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-024

金冠电气股份有限公司关于2023

年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.50元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分配股权登记日登记的总股本扣减公司回购

专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分配的股权登记日前总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经过容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币

283,004,381.81元，其中2023年度归属公司普通股股东净利润为80,825,271.76元。经董事会审计委员会审议及董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数向普通股股东分配2023年度利润。本次利润分配方案如下：

1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。截至2024年3月31日，公司总股本136,613,184股，扣减回购专用证券账户中股份总数1,599,775股后的股本135,013,409股为基数，以此计算合计拟派发现金红利67,506,704.50元（含税）。本年度公司现金分红占2023年度合并报表归属于母公司所有者净利润比例为83.52%。

2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本利润分配方案尚需提交2023年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月22日召开的第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）独立董事意见

公司于2024年4月22日召开第二届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》。独立董事认为：公司根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，结合公司2023年度经营和利润情况，综合考虑公司日常经营、后续发展的资金需要以及对股东的回报，制定了2023年度利润分配方案。利润分配方案中现金分红金额占公司2023年度归属于母公司股东净利润的比例符合法律法规的要求，体现了公司对投资者的合理回报的重视，保障了股东尤其是中小股东的合法权益。同意该议案提交第二届董事会第二十三次会议审议。

（二）监事会意见

公司于2024年4月22日召开第二届监事会第二十二次会议，审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司2023年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，审议决策机制完备、分配标准明晰，符合法律、法规、规范性文件以及公司章程等相关规定，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。全体监事同意本次利润分配方案提交2023年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）公司2023年度利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金冠电气股份有限公司董事会

2024年4月24日

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-026

金冠电气股份有限公司关于召开

2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年5月15日15点00分

召开地点：：南阳市信臣东路88号金冠电气股份有限公司一号会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月15日

至2024年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十二次会议审议通过，相关内容于2024年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》予以披露。公司将在2023年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2023年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8

应回避表决的关联股东名称：河南锦冠新能源集团有限公司、河南中睿博远 投资中心（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记时间符合出席会议要求的股东，请持有关证明于 2024年5月14日（上午8:30-11:30，下午13:30-17:00）办理登记手续。

（二）登记地点 河南省南阳市信臣东路 88 号金冠电气股份有限公司一号会议室。

（三）登记方式 拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记，均须在登记时间 2024年5月14日下午 17:00 点前送达，以抵达公司的时间为准，信函、邮件中须注明股东联系人名称、联系方式及注明“股东大会”字样。

（1）自然人股东：应由本人或其委托的代理人出席会议；股东本人出席会议的，应持本人有效身份证原件、股票账户卡原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书（附件 1）和股东账户卡办理登记；

（2）机构股东：应由其法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人的委派代表或其委托的代理人出席会议；法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人的委派代表出席会议的，应持本人有效身份证件原件、法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人的委派代表身份证明书原件、 机构股东营业执照（复印件并加盖公章）、 机构股东股票账户卡原件办理登记；法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人的委派代表委托的代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、 机构股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人的委派代表身份证明书原件、授权委托书（附件1）、机构股东股票账户卡原件办理登记；

（3）所有原件均需一份复印件，如通过信函、邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

（一）本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）会议联系方式

联系地址：河南省南阳市信臣东路 88 号金冠电气股份有限公司

邮政编码：473000

会务联系人：刘艳娜

联系电话：0377-63199188

传真：0377-61635555

邮箱：zhengquanbu@nyjinguan.com

特此公告。

金冠电气股份有限公司董事会

2024年4月24日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

金冠电气股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月15日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-027

金冠电气股份有限公司

关于召开2023年度暨2024年

第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年05月13日(星期一)上午 10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：图文展示+中小投资者网络文字互动

投资者可于2024年05月06日(星期一)至05月10日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zhengquanbu@nyjinguan.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月24日发布公司2023年度报告及2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年05月13日上午10:00-11:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度及2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2024年05月13日 上午10:00-11:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长兼总经理：樊崇先生

副总经理兼董事会秘书、财务总监：贾娜女士

独立董事：吴希慧女士

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2024年05月13日上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年05月06日(星期一)至05月10日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zhengquanbu@nyjinguan.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券部

电话：0377-63199188

邮箱：zhengquanbu@nyjinguan.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

金冠电气股份有限公司

2024年4月24日

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-028

金冠电气股份有限公司

关于核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）核心技术人员张威先生因个人原因申请辞去所任职务并于近日办理完成离职手续。离职后，张威先生将不再担任公司任何职务。

● 张威先生与公司签有《保密协议》《竞业限制协议》，不存在涉及职务发明等知识产权权属纠纷或潜在纠纷的情形，其离职不影响公司专利等知识产权权属的完整性。

● 截至目前，张威先生所负责的工作已经平稳交接，其离职不会对公司技术研发、核心竞争力及持续经营能力产生实质性影响。

● 公司结合郭小玲女士的任职履历，以及未来对公司核心技术研发的参与情况与业务发展贡献等相关因素，认定其为公司核心技术人员。

一、核心技术人员离职的具体情况

公司核心技术人员张威先生因个人原因申请辞去所任职务，并已办理完成离职手续。离职后，张威先生不再担任公司任何职务。公司及董事会对张威先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

（一）张威先生的具体情况

张威先生，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2013年7月至2016年7月，任北京合纵实科电力科技有限公司研发工程师；2016年8月至2019年7月，任北京合纵科技股份有限公司市场工程师；2019年8月至2019年10月，任北京合纵实科电力科技有限公司技术部经理；2019年10月至今任北京金冠总经理助理兼研发部经理。

截至本公告披露日，张威先生直接持有公司股份2,500股，股份来源为公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件所归属的股份。其已获授予但尚未归属第二类限制性股票35,000股，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定，该部分已获授予但尚未归属的股票不得归属并作废失效。

（二）参与的研发项目和专利情况

张威先生在任职期间所参与研发项目的工作，目前已经完成工作交接，其离职不会对项目的研发进程产生不利影响。同时，作为发明人之一申请的专利均为职务成果，相关知识产权的所有权均属于公司，与公司不存在涉及职务发明等知识产权权属纠纷或潜在纠纷的情形，其离职不影响公司专利等知识产权权属的完整性。

（三）保密及竞业限制情况

根据公司与张威先生签署的《劳动合同》《保密协议》《竞业限制协议》等相关协议文件，双方对保密内容以及权利义务、竞业限制事项等进行了明确约定。根据上述保密及竞业限制协议，张威先生无论因何种原因离职，均需对其任职期间接触、知悉的属于公司的技术秘密和其他商业秘密承担保密义务。

截至本公告披露日，公司未发现张威先生有违反保密协议及竞业限制协议关于保密、竞业限制等相关约定的情形。张威先生与公司不存在劳动争议或纠纷。

二、新增核心技术人员认定情况

公司结合郭小玲女士的任职履历，以及对公司核心技术研发的参与情况等相关因素，认定其为公司核心技术人员。郭小玲女士的简历如下：

郭小玲女士，1985年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级工程师。2009年7月至2017年1月担任南阳金冠电气有限公司采购部经理，2017年2月至2023年8月担任河南锦冠电力工程有限公司副总经理，2023年9月至今，担任公司郑州研发中心主任。

截至目前，郭小玲女士未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律法规等规范性文件要求的任职资格。

三、核心技术人员离职对公司的影响

在多年的研发创新过程中，公司已经形成了以核心技术人员为研发带头人的成熟、专业的研发团队，具备持续创新的人才基础。截至2021年末、2022年末、2023年末，公司研发人员数量分别为42人、49人、73人，占公司总人数的比例分别为10.88%、12.60%、16.08%。公司研发团队结构完整，后备人员充足。截至本公告披露日，公司核心技术人员具体人员如下：

■

目前公司的技术研发和日常生产经营均正常进行，公司的研发团队及核心技术人员较为稳定，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发，张威先生的离职不会对公司技术研发产生重大不利影响，亦不会对公司的核心竞争力与持续经营能力产生实质性影响。

四、公司采取的措施

截至目前，张威先生所负责的工作已经平稳交接。公司的研发团队结构完整，研发项目均处于正常有序地推进状态，未来公司将不断完善研发团队建设，加强研发技术人员的培养和引进，不断提升公司技术创新能力。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、张威先生已与公司签订劳动合同、保密协议、竞业限制协议，张威先生的离职不存在涉及专利的纠纷或潜在纠纷，不会影响公司专利权的完整性。

2、张威先生目前已完成工作交接，公司研发团队具备后续技术研发和产品开发能力，其离职不会对公司整体研发实力产生重大不利影响。

3、目前金冠电气的研发活动和日常经营均正常进行，张威先生的离职未对金冠电气的持续经营能力产生重大不利影响。

六、上网公告附件

《招商证券股份有限公司关于金冠电气股份有限公司核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的核查意见》

特此公告。

金冠电气股份有限公司董事会

2024年4月24日

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-029

金冠电气股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31号）、《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）变更相应的会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更情况概述

1、会计政策变更的内容

2022年11月30日，财政部发布《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“准则解释第16号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容，要求自2023年1月1日起施行。

公司于2023年1月1日执行解释16号的该项规定，对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）至2023年1月1日之间发生的适用解释16号的单项交易，公司按照解释16号的规定进行调整。对于2022年1月1日因适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司按照解释16号和《企业会计准则第18号一一所得税》的规定进行追溯调整。

单位：元

■

2023年10月25日，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）（以下简称“准则解释第17号 ”），其中“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”的内容，要求自2024年1月1日起施行。执行解释17号的相关规定对公司报告期内财务报表无重大影响。由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

2.变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他

相关规定。

3.变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第16号》和《企业会计准则解释第17号》要求执行。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、 会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》 及《企业会计准则解释第17号》的相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合相关法律法 规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

金冠电气股份有限公司董事会

2024年4月24日

证券代码：688517 证券简称： 金冠电气 公告编号：2024-018

金冠电气股份有限公司

关于第二届董事会第二十三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

金冠电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月22日以现场和视频的方式召开第二届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2024年4月12日以邮件方式向全体董事发出，本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人，其中董事樊崇、徐学亭、马英林、贾娜、王海霞、吴希慧现场参会，盖文杰、郭洁、崔希有视频参会。公司监事均列席本次会议。本次会议由董事长樊崇先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《金冠电气股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2023年年度报告及其摘要〉的议案》

经审议，董事会认为公司2023年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等制度的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合中国证监会及上海证券交易所的有关要求。

本议案在提交董事会审议前已经第二届董事会审计委员会2024年第二次会议事先审议通过。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司2023年年度报告》及《金冠电气股份有限公司2023年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

2023年公司董事会按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，充分发挥在公司治理中的核心作用，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》

经审议，董事会认为2023年公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等制度的相关规定，忠实履行职责，及时了解公司的经营管理信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，对董事会审议事项进行了审议，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金冠电气股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过《关于审查独立董事独立性的议案》

经审议，董事会认为公司在任独立董事吴希慧女士、郭洁女士、崔希有先生均能够胜任独立董事的职责要求，未在公司担任独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

独立董事吴希慧女士、郭洁女士、崔希有先生回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（五）审议通过《关于〈2023年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

经审议，董事会认为2023年公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，本着审慎、客观、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责地履行了审计委员会的职责，切实有效地监督上市公司外部审计，指导公司内部审计工作。

本议案在提交董事会审议前已经第二届董事会审计委员会2024年第二次会议事先审议通过。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（六）审议通过《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

经审议，董事会认为2023年公司管理层在董事会的带领下，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，持续推进主营业务稳健发展，勤勉尽职，完成各项工作，达成2023年经营目标。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（七）审议通过《关于〈2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告〉的议案》

经审议，董事会同意公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《金冠电气股份有限公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》。

本议案在提交董事会审议前已经第二届董事会审计委员会2024年第二次会议事先审议通过。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于〈2023年内部控制评价报告〉的议案》

经审议，董事认为公司于内部控制评价报告基准日，结合自身经营管理的实际情况，已建立了一套健全的内部控制制度，覆盖了公司的各业务过程和操作环节，并得以有效执行，不存在重大缺陷。内控管理机制符合公司的业务特点和实际管理要求，能够提高公司经营管理的效率、保障财务报告及相关信息真实、准确、 完整，保障资产安全，为公司合法合规经营提供了保障。

本议案在提交董事会审议前已经第二届董事会审计委员会2024年第二次会议事先审议通过。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

（九）审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况，相关决策程序规范、合法、有效，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

在董事会审议本项议案前已经第二届董事会审计委员会2024年第二次会议、第二届董事会独立董事2024年第一次专门会议事先审议通过。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（十）审议通过《关于〈公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明〉的议案》

董事会同意容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《金冠电气股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。

在董事会审议本项议案前已经第二届董事会审计委员会2024年第二次会议事先审议通过。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于金冠电气股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。

（十一）审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》

经审议，董事会认为公司2023年度利润分配方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等各种因素，符合公司实际情况。

在董事会审议本项议案前已经第二届董事会审计委员会2024年第二次会议、第二届董事会独立董事2024年第一次专门会议事先审议通过。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》。

（十二）审议通过《关于追认日常关联交易超额部分及预计2024年度日常关联交易的议案》

经审议，董事会认为公司各项关联交易均为日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。本次预计日常关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。

在董事会审议本项议案前已经第二届董事会审计委员会2024年第二次会议、第二届董事会关联交易管理委员会2024年度第一次会议、第二届董事会独立董事2024年第一次专门会议事先审议通过。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

董事樊崇先生和马英林先生作为该议案的关联董事已回避表决该议案。

本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司关于追认日常关联交易超额部分及预计2024年度日常关联交易的公告》。

（十三）审议通过《关于〈公司董事2024年度薪酬方案〉的议案》

本项议案涉及全体董事的薪酬方案，全体董事均为关联董事，均回避表决，故直接提交2023年年度股东大会审议。

本项议案在提交董事会审议前已经第二届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议事先审议，全体委员均回避表决。

表决结果：0票同意；0票反对；0票弃权。

鉴于本议案所有董事利益相关，均回避表决，故将本议案直接提交公司股东大会审议。

本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

（十四）审议通过《关于〈公司高级管理人员2024年度薪酬方案〉的议案》

经审议，董事会认为公司高级管理人员按照公司相关薪酬标准与绩效考核管理制度领取薪酬，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的长远发展。

本项议案在提交董事会审议前已经第二届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议事先审议通过。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

关联董事樊崇先生和贾娜女士为该议案的关联董事已回避表决该议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

（十五）审议通过《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审议，董事会同意公司在不影响正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币3亿元(含本数)的自有闲置资金进行理财产品投资，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和有效期内，资金可循环滚动使用。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

（十六）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司在不影响业务发展、募投项目建设资金需求并保证资金安全的前提下，使用最高不超过人民币1亿元（含本数）的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和有效期内，资金可循环滚动使用。

在董事会审议本项议案前已经第二届董事会审计委员会2024年第二次会议、第二届董事会独立董事2024年第一次专门会议事先审议通过。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（十七）审议通过《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

经审议，董事会同意公司制定2024年度“提质增效重回报” 的行动方案。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

（十八）审议通过《关于〈2023年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

经审议，董事会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）作为公司2023年度审计机构，具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力，在2023年度的审计过程中，制定审计方案合理、审计程序科学，勤勉尽责，审计工作得到了有效执行。

在董事会审议本项议案前已经第二届董事会审计委员会2024年第二次会议事先审议通过。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（十九）审议通过《关于〈审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告〉的议案》

经审议，董事会认为审计委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

在董事会审议本项议案前已经第二届董事会审计委员会2024年第二次会议事先审议通过。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。

（二十）审议通过《关于召集召开2023年年度股东大会的议案》

经审议，董事会审议通过了《关于召集召开2023年年度股东大会的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。

（二十一）审议通过《关于〈公司2024年第一季度报告〉的议案》

经审议，公司2024年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，同意公司披露该报告。

在董事会审议本项议案前已经第二届董事会审计委员会2024年第二次会议事先审议通过。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司2024年第一季度报告》。

特此公告。

金冠电气股份有限公司董事会

2024年4月24日

证券代码：688517 证券简称： 金冠电气 公告编号：2024-019

金冠电气股份有限公司

关于第二届监事会第二十二次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日以现场与视频的方式召开第二届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2024年4月12日以邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席方勇军先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《金冠电气股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于〈2023年年度报告及其摘要〉的议案》

经审议，监事会认为公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司内部管理制度的有关规定；报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。监事会全体成员保证公司2023年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司2023年年度报告》及《金冠电气股份有限公司2023年年度报告摘要》。

2.审议通过《关于〈2023年监事会工作报告〉的议案》

2023年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的要求，认真履行职责，依法独立地行使职权，对公司董事、高级管理人员的日常履职以及公司经营情况、财务状况、关联交易等重大事项进行了有效地监督，较好地维护了公司和全体投资者尤其是中小投资者的合法权益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

3.审议通过《关于〈2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告〉的议案》

经审议，监事会认为公司2023年度财务决算和2024年度财务预算的编制符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》和《公司章程》的相关规定，与公司实际经营情况相符，一致通过并同意将其提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

4.审议通过《关于〈2023年内部控制评价报告〉的议案》

经审议，监事会认为公司《2023年度内部控制评价报告》内容符合有关法律法规和规范性文件的要求，真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况，监事会同意公司《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

5.审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况，相关决策程序规范、合法、有效，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

6.审议通过《关于〈公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明〉的议案》

监事会同意容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《金冠电气股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。

7.审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》

经审议，监事会认为公司2023年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，审议决策机制完备、分配标准明晰，符合法律、法规、规范性文件以及公司章程等相关规定，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》。

8.审议通过《关于追认日常关联交易超额部分及预计2024年度日常关联交易的议案》

经审议，监事会认为公司各项关联交易均为日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。本次预计日常关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司关于追认日常关联交易超额部分及预计2024年度日常关联交易的公告》。

9.审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

10.

经审议，监事会认为公司购买流动性好、安全性高的理财产品，有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，提高公司整体收益，符合全体股东的利益。因此，监事会同意在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币3亿元（含本数）的闲置自有资金进行理财产品投资，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

10.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，拟使用闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，有利于提高公司的资金使用效率，增加公司收益，保障公司股东权益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

11.审议通过《关于〈公司监事2024年度薪酬方案〉的议案》

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。

本议案涉及全体监事人员的薪酬方案，全体监事均为关联监事，均回避表决，直接提交2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

12.审议通过《关于〈公司2024年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为公司编制的《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和上海证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司2024年第一季度报告》。

特此公告。

金冠电气股份有限公司监事会

2024 年 4 月 24 日

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-021

金冠电气股份有限公司关于使用

闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设进度、募集资金安全的情况下，使用额度不超过1亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自第二届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。保荐机构出具了明确的核查意见，本次事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证监会核发的《关于同意金冠电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1591号），公司获准向社会公众发行人民币普通股（A股）3,402.7296万股，发行价格为7.71元/股，募集资金总额为262,350,452.16元，扣除发行费用（不含税）人民币66,554,441.61元后，募集资金净额为195,796,010.55元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验【2021】7-53号《验资报告》。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。具体情况详见公司2021年6月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金冠电气首次公开发行股票科创板上市公告书》。

因募投项目建设需要一定的周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

在保证不影响公司业务发展、募投项目建设资金需求以及保证资金安全的前提下，公司拟使用总额不超过人民币1亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募投项目建设进度、募集资金安全的情况下，公司拟合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

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