大连圣亚旅游控股股份有限公司2023年年度报告摘要

公司代码：600593 公司简称：大连圣亚

第一节 重要提示

1. 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2. 本公司董事会及除张梁、朱琨外的董事、监事、高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

张梁、朱琨董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司只是大连圣亚大股东，并非控股股东，除此之外，本人确认公司2023年年度报告所披露的其他信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。请投资者特别关注。

3. 公司全体董事出席董事会会议。

4. 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

鉴于公司2023年度母公司报表中期末未分配利润为负，结合公司实际经营情况和长期发展资金需求，公司2023年度拟不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1.公司简介

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2.报告期公司主要业务简介

公司所处行业为旅游业。报告期内，随着旅游接触性消费限制政策的放开及一系列促消费政策组合拳的落地见效，国内旅游业走出“高开高走，加速回暖，动能积聚，供给创新”的复苏快节奏，旅游经济保持了量的预期增长和质的有效提升。根据文化和旅游部数据显示，2023年国内出游人次48.91亿，国内游客出游总花费4.91万亿元，分别比上年同比增长93.3%和140.3%。

2023年3月，文化和旅游部、国家发展改革委联合印发《东北地区旅游业发展规划》，明晰“世界级冰雪旅游度假地、全国绿色旅游发展引领地、边境旅游改革创新样板地、跨区域旅游一体化发展实践地”发展定位，通过共建提升“哈长沈大”旅游经济隆起带，形成东北地区旅游业发展中轴，建设具有国际影响力和带动力的旅游产业走廊，支持哈尔滨市、长春市、沈阳市、大连市建设成为具有国际魅力、文化特色鲜明的东北亚旅游消费中心城市，以大连为龙头，建设国际旅游活力湾区，打造具有国际影响力的海洋旅游目的地，推动形成旅游业发展新格局，营造高品质旅游消费空间。

2023年6月，辽宁省文化和旅游厅印发《辽宁省文旅产业高质量发展行动方案（2023-2025年）》，依照方案，辽宁将着力优化营商环境，用优质的发展环境和强有力的支持政策，聚焦“吃、住、行、游、娱、购”，培育新的消费热点，实现文旅项目投资和旅游总收入双倍增。

2023年9月，国务院办公厅印发《关于释放旅游消费潜力推动旅游业高质量发展的若干措施》，从加大优质旅游产品和服务供给、激发旅游消费需求、加强入境旅游工作、提升行业综合能力、保障措施五个方面，提出了推动旅游业高质量发展的30条工作措施。辽宁省人民政府办公厅印发《辽宁省支持文旅产业高质量发展若干政策措施》，从培育壮大市场主体、推进重点项目建设、加大品牌创建力度、支持扩大消费能级、提升公共服务水平、加强要素保障六个方面，提出加快建设文化强省、旅游强省的24条政策措施。

2023年11月，文化和旅游部印发《国内旅游提升计划（2023-2025年）》，从加强国内旅游宣传推广、丰富优质旅游供给、改善旅游消费体验、提升公共服务效能、支持经营主体转型升级、深化重点领域改革、提升旅游市场服务质量、加强市场综合监管、实施“信用+”工程九个方面，提出推动旅游业保质增量有效发展的30条主要任务和计划。

（*资料来源：公开资料整理）

公司主要产品或服务为景区经营、商业运营、会展服务和动物经营。

（1）景区经营

报告期内，公司经营的景区为大连景区和哈尔滨景区。大连景区包括圣亚海洋世界、圣亚极地世界、圣亚珊瑚世界、银河星海、厉害塔、“神偷奶爸大视界”特展；哈尔滨景区包括哈尔滨极地公园海洋馆、哈尔滨极地公园极地馆、哈尔滨极地公园恐龙馆、哈尔滨极地公园北极熊体验馆、哈尔滨极地公园淘学企鹅馆。

（2）商业运营

景区场馆内商业空间对外出租、商业自营、联营等，系公司主营业务之一。

（3）会展服务

承办各类展会，系公司主营业务之一。

（4）动物经营

属于公司轻资产输出项目，系公司主营业务之一。

3.公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4.股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5.公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入468,102,634.96元，较2022年增长197.75%，实现归属于母公司所有者的净利润34,376,764.07元，与上年同期相比，实现扭亏为盈。

2.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2024-022

大连圣亚旅游控股股份有限公司

第八届十二次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届十二次监事会会议于2024年4月12日通过电子邮件等方式发出会议通知，于2024年4月22日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人（其中：以通讯表决方式出席监事1人）。本次会议由公司监事长吕世民先生召集并主持，本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《公司2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《公司2023年年度报告及摘要》

监事会认为，公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况。

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司2023年年度报告》及《公司2023年年度报告摘要》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《公司2024年第一季度报告》

监事会认为，公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况。

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司2024年第一季度报告》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

4.审议通过《公司2023年年度利润分配方案》

监事会认为，本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，有利于公司持续健康发展，符合公司及股东长远利益。

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于2023年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-023）。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.审议通过《公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6.审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

7.审议通过《公司2023年度内部控制审计报告》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《内部控制审计报告》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

8.审议通过《关于2024年度融资额度的议案》

为满足公司经营及发展需求，公司及子公司2024年度拟申请融资额度人民币100,000.00万元，与2023年度审批融资额度一致，主要用于补充流动资金、偿还到期贷款、贷款周转、动物购置及项目建设、运营所需资金等。以上融资资金将通过包括但不限于保证担保、资产抵押、收费权质押、股权质押、发行债券等方式获得。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9.审议通过《关于公司及控股子公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于公司及控股子公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-025）。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

10.审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为，公司本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部《企业会计准则解释第16号》、《企业会计准则解释第17号》的相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-026）。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

监事会

2024年4月23日

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2024-021

大连圣亚旅游控股股份有限公司

第八届二十六次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 董事朱琨先生、张梁先生对本次董事会第4项议案投弃权票。

一、董事会会议召开情况

大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届二十六次董事会会议于2024年4月12日通过电子邮件等方式发出会议通知，于2024年4月22日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：以通讯表决方式出席董事5人）。本次会议由公司董事长杨子平先生召集并主持，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《公司2023年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2.审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《公司2023年度董事会审计委员会履职报告》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司2023年度董事会审计委员会履职报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

4.审议通过《公司2023年年度报告及摘要》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司2023年年度报告》及《公司2023年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权2票。

董事朱琨先生、张梁先生对上述议案投了弃权票，具体理由为：大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司只是大连圣亚大股东，并非控股股东，除此之外，本人确认公司2023年年度报告所披露的其他信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.审议通过《公司2024年第一季度报告》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司2024年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

6.审议通过《公司2023年年度利润分配方案》

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表中实现归属于母公司股东的净利润3,437.68万元，母公司报表中期末未分配利润-4,766.82万元。鉴于公司2023年度母公司报表中期末未分配利润为负，结合公司实际经营情况和长期发展资金需求，为保障公司持续健康发展，公司2023年度拟不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于2023年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-023）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7.审议通过《公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8.审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司2023年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

9.审议通过《公司2023年度内部控制审计报告》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《内部控制审计报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

10.审议通过《公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

11.审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

12.审议通过《公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

13.审议通过《关于独立董事2023年度独立性自查情况的专项意见》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于独立董事2023年度独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

14.审议通过《关于2024年度融资额度的议案》

为满足公司经营及发展需求，公司及子公司2024年度拟申请融资额度人民币100,000.00万元，与2023年度审批融资额度一致，主要用于补充流动资金、偿还到期贷款、贷款周转、动物购置及项目建设、运营所需资金等。以上融资资金将通过包括但不限于保证担保、资产抵押、收费权质押、股权质押、发行债券等方式获得。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15.审议通过《关于续聘公司2024年度年审会计师事务所的议案》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于续聘公司2024年度年审会计师事务所的公告》（公告编号：2024-024）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16.审议通过《关于公司及控股子公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于公司及控股子公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-025）。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

关联董事张梁、朱琨回避表决。

17.审议通过《关于确认公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》

公司高级管理人员的薪酬遵循激励与约束相结合原则，结合公司经营情况、高级管理人员履职情况等因素综合确定，2023年度薪酬详见《公司2023年年度报告》第四节“公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”之“（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

关联董事杨子平、褚小斌、叶文皓回避表决。

18.审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-026）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

19.审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《大连圣亚旅游控股股份有限公司审计报告》（立信中联审字

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