龙佰集团股份有限公司2023年年度报告摘要

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2024-011

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

（一）公司简介

■

（二）报告期主要业务或产品简介

公司总部位于河南焦作西部产业集聚区，是一家致力于新材料研发制造及产业深度整合的大型多元企业集团，目前主要从事钛白粉、海绵钛、锆制品、锂电正负极材料等产品的生产与销售，公司产品销往6大洲，100多个国家和地区。公司秉持“创领钛美生活做受尊敬企业”的企业使命，在钛及钛相关产业进行了长达30余年的探索，依托技术创新和高效的运营模式，不断提升产业服务人类社会的能力。

公司主营产品为钛白粉、海绵钛、锆制品及锂电正负极材料，其中，钛白粉产能151万吨/年，海绵钛产能5万吨/年，规模均居世界前列；磷酸铁锂产能5万吨/年，磷酸铁产能10万吨/年，石墨负极产能2.5万吨/年，石墨化产能5万吨/年。公司钛产业基地布局河南、四川、湖北、云南、甘肃等五省六地市，初步形成从钛的矿物采选加工，到钛白粉和钛金属制造，衍生资源综合利用的绿色产业链；锆制品由公司控股子公司东方锆业（股票代码：002167）经营，具体详见东方锆业2024年4月19日披露的2023年年度报告。

1、主要产品及用途

（1）钛白粉

钛白粉的化学名称为二氧化钛，商用名称为钛白粉，化学分子式为TiO2。钛白粉具有高折射率，理想的粒度分布，良好的遮盖力和着色力，是一种性能优异的白色颜料，广泛应用于涂料、塑料、造纸、印刷油墨、橡胶等，是世界无机化工产品中销售值最大的三种商品之一，仅次于合成氨和磷酸。由于钛白粉有众多与国民经济息息相关的用途，因此钛白粉消费量可以作为衡量一个国家经济发展和人民生活水平高低的重要标志之一，被称为“经济发展的晴雨表”。

公司是全球钛白粉生产企业中的领导者。公司钛白粉产品品牌“雪莲牌”是全球市场钛白粉产品知名度最高、影响力最大的品牌之一，销往100多个国家和地区，深受国内外客户好评。公司钛白粉成品种类齐全，涵盖十八种牌号，公司亦在开发多个新钛白粉产品品种。公司产品质量优异，尤其在亮度、遮盖力、耐候性、分散性等方面符合国际质量标准。公司同时建立了完善的服务技术支持和客户服务体系，能够为客户提供高质量、个性化的服务。

（2）海绵钛

海绵钛是钛金属单质，一般为浅灰色颗粒或海绵状，海绵钛是生产钛材的重要原材料。钛金属具有密度小、比强度高、导热系数低、耐高温低温性能好，耐腐蚀能力强、生物相容性好等突出特点，被广泛应用于航空、航天、生物医疗、化工冶金、海洋工程、体育休闲等领域，被誉为“太空金属”、“海洋金属”、“现代金属”和“战略金属”。

2、主要产品工艺流程

（1）钛白粉生产工艺

公司钛白粉的生产工艺有两种：硫酸法和氯化法。

1）硫酸法钛白粉生产工艺

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2）氯化法钛白粉生产工艺

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（2）海绵钛生产工艺

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3、主要经营模式

公司在国内外拥有多处钛矿资源，其中最大钛矿资源为攀枝花钒钛磁铁矿，通过原矿剥离，破碎、磨矿、选矿等工序生产钛精矿、铁精矿及硫钴精矿，钛精矿自用，铁精矿和硫钴精矿对外销售。

公司使用自产的钛精矿及外购的钛精矿加工生产硫酸法钛白粉、富钛料（包括高钛渣、合成金红石）及生铁，富钛料进一步加工生产四氯化钛、海绵钛、氯化法钛白粉。公司对外销售硫酸法钛白粉、氯化法钛白粉、海绵钛、四氯化钛及铁精矿等。

公司采用连续型大规模生产模式；实行直销和经销结合的销售模式，内设销售公司负责产品的内销和出口工作，随着公司国际化进程，在香港、美洲、欧洲设立专门销售的子公司负责出口市场的业务拓展。

4、发展策略

公司坚持并购扩张与内生增长双轮驱动的发展模式，依托技术创新和高效的运营模式，构建了覆盖“钛、锆、钒、铁、钪”等元素相关产品的高质量产业发展体系。公司先后收购了四川龙蟒钛业股份有限公司、云南冶金新立钛业有限公司、金川集团股份有限公司钛厂资产、湖南东方钪业股份有限公司等，同时公司陆续投资建设了年产40万吨氯化法钛白粉生产线、50万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣项目、年产30万吨硫氯耦合钛材料绿色制造项目、年产800吨废酸提钒项目等。

公司基于全产业链、大循环、低成本的理念，设备大型化贯穿始终，产业链一体化布局，不断降低成本，“规模效应、循环效应、创新效应”奠定差异化低成本核心优势，打造护城河。

5、转型及产业创新一一钛锂耦合

公司依托优势资源，布局新能源产业，主动迎合国家“双碳”战略，既跳出钛白又不脱离钛白，是龙佰集团顺应市场变革的一次重要拓展，引领产业创新实践，进一步促进了企业高质量发展。

■

借鉴钛白产业成功经验，公司将全产业链和一体化贯穿在锂电材料项目之中，形成钛产业与锂电产业耦合发展，形成两个产业高效融合的典范。

公司不断加大研发投入、引进高端人才，积累了磷酸铁、磷酸铁锂及石墨负极先进的规模化生产技术，同时公司现有的原材料供应体系能够有力支撑公司新能源发展战略，公司废副产品硫酸亚铁，富余产能烧碱、硫酸、蒸汽、氢气等可直接或间接用于锂电池正负极材料的生产，降低生产成本。公司充分发挥自身管理、研发、技术及供应链优势，研发生产磷酸铁、磷酸铁锂、石墨负极等电池材料，培育新的增长曲线。

公司通过新建项目、合作、收购等方式进入新能源电池领域。公司收购了河南中炭新材料科技有限公司100%股权，利用中炭新材料在人才和技术方面的优势进入石墨负极行业，正式进入新能源领域；公司筹划了年产20万吨电池材料级磷酸铁项目、年产20万吨锂离子电池材料产业化项目、年产10万吨锂离子电池用人造石墨负极材料项目、年产20万吨锂离子电池负极材料一体化项目、15万吨/年电子级磷酸铁锂项目，其中年产20万吨电池材料级磷酸铁项目（一期二期合计10万吨磷酸铁）、年产20万吨锂离子电池材料产业化项目（一期5万吨磷酸铁锂）、年产10万吨锂离子电池用人造石墨负极材料项目（一期2.5万吨石墨负极）、年产20万吨锂离子电池负极材料一体化项目（一期5万吨石墨化）已进入量产阶段。

（三）主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位：元

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释第16号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自2023年1月1日起施行。

解释第16号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第18号一一所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。

本公司自2023年1月1日起执行该规定，执行该规定的主要影响如下：

■

■

2、分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

（四）股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

■

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

（五）在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、产销再创新高 主营产品行业地位再巩固

本报告期，公司灵活调整销售策略，抓住钛白粉行业底部复苏的有利时机，同时积极开拓海绵钛市场，公司有效提高钛白粉、海绵钛产能利用率，特别是氯化法钛白粉、海绵钛产能有效释放。钛白粉、海绵钛产销再创新高，市场占有率进一步提升，龙头地位进一步得到巩固。

钛白粉产销情况：2023年生产钛白粉119.14万吨，同比增长20.36%，其中生产硫酸法钛白粉80.40万吨，同比增长18.18%，氯化法钛白粉38.74万吨，同比增长25.18%；共销售钛白粉115.89万吨，同比增长24.93%，其中，国内销量占比43.53%，国际销量占比56.47%，销售硫酸法钛白粉79.64万吨，同比增加22.15%，销售氯化法钛白粉36.25万吨，同比增加31.48%。

海绵钛产销情况：2023年生产海绵钛5.18万吨，同比增长36.05%，销售海绵钛4.70万吨，同比增长28.15%。

其他产品情况：2023年生产铁精矿424.08万吨，同比增加16.63%，销售铁精矿433.82万吨，同比减少0.65%；生产钛精矿147.45万吨，同比增长26.14%，全部内部使用，有效保障了公司原料供应；生产磷酸铁6.61万吨，比去年同期增加157.80%，销售磷酸铁5.39万吨，比去年同期增加163.61%。

2、两矿联合开发加速 产业基础稳固发展

2023年，公司积极推进“红格北矿区两矿联合开发”与“徐家沟铁矿开发”两大核心项目，致力于提升自有资源供给能力，确保产业稳定与发展。同时，加快提收率项目建设，打通氯化法原料国产化与湿法提钒产业化的最后环节，以技术升级促进产业效能提升。

公司控制的庙子沟铁矿矿权人变更为矿产品公司，为庙子沟铁矿与红格铁矿的两矿联合开发打下坚实基础。徐家沟铁矿230万吨/年地采项目顺利通过地下开采项目涉铁审查，标志着项目推进取得重大突破。牛场坪尾矿库500kV超高压线路迁建项目成功短时间内成功完成了两条线路的迁建工作，不仅创造了四川省超高压迁建历史上的新纪录，更体现了公司在风险管理、施工速度与项目效果上的卓越能力。超微细粒级钛铁矿强化回收项目亦圆满竣工，该项目的完成使得钛资源综合利用率大幅提升至42%以上，整体技术实力跻身国际先进行列。公司还计划适时整合并开发境外矿山资源，以长期战略性储备支持公司未来持续发展。

3、持续加大研发投资力度，构建成套全产业链领先技术体系

报告期内，公司积极推进“两研两院”建设，聚焦国家创新前沿城市，吸引高质量人才，高效整合国内外优势资源，快速提升公司的产业创新能力。

公司研发的“沸腾氯化法钛白粉制造及资源化利用成套技术开发及产业化”项目荣获2023年度中国石油和化学工业联合会科学技术奖科技进步一等奖，同时，该公司还获得石油和化工行业专利优秀奖一项。该成套技术一是实现了多元复杂钛精矿钛富集技术，解决了低成本沸腾氯化炉料的制备难题，保障了中国钛产业氯化原料的安全可靠供应；二是突破了沸腾氯化、氧化系列关键技术，自主设计出国内首套大型沸腾氯化炉，率先实现沸腾氯化法钛白粉连续稳定生产；三是研制了钛白粉基料分级分散及系列高端专用钛白粉包膜调控技术，攻克了钛白粉基料粒径和分散性控制难题，实现系列高端钛白粉的进口替代；四是开发了氯化法废弃物资源化利用技术，提高了钛、碳、钒、钪、氯等资源综合利用率，解决了氯化法废弃物处置难题，推进了氯化法钛白粉行业清洁生产。

2023年9月公司超微细粒级钛铁矿强化回收项目亦圆满竣工，该项目的完成使得钛资源综合利用率大幅提升至42%以上，整体技术实力跻身国际先进行列。该项技术成功研发“精细分级一梯级磁选预富集技术、选择性磁团聚一剪切絮凝浮选技术、高紊流矿化一低紊流浮选与微泡强化浮选新工艺”三项关键技术，攻克超微细粒钛铁矿选矿高效回收的世界级难题，率先实现了超微细粒钛铁矿选矿工业回收应用，建成全球最大超微细粒钛铁矿强化回收创新示范工程。

4、市场优先，全面优化业务模式 ，强化供应链体系支撑

2023年，公司以市场需求及客户反馈为导向，以钛白粉专家及前期开发经验为基础，通过优化组织架构、精细管理牌号、周密策划统筹、科学制定价格等手段，全面升级业务模式。公司致力于构建以塑料、涂料、造纸、油墨等为核心的多元化钛白功能品种体系，并积极拓展新的应用领域，精心打造符合市场需求的钛白产品链条，为市场开拓提供坚实支撑，推动钛白产品不断升级并实现多元化、健康化发展。

本报告期，公司各部门协同高效，包括采购、生产、技术和物流等环节，同时，售后服务精准，本地化仓储与本地化服务相结合，为品牌国际化发展提供了有力支持。公司采供体系以“保供、保销、保运”为核心原则，秉承“买出利润、卖出利润、运出利润”的经营理念，持续优化采购、物流、副产品销售、招标等各项业务，强化战略采购意识，加强供应商管理，优化升级高效供应链体系，以更好地服务生产、服务项目，确保目标顺利实现。公司精心组织，优化生产运行体系，保障生产高效平稳，完成产量任务并降低成本。

5、“内生+外延”双轮驱动 强链补链

公司坚持“内涵式增长、外延式扩张、融合式发展、创新式提升”的发展战略。本报告期，公司根据外部市场情况进一步优化项目投资规模，以提高净资产收益率为导向，加快重点项目建设及投产进度；公司下属子公司收购焦作市中州炭素有限责任公司100%股权，加快公司在新能源材料领域的布局，提升氯化法产业链完整性，增强公司核心供应链和产业链的稳定性。

公司控股子公司云南国钛金属股份有限公司完成引入战略投资者工作，获得深创投、中建材、河南投资集团等央国企投资基金、政府平台、产业投资方等投资，通过转让云南国钛老股及发行新股募集资金22.72亿元人民币。引入战略投资者有效提升了云南国钛的综合实力，保障海绵钛扩建项目资金需求，同时优化云南国钛公司治理，支持和促进其做大做强海绵钛业务，增强市场竞争力。公司审议并披露关于分拆所属子公司云南国钛金属股份有限公司至深圳证券交易所主板上市的预案，启动分拆上市规划各项工作，云南国钛可通过独立上市扩大资金实力、拓宽融资渠道。

6、深化数字转型 提升经营发展效率

2023年，公司坚定不移推动数字化发展。公司成功实施了“工业互联网网络化能耗管理平台项目”，并顺利通过验收。构建了一个分布式、多层次的监测采集网络，其覆盖率高达97%，为公司的生产业务和能耗数据的采集、传输及应用提供了坚实的基础。

为了进一步提升运营效率，公司启动了数字赋能项目。该项目从数据规范化、流程标准化和系统集成化三个关键维度出发，深入分析了业务的核心环节，并识别了业财赋能的关键需求点。通过整合生产经营数据，优化了业务与财务之间的协同，提高了整体运营效率。同时，根据实际需求适时调整了组织架构和职能，以更好地促进业财的融合发展。这些举措不仅有效提升了公司的业财一体化能力，还推动了管理模式的创新和变革。

7、义利共生 创领钛美生活

2023年，公司认真践行六大社会责任理念，在文化传承、资源节约、环境保护、员工体面就业、公益慈善、责任采购、合规营销等方面与时俱进，开拓创新，认真践行人文关怀，积极投身社会公益事业，以切实行动参与公益体检、乡村振兴、村企共建、助学捐赠、社会公益等活动，彰显上市公司责任风范。

公司秉承“创领钛美生活 做受尊敬企业”的使命，本着“义利共生”的发展观，2023年一如既往地坚持稳定、持续、科学的分红理念，于2023年5月实施了2023年第一季度权益分派，向全体股东每10股派6元人民币现金（含税），派发人民币现金14.34亿元；于2023年11月实施了2023年第三季度权益分派，向全体股东每10股派3元人民币现金（含税），派发人民币现金7.16亿元。上市以来累计分红超过160亿元，以良好的分红回馈支持公司发展的广大股东。

龙佰集团股份有限公司

董事长：和奔流

2024年4月22日

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2024-009

龙佰集团股份有限公司第八届

董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2024年4月22日（周一）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2024年4月12日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长和奔流先生主持，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《2023年度董事会工作报告》，并同意提交2023年度股东大会审议。

《2023年度董事会工作报告》详见《2023年年度报告》第三节、第四节。

报告期内公司在任独立董事于晓红、林素月、邱冠周、梁丽娟、李力向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职，述职报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性情况自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2023年度总裁工作报告》。

本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《2023年年度报告》（全文及摘要），并同意提交2023年度股东大会审议。

《2023年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《2023年度财务决算报告》，并同意提交2023年度股东大会审议。

报告期内，公司生产经营正常，实现营业总收入2,679,389.40万元，同比增加10.92%；实现利润总额391,712.53万元，同比减少3.82%；实现归属于上市公司股东的净利润322,643.70万元，同比减少5.64%。报告期净利润较上年减少的主要原因为：报告期内公司主营产品钛白粉毛利率较上期略有下降导致利润略有降低，新能源板块中正负极材料盈利未达预期，报告期内亏损对公司整体业绩形成拖累。

本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《2023年度利润分配预案》，并同意提交2023年度股东大会审议。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，2023年度归属于上市公司股东的净利润3,226,436,981.81元。2023年报告期内公司实施了二次权益分派，2023年第一季度权益分派以公司2023年5月26日总股本2,389,266,956.00股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利6.00元（含税），2023年第三季度权益分派以公司2023年11月7日总股本2,386,293,256.00股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利3.00元人民币现金（含税），共计派发现金红利2,149,448,150.40元。公司2023年度分红已满足《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》的规定，董事会考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报后，提出公司2023年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

上述利润分配预案符合《公司章程》及审议程序的规定，有利于充分保护中小投资者的合法权益。

本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》，并同意提交2023年度股东大会审议。

《2023年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司监事会对本议案发表了意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《2023年度企业社会责任报告》。

《2023年度企业社会责任报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于核销部分固定资产损失的议案》。

根据财务管理法规和会计核算制度的规定，董事会同意对部分报废和毁损固定资产进行核销，并将该批资产处置发生的损失共计3,941.54万元计入2023年当期损益。

本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的公告》。

本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于制定〈董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》，并同意提交2023年度股东大会审议。

为完善公司董事长、监事会主席及高级管理人员的薪酬管理制度，强化激励约束机制，公司制定了《董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《关于出售河南中源钛业有限公司股权的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于出售河南中源钛业有限公司股权的公告》。

本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过《2024年第一季度报告》。

根据《公司法》《公司章程》《上市公司信息披露管理办法》及其他有关规定，经董事会核准，认为《2024年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》及中国证监会的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2024年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过《2024年第一季度利润分配预案》，并同意提交2023年度股东大会审议。

截至2024年3月31日公司未分配利润为5,996,689,272.50元，母公司未分配利润为1,579,232,613.02元。公司董事会自收到控股股东、实际控制人、名誉董事长许刚先生的《关于提议龙佰集团股份有限公司2024年第一季度利润分配的函》后，结合公司经营发展规划和盈利能力进行分析，认为该利润分配的提议具有一定的可行性。鉴于公司持续、稳健的盈利能力及未来发展需要，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，董事会提议公司2024年第一季度利润分配预案为：以截至本公告披露日公司最新总股本2,386,293,256.00股为基数，拟向全体股东每10股派发人民币现金股利6.00元（含税），共计派发现金红利额1,431,775,953.60元（含税）。本次利润分配预案实施时，如在股权登记日公司的股份总数较本公告披露日发生变化，以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律法规，及《公司章程》《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》的相关规定，本次利润分配充分保护了中小投资者的合法权益。

本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2023年度股东大会的通知》。

本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十一次会议决议；

2、公司第八届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2024年4月22日

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2024-010

龙佰集团股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于2024年4月22日（周一）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于2024年4月12日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席张海涛先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《2023年度监事会工作报告》。

《2023年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司2023年度股东大会审议。

2、审议通过《2023年年度报告》（全文及摘要）。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司2023年度股东大会审议。

3、审议通过《2023年度财务决算报告》。

报告期内，公司生产经营正常，实现营业总收入2,679,389.40万元，同比增加10.92%；实现利润总额391,712.53万元，同比减少3.82%；实现归属于上市公司股东的净利润322,643.70万元，同比减少5.64%。报告期净利润较上年减少的主要原因为本期公司主营产品钛白粉毛利率较上期略有下降导致利润略有降低，新能源板块中正负极材料盈利未达预期，报告期内亏损对公司整体业绩形成拖累。

本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。（下转184版）

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2024-014

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √ 否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

■

2、利润表项目

■

3、现金流量表项目

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□ 适用 √ 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□ 适用 √ 不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

2024年03月31日

编制单位：龙佰集团股份有限公司 单位：元

■■

法定代表人：和奔流 主管会计工作负责人：申庆飞 会计机构负责人：郭良坡

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：和奔流 主管会计工作负责人：申庆飞 会计机构负责人：郭良坡

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √ 不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

龙佰集团股份有限公司董事会

2024年04月22日

龙佰集团股份有限公司2024年第一季度报告