广州酒家集团股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2024-022
广州酒家集团股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年04月23日
(二)股东大会召开的地点：广州市天河区科韵路16号广州信息港D栋6楼会议中心
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长徐伟兵先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席陈峻梅女士因工作原因未能出席会议；
3、董 事会秘书陈扬先生出席会议；总经理赵利平先生，副总经理潘建国先生、黎钢先生，财务总监卢加女士列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：广州酒家集团股份有限公司2023年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：广州酒家集团股份有限公司2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：广州酒家集团股份有限公司2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：广州酒家集团股份有限公司2023年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：广州酒家集团股份有限公司2024年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：广州酒家集团股份有限公司2023年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：广州酒家集团股份有限公司关于2023年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：广州酒家集团股份有限公司关于2023年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于聘请广州酒家集团股份有限公司2024年度财务报表及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：广州酒家集团股份有限公司关于修订公司独立董事工作制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：广州酒家集团股份有限公司关于提名监事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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注:上述表决情况已剔除公司董事、监事、高级管理人员表决意见。
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案均为普通议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数过半数通过；
2、议案7为涉及关联股东回避表决的普通议案，徐伟兵、赵利平作为关联股东回避表决，议案8为涉及关联股东回避表决的普通议案，郭伟雄作为关联股东回避表决，议案7、8经关联股东回避表决后，均经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数过半数通过；
3、本次会议议案6、9，均对中小投资者单独计票；
4、与会人员听取了《广州酒家集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（广州）律师事务所
律师：赖江临、郭钟泳
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
广州酒家集团股份有限公司董事会
2024年4月24日
● 上网公告文件
北京市金杜（广州）律师事务所关于广州酒家集团股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书
● 报备文件
广州酒家集团股份有限公司2023年年度股东大会决议
