东方航空物流股份有限公司 2023年年度报告摘要

公司代码：601156 公司简称：东航物流

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3未出董事情况

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4天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司董事会审议的本报告期利润分配预案为：2023年度拟不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。上述利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

在条件允许的情况下，公司将结合经营情况、投资计划执行情况、资金需求等因素积极研究包括但不限于2024年中期分红等多种形式回报股东，并适时启动决策程序（风险提示：该事项尚未履行有关决策程序，不构成承诺，敬请广大投资者注意投资风险）。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

图1.公司主营业务图示

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（1）航空速运

公司采用全货机运输和客机腹舱运输两种方式为客户提供覆盖国际国内主要航线网络的航空物流服务。截至2023年末，公司拥有14架B777全货机，其最大起飞重量347.5吨，最大业载102.0吨，设计航程4,605海里。公司全货机航网覆盖洛杉矶、芝加哥、法兰克福、阿姆斯特丹、纽约、伦敦等16个国际城市。客机腹舱运输主要依托于东航股份的全球航线，通过天合联盟、代码共享与SPA协议，航线网络通达全球166个国家和地区的1,050个目的地。公司通过持续增加自有运力，打造运输时效快、空间跨度广、运输安全可靠的航空速运时限产品体系，为服务中国产业结构升级、制造业转型和品牌出海贡献力量。

（2）地面综合服务

货站操作、多式联运、仓储业务作为航空物流核心作业环节以及必要延伸服务，构成了公司地面综合服务业务，与航空速运业务形成协同与保障效应。

①货站操作

公司依托全国17个枢纽机场自营货站的150万平方米库区和操作场地，在上海、北京、昆明、西安、武汉、南京、济南、青岛、兰州、合肥、太原等10个省份的12个机场提供地面服务，具体包括航班进出港货物的组板、理货、中转、进出港单证信息处理等。

②多式联运

公司为航空公司、货运代理人等客户提供国际进出港的国内段卡车航班服务以及两场驳运（上海虹桥一浦东）、内场驳运（上海浦东机场内部）各机场货站之间地面短驳等多式联运服务。

③仓储业务

公司除在机场货站内拥有普货仓储之外，同时还拥有国内少有的、可满足特殊性质货品仓储需求的温控货物仓库（含冷藏库、冷冻库和恒温库）、危险品仓库、贵重品仓库、活体动物仓库以及超限货物仓库等多元化特种仓储资源，并为国际进出口货物提供报验、查验等操作的海关监管区仓储服务。

(3)综合物流解决方案

①跨境电商解决方案

随着跨境电商成为我国外贸增长的重要引擎，行业渗透率不断增加，公司充分利用浦东机场的口岸和干线资源优势，积极响应并利用国家政策，提升全链条服务水平、综合服务能力以及国际竞争力。通过加强核心节点掌控力，不断优化服务质量，为客户提供有市场竞争力的跨境物流服务产品。

②产地直达解决方案

公司产地直达主要为国内进口商提供海外代采购服务及地面分拨送仓服务，为海外出口商提供定制化的空运、海运、海空联运等多式联运服务。公司以三文鱼、龙虾等高频消费产品打通直销渠道，逐步叠加其他高附加值产品和口岸增值服务，包括海外机场和口岸代操作服务、生鲜暂存暂养及分包分割等，做大生鲜冷链国际贸易，做强生鲜冷链物流解决方案，不断拓展生鲜冷链相关增值服务。

③同业项目供应链

同业项目供应链主要向邮政、快递快运、航空货运代理等同行业客户提供传统航空货运代理业务，此外也基于自有航线和货站形成的联动效应，为客户提供港到港跨境中转时效产品。同业项目供应链可以集合各方优势，面向客户打造更加经济、高质量的航空物流服务产品。

④定制化物流解决方案

公司定制化物流解决方案主要面向高科技、生物医药、航空器材等行业客户，以客户个性化需求为中心提供高度客制化的物流解决方案。公司通过充分挖掘自身优势，多方嫁接外部优势资源，进一步延长服务链条，实现降本增效，积极进行数字化转型，打造市场竞争力，并在此基础上不断优化服务质量，为客户提供可视化的“一站式”物流服务。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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3.2主要财务指标

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3.3报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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注：分季度收入和利润的变化原因分析详见公司2023年度报告“第三节 管理层讨论与分析/一、经营情况讨论与分析”。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

2024年1月无偿划转事项的股份过户登记手续完成后，中国东航集团直接持有本公司40.5%股股份，为公司控股股东，公司与控股股东的控制关系图如下：

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

2024年1月无偿划转事项的股份过户登记手续完成后，公司与实际控制人的控制关系图如下：

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司的主要经营情况如下：

2023年，我国经济回升向好，高质量发展扎实推进，但仍面临外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升等困难和挑战。在经济恢复发展的这一年里，航空物流行业供需结构发生深刻变化，航空货运市场价格同比大幅下滑，市场逐渐恢复至新常态化阶段。从供给端来看，国际客机腹舱快速恢复，国际航空运力供给显著增加；从需求端来看，以高科技产品、机电产品等为代表的传统空运货物需求出现较大幅度下滑，以消费品、服装等为代表的跨境电商货物需求实现一定增长，给航空物流市场注入了新的发展动力。

面对新形势、新变化，公司始终坚持稳中求进、稳中有进工作总基调，有效统筹发展与安全，特别是下半年以来，积极克服各种不利因素，聚焦主责主业，擦亮中货航品牌，抢抓市场发展机遇，坚持高质量发展和高水平安全良性互动，推进公司业务实现质的有效提升和量的合理增长。

本报告期内，公司航空速运方面，有序优化机队结构，抢抓航空货运旺季生产，加密欧美航线班次密度，加强客货联动，大力发展国际国内中转货运业务，持续提升全网整体收益水平；地面综合服务方面，巩固上海机场地面操作领先地位，深化科技赋能实现降本增效，稳步推进浦东机场西区货站二期、浦东机场智能货站等项目的建设；综合物流解决方案方面，强化直客营销，集中优势资源服务好头部跨境电商平台等核心客户，积极开拓新能源汽车、高科技产品、航材等细分领域直客，全力构建生鲜速运网络，推进上海、宁波、鄂州、成都生鲜港业务布局，进口生鲜产品贸易业务快速上量。

航空速运方面，从收入端来看，航空货运市场逐渐恢复至新常态化阶段，行业供需结构发生深刻变化，运价大幅下滑；公司稳步新增并优化运力，努力提升飞机日利用率，增强客货机联动，深挖货源潜力，货邮运输总周转量同比增长18.80%，在上述因素的影响下，收入同比下降31.37%。从成本端来看，随着客改货逐步退出，全货机运力投入增加，航油费、地面服务费、起降费等运营成本增加，客机货运业务运输服务价款下降，航空速运成本同比减少20.38%。报告期内，航空速运板块实现毛利率24.58%，同比下降10.41个百分点。

地面综合服务方面，从收入端来看，公司在稳定现有航司客户的基础上，积极拓展新航司客户，由于上年基数较低，报告期内货邮处理量稳步恢复，同比增长9.04%，同时充分发挥货站冷库及设备资源优势，为客户提供温控仓储服务、中转短驳全程冷链服务等增值服务，提升收益水平。从成本端来看，报告期内人工成本同比下降，同时较上年减少了防疫费用的支出。报告期内，地面综合服务方面实现毛利率40.48%，同比上升21.97个百分点。

综合物流解决方案方面，公司充分发挥航空运输及地面货站操作等资源优势，强化直客营销，牢牢把握跨境电商需求快速增长的机遇，继续深化生鲜冷链领域的布局，为客户提供稳定、安全、快速交付的综合物流解决方案。报告期内，综合物流解决方案板块实现主营业务收入91.25亿元，同比增长16.74%；在空运运价大幅下滑的情况下，实现毛利率13.52%，同比下降4.54个百分点。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：601156 股票简称：东航物流 公告编号：临2024-010

东方航空物流股份有限公司

第二届监事会第10次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《公司监事会议事规则》的有关规定，东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第10次会议于2024年4月23日以现场会议方式召开，会议由监事会主席姜疆先生召集和主持。

公司按照规定时间向全体监事发出了会议通知和会议文件，本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。监事会会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。本次监事会审议了有关议案，形成决议如下：

一、审议通过《关于公司2023年度财务决算方案的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司2023年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规的规定，充分考虑了公司所处行业情况及特点，公司发展阶段和自身经营模式，公司盈利水平、偿债能力及资金需求等因素；公司留存未分配利润将用于业务发展、研发投入等方面，以提升核心竞争力，保障投资者的长期回报；董事会对于该项议案的审议、表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2023年度利润分配方案的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《公司2023年度报告及摘要》

监事会认为：公司2023年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与公司2023年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

公司2023年年度报告及报告摘要请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过《关于聘用公司2024年度会计师事务所的议案》

详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司募集资金管理制度》对首次公开发行的募集资金进行使用和管理。及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过《关于东航集团财务有限责任公司的2023年度风险持续评估报告》

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对东航集团财务有限责任公司2023年度风险持续评估报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司2023年度内部控制评价报告客观真实的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理的实际需要，并能得到有效执行。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

九、审议通过《公司2024年度重大风险评估报告》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

十、审议通过《独立董事2023年度述职报告》

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的独立董事2023年度述职报告。独立董事包季鸣、丁祖昱、李志强、李颖琦2023年度述职报告将提交2023年度股东大会。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

十一、审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

十二、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本次会议还听取了《公司2023年工作情况和2024年工作计划的报告》等事项。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司监事会

2024年4月24日

证券代码：601156 股票简称：东航物流 公告编号：临2024-009

东方航空物流股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截至2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人。

天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元,证券业务收入12.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户11家。

2.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2021年度、2022年度、2023年度、2024年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员24名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师1：张坚，2001年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2004年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告不少于10家，近三年复核上市公司审计报告3家。

签字注册会计师2：贾梦璐，2022年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，2022年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人：郭海龙，2004年加入本所开始从事上市公司审计，2014年成为执业注册会计师，2022年开始担任本公司审计项目质量控制复核人，近三年签署上市公司审计报告不少于10家，近三年复核上市公司审计报告4家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023年度审计费用共计258万元（其中：年报审计费用205万元；内控审计费用53万元）；2024年度审计费用共计248万元（其中：年报审计费用200万元；内控审计费用48万元）。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

董事会审计委员会对天职国际的基本情况、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了严格核查和评价，认为天职国际能够满足公司2024年度财务报告审计及内部控制审计工作的要求，能够独立、客观、公正地对公司财务状况和内部控制状况进行审计。经2024年4月19日召开的第二届董事会审计委员会第16次会议审议通过，同意继续聘任天职国际承办公司2024年度年报审计和内部控制审计业务，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2024年4月23日召开第二届董事会2024年第2次例会，全体董事一致同意审议通过了《关于聘用公司2024年度会计师事务所的议案》，同意2024年度公司继续聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司年报审计和内控审计业务，聘期为一年。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会

2024年4月24日

证券代码：601156 股票简称：东航物流 公告编号：临2024-007

东方航空物流股份有限公司

关于公司2023年度

利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 东方航空物流股份有限公司拟定2023年度不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本

● 本年度不进行现金分红的原因说明：当前，我国航空物流处于大有可为的重要战略机遇期，同时外部环境的复杂性、严峻性、不确定性也在上升，为应对激烈的全球市场竞争，推动公司健康可持续发展，更好地向客户提供安全、稳定、高效、便捷的航空物流服务，公司需要积累适当的留存收益，抢抓战略机遇期，有序扩大经营规模，保持更稳健的财务状况，以应对未来的不确定性，更好地维护全体股东的长远利益。

一、利润分配方案内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）期末母公司报表可供分配利润为人民币2,719,953,399.91元。综合考虑行业发展情况、公司经营情况与未来发展需要，经董事会决议，公司2023年度拟不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度拟不进行现金分红的情况说明

（一）公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求

1.公司所处行业情况及特点

近年来，中国制造和中国品牌出海对我国航空物流的通达性、稳定性和可控性提出了更高的发展要求，航空物流企业需不断加强端到端的物流交付和履约服务能力。航空物流行业为资金密集型行业，飞机引进需要大量资金，航油采购、机务维修及地面保障等也需大量资金投入。

2.公司发展阶段和自身经营模式

与国际知名航空物流企业相比，包括公司在内的中国航空物流企业在规模、海外布局、一体化供应链服务、研发投入等方面存在一定差距。目前，公司处于战略机遇期，需持续投入资金，以进一步夯实端到端国际航空物流履约能力。

3.公司盈利水平、偿债能力及资金需求

2023年，航空物流行业供需结构发生深刻变化，航空货运市场价格同比大幅下滑，市场逐渐恢复至新常态化阶段。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润2,488,319,413.08元，同比下降31.58%。为巩固公司在航空物流领域的优势地位，近年来公司不断优化并扩大机队规模，截至报告期末，公司租赁负债为83.64亿元（含一年内到期的租赁负债23.26亿元）。

当前，我国航空物流处于大有可为的重要战略机遇期，同时外部环境的复杂性、严峻性、不确定性也在上升，为应对激烈的全球市场竞争，推动公司健康可持续发展，更好地向客户提供安全、稳定、高效、便捷的航空物流服务，公司需要积累适当的留存收益，抢抓战略机遇期，有序扩大经营规模，保持更稳健的财务状况，以应对未来的不确定性，更好地维护全体股东的长远利益。

（二）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将用于业务发展、研发投入等方面，以提升核心竞争力，保障投资者的长期回报。具体而言，航空速运方面，根据“十四五”发展规划，公司将有序扩大机队规模，完善全球航线网络布局，加强与机队规划配套的飞行队伍建设；地面综合服务方面，将加快国内外核心节点布局，在国内构建以华东为核心枢纽，辐射全国的地面网络，同时在海外航空货运枢纽布局货站、仓储资源；综合物流解决方案方面，将抢抓跨境电商发展机遇，整合冷链业务资源进行专业化运营，加强打造端到端的物流交付和履约服务能力；数字化方面，将加快智慧货站建设，提升营销渠道和运力资源配置的数字化水平。

（三）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

公司2023年年度股东大会将以现场会议形式召开，并提供网络投票的方式，为中小股东参与股东大会决策提供便利。为保障中小股东参与现金分红决策，公司计划于2024年5月17日召开2023年度业绩暨现金分红说明会，将就现金分红情况与投资者进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，回复投资者关心的问题。

（四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

在条件允许的情况下，公司将结合经营情况、投资计划执行情况、资金需求等因素积极研究包括但不限于2024年中期分红等多种形式回报股东，并适时启动决策程序（风险提示：该事项尚未履行有关决策程序，不构成承诺，敬请广大投资者注意投资风险）。

公司将从维护全体股东利益出发，秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，坚定不移地做强做优做大“航空货运”主责主业，持续提升盈利能力和核心竞争力，以稳健的经营业绩和利润分配方案回报广大投资者。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审计委员会审议情况

本议案已经公司于2024年4月19日召开的第二届董事会审计委员会第16次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

2024年4月23日公司召开的第二届董事会2024年第2次例会审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》。

（三）独立董事意见

独立董事认为公司2023年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规的规定，充分考虑了公司所处行业情况及特点，公司发展阶段和自身经营模式，公司盈利水平、偿债能力及资金需求等因素；公司留存未分配利润将用于业务发展、研发投入等方面，以提升核心竞争力，保障投资者的长期回报；董事会对于该项议案的审议、表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；同意将本次利润分配方案提交公司2023年年度股东大会审议。

（四）监事会审议情况

2024年4月23日公司召开的第二届监事会第10次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配方案综合考虑了公司的生产经营情况及未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会

2024年4月24日

证券代码：601156 股票简称：东航物流 公告编号：临2024-006

东方航空物流股份有限公司

第二届董事会2024年

第2次例会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2024年第2次例会根据《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会议事规则》的有关规定，经董事长郭丽君先生召集，于2024年4月23日以现场会议方式召开。

公司按照规定时间向全体董事发出了会议通知和会议文件，本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人，部分董事因公务原因未亲自出席，其中董事宁旻先生委托独立董事李志强先生代为出席并表决，独立董事丁祖昱先生和独立董事李颖琦女士均委托独立董事包季鸣先生代为出席并表决。本次会议由董事长郭丽君先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

本次会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于公司2023年度财务决算方案的议案》

本议案已经公司于2024年4月19日召开的第二届董事会审计委员会第16次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

同意公司2023年度不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。本议案已经公司于2024年4月19日召开的第二届董事会审计委员会第16次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2023年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《公司2023年度报告及摘要》

本议案已经公司于2024年4月19日召开的第二届董事会审计委员会第16次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。公司2023年年度报告及摘要请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过《关于聘用公司2024年度会计师事务所的议案》

同意2024年度公司继续聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司年报审计和内控审计业务，聘期为一年。本议案已经公司于2024年4月19日召开的第二届董事会审计委员会第16次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本议案已经公司于2024年4月19日召开的第二届董事会审计委员会第16次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过《关于东航集团财务有限责任公司的2023年度风险持续评估报告》

本议案已经公司于2024年4月19日召开的第二届董事会独立董事专门会议2024年第1次会议及第二届董事会审计委员会第16次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对东航集团财务有限责任公司2023年度风险持续评估报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

本议案已经公司于2024年4月19日召开的第二届董事会审计委员会第16次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

九、审议通过《公司2023年度可持续发展（ESG）报告》

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年可持续发展（ESG）报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十、审议通过《关于公司2023年度工资总额清算方案的议案》

本议案已经公司于2024年4月19日召开的第二届董事会薪酬与考核委员会第6次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十一、审议通过《关于公司2024年度工资总额预算方案的议案》

本议案已经公司于2024年4月19日召开的第二届董事会薪酬与考核委员会第6次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十二、审议通过《关于调整公司相关部门机构设置及职能分工的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十三、审议通过《关于设立东航物流冷链公司的议案》

为抓住航空冷链物流市场的发展机遇，进一步做大冷链业务规模，公司拟投资设立主营航空冷链物流的子公司，注册资本为人民币3亿元，持股比例100%，资金来源为公司自有资金。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十四、审议通过《关于解散上海东唯航空运输服务有限公司的议案》

公司全资子公司上海东唯航空运输服务有限公司（以下简称“东唯公司”）经营期限于2024年4月22日届满，公司董事会同意解散东唯公司，东唯公司注册资本300万元人民币。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十五、审议通过《公司2024年度重大风险评估报告》

本议案已经公司于2024年4月19日召开的第二届董事会审计委员会第16次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十六、审议通过《公司2023年度内部审计工作质量自评估报告》

本议案已经公司于2024年4月19日召开的第二届董事会审计委员会第16次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十七、审议通过《关于2023年度公司内部审计工作报告》

本议案已经公司于2024年4月19日召开的第二届董事会审计委员会第16次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十八、审议通过《关于修订〈东方航空物流股份有限公司全面风险管理与内部控制管理手册〉的议案》

本议案已经公司于2024年4月19日召开的第二届董事会审计委员会第16次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十九、审议通过《独立董事2023年度述职报告》

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的独立董事2023年度述职报告。独立董事包季鸣、丁祖昱、李志强、李颖琦2023年度述职报告将提交2023年度股东大会。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二十、审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

本议案已经公司于2024年4月19日召开的第二届董事会审计委员会第16次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二十一、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二十二、审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

同意公司召开2023年年度股东大会，并授权董事长发布会议通知。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

会议听取了《公司2023年度重大事项实施情况专项检查报告》《公司2023年度违规经营投资责任追究工作情况报告》《公司2023年度安全工作总结和2024年度安全工作计划》《公司2023年度法治工作报告》《公司2023年度外部董事履职报告》《公司对会计师事务所履职情况评估的报告》《董事会审计委员会对2023年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告》等报告。

其中《公司对会计师事务所履职情况评估的报告》《董事会审计委员会对2023年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告》请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会

2024年4月24日

证券代码：601156 证券简称：东航物流 公告编号：临2024-011

东方航空物流股份有限公司

关于召开2023年度

业绩暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年5月17日(星期五)上午9:00-10:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心图文展示+网络文字互动

问题征集方式：投资者可于2024年5月10日(星期五)至5月16日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱EAL-IR@ceair.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日披露公司2023年年度报告以及2023年度利润分配方案，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度业绩、经营情况以及利润分配方案，公司计划于2024年5月17日(星期五)上午9:00-10:00举行2023年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度业绩和经营的具体情况以及利润分配方案与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年5月17日上午9:00-10:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心图文展示+网络文字互动

三、参加人员

公司董事长：郭丽君先生

公司独立董事：李志强先生

公司副总经理：王建民先生

公司副总经理：钟中先生

公司总经理助理、董事会秘书、总法律顾问：万巍先生

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年5月17日上午9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年5月10日(星期五)至5月16日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱EAL-IR@ceair.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：朱盛建

电话：021-22365112

邮箱：EAL-IR@ceair.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会

2024年4月24日

证券代码：601156 股票简称：东航物流 公告编号：临2024-008

东方航空物流股份有限公司

关于2023年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（以下简称“规范运作”）及相关格式指引的要求，现将东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证监会《关于核准东方航空物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1587号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)158,755,556股，发行价格为15.77元/股，募集资金总额为人民币2,503,575,118.12元，扣除发行费用(不含增值税)人民币97,717,418.12元，实际募集资金净额为人民币2,405,857,700.00元。

该次募集资金已于2021年6月1日全部到账，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）审验，并出具了天职业字[2021]29663号验资报告。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2023年12月31日，本公司募集资金使用和结余情况如下：

■

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《规范运作》等相关规定的要求，结合公司实际情况，制定了《东方航空物流股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度于2019年3月13日经公司第一届董事会2019年第2次会议以及2019年第一次临时股东大会审议通过；并于2023年11月17日经公司2023年第一次临时股东大会第一次修订。

根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了招商银行股份有限公司上海外滩支行专项账户，该账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及下属子公司中国货运航空有限公司（以下简称“中货航”）及保荐机构中国国际金融股份有限公司已于2021年6月2日与招商银行股份有限公司上海外滩支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。2022年度，公司将部分募投项目变更为用于引进2架飞机项目，项目实施主体为中货航，公司、中货航、招商银行股份有限公司上海外滩支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司已就本项目签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（三）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，公司募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：

■

三、2023年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

本公司2023年度募集资金实际使用情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目的先期投入及置换情况

2021年度募投项目置换情况详见公司于2021年8月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：临2021-005）。

2023年度，公司不存在募投项目置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年度，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

为更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益，公司2022年8月26日召开的第二届董事会2022年第2次例会、第二届监事会第4次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在经董事会批准通过之日起12个月内使用不超过150,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和期限内循环滚动使用。具体内容详见公司于2022年8月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2022-021）。

2023年度，公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2023年度，公司不存在将超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2023年度，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2023年度，公司无节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

为保障募投项目的顺利实施，公司2022年10月27日召开的第二届董事会第5次普通会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的议案》，该议案同意公司以委托贷款的形式将募集资金提供给中货航以实施引进2架飞机项目。截至2023年12月31日，公司使用募集资金及利息向中货航提供委托贷款1,193,051,927.81元，用于引进2架飞机项目。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

公司2022年10月27日召开的第二届董事会第5次普通会议、第二届监事会第5次会议和2022年11月23日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的议案》，同意将浦东综合航空物流中心建设项目尚未使用的募集资金（含募集资金现金管理收益及利息）及备用发动机购置项目的预计节余募集资金（含募集资金现金管理收益及利息）用于引进2架飞机项目，项目实施主体为中货航；并在招商银行股份有限公司上海外滩支行开设募集资金专用账户，用于新募投项目募集资金的存放和使用。具体内容详见公司于2022年10月29日以及11月24日在上海证券交易所网站披露的《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的公告》（编号：临2022-032）以及《2022年第一次临时股东大会决议公告》（编号：临2022-037）。

变更募集资金投资项目情况详见本报告“附表2：变更募集资金投资项目情况表”。

2023年度，公司不存在其他变更募投项目的情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《东方航空物流股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，认为：公司《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2023年度募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

中国国际金融股份有限公司出具了《关于东方航空物流股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，认为：公司2023年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行三（四）方监管协议，并及时履行了相关信息披露义务。截至2023年12月31日，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表1.募集资金使用情况对照表

附表2.变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会

2024年4月24日

附表1：

东方航空物流股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截止日期：2023年12月31日

编制单位：东方航空物流股份有限公司 金额单位：人民币万元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定，为募集资金预计总投资额。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：本表中总数与各分项数值之和尾数不符系四舍五入原因造成。

附表2：

东方航空物流股份有限公司

变更募集资金投资项目情况表

截止日期：2023年12月31日

编制单位：东方航空物流股份有限公司 金额单位：人民币万元

■

注1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。