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2024年

4月24日

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宁波康强电子股份有限公司
2023年度股东大会决议公告

2024-04-24 来源:上海证券报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2024年4月23日下午14:30

(2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年4月23 日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024年4月23日上午 9:15至下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:公司1号会议室

3、会议方式:现场记名投票结合网络投票

4、召集人:公司董事会

5、会议主持人:副董事长郑芳女士

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

(二)会议的出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共8人代表8名股东,代表有表决权的股份数102,741,815股,占公司有表决权股份总数的27.3771%。其中:

1、现场会议情况

通过现场投票的股东4人代表4名股东,代表股份102,703,915股,占公司有表决权股份总数的27.3670%。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东4人,代表股份37,900股,占公司有表决权股份总数的0.0101%。

3、中小投资者出席情况

通过现场和网络投票的中小股东6人,代表股份509,900股,占公司有表决权股份总数的0.1359%

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议,见证律师出席并见证了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体表决结果如下:

1、审议通过《2023年度董事会工作报告》。

表决结果为:同意102,741,815股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况:同意509,900股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

该议案获通过。

2、审议通过《2023年度监事会工作报告》

表决结果为:同意102,741,815股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况:同意509,900股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

该议案获通过。

3、审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果为:同意102,741,815股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况:同意509,900股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

该议案获通过。

4、以特别决议审议通过《关于2023年度利润分配的预案》

表决结果为:同意102,741,815股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况:同意509,900股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

该议案获通过。

5、审议通过《2023年年度报告及摘要》

表决结果为:同意102,741,815股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况:同意509,900股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

该议案获通过。

6、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

表决结果为:同意102,741,815股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况:同意509,900股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

该议案获通过。

7、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果为:同意102,741,815股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况:同意509,900股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

该议案获通过。

8、审议通过《未来三年(2024-2026年)股东回报规划》

表决结果为:同意102,741,815股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况:同意509,900股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

该议案获通过。

9、以特别决议审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果为:同意102,741,815股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况:同意509,900股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

该议案获通过。

10、审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

表决结果为:同意102,741,815股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况:同意509,900股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

该议案获通过。

11、审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果为:同意102,741,815股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况:同意509,900股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

该议案获通过。

12、审议通过《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》

表决结果为:同意102,741,815股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况:同意509,900股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

该议案获通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市康达律师事务所

2、律师姓名:赵垯全、张舟

3、结论性意见:经验证,本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、宁波康强电子股份有限公司2023年度股东大会决议;

2、北京市康达律师事务所关于宁波康强电子股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

2024年4月24日

证券代码:002119 证券简称:康强电子 公告编号:2024-015

宁波康强电子股份有限公司

2023年度股东大会决议公告