中国旅游集团中免股份有限公司

(上接218版)

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证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2024-014

中国旅游集团中免股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2024年4月9日以电子邮件方式发出通知，于2024年4月23日在公司会议室召开。本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人：王轩、陈国强、葛明、王瑛、王强。会议由董事长王轩主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《公司2024年第一季度报告》

提交董事会审议前，该议案已经公司审计与风险管理委员会全票审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在《证券日报》《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年第一季度报告》。

2、审议通过《公司2023年度内部审计工作报告及2024年内部审计工作计划》

提交董事会审议前，该议案已经公司审计与风险管理委员会全票审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在《证券日报》《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2024-015）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

为维护公司和股东的合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东大会规范、高效运作及依法行使职权，根据公司证券上市地证券监管机构及证券交易所有关规定，同时，鉴于《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》《到境外上市公司章程必备条款》等规定已被废止，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《上市公司独立董事管理办法》、公司证券上市地证券监管机构及证券交易所有关规定，同时，鉴于《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》《到境外上市公司章程必备条款》等规定已被废止，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》

为促进公司完善治理，规范投资者关系管理工作，加强与投资者之间的有效沟通，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》、公司证券上市地证券监管机构及证券交易所有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《投资者关系管理制度》进行修订。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司

董 事 会

2024年4月24日