湖南领湃科技集团股份有限公司

（上接221版）

对于企业按照《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报》等规定分类为权 益工具的金融工具（如分类为权益工具的永续债等），相关股利支出按照税收 政策相关规定在企业所得税税前扣除的，企业应当在确认应付股利时，确认与 股利相关的所得税影响。该股利的所得税影响通常与过去产生可供分配利润的 交易或事项更为直接相关，企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事 项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所 有者权益项目（含其他综合收益项目）。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入当期损益对于所分配的利润 来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入 所有者权益项目。

（三）关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结 算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计 量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现 金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。上 述规定同样适用于修改发生在等待期结束后的情形。

如果由于修改延长或缩短了等待期，企业应当按照修改后的等待期进行上 述会计处理（无需考虑不利修改的有关会计处理规定）。

如果企业取消一项以现金结算的股份支付，授予一项以权益结算的股份支 付，并在授予权益工具日认定其是用来替代已取消的以现金结算的股份支付

（因未满足可行权条件而被取消的除外）的，适用本解释的上述规定。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后 的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律 法规的规定和公司实际情况。

公司执行 16 号准则解释“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得 税不适用初始确认豁免的会计处理”，对公司财务报表无影响。

公司执行 16 号准则解释“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股 利的所得税影响的会计处理”“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权 益结算的股份支付的会计处理”，对公司财务报表无影响。

上述会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相 关法律法规的规定和公司实际情况，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

湖南领湃科技集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24日

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2024-022

湖南领湃科技集团股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2024年4月23日以现场结合通讯方式召开，会议决定于2024年5月17日（星期五）召开公司2023年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2023年年度股东大会

2、会议召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、深圳证券交易所业务规则及《湖南领湃科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2024年5月17日（星期五）15:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日的交易时间，即9:15一9：25，9：30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月17日9:15一15:00。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

（1）现场表决：包括股东本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年5月13日（星期一）

7、会议出席对象

（1）截至2024年5月13日（星期一）下午15:00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。

（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

8、会议地点：衡阳市雁峰区白沙洲工业园工业大道10号领湃新能源。

二、会议审议事项

■

上述议案已经公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

上述议案5将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露；

公司独立董事将在2023年年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记。

（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件到公司登记。

（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2、登记时间：2024年5月14日上午9:00-11:30、下午13:30-16:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：衡阳市雁峰区白沙洲工业园工业大道10号领湃新能源董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样，邮编：421200。

4、注意事项

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

（2）公司不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理

2、股东代理人不必是公司的股东

3、联系人：张学温

4、联系电话：0734-8813813

5、联系地址：衡阳市雁峰区白沙洲工业园工业大道10号领湃科技

6、传真：0734-8813813

7、邮编：421200

六、备查文件

1、第五届董事会第二十九次会议决议；

2、第五届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：《授权委托书》；

附件三：参会股东登记表。

湖南领湃科技集团股份有限公司

董事会

2024年4月24日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“350530”；投票简称：“领湃投票”

2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：投票时间：2024年5月17日的交易时间，即9:15一9：25，9：30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月17日9:15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席湖南领湃科技集团股份有限公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（签章）:

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码:

委托日期：

委托人对大会议案表决意见如下：

■

1、请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”。

2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。

4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

附件三：

参会股东登记表

■

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2024-024

湖南领湃科技集团股份有限公司

关于补选第五届监事会监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到姜薇女士的书面辞职函。姜薇女士因个人原因，申请辞去公司非职工监事、监事会主席职务，辞职后不再担任公司其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，姜薇女士的辞任将导致公司监事会成员人数低于法定人数，在公司股东大会选举产生新任监事前，姜薇女士仍将继续履行监事职务。公司及监事会对姜薇女士任职期间的工作表示感谢。

为确保监事会的有效运作，经控股股东湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）提名，拟选举陈平先生（简历详见附件）为公司非职工监事候选人并提请股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

特此公告。

湖南领湃科技集团股份有限公司监事会

2024年4月24日

附件：陈平先生简历

陈平，男，汉族，中共党员，1969年出生，曾任衡阳弘湘国有投资（控股）集团有限公司纪委副书记、纪检监察室主任职务。现任公司纪委书记。

截至目前，陈平先生未持有公司股份，除上述任职外，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。