山西通宝能源股份有限公司2024年第一季度报告

公司代码：600780 公司简称：通宝能源

山西通宝能源股份有限公司2023年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司十一届董事会十二次会议审议通过了《2023年度利润分配方案》，经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为人民币84,053.10万元。公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为67,977.75万元，公司拟向全体股东每股派发现金红利0.18元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本1,146,502,523股，以此计算合计拟派发现金红利20,637.05万元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.36%。本次利润分配方案尚需提交股东大会批准。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

1.电力行业发展阶段

根据国家能源局及中国电力企业联合会相关统计数据显示，2023年电力系统安全稳定运行，全国电力供需总体平衡，电力保供取得好成效，全国全社会用电量9.22万亿千瓦时，人均用电量6539千瓦时；全社会用电量同比增长6.7%，增速比2022年提高3.1个百分点，国民经济回升向好拉动电力消费增速同比提高。

电力生产供应方面，截至2023年底，全国全口径发电装机容量29.2亿千瓦，同比增长13.9%。非化石能源发电装机在2023年首次超过火电装机规模，占总装机容量比重在2023年首次超过50%，煤电装机占比首次降至40%以下。从分类型投资、发电装机增速及结构变化等情况看，电力行业绿色低碳转型趋势持续推进。

2023年，电网企业进一步加强农网巩固提升及配网投资建设，110千伏及以下等级电网投资占电网工程完成投资总额的比重达到55.0%。

2023年，全国新增发电装机容量3.7亿千瓦，同比多投产1.7亿千瓦，其中，新增并网太阳能发电装机容量2.2亿千瓦，同比多投产1.3亿千瓦，占新增发电装机总容量的比重达到58.5%，并网太阳能发电6.1亿千瓦。截至2023年底，全国全口径发电装机容量29.2亿千瓦，其中，非化石能源发电装机容量15.7亿千瓦，占总装机容量比重在2023年首次突破50%，达到53.9%，全国并网风电和太阳能发电合计装机规模从2022年底的7.6亿千瓦，连续突破8亿千瓦、9亿千瓦、10亿千瓦大关，2023年底达到10.5亿千瓦，同比增长38.6%，占总装机容量比重为36.0%，同比提高6.4个百分点。火电13.9亿千瓦，其中，煤电11.6亿千瓦，同比增长3.4%，占总发电装机容量的比重为39.9%，首次降至40%以下，同比降低4.0个百分点。

2023年，全国规模以上电厂发电量8.91万亿千瓦时，同比增长5.2%。全国规模以上电厂中的火电发电量同比分别增长6.1%。全国6000千瓦及以上电厂发电设备利用小时3592小时，同比降低101小时，火电4466小时，同比提高76小时；其中，煤电4685小时，同比提高92小时。煤电发电量占总发电量比重接近六成，煤电仍是当前我国电力供应的主力电源，有效弥补了水电出力的下降。

2023年，全国新增220千伏及以上输电线路长度3.81万千米，同比少投产557千米，全国完成跨区输送电量8497亿千瓦时，同比增长9.7%；其中，西北区域外送电量3097亿千瓦时，占跨区输送电量的36.5%。2023年，全国跨省输送电量1.85万亿千瓦时，同比增长7.2%。2023年，全国各电力交易中心累计组织完成市场交易电量5.67万亿千瓦时，同比增长7.9%，占全社会用电量比重为61.4%，同比提高0.6个百分点。其中全国电力市场中长期电力直接交易电量4.43万亿千瓦时，同比增长7%。

在电力供应和需求，以及气候的不确定性等多方面因素交织叠加下，电力供需形势带来诸多不确定性。综合考虑宏观经济、终端用能电气化等因素，根据不同预测方法对全社会用电量的预测结果，预计2024年全年全社会用电量9.8万亿千瓦时，比2023年增长6%左右。预计2024年全国统调最高用电负荷14.5亿千瓦，比2023年增加1亿千瓦左右。预计2024年新投产发电装机规模将再超3亿千瓦，新能源发电累计装机规模将首次超过煤电装机规模。在新能源发电持续快速发展的带动下，预计2024年全国新增发电装机将再次突破3亿千瓦，新增规模与2023年基本相当。2024年底，全国发电装机容量预计达到32.5亿千瓦，同比增长12%左右。火电14.6亿千瓦，其中煤电12亿千瓦左右，占总装机比重降至37%。非化石能源发电装机合计18.6亿千瓦，占总装机的比重上升至57%左右；其中，并网风电5.3亿千瓦、并网太阳能发电7.8亿千瓦，并网风电和太阳能发电合计装机规模将超过煤电装机，占总装机比重上升至40%左右，部分地区新能源消纳压力凸显。（以上数据来源《2023-2024年度全国电力供需形势分析预测报告》）

2.公司所处行业地位

公司发电企业阳光公司总装机容量为4×320MW热电联产发电机组，担负着山西省阳泉市70%以上的供热任务。

公司配电企业地电公司属于省内独立配电企业，负责吕梁8县(区)、临汾3县、朔州朔城区12个县级供电企业的运营管理、规划建设和安全运行，属于山西省配电网领域的主要组成部分，拥有山西省经济及信息化委员会核发的《供电营业许可证》，具有独立的供电营业区。经过多年的电网建设，已形成以220千伏为电源点、以110千伏、35千伏为主要骨干的电压等级比较完善的电网结构，能够满足属地经济发展需求。

3.公司主营业务：公司属电力行业，报告期内主要经营火力发电业务、配电业务。

4.经营模式：公司核心业务为发电、配电业务。

发电企业：按照山西省发展改革委员会商品价格管理部门制定的上网电价机制，将生产的电力产品通过山西省电力交易中心以市场价格成交后，全部与国网山西省电力公司结算收入，按照当地政府指导的热价将生产的热力产品全部销售给阳泉热力公司结算收入。

配电企业：分类用户按趸售电价和市场化电价与国网山西省电力公司进行结算，其中居民、农业用电按山西省发展和改革委员会规定的分类电价销售给终端用户，同时按商品价格管理部门确定的趸售电价与国网山西省电力公司结算购电费；工商业用户按市场成交电价和商品价格管理部门确定的输配电价向终端用户收取售电费，同时按市场成交电价与和网间输配电价与国网山西省电力公司结算。

5.主要业绩驱动因素：公司所属发电企业主要源于发电量的增加及发电成本和其他管理成本的控制，实现稳定经营。公司所属配电企业基于报告期内营业区域内用户用电量增加，同时新能源接入、供电企业投资界面延伸、煤改电等供电方式和区域的增加供电量同比增加；持续优化电网结构，降低网损、线损。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年，公司发电量完成64.24亿千瓦时，同比增加8.03%；售电量完成188.23亿千瓦时，同比下降0.28%；实现营业收入108.87亿元，较上年同期减少2.08%；实现归属于母公司净利润6.80亿元，较上年同期减少20.47%，基本每股收益0.5929元，较上年同期减少20.47%。截止2023年12月31日，公司资产总额101.84亿元，较年初增加1.44%，归属于母公司净资产73.49亿元，较年初增加10.97%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2024-004

山西通宝能源股份有限公司

十一届董事会十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

山西通宝能源股份有限公司十一届董事会十二次会议于2024年4月23日在公司会议厅召开。会议通知已于2024年4月13日以电子邮件等方式发出且确认送达。会议应到董事7名，实到7名。本次会议由李鑫董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、会议审议情况

1.审议通过公司《2023年度董事会工作报告》

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案需提交股东大会审议。

2.审议通过公司《2023年度总经理工作报告》

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

3.审议通过公司《2023年度独立董事述职报告》

按照《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司独立董事分别向本次会议提交了《2023年度独立董事述职报告》，对其履行职责的情况进行说明。独立董事年度述职报告将提交年度股东大会审议。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站披露的公司三名独立董事《2023年度独立董事述职报告》。

4.审议通过公司《2023年年度报告及摘要》

本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案需提交股东大会审议。

公司2023年年度报告及摘要登载在上海证券交易所网站。2023年年度报告摘要详见《上海证券报》。

5.审议通过公司《2023年度财务决算报告》

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案需提交股东大会审议。

6.审议通过公司《2024年第一季度报告》

本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

7.审议通过公司《2023年度利润分配方案》

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为人民币840,531,048.09元。公司拟向全体股东每股派发现金红利0.18元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本1,146,502,523股，以此计算合计拟派发现金红利206,370,454.14元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.36%。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《山西通宝能源股份有限公司2023年年度利润分配方案公告》（2024-006）。

8.审议通过公司《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站披露的《关于山西通宝能源股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。

9.审议通过公司《2023年度内部控制评价报告》

本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站披露的《山西通宝能源股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

10.审议通过公司《2023年度内部控制审计报告》

本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站披露的《山西通宝能源股份有限公司2023年度内部控制审计报告》。

11.审议通过公司《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》

本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站披露的《山西通宝能源股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

12.审议通过公司《董事会审计委员会对利安达会计师事务所(特殊普通合伙)履行监督职责情况的报告》

本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站披露的《山西通宝能源股份有限公司董事会审计委员会对利安达会计师事务所(特殊普通合伙)履行监督职责情况的报告》。

13.审议通过公司《关于支付2023年度审计机构费用的议案》

同意支付利安达会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度财务审计费用45万元，内部控制审计费用30万元。

本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案需提交股东大会审议。

14.审议通过公司《关于公司董事2023年度薪酬的议案》

本议案提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：本议案回避表决，直接提交股东大会审议。

15.审议通过公司《关于公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》

本议案提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案关联董事李明星先生、李志炳先生回避表决。

表决票：5票，赞成票：5票，回避票：2票，反对票：0票，弃权票：0票。

16.审议通过公司《2024年度经营建议计划》

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案需提交股东大会审议。

17.审议通过公司《2024年度日常关联交易预案》

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议全票审议通过。

本议案涉及关联交易，关联董事李鑫先生、崔立新先生回避表决。

表决票：5票，赞成票：5票，回避票：2票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《山西通宝能源股份有限公司2024年度日常关联交易预计公告》（2024-007）。

18.审议通过公司《2023年度社会责任报告》

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《山西通宝能源股份有限公司2023年度社会责任报告》。

19.审议通过公司《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司董事、副总经理、董事会秘书李志炳先生不再担任公司十一董事会审计委员会委员职务。公司董事会同意选举李鑫董事长担任公司十一届董事会审计委员会委员，与姚小民独立董事（召集人）、王宝英独立董事共同组成公司十一届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

20.审议通过公司《董事会关于2023年度独立董事独立性自查情况的专项意见》

本议案独立董事姚小民先生、孙水泉先生、王宝英先生回避表决。

表决票：4票，赞成票：4票，回避票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站披露的《山西通宝能源股份有限公司董事会关于2023年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

21.审议通过公司《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《山西通宝能源股份有限公司关于修改〈公司章程〉等制度的公告》（2024-008）,《山西通宝能源股份有限公司章程》全文已在上海证券交易所网站披露。

22.审议通过公司《关于修改〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站披露的《山西通宝能源股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

23.审议通过公司《关于修改〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站披露的《山西通宝能源股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。

24.审议通过公司《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站披露的《山西通宝能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

25.审议通过公司《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站披露的《山西通宝能源股份有限公司独立董事工作制度》。

26.审议通过公司《关于修改〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站披露的《山西通宝能源股份有限公司董事会秘书工作制度》。

27.审议通过公司《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站披露的《山西通宝能源股份有限公司关联交易管理制度》。

28.审议通过公司《关于修改〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站披露的《山西通宝能源股份有限公司信息披露事务管理制度》。

29.审议通过公司《关于修改〈投资者关系管理工作制度〉的议案》

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站披露的《山西通宝能源股份有限公司投资者关系管理工作制度》。

30.审议通过公司《关于修改〈对外投资管理办法〉的议案》

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站披露的《山西通宝能源股份有限公司对外投资管理办法》。

31.审议通过公司《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站披露的《山西通宝能源股份有限公司独立董事专门会议制度》。

32.审议通过公司《关于制定〈内部控制管理规定（试行）〉议案》

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站披露的《山西通宝能源股份有限公司内部控制管理规定（试行）》。

33.审议通过公司《关于制定〈全面风险管理规定（试行）〉议案》

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站披露的《山西通宝能源股份有限公司全面风险管理规定（试行）》。

34.审议通过公司《关于召开2023年年度股东大会的议案》

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《山西通宝能源股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（2024-009）。

三、公告附件

1.山西通宝能源股份有限公司十一届董事会十二次会议决议。

2.山西通宝能源股份有限公司十一届董事会独立董事专门会议一次会议决议。

3.山西通宝能源股份有限公司十一届董事会审计委员会九次会议决议。

4.山西通宝能源股份有限公司十一届董事会薪酬与考核委员会二次会议决议。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2024-006

山西通宝能源股份有限公司

2023年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟每股派发现金红利0.18元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 本次利润分配在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

● 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

一、利润分配基本情况

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为人民币840,531,048.09元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.18元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本1,146,502,523股，以此计算合计拟派发现金红利206,370,454.14元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.36%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

公司十一届董事会十二次会议于2024年4月23日召开，审议通过了《2023年度利润分配方案》，同意提交公司2023年年度股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、相关风险提示

本次利润分配方案充分考虑了维护股东权利以及公司发展的资金需求等因素，现金分红不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响，不会影响公司生产经营和长期发展。

本次利润分配方案尚须提交股东大会审议，提请广大投资者注意投资风险。

四、公告附件

山西通宝能源股份有限公司十一届董事会十二次会议决议。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2024-007

山西通宝能源股份有限公司

2024年度日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易预计尚须提交公司股东大会审议。

● 本次日常关联交易预计不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

一、日常关联交易预计的基本情况

（一）日常关联交易预计履行的审议程序

公司于2024年4月23日召开十一届董事会十二次会议，审议通过了《2024年度日常关联交易预案》，关联董事李鑫先生、崔立新先生回避表决，其他非关联董事以5票同意、0 票反对、0 票弃权一致同意并通过了该议案。本议案尚须提交公司股东大会审议批准，关联股东回避表决。

公司独立董事召开十一届董事会独立董事专门会议一次会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《2024年度日常关联交易预案》并发表意见：认为公司2024年预计发生的日常关联交易为公司日常经营活动的正常业务往来，有利于公司业务稳定发展；关联交易定价政策和定价依据公平公允，不会对公司独立性构成影响，不会侵害公司及非关联方股东利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议同意将该议案提交公司董事会审议。

公司监事会对公司2024年度日常关联交易进行审议，认为公司2024年度日常关联交易预计公开、公平、合理，是公司正常生产经营所需；交易价格公允，未损害中小股东和非关联股东的权益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

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(下转123版)

证券代码：600780 证券简称：通宝能源

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:山西通宝能源股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：李鑫 主管会计工作负责人：张建林 会计机构负责人：韩瑞

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：山西通宝能源股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：李鑫 主管会计工作负责人：张建林 会计机构负责人：韩瑞

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：山西通宝能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：李鑫 主管会计工作负责人：张建林 会计机构负责人：韩瑞

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

山西通宝能源股份有限公司董事会

2024年4月25日