广西华锡有色金属股份有限公司

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无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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本次股东大会还将听取《公司2023年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经过公司第九届董事会第九次会议审议通过，详见公司于2024年4月25日刊载在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：5、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）

持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡和营业执照(复印件)办理登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人身份证(复印件)、股东账户卡、营业执照(复印件)办理登记。

（二）个人股东登记：个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人身份证(复印件)、股东账户卡、持股凭证办理登记。

（三）登记时间：2024年5月15日9：00一11：30，14：30一16：30。

（四）登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券事务部登记或用传真方式登记，异地股东可用信函或传真方式登记。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。 登记地点：公司证券事务部。

六、其他事项

（一）参会股东食宿及交通等费用自理。

（二）联系方式：联系电话：(0771）4821093，传真：(0771）4821093，邮政编码：530201，联系人: 梁晋菲。

公司地址: 广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心B座9层。

特此公告。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会

2024-04-25

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广西华锡有色金属股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月16日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2024-017

广西华锡有色金属股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议通知与相关文件于2024年4月13日通过电子材料和书面通知方式送达各位董事、监事、高级管理人员，并于2024年4月23日在华锡大厦24楼二号会议室召开。本次会议应出席会议的董事9名，实到9名。会议由董事长蔡勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2023年度董事会工作报告〉的议案》

1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司2023年度董事会工作报告》，并提交公司股东大会审议。

2、公司独立董事蓝文永先生、黎鹏先生、陈晖先生在本次董事会上递交了《广西华锡有色金属股份有限公司2023年度独立董事述职报告》，并将在公司股东大会上述职。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司2023年度董事会工作报告》《2023年度独立董事述职报告》。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2023年度总经理工作报告〉的议案》

同意《广西华锡有色金属股份有限公司2023年度总经理工作报告》。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于补选广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会审计委员会委员的议案》

同意补选黄庆周先生为公司第九届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于补选审计委员会委员的公告》（公告编号：2024-019）。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》

1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司2023年度董事会审计委员会度履职报告》。

2、本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职报告》。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2023年度会计师事务所的履职情况评估报告〉的议案》

同意《广西华锡有色金属股份有限公司2023年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司2023年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》

1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

2、本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

七、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司独立董事独立性自查情况的议案》

同意《关于广西华锡有色金属股份有限公司独立董事独立性自查情况的议案》，公司董事会对在任独立董事自查情况出具了专项意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决情况：6票赞成、0票反对、0票弃权，独立董事蓝文永先生、黎鹏先生、陈珲先生回避表决。

八、审议通过《关于制定〈广西华锡有色金属股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

同意《广西华锡有色金属股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

九、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2023年年度报告〉及其摘要的议案》

1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司2023年年度报告》及其摘要。

2、本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

3、同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司2023年年度报告》《广西华锡有色金属股份有限公司2023年年度报告摘要》。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

十、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2023年度ESG报告〉的议案》

1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司2023年度ESG报告》。

2、本议案经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司2023年度ESG报告》。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

十一、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告〉的议案》

1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》。

2、本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

3、同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的公告》（公告编号：2024-021）。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

十二、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》

1、同意《关于广西华锡有色金属股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》，同意提请公司股东大会授权董事会制定并实施2024年中期分红方案。

2、同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2024-022）。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

十三、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司2023年度计提资产减值准备的议案》

1、同意《关于广西华锡有色金属股份有限公司2023年度计提资产减值准备的议案》。

2、本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-023）。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

十四、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2、本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-024）。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

十五、审议通过《关于确认广西华锡有色金属股份有限公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

1、同意公司董事长2023年薪酬及2024年薪酬方案。

表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权，蔡勇先生回避表决。

2、同意公司独立董事2023年薪酬及2024年薪酬方案。

表决情况：6票赞成、0票反对、0票弃权，独立董事蓝文永先生、黎鹏先生、陈晖先生回避表决。

3、本议案涉及薪酬与考核委员会4名委员的薪酬，基于谨慎性原则，将该议案直接提交董事会审议。

4、同意将该议案提交公司股东大会审议。

十六、审议通过《关于确认广西华锡有色金属股份有限公司高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

1、同意《关于确认公司高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》。

2、本议案经公司董事会薪酬委员会审议通过。

表决情况：6票赞成、0票反对、0票弃权，关联董事杨凤华女士、吴乐文先生、胡明振先生回避表决。

十七、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司2024年度为全资子公司提供担保额度的议案》

1、同意《关于广西华锡有色金属股份有限公司2024年度为全资子公司提供担保额度的议案》。

2、同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于2024年度为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-025）。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

十八、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

1、同意《关于广西华锡有色金属股份有限公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》。

2、同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司2024年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-026）。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

十九、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》

1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

2、本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司2023年度内部控制评价报告》及《广西华锡有色金属股份有限公司内部控制审计报告》。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二十、审议通过《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司章程〉的议案》

1、同意修订《广西华锡有色金属股份有限公司章程》。

2、同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-027）。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二十一、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司2024年度内部审计计划的议案》

1、同意《关于广西华锡有色金属股份有限公司2024年度内部审计计划的议案》。

2、本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二十二、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2024年第一季度报告〉的议案》

1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司2024年第一季度报告》。

2、本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司2024年第一季度报告》。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二十三、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

同意公司于2024年5月16日在广西壮族自治区柳州市城中区桂中大道9号华锡大厦24楼第二会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年年度股东大会，审议《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2023年度董事会工作报告〉的议案》等议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-029）。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2024-019

广西华锡有色金属股份有限公司

关于补选第九届董事会审计委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《关于补选公司第九届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，公司董事会同意补选董事黄庆周先生为公司第九届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

补选后的董事会审计委员会成员如下：

主任委员：蓝文永（独立董事）

委员：黎鹏（独立董事）、陈晖（独立董事）、蔡勇、黄庆周

特此公告。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会

2024年4月25日

附件：

黄庆周先生：男，1970年11月出生，中共党员，毕业于重庆大学冶金及材料工程系钢铁冶金专业，大学学历，工程硕士学位，教授级高级工程师职称。曾任广西柳州钢铁（集团）公司炼铁厂技术科副科长、工艺技术科副科长；柳州钢铁股份有限公司炼铁厂工艺技术科副科长、副厂长、党委书记、副厂长、纪委书记、工会主席、厂长；北海诚德镍业有限公司常务副总经理、党委副书记、工会主席、总经理、党委书记、董事长；北海诚德金属压延有限公司常务副总经理、总经理、执行董事；北海诚德不锈钢有限公司常务副总经理、总经理、执行董事；广西北部湾新材料有限公司党委书记、董事长、总经理；广西北港新材料有限公司党委书记、董事长；广西北港不锈钢有限公司执行董事；广西北港金压钢材有限公司执行董事；广西北部湾国际港务集团有限公司科技创新部总经理；现任广西华锡集团股份有限公司党委书记、副董事长（提名）、总经理；广西华锡有色金属股份有限公司董事。

黄庆周先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；为控股股东广西华锡集团股份有限公司副董事长、总经理，构成公司关联自然人；未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2024-021

广西华锡有色金属股份有限公司

关于2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度财务报告经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具标准无保留意见的审计报告。

● 2023年主要财务指标：营业收入292,356.21万元，同比增加5.66%（追溯后）；归属于上市公司股东的净利润31,352.22万元，同比增长43.39%（追溯后）。

● 结合2023年度实际经营成果及财务状况，对2024年宏观经济形势、行业发展趋势等进行综合考虑，编制2024年度财务预算。本预算为公司内部管理控制考核指标，不代表公司对2024年的盈利预测，也不代表公司对投资者的承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求、行业发展变化等多种因素，存在不确定性。敬请投资者特别注意投资风险。

● 《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

第一部分 2023年度财务决算

公司2023年年度财务报告经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将公司2023年财务状况和经营成果报告如下：

一、主要财务指标及变动情况

1、财务状况主要指标

单位：万元

■

2、经营成果主要指标

单位：万元

■

二、主要经营情况变动分析

单位：万元

■

1、营业收入同比增加1.57亿元，主要为金属产品销量的增长弥补了金属产品价格下降以及钢材货易业务在下半年停止带来的影响。

2、营业成本同比减少43.34万元,主要为钢材贸易业务在下半年停止导致营业成本减少，金属产品因销量增加导致营业成本增加，两项业务营业成本变动抵销后，总体呈现营业成本略有下降。

3、销售费用同比增加31.69万元，主要为本期销售量增加、仓储费及销售人员工资、差旅费增加。

4、管理费用同比减少4414.50万元，主要为上年发生停产损失。

5、财务费用同比减少2229.50万元，主要为本年偿还部分贷款。

6、研发费用同比增加3148.95万元，主要为本年加大研发方面人工、材料等投入。

三、关于2023年度重大财务会计事项的说明

1、本年公司向华锡集团发行A股普通股357,231,798股，购买其持有的华锡矿业100.00%股权，形成同控合并。本次合并长期股权投资成本为18.46亿元（其中商誉5.17亿元），合并后华锡有色注入优质资产，资产规模、盈利能力均得到有效提高。

2、公司向15名特定投资者采取竞价方式发行股份募集配套资金，发行股票40,187,541股，募集资金6亿元，有效提升了资金营运能力，并为广西南丹县铜坑矿区锡锌矿矿产资源开发项目投资提供了资金保障。

第二部分 2024年度财务预算

公司根据战略发展目标，结合2023年度实际经营成果及财务状况，对2024年宏观经济形势、行业发展趋势等进行综合考虑，编制2024年度财务预算。

一、预算编制范围

本预算报告的编制范围为公司及其下属子公司。

二、预算编制基本假设

（一）公司所遵循国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；

（二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境、法律法规等无重大变化；

（三）公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系无重大变化；

（四）公司生产经营计划、投资计划不因政府、市场、资金等影响实施进度。

（五）无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利因素。

三、2024年主要预算指标

（一）营业收入：2024年计划实现营业收入约40.85亿元；

（二）主要产品生产计划：矿山锡、锌、铅锑金属矿产量合计5.79万吨，委托加工锡锭、锌锭产品产量合计5.25万吨。

四、特别提示

本预算为公司内部管理控制考核指标，不代表公司对2024年的盈利预测，也不代表公司对投资者的承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求、行业发展变化等多种因素，存在不确定性。敬请投资者特别注意投资风险。

本报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

特此公告。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2024-018

广西华锡有色金属股份有限公司

第九届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议通知与相关文件于2024年4月13日通过电子材料和书面通知方式送达，并于2024年4月23日在华锡大厦24楼二号会议召开。本次会议应出席会议的监事5名，实到5名。会议由监事会主席陆春华先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2023年度监事会工作报告〉的议案》

会议认为，公司监事会严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和规范性文件所赋予的职责，认真履行了监督职责。2023年，公司监事会共召开12次会议，审议了公司关联交易、财务报告、募集资金和期货套期保值等事项。各次会议的召集、审议和表决程序均符合有关法律法规和公司章程的规定。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2023年年度报告〉及其摘要的议案》

监事会对《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2023年年度报告〉及其摘要的议案》进行了认真审查，发表意见如下：

公司2023年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，客观、真实、公允地反映公司2023年度的经营情况。公司2023年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会同意公司2023年度报告及摘要。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司2023年年度报告》《广西华锡有色金属股份有限公司2023年年度报告摘要》。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告〉的议案》

监事会对《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告〉的议案》进行了认真审查，发表意见如下：

公司根据相关法律法规及规范性文件要求编制的2023年度财务决算，真实地反映了公司2023年度财务状况和整体运营情况。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。根据战略发展目标，结合2023年度实际经营成果及财务状况编制了2024年度财务预算。监事会同意公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的公告》（公告编号：2024-021）。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》

监事会对《关于广西华锡有色金属股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》进行了认真审查，发表意见如下：

公司2023年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》以及《公司章程》有关规定，符合公司实际情况，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司2023年度利润分配预案，同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2024-022）。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司2023年度计提资产减值准备的议案》

监事会对《关于广西华锡有色金属股份有限公司2023年度计提资产减值准备的议案》进行了认真审查，发表意见如下：

公司根据经营的实际情况计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，更能公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-023）。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

监事会对《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》进行了认真审查，发表意见如下：

公司2023年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司募集资金管理制度》等制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况基本一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的公告》（公告编号：2024-024）。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

七、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》

监事会对《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》进行了认真审查，发表意见如下：

《公司2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司内部控制审计报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司2023年度内部控制评价报告》及《广西华锡有色金属股份有限公司内部控制审计报告》。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

八、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2024年第一季度报告〉的议案》

监事会对《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2024年第一季度报告〉的议案》进行了认真审查，发表意见如下：

1、《公司2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定。

2、《公司2024年第一季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司2024年第一季度的经营成果和财务状况等情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、无发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；无发现公司董事、监事和高级管理人员在2024年第一季度报告公告前10日内买卖本公司股票的情况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司2024年第一季度报告》。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

广西华锡有色金属股份有限公司监事会

2024年4月25日

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2024-020

广西华锡有色金属股份有限公司

2023年度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所关于行业经营性信息披露的相关要求，广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）现就2023年度主要经营数据披露如下：

一、主营业务分行业分产品情况

单位：元

■

注：1、锡锭收入同比增加主要是产销量较上年同期增加。锡锭毛利率增加主要是本期持续且满负荷生产，成本较低。

2、锌锭收入同比增加主要是产销量较上年同期增加。锌锭毛利率下降，一是受市场影响，本期锌精矿加工费上涨，锌锭价格下降；二是铜坑锌原矿品位下降。

3、铅锑精矿同比毛利增加主要为价格上涨。

二、采购、生产销量情况分析表

（1）有色金属产品产销量情况

■

（2）贸易商品

■

注：自资产重组完成后，公司主业变更，逐步缩减停止钢材贸易业务。

以上经营数据经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用，并未对公司未来经营情况作出任何预测或保证，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2024-022

广西华锡有色金属股份有限公司

关于2023年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和送股。

● 公司董事会拟提请股东大会授权其制定并实施2024年中期分红方案。

● 本次利润分配预案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为313,522,241.30元，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-1,070,812,104.96元。因母公司2023年期末累计可分配利润为负，不具备利润分配的条件，2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和送股。

二、母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明

公司母公司报表中期末未分配利润为-1,070,812,104.96元，合并报表中期末未分配利润为1,249,777,333.68元，报告期内，公司全资子公司（广西华锡矿业有限公司）向母公司实施现金分红15,000,000.00元。

母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的主要原因是：公司在2023年完成了向广西华锡集团股份有限公司发行股份收购广西华锡矿业有限公司100%股权的重大资产重组，主营业务变更为有色金属勘探采选，由于是同一控制下企业合并，根据会计准则要求，公司需要对前期报表进行追溯调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。追溯前，2022年12月31日经审计的公司母公司未分配利润为-10.71亿元，合并报表的未分配利润为-9.58亿元。追溯后，合并报表的未分配利润由负转正为9.36亿元，但母公司未分配利润并未能因此追溯调整产生变化。

2023年，公司整体经营情况较好，全年实现归母净利润313,522,241.30元，子公司向母公司现金分红15,000,000.00元，但由于公司2023年度母公司的未分配利润仍为负数，根据《企业会计准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《公司章程》等相关规定，公司仍未满足现金分红的条件。

三、2024年中期现金分红事项

按照《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》《上市公司章程指引》等鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次的有关规定，公司拟提请股东大会授权董事会在公司2024年半年度报告或第三季度报告披露期间，达到利润分配条件(公司在当期盈利且累计未分配利润为正且公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求)时，适当增加一次中期分红，制定并实施具体的中期分红方案。

四、增强投资者回报水平拟采取的措施

未来，公司将以“多出矿、多出好矿、多创效益”为导向，推进精细化管理，建立健全风险管理体系，进一步提高公司的整体盈利能力，改善母公司的财务状况，尽快实现母公司未分配利润转正，增强投资者回报水平，与投资者共享发展成果。

五、公司履行的决策程序

公司于2024年4月23日召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第九次会议，分别以全票同意通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，并同意将本次利润分配预案提交公司2023年度股东大会审议。

特此公告。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码：600301 股票简称：华锡有色 公告编号：2024-023

广西华锡有色金属股份有限公司

关于2023年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司2023年度计提资产减值准备对公司的影响：减少公司利润总额13,641,448.56元。

● 公司2023年度计提资产减值准备的议案已经第九届董事会第九次会议审议通过。

广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》，具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况

为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等要求，结合公司相关管理制度的规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内各公司2023年12月末所属资产进行了减值测试，拟对可能发生资产减值的相关资产计提减值准备。具体情况如下：

（一）应收账款坏账准备

报告期末应收账款账面余额57,638,759.97元，按公司会计政策应计提坏账准备13,951,714.46元，期初应收账款账面余额37,280,723.16元，坏账准备期初余额15,208,981.43元，本期计提939,436.78元，转回2,196,703.75元。

（二）其他应收款坏账准备

报告期末其他应收款账面余额60,169,368.15元，按公司会计政策应计提坏账准备24,315,934.38元，期初其他应收款账面余额76,392,282.11元，坏账准备期初余额20,732,789.00元，本期计提3,583,145.38元。

（三）合同资产减值准备

报告期末合同资产账面余额97,855,993.42元，按公司会计政策应计提坏账准备7,376,391.78元，期初合同资产账面余额91,636,687.76元，坏账准备期初余额2,408,240.81元，本期计提4,968,150.97元。

（四）固定资产减值准备

报告期末固定资产账面余额2,272,937,637.96元，按公司会计政策应计提固定资产减值准备7,412,394.89元，期初固定资产账面余额1,808,176,134.92元，固定资产减值准备期初余额5,065,549.95元，本期计提2,346,844.94元。

（五）工程物资减值准备

报告期末工程物资账面余额2,924,031.91元，按公司会计政策应计提工程物资减值准备2,924,031.91元，期初工程物资账面余额2,924,031.91元，工程物资减值准备期初余额1,120,161.42元，本期计提1,803,870.49元。

（六）存货资产跌价准备

报告期末存货账面余额377,604,220.42元，按公司会计政策应计提存货跌价准备10,637,416.22元，期初存货账面余额279,348,188.62元，存货跌价准备期初余额10,737,521.24元，本期计提0元，转销100,105.02元。

2023年计提资产减值准备情况

单位：元

■

二、计提资产减值准备对公司的影响

以上计提减值准备13,641,448.56元，转回减值准备2,196,703.75元，转销减值准备100,105.02元，核销减值准备0元，对合并报表损益的影响为减少公司利润总额11,344,639.79元，其中：信用减值损失2,325,878.41元、资产减值损失9,118,866.4元，主营业务成本-100,105.02元。

三、计提资产减值准备履行的审议程序

（一）审计委员会审议情况

公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，能公允地反映公司的资产状况，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。本次计提资产减值准备的决策程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；同意公司本次计提资产减值准备事项提交公司董事会审议。

（二）董事会意见

公司董事会认为：公司依据实际情况进行资产减值准备计提，符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司计提资产减值准备。

（三）监事会意见

公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》的有关规定进行资产减值准备计提，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意公司计提资产减值准备。

特此公告。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2024-026

广西华锡有色金属股份有限公司

关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及合并范围内子公司拟向各金融机构申请不超过人民币30亿元的综合授信额度（敞口），综合授信额度的申请期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。现将相关事项公告如下：

一、向银行申请授信的基本情况

为确保年度生产经营、项目如期投建以及还本付息等资金需求，同时适当做好授信额度储备，公司及合并范围内子公司拟向各金融机构申请不超过人民币30亿元的综合授信额度（敞口）。综合授信额度用于包含但不限于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、固定资产贷款、并购贷款、商业票据开立及贴现、银行承兑汇票开立及贴现、银行保函、银行保理、开立信用证等业务（具体业务品种由管理层根据经营需要与各授信单位协商确定）。各银行具体新增授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。

上述综合授信额度的申请期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。

二、对公司的影响

公司及子公司本次向金融机构申请综合授信额度是为落实公司发展战略，满足公司（包括全资子公司及控股子公司）经营对资金的需求，优化公司资本结构，降低融资成本，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体金额将在授信额度内以金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2024-027

广西华锡有色金属股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第九届董事会第九次会议，审议并通过了《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司章程〉的议案》，现将相关事项公告如下：

为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构及管理机制，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》（2023年）等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，详情如下：

■

特此公告。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2024-028

广西华锡有色金属股份有限公司

2024年第一季度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所关于行业经营性信息披露的相关要求，广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）现就2024年第一季度主要经营数据披露如下：

一、主营业务分行业分产品情况

单位：元

■

注：1、锡锭毛利率同比减少原因主要是外购精矿量增加，外购产品毛利率较自有矿山产品低。

2、锌锭毛利率同比增加，一是锌精矿加工费同比下降；二是满负荷生产，自产锌精矿成本下降。

3、铅锑精矿毛利率同比增加，主要是价格上涨。

二、采购、生产、销量情况分析表

（1）锡锭、锌锭委托加工量及销量情况

■

（2）贸易产品

■

注：自2023年完成资产重组后，公司主业变更，2023年下半年起停止钢材贸易业务。

以上经营数据未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用，并未对公司未来经营情况作出任何预测或保证，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会

2024年4月25日