广汇汽车服务集团股份公司2024年第一季度报告

公司代码：600297 公司简称：广汇汽车

广汇汽车服务集团股份公司2023年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为392,459,868.29元，截至2023年12月31日，母公司可供股东分配的利润为381,553,965.32元。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》等相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。鉴于公司2023年度回购股份使用资金视同现金分红的金额已达到占当年归属于上市公司股东的净利润的35.42%，符合《公司章程》以及《公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》相关规定的要求。经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，2023年度公司利润分配预案为：拟不进行现金分红，亦不送红股，不以公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）行业发展状况

2023年，国内经济社会活动全面恢复常态化运营，但在世界经济复苏乏力，通胀居高不下的外部环境影响下，国内经济发展承压，消费者信心及需求复苏不及预期。在年初稳增长政策支持下，汽车产业链、供应链加速恢复，汽车消费快速回归，但需求端在年初的快速恢复后，长期处于缓慢复苏状态。为了进一步激活汽车消费，年初以来，国家层面及各地政府陆续出台刺激汽车消费相关政策，结合“购物节”、“汽车展销”等活动，虽获得了一定的成效，但持续力有限，需求释放未达预期。全年，汽车产业在产能释放过度与需求相对不足的主要矛盾下，市场供需失衡触发“价格战”，汽车经销行业则在产品变革加速和市场竞争加剧的双重压力下不断调整，顺应市场变革。

1、汽车行业竞争格局骤变，消费市场重构步伐加速

2023年，中国汽车产业迎来了复苏和增长的新局面，自主品牌、新能源汽车和出口三大领域成为推动行业增长的核心力量。在新能源汽车的持续突飞猛进下，我国整体乘用车市场呈高速增长态势。根据中国汽车工业协会报告，2023年，我国乘用车产销分别完成2,612.4万辆和2,606.3万辆，同比分别增长9.6%和10.6%，其中，全年新能源汽车产销分别完成了958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%。新能源汽车的飞速发展，使得国内汽车终端市场格局在短期内产生了较大的变化，新能源汽车与传统燃油车此消彼长的态势愈发明显，根据中国汽车工业协会报告，截至2023年末，新能源汽车的市场占有率已达31.6%，较上一年同期持续扩大5.9个百分点。新能源汽车市占率的持续扩大，使得以传统燃油车为主的汽车品牌及经销商感受到前所未有的经营压力。

2、厂商以价换量保增速，汽车供给侧格局加速出清

2023年，中国汽车市场的主要矛盾体现在产能过剩与需求不足，这一矛盾导致了市场供需失衡，进而激发了厂商之间激烈的市场占有率争夺。为了在竞争中保持或增加市场份额，汽车厂商普遍采取了以价换量的策略，引发了一场全面的“价格战”。2023年3月，部分厂商率先启动非理性促销，随后卷入“价格战”的厂商持续增加，竞争日益激烈，使得汽车行业全年都面临价格竞争的压力。一些竞争力较弱的汽车品牌被加速淘汰出局，市场结构随之加速调整。在这个背景下，“价格战”对汽车经销行业产生了深远影响，经销商的利润空间被进一步压缩，资金和运营压力随之增大，导致经营压力及风险增加。根据汽车流通协会的统计，2023年经销商的亏损的比例为43.5%，仅37.6%的经销商实现盈利。

3、传统豪华品牌加速电动化，新能源车型助力销量新高

2023年，为了顺应中国市场的电动化需求，提升在华竞争力，传统豪华品牌加快了中国市场车型的电动化进度及推广力度。根据公安上险数据统计，国内豪华乘用车市场销售374万辆，同比增长7.9%，市场份额为17.3%（剔除特斯拉销量为313万辆，同比增长3.5%，市场份额14.4%），销量创八年新高。从豪华品牌的车型结构分析，电动化趋势更为明显，根据公安上险数据统计，2023年豪华品牌的燃油车型销量为278万辆，同比下降1.4%，占豪华车市场份额74%；相反，纯电车型销量为83万辆，同比增长60%，占豪华车市场份额22%，较上年同期提升7个百分点。由此可见，新能源车型成为传统豪华品牌全年销量实现同比高位增长的关键因素。

4、自主品牌持续高速发展，高端产品入局豪华车市场

2023年，自主品牌通过新能源汽车赛道，实现弯道超车。一方面，我国自主品牌在乘用车市场取得了亮眼的成绩，根据中汽协数据显示,全年自主品牌乘用车市场销量为1,459.6万辆,同比增长24.1%;整体市场份额也得以持续提高，全年自主品牌乘用车市场份额为56%,同比提升6.1个百分点；2023年12月，自主品牌销量的单月市占率再创新高，升至58%，呈现出逐月攀升的态势。另一方面，一些自主品牌积极发力高端产品线，成功进入豪华车市场。2023年，自主品牌通过加持智能化等个性化功能，不断拓展纯电、插电、增程等售价超过30万元的新能源产品，进入豪华车价格区间，弥补了传统豪华品牌在新能源板块产品方面的短缺。如理想、蔚来、腾势、极氪、岚图、阿维塔、方程豹、仰望等，这部分品牌全年共计30款车型，根据公安上险数据统计，全年销量达82万辆，同比增长125%，新增近46万辆新车。自主品牌的多线发展，使得国内乘用车市场的品牌结构变得更加复杂和多样化。

5、汽车后市场基本盘稳健增长，政策催生后市场发展机遇

2023年，得益于汽车保有量的不断提升，我国汽车后市场基本盘规模仍处于持续上升的阶段。据公安部发布的统计数据显示,2023年全国机动车保有量达4.35亿辆,其中汽车3.36亿辆,较去年同期增加0.17亿辆。汽车售后市场日益扩大的规模带来了更广阔的售后产业发展空间。根据独立第三方研究数据显示，2023年全国汽车售后入厂台次同比增长10%，产值增长13%，事故车维修产值增长10%。2023年10月28日，商务部等九部门在联合发布的《关于推动汽车后市场高质量发展的指导意见》中提出要系统部署推动汽车后市场高质量发展，促进汽车后市场规模稳步增长，市场结构不断优化。售后市场的扩大和政府政策的支持，必将为头部汽车经销集团聚焦的售后市场业务带来更多的发展机遇。

6、价格战冲击二手车经营，政策正向引导稳住信心

2023年，二手车新政全面落地执行的第一年，随着新车市场的回暖，我国二手车同时放量回归。根据中国汽车流通协会发布的数据显示，2023年，二手车累计交易量为1,841.33万辆，同比增长14.88%，与同期相比增加了238.5万辆，累计交易金额为11,795.32亿元。但新车持续全年的“价格战”也使得二手车市场受到波及，虽然新车的价格战刺激了换车需求，使得二手车的供应量增加，但同样降低车型的保值率、价格的不确定性给二手车商的经营带来风险。在报告期内，为了进一步激发二手车消费市场潜力，国家持续加强政策引导和市场监管。2023年7月，发改委等十三部门联合印发《关于促进汽车消费的若干措施》，着重指出要加快培育二手车市场，支持老旧汽车更新消费；积极拥抱“一带一路”带来的巨大市场机遇，推动二手车加速“出海”。9月，财政部、税务总局发布公告，延续实施二手车经销有关增值税政策执行至2027年12月31日（对从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车，按照简易办法依3%征收率减按0.5%征收增值税）。目前各项政策的配套落地及行业发展中的各个痛点、堵点环节疏通仍需时日，但政策层面的持续正面引导，坚定了各大二手车商转型发展信心，在市场调整阶段加强自身经营实力，以迎接新政红利真正惠及行业的爆发期。

（二）行业地位

2023年5月，中国汽车流通协会发布《2023年中国汽车经销商集团百强排行榜》，公司在各大经销商集团中在乘用车总销量中排名行业第一，营收规模排名第二。

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2023年6月，全国工商业联合会汽车经销商商会发布了“2023中国汽车流通行业社会责任50强榜单”，广汇汽车以税收贡献、就业带动、社区公益等方面的突出表现荣登榜首。

2023年7月，公司在《财富》中国500强排行榜中位列第103位。

2023年12月，公司荣获全国工商联汽车经销商商会颁发的2023中国汽车促消费100强集团奖。

（一）主要业务

公司是中国领先的乘用车经销与服务集团，中国最具规模的豪华乘用车经销与服务集团，中国领先的二手车经销及交易代理服务实体集团，乘用车经销商中最大的融资租赁提供商。主要从事乘用车经销、乘用车售后服务、乘用车衍生服务等覆盖乘用车服务全生命周期的业务。其中，乘用车经销业务即新车销售及装饰装潢业务；乘用车售后服务业务主要包括车辆维修养护、车辆零配件销售等业务；乘用车衍生业务主要包括保险及融资代理、汽车延保代理、二手车经销及交易代理、乘用车融资租赁等服务。

（二）经营模式

公司的主营业务主要包括乘用车经销业务、售后服务业务以及乘用车衍生业务，其主要经营模式如下：

1、乘用车经销与售后服务业务

乘用车经销及售后服务业务主要由整车销售业务及售后服务业务组成。

（1）乘用车经销业务

公司通过与汽车制造厂商签订授权经销合同，成立集整车销售（Sale）、零配件（Sparepart）、售后服务（Service）、信息反馈（Survey）服务为一体的 4S 店，利用总部、区域、门店三级管理架构进行管理，在授权范围内从事汽车品牌销售。乘用车经销采购模式：取得品牌厂家授权后，与品牌厂家在协商一致的基础上签订年度车辆采购目标，并按照约定的时间及方式采购品牌厂家的车辆。乘用车经销销售模式：分为授权门店销售及新零售销售。授权门店分为展厅销售、网电销售、大客户销售等。乘用车经销盈利模式：盈利来源于车辆销售（进销差毛利）、品牌厂家商务政策获取的返利及新车双保业务。

（2）乘用车售后服务业务

公司通过与汽车制造厂商签订授权经销合同，在授权范围内从事汽车零部件供应、维修、车辆养护等活动。

售后服务采购模式：与品牌厂家在协商一致的基础上签订年度零配件采购目标，并按照约定的时间及方式采购零配件。

售后服务销售模式：按照品牌厂家规定的车辆保养维修技术标准和业务流程，为进店客户提供保养、一般维修、钣喷维修和保修服务等。

售后服务盈利模式：向进店客户提供保养维修服务，收取相应的人工服务费用和零件费用，通过赚取相应的工时费和保养维修零配件的差价及售后双保业务来获得利润。

2、乘用车衍生业务

乘用车衍生业务主要包括保险及融资代理、汽车延保代理、二手车经销及交易代理、汽车融资租赁等服务。

（1）保险代理业务

公司通过所属各区域平台公司或经销服务网点为客户提供汽车保险业务的咨询、出单等代理服务，并向保险公司收取相应的代理佣金。

保险代理采购模式：公司各区域与保险公司达成业务合作，在各门店代理销售保险公司的保险产品。

保险代理销售模式：门店设立保险部门，销售顾问在新车销售时，向客户推荐车险产品，并在门店保险部门进行车险出单；在客户车险到期前，续保专员进行续保招揽，完成续保工作。

保险代理盈利模式：通过推荐车险产品获取保险代理佣金收入。

（2）汽车融资代理业务

公司以经销服务网点为平台，为购买新车或二手车的客户提供就汽车金融公司和商业银行推出的汽车消费信贷产品的代办服务，并向汽车金融公司和商业银行收取相应的代理佣金。

（3）汽车延保代理业务

公司通过与专业的延保供应商合作，为客户提供超过原厂保修期限的汽车保修服务，并向延保供应商收取相应的代理佣金。

延保业务采购模式：公司总部与延保供应商总对总确定可以向客户推荐提供的延保服务产品。

延保业务销售模式：销售顾问在进行新车销售及售后维修保养时，推荐客户延保产品。

延保业务盈利模式：通过推荐延保产品，自延保供应商获取延保佣金收入。

（4）二手车经销及交易代理业务

公司依托全国各地营销网络，开展以旧换新、直接采购及代理客户车辆寄售的方式获取车源，通过开展认证零售和拍卖批售的方式销售二手车。

二手车经销业务模式：4S 店及二手车交易中心获取置换、直接采购车辆，通过线下零售和拍卖批售的方式进行销售。

二手车经纪业务模式：受客户委托，为客户销售车辆提供居间服务，向客户收取代理服务佣金。

二手车拍卖业务模式：以网络公开竞价的形式将二手车转让给最高应价者，赚取拍卖佣金及服务费。

（5）汽车融资租赁业务

基于融资租赁业务的特殊性，公司已成立具有汽车融资租赁经营资质的租赁公司,为客户购买其指定车辆，并按合同约定将该车辆出租给客户，由客户在租赁期限内占有、使用，并按照本金和本金的合理时间成本加成支付租金，待期限届满且租金付讫后将车辆以象征性的价格无条件地过户给客户。

公司通过各区域4S门店或外部合作商渠道，为客户提供汽车融资租赁服务，并向客户收取一定的利息。

融资租赁业务模式：客户在支付一定比例首付车款后，通过每月支付租金，即可在租赁期内拥有车辆的使用权；租赁期结束后，根据合同约定将车辆所有权转移给客户或者退还租赁公司。

融资租赁盈利模式：公司融资租赁业务的主要盈利来源于融资租赁向客户收取的利息及营业成本(主要为资金成本)的差额。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

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5.2报告期内债券的付息兑付情况

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5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

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第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截至本报告期末，公司资产总额1,176.84亿元，较上年末下降86.06亿元，降幅6.81%，其中，流动资产682.91亿元，占资产总额比例58.03%，较上年末下降58.14亿元，降幅7.85%；非流动资产493.93亿元，占资产总额比例41.97%，较上年末减少27.92亿元，降幅5.35%。公司负债总额为752.83亿元，较上年末下降69.33亿元，降幅8.43%。其中流动负债占总负债的比例为80.94%，相比年初下降0.58个百分点；资产负债率63.97%，较年初下降1.13个百分点。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-029

广汇汽车服务集团股份公司

第八届监事会第十七次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。

● 本次监事会议案除两项议案直接提交股东大会审议外，其余议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和议案于2024年4月13日以电子邮件等方式向各位监事发出。

（三）本次监事会于2024年4月23日以现场结合通讯方式召开。

（四）本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2023年年度报告及2023年年度报告摘要的议案》

监事会认为：公司2023年年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所的规定，公允地反映了公司2023年年度的财务状况及经营成果。

监事会保证公司2023年年度报告所披露的内容真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》全文及摘要。

（二）审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。

（三）审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告》。

（四）审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为392,459,868.29元，截至2023年12月31日，母公司可供股东分配的利润为381,553,965.32元。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》《上市公司股份回购规则（2023年修订）》等相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。

根据上述法规，2023年度公司采用集中竞价方式回购股份累计使用资金为138,991,141.90元视同现金分红，占当年归属于上市公司股东的净利润的35.42%；2021年-2023年度采用集中竞价方式回购股份累计使用资金为339,532,690.09元视同现金分红，占公司最近三年实现的年均可分配利润的33.94%，符合《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》“如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，在不影响公司正常经营的基础上以及在公司当年盈利且累计未分配利润为正值的情况下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”和“未来三年（2023年-2025年）以现金方式累计分配的利润不低于最近三年实现的年均可分配利润的90%。”

鉴于公司2023年度回购股份使用资金视同现金分红的金额已达到《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》等相关规定的要求，考虑到公司目前正在实施2023年11月公布的第二期股份回购方案，结合公司战略发展规划，综合考虑当前的宏观经济环境、公司经营现状和未来发展资金需求等因素，经公司研究决定，2023年度公司利润分配预案为：拟不进行现金分红，亦不送红股，不以公积金转增股本。公司留存未分配利润将用于2023年11月公布的2023年第二期股份回购方案的回购股份工作，以及满足公司日常经营需要、补充流动资金，为公司中长期发展提供支持。

监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合相关法律法规的要求，并充分考虑了公司现阶段经营发展需要及资金需求等因素，符合公司现阶段战略发展，不存在损害公司及股东利益的情况，同意本次利润分配预案。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

（五）审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过了《关于公司2023年度社会责任报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度社会责任报告》。

（七）审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

公司监事会认为：本次关联交易预计符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司业务发展的需要，交易价格和定价原则符合公开、公正、公平的原则，公司对关联交易的表决程序合法，未发现有损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》。

（八）《关于监事薪酬计划及确认监事2023年度薪酬的议案》

本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于监事薪酬计划及确认监事2023年度薪酬的公告》。

（九）审议通过了《关于续聘2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2024年度财务审计机构及内控审计机构的公告》。

（十）审议通过了《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

（十一）审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

监事会认为：公司本次变更部分募投项目的实施地点，不改变募投项目的实施主体、投资方向，不会改变募集资金的投入总金额，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形。符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，有利于公司募投项目更好地实施，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。本次变更部分募投项目实施地点的决策程序合法合规，监事会同意公司变更部分募投项目实施地点。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》。

（十二）审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，为准确、客观地反映公司2023年的财务状况及经营成果，公司对存在减值迹象的资产进行资产减值测试。2023年，公司拟对存货、长期股权投资、应收账款等方面计提减值损失。

监事会认为：本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。计提资产减值准备后，能够更公允地反映公司的财务状况、资产状况和经营成果，没有损害公司及中小股东利益。同意本次资产减值准备计提。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

（十三）《关于提请股东大会对公司购买董事、监事和高级管理人员责任险进行授权的议案》

为促进公司董事、监事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，同时也作为本公司进行风险控制的一项措施，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。责任险限额5,000万元人民币，保费不超过30万元人民币（具体以保险公司最终报价审批数据为准），每年续保。

为提高决策效率，董事会提请股东大会审议授权董事长在上述保费金额和核心保障范围内，办理董事、监事和高级管理人员责任险具体购买事宜（包括但不限于确定其他相关主体；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事和高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，全体监事回避表决，本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的公告》。

（十四）审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》

监事会认为：该事项符合公司的实际情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成重大影响，并且已经履行了必要的程序，决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，同意继续实施该募投项目的建设。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的公告》。

（十五）审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审核程序符合法律法规的相关规定，公允地反映了公司2024年第一季度的财务状况及经营成果。

监事会保证公司2024年第一季度报告所披露的内容真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司

监事会

2024年4月25日

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-030

广汇汽车服务集团股份公司关于

2023年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）拟定2023年年度利润分配预案为：拟不进行现金分红，亦不送红股，不以公积金转增股本。

● 公司2023年度回购股份使用资金视同现金分红的金额占当年归属于上市公司股东的净利润的35.42%，已达到《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》等相关规定的要求。

● 该预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、利润分配预案的内容

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为392,459,868.29元，截至2023年12月31日，母公司可供股东分配的利润为381,553,965.32元。

根据相关规定，在兼顾公司目前经营情况和未来发展规划及股东长期利益的前提下，2023年度公司利润分配预案为：拟不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。

二、公司2023年度拟不进行现金分红的说明

2023年1月31日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。2023年7月28日，公司完成回购，实际回购公司股份61,231,110股，使用资金总额133,989,262.90元（不含交易费用）。

2023年11月3日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。截至2023年12月31日，公司以集中竞价交易方式已累计回购股份2,831,300股，使用资金总额为5,001,879元（不含交易费用）。本次回购股份方案尚未实施完成。

（下转142版）

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人马赴江、主管会计工作负责人丁瑜及会计机构负责人（会计主管人员）李兴剑保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、2024年1月31日,公司全资子公司广汇汽车服务有限责任公司完成23,168.60万美元高级债券的兑付工作，本次兑付完成后，公司不再持有任何形式的以美元计值的债券（包含永续债）。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。

2、2024年2月7日，公司全资子公司广汇汽车服务有限责任公司完成2024年度第一期定向债务融资工具的发行工作，募集资金10亿元，期限为1+1年。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。

3、2024年3月29日，公司全资子公司广汇汽车服务有限责任公司完成2024年度第二期定向债务融资工具的发行工作，募集资金4亿元，期限为2+1年。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。

4、2024 年3月29日，公司召开第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，根据外部宏观经济及资本市场形势变化，结合公司实际情况，为维护广大投资者利益，公司拟将2021年回购的 71,518,565 股的股份用途由“用于员工持股计划”变更为“用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券”。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:广汇汽车服务集团股份公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：马赴江 主管会计工作负责人：丁瑜 会计机构负责人：李兴剑

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：广汇汽车服务集团股份公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：马赴江 主管会计工作负责人：丁瑜 会计机构负责人：李兴剑

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：广汇汽车服务集团股份公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：马赴江 主管会计工作负责人：丁瑜 会计机构负责人：李兴剑

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

广汇汽车服务集团股份公司董事会

2024年4月23日