广汇汽车服务集团股份公司

（上接142版）

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

(二十二)审议通过了《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

(二十三)审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》。

(二十四)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分制度的公告》及《公司章程》。

(二十五)审议通过了《关于修订〈子公司管理办法〉的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《子公司管理办法》。

(二十六)审议通过了《关于制定〈选聘会计师事务所管理制度〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《选聘会计师事务所管理制度》。

(二十七)审议通过了《关于调整ESG委员会委员组成的议案》

因公司董事会下设立的ESG委员会原委员鲍乡谊已辞任公司董事，现增补董事王胜为公司ESG委员会委员，与现任ESG委员会委员马赴江、许星共同组成公司ESG委员会，继续为公司提升环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，持续增强公司核心竞争力，作出应有的贡献。本次调整ESG委员会委员后，马赴江仍担任主任委员。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

(二十八)审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

公司董事会战略与投资委员会2024年第一次会议对本议案无异议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

(二十九)审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的公告》。

(三十)审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。

(三十一)审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司

董事会

2024年4月25日

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-032

广汇汽车服务集团股份公司关于

提请股东大会对公司2024年度

融资担保事项进行授权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 预计被担保人名称：广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）下属公司（包含但不限于通过新设立、收购等方式获取的直接或间接控制的子公司，以下简称“下属公司”）

● 预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计担保额度为1,000亿元，该担保额度包括新增及在执行拟展期或续期的担保，公司及下属公司可在授权期限内滚动循环使用该额度。截至2024年3月31日，公司及下属公司累计对下属公司提供的担保余额为人民币3,938,687.82万元。

● 预计担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：截至目前，公司及下属公司无逾期对外担保情形。

● 特别风险提示：截至目前，公司及下属公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的100%，敬请投资者注意风险。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足公司及公司下属公司融资及经营需求，提高融资效率，在公司下属公司融资过程中预计将涉及公司为下属公司、下属公司之间发生的担保事项，担保方式包括保证、质押及抵押等，担保范围为债务本金及相关利息、罚息、违约金、迟延履行金、实现担保权和债权的费用和其他相关费用，具体以与债权人签订的《担保合同》为准。此类预计担保额度为1,000亿元，该担保额度包括新增及在执行拟展期或续期的担保，公司及下属公司可在授权期限内滚动循环使用该额度。担保期限为根据每笔借款的实际发生日期，按照相关法律法规及双方约定确定。

（二）本担保事项需履行的内部决策程序

本次担保事项经公司2024年4月23日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

单位：亿元

■

二、被担保人基本情况

被担保人的基本情况详见附件内容，在预计担保额度未超的前提下，资产负债率超过70%的各下属公司（包含通过新设立、收购等方式获取的直接或间接控制的子公司）之间可在400亿元的额度内适度调整，资产负债率未超过70%的各下属公司（包含通过新设立、收购等方式获取的直接或间接控制的子公司）之间可在600亿元的额度内适度调整。

三、担保协议的主要内容

担保人：公司或下属子公司。

被担保人：公司下属子公司。

担保方式：保证、质押及抵押等。

担保范围：债务本金及相关利息、罚息、违约金、迟延履行金、实现担保权和债权的费用和其他相关费用，具体以与债权人签订的《担保合同》为准。

担保额度：此类预计担保额度为1,000亿元，该担保额度包括新增及在执行拟展期或续期的担保，公司及下属公司可在授权期限内滚动循环使用该额度。

担保期限：根据每笔借款的实际发生日期，按照相关法律法规及双方约定确定。

相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为预计最高担保额度，该额度将提交股东大会审议。有关担保事项尚需相关方审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

同时公司将提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人士在实际发生总额未突破股东大会授权总额度的情况下，对资产负债率超过70%的各下属公司之间可在400亿元的额度内适度调整，资产负债率未超过70%的各下属公司之间可在600亿元的额度内适度调整，并根据融资情况，在股东大会授权额度范围内具体办理融资担保事宜，签署各项相关文件。该担保额度及授权有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

四、预计担保的必要性和合理性

本次担保额度预计有利于满足公司下属子公司日常融资需要，符合公司的实际情况和整体发展战略。公司下属子公司财务状况稳定，资信情况良好，有偿还到期债务的能力。

五、董事会意见

董事会认为，本次融资类担保预计是为了满足公司下属公司的日常经营和业务开展需要，符合公司整体利益和经营战略，被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，违约风险和财务风险在公司可控范围内，不会损害公司及全体股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年3月31日，公司累计对外担保余额约为人民币3,949,637.82万元（其中对外担保金额10,950万元，其余均为公司为下属公司提供的担保、下属公司对公司的担保以及下属公司之间的担保），占公司最近一期经审计净资产的101.34%；上市公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司

董事会

2024年4月25日

附件：拟发生担保业务主体（包括但不限于）的基本情况如下：

单位：万元

■■

注：公司将根据实际情况对资产负债率超过70%的各下属公司之间的担保额度在400亿元的额度内进行适度调整，对资产负债率未超过70%的各下属公司之间的担保额度在600亿元的额度内进行适度调整。

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-034

广汇汽车服务集团股份公司

关于2024年度公司及下属公司

利用闲置自有资金进行

委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 投资种类：银行及非银行金融机构公开发行的安全性高、流动性强、风险较低的理财产品。

● 投资金额：广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）委托理财单日最高余额上限为人民币20亿元，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点投资余额不得超出上述投资额度。

● 已履行的审议程序：公司于2024年4月23日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2024年度公司及下属公司利用闲置自有资金进行委托理财的议案》，自董事会审议通过之日起生效。

● 特别风险提示：金融市场受宏观经济、市场波动等因素影响较大，不排除所购买的理财产品受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

1、投资目的

为进一步提高闲置资金使用效率，公司在确保本金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，以闲置自有资金购买银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构发行的理财产品，从而提高资金使用效率，增加现金资产收益。

2、投资金额

公司委托理财单日最高余额上限为人民币20亿元，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点投资余额不得超出上述投资额度。

3、资金来源

公司闲置自有资金。

4、投资方式

银行及非银行金融机构公开发行的安全性高、流动性强、风险较低的理财产品，包括理财产品（银行理财产品、信托计划、资产管理计划、券商收益凭证等）、债券（国债、国债逆回购、公司债、企业债、政府债券等）、基金（货币型基金、公募、私募基金）等以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，不得投资二级市场的股票。

5、投资期限

本次委托理财申请额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

2024年4月23日公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2024年度公司及下属公司利用闲置自有资金进行委托理财的议案》，自董事会审议通过之日起生效。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司拟购买的理财产品安全性高、流动性好，风险较低，但金融市场受宏观经济、市场波动等因素影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。投资风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等发生变化带来的风险，工作人员的操作失误可能导致的相关风险，委托理财的实际收益存在不确定性。

（二）风控措施

1、公司已在公司制度中，对委托理财投资操作规则、风险控制等做了规定，以有效防范风险，确保资金安全。

2、在上述额度内，根据银行提供的具体理财产品计划，对其收益性和风险性进行分析，并结合公司闲置资金情况，提出购买理财产品方案，报总裁、董事长批准后实施。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、安排专人负责所购买银行理财产品的日常管理与监控。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。

5、公司将严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，根据使用自有资金委托理财事项的有关进展情况及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司坚持规范运作，防范风险，为实现资产的保值增值，在确保日常经营活动资金需求的前提下，使用部分自有流动资金开展安全性高、流动性好、风险较低的理财业务，不会影响公司的日常运作和主营业务开展，同时可以提高公司资金使用效率和效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

依据金融工具准则，公司购买的理财产品列示为“交易性金融资产”，取得的理财收益列示为“投资收益”，具体以审计结果为准。

公司将根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展委托理财投资业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司

董事会

2024年4月25日

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-036

广汇汽车服务集团股份公司

关于监事薪酬计划及确认监事2023年度薪酬的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于监事薪酬计划及确认监事2023年度薪酬的议案》，现将具体情况公告如下：

一、监事薪酬计划

（一）适用对象

在任的监事。

（二）适用时间

自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

（三）薪酬发放标准

1、在公司任职的监事按其担任的具体职务领取薪酬：

薪酬=基本薪酬+年度绩效工资

（1）年度绩效工资：根据年度公司的实际经营情况，按照公司设定的业绩KPI指标，采取百分制考核换算得分比例的形式，以年度绩效工资为基数进行考核发放。

（2）年度绩效工资兑现流程

根据公司年度目标责任书实施考核→依据考核结果确定整体兑现比例→依据个人年度考核结果→兑现个人年度绩效工资发放金额。

公司整体兑现比例：根据公司年度目标责任书，在考核结果确认后，根据目标责任书综合考核得分，按下表计算确定公司高管人员绩效年薪兑现比例：

■

（3）年度绩效工资的发放

根据《关于年度公司员工年终考核工作的通知》办法，依据个人年度综合考核结果，兑现个人绩效工资具体发放金额。

个人年度绩效工资=绩效年薪标准×整体兑现比例

其中：个人年度综合考核结果在称职及以上的予以全额发放，称职以下的不予发放。

2、未在公司任职的监事，不在公司领取薪酬。

（四）其他规定

1、公司监事因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

二、2023年度监事薪酬情况

2023年度，经核算，公司现任及报告期内离任的监事税前报酬如下表：

■

注：2023年度监事税前报酬为基本薪酬+社保+公积金。

本议案将直接提交2023年年度股东大会审议。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司

监事会

2024年4月25日

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-038

广汇汽车服务集团股份公司

关于续聘2024年度财务审计机构

及内控审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）为公司的2024年度财务审计机构及内部控制审计机构，具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1.基本信息

普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。此外，普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，同时也在US PCAOB(美国公众公司会计监督委员会)及UK FRC(英国财务汇报局)注册从事相关审计业务。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2023年12月31日，普华永道中天合伙人数为291人，注册会计师人数为1,710余人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为383人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2022年度)的收入总额为人民币74.21亿元，审计业务收入为人民币68.54亿元，证券业务收入为人民币32.84亿元。

普华永道中天的2022年度A股上市公司财务报表审计客户数量为109家，A股上市公司财务报表审计收费总额为人民币5.29亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等，与公司同行业(批发和零售业)的A股上市公司审计客户共6家。

2.投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。普华永道中天近三年因执业行为曾受到地方证监局行政监管措施一次，涉及从业人员二人。根据相关法律法规的规定，前述监管措施并非行政处罚，不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目成员信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：王韧之，注册会计师协会执业会员，2010年起成为注册会计师，2005年起开始从事上市公司审计，2013年至2018年期间及2022年起开始为公司提供审计服务，2005年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署或复核7家上市公司审计报告。

项目质量复核合伙人：高宇，注册会计师协会执业会员，2005年起成为注册会计师，2002年起开始从事上市公司审计，2022年起开始为公司提供审计服务，2002年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署或复核7家上市公司审计报告。

签字注册会计师：龚以骎，注册会计师协会执业会员，2016年起成为注册会计师，2011年起开始从事上市公司审计，2018年起开始为公司提供审计服务，2011年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署1家上市公司审计报告。

2.诚信记录

就普华永道中天拟受聘为公司的2024年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师王韧之先生、质量复核合伙人高宇先生及签字注册会计师龚以骎女士最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

就普华永道中天拟受聘为公司的2024年度审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师王韧之先生、质量复核合伙人高宇先生及签字注册会计师龚以骎女士不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

普华永道中天的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。2024年度审计服务收费的具体金额将根据2024年度审计项目工作量由公司与普华永道中天协商确定。公司2023年度聘请普华永道中天的审计服务费用为人民币980万元，其中财务报表审计为人民币780万元，内部控制审计为人民币200万元，与2022年度审计费用一致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）2024年4月23日，公司董事会审计委员会召开2024年第一次会议，审议通过了《关于续聘2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对普华永道中天的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为普华永道中天为公司提供审计服务中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，财务审计和内控审计结论真实、客观地反映了公司实际情况。董事会审计委员会同意续聘普华永道中天为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构。公司本次续聘会计师事务所的聘用程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

（二）2024年4月23日，公司第八届董事会第二十四次会议就续聘会计师事务所事宜进行了审议，全体董事一致表决通过：同意续聘普华永道中天为公司的2024年度财务审计机构及内部控制审计机构。

（三）公司第八届监事会第十七次会议续聘会计师事务所事宜进行了审议，全体董事一致表决通过：同意续聘普华永道中天为公司的2024年度财务审计机构及内部控制审计机构。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司

董事会

2024年4月25日

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-039

广汇汽车服务集团股份公司关于

2023年度计提资产减值准备的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：

一、本次计提资产减值准备的概述

为更加真实、准确反映公司截至 2023 年末的资产状况及经营成果，根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对 2023 年度可能出现减值迹象的相关资产进行了减值测试，拟计提各类资产减值准备约合74,919.52万元。

单位：人民币 万元

■

二、本次计提资产减值准备的具体情况

1、存货跌价准备

根据公司会计政策，存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的合同履约成本和销售费用以及相关税费后的金额确定。2023年1-12月，根据公司会计政策对存货计提存货跌价准备20,825.79万元。

2、长期股权投资减值准备

根据公司会计政策，对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。公司联营企业上海爱卡投资中心（有限合伙）（以下简称“上海爱卡”）于 2023年业绩未达预期，因此公司判断上海爱卡于2023年6月30日及2023年12月31日均存在减值迹象。根据《企业会计准则》的相关要求，公司对持有的上海爱卡43.48%的长期股权投资进行了减值测试，并根据测算结果对上海爱卡的长期股权投资计提减值准备20,020.44万元。

3、计提固定资产减值准备

根据公司会计政策，对固定资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。根据以上要求公司对固定资产减值测试并根据测算结果对固定资产计提减值准备2,326.51万元。

4、计提应收账款、其他应收款坏账准备、长期应收款的坏账准备

根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的规定，公司对以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。经测试，2023年度公司计提信用减值准备31,746.78万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提减值准备，对公司2023年度合并报表利润总额影响金额为74,919.52万元，并已在公司2023年年度财务报告中反映。

四、本次计提资产减值准备履行的审议程序

公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》，董事会认为公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于实际情况进行减值测试并计提减值，依据充分，有助于真实、公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备事项。

公司监事会认为：本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。计提资产减值准备后，能够更公允地反映公司的财务状况、资产状况和经营成果，没有损害公司及中小股东利益。同意本次资产减值准备计提。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司

董事会

2024年4月25日

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-041

广汇汽车服务集团股份公司关于

变更部分募投项目实施地点的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）拟将募集资金投资项目“门店升级改造项目”所涉及门店的地区分布进行调整。

● 上述募投项目实施地点变更不改变或变相改变募集资金的用途及实施方式，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。

为了适应市场变化，公司现根据实际的经营需要将部分募集资金建设项目实施地点进行变更，公司于2024年4月23日召开第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，此次变更部分募投项目实施地点事项无需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广汇汽车服务集团股份公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1484号）核准，公司已公开发行3,370万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，期限为6年。本次公开发行可转债募集资金总额为337,000.00万元，不含税发行费用为3,714.40万元，因此募集资金总额扣除不含税发行费用后的实际募集资金净额为333,285.60万元。以上募集资金已于2020年8月24日全部到位，并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具普华永道中天验字（2020）第0714号《公开发行可转换公司债券募集资金到位情况的审验报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况详见公司于2020年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2020-070）。

二、募集资金投资项目的基本情况

本次发行可转债拟募集资金总额不超过337,000.00万元，募集资金扣除发行费用后，将用于门店升级改造项目、信息化建设升级项目、二手车网点建设项目和偿还有息负债项目，具体如下：

■

三、公司已变更部分募集资金投资项目实施地点的情况

公司于2021年4月26日召开第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第二十四次会议，于2022年4月26日召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第五次会议，于2023年4月26日召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，对公司门店升级改造项目和二手车网点建设项目的具体实施地点进行调整。上述具体内容详见公司于2021年4月28日、2022年4月28日、2023年4月28日在指定信息披露媒体披露的《广汇汽车服务集团股份公司关于变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2021-034、2022-021、2023-039）。

四、本次变更部分募投项目实施地点的情况

根据《公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复（修订稿）》的披露，公司公开发行可转换公司债券募投项目之门店升级改造项目所涉及的门店的地区分布于全国222处网点，以及二手车网点建设项目涉及34处网点。

2021年变更部分募投项目实施地点后，门店升级改造项目所涉及的门店分布在全国的288处网点，以及二手车网点建设项目涉及38处网点。2022年变更部分募投项目实施地点后，门店升级改造项目所涉及的门店分布在全国的279处网点，以及二手车网点建设项目涉及39处网点。2023年变更部分募投项目实施地点后，门店升级改造项目所涉及的门店分布在全国的395处网点，以及二手车网点假设项目涉及39处网点。公司考虑到公司所处行业及市场情况，为进一步满足公司战略发展需求，增强综合竞争实力，提高募集资金使用效率，增强募集资金的使用效益，需要对本次募投项目之门店升级改造项目实施地点进行调整，调整后有利于上述募投项目的尽快实施，实现公司和广大投资者利益最大化。

公司变更募投项目实施地点的情况如下：

本次变更前，公司门店升级改造项目所涉及门店的地区分布如下表所示：

■

变更后，公司门店升级改造项目所涉及门店的地区分布如下表所示：

■

除变更部分城市外，该募投项目的投资总额、募集资金投资额、建设内容等不存在变化。

五、本次部分募投项目实施地点变更对公司的影响

本次部分募投项目实施地点变更是基于公司所处行业和市场的实际情况进行的调整，符合公司未来发展的战略，且本次部分募投项目实施地点的变更并未改变募集资金的使用方向和投资总额，有利于保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。

六、专项意见说明

（一）监事会意见

公司监事会认为：公司本次变更部分募投项目的实施地点，不改变募投项目的实施主体、投资方向，不会改变募集资金的投入总金额，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形。符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，有利于公司募投项目更好地实施，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。本次变更部分募投项目实施地点的决策程序合法合规，监事会同意公司变更部分募投项目实施地点。

（二）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点的事项，已经公司第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十七次会议审议通过，履行了必要的决策程序。本次实施地点变更，不会对募集资金投资项目造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规章以及《公司章程》等规定。本次变更部分募投项目实施地点有利于保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上，保荐人对广汇汽车本次变更部分募投项目实施地点的事项无异议。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司

董事会

2024年4月25日

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-045

广汇汽车服务集团股份公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月21日 15点30分

召开地点：上海市闵行区虹莘路 3998 号广汇宝信大厦 9 楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月21日

至2024年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二十四次会议及第八届监事会第十七次会议审议，具体内容详见2024年4月25日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

2、特别决议议案：7、8、14

3、对中小投资者单独计票的议案：6-13

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、本人身份证及复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡及复印件、营业执照复印件、本人身份证及复印件及股东授权委托书或法人代表授权委托书办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡及复印件办理登记手续。

3、股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

4、上述登记材料均需提供复印件或原件（授权委托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

5、异地股东可采用传真的方式登记。（1）登记时间：2024年5月17日9：00至17：00（2）登记地点：公司董事会办公室

六、其他事项

1、地址：上海市闵行区虹莘路 3998 号广汇宝信大厦 6 楼(邮编：201103）

2、电话：021-24032833

3、传真：021-24032811

4、邮箱：IR@chinagrandauto.com

附件1：授权委托书

报备文件：广汇汽车服务集团股份公司第八届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

广汇汽车服务集团股份公司

董事会

2024年4月25日

附件1：授权委托书

授权委托书

广汇汽车服务集团股份公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月21日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。