美年大健康产业控股股份有限公司2023年年度报告摘要

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-039

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用□不适用

是否以公积金转增股本

□是√否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以3,914,253,923股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.19元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

美年健康作为中国预防医学头部企业，主要从事专业健康体检业务，公司以健康体检为核心，集健康咨询、健康评估、健康干预于一体，以健康体检大数据为依据，围绕专业预防、健康保障、医疗管家式服务等领域，为企业和个人客户提供更高品质的健康管理服务，实现企业高质量发展。

公司持续关注大众健康新需求，聚焦疾病预防和消费端的专科领域，推动健康体检向健康管理升级。依托广泛的全国布局、庞大的客户群体、海量的健康大数据平台，以及遍布全国的标准化医疗服务体系，深耕预防医学健康管理领域。公司在聚焦高品质专业体检主业的基础上，积极挖掘中高端客户需求，优化客户体验，展现美年独有的科技标签，持续加大专精特新产品创新力，不断提升疾病早筛的精准性；持续升级体检的延伸服务与增值服务，不断强化在人工智能、基因检测、肿瘤早筛、健康保险等核心领域的培育孵化合作，帮助更多人重视健康管理，节约国家医保开支，更好地满足客户多元化的健康需求，致力于从预防医疗赛道的龙头企业升级为全生命周期数字健康管理引领者。

（1）四大品牌，协同发展

公司是目前全国最大的专业健康体检连锁企业，旗下有“美年大健康”、“慈铭”、“慈铭奥亚”、“美兆”四大品牌，协同发展、互相促进、稳步提升。在大众健康体检市场方面以“美年大健康”和“慈铭”两大品牌为市场核心覆盖，中高端团体健康体检、综合医疗服务市场及高端个人健康体检则分别通过“慈铭奥亚”、“美兆”品牌提供高水准的优质服务。公司通过开展多层次、全方位、精准化、个性化的健康服务，使体检内涵不断提升，满足市场上不同层次、不同人群的个体化需求。

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报告期内，公司实现营业收入108.94亿元，其中“美年大健康”品牌实现收入84.32亿元，占比77.4%；“慈铭”和“慈铭奥亚”实现收入22.77亿元，占比20.9%；“美兆”品牌实现收入1.85亿元，占比1.7%。

2023年公司各品牌营业收入和占比情况

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截至2023年底，公司旗下体检中心数量为596家，其中控股体检中心306家，参股体检中心290家。2023年度，公司共计接待2,834万人次（含参股体检中心〈剔除核酸检测人数〉），较上年同期（2022年2,508万人次〈剔除核酸检测人数〉）增长13.0%，其中控股体检中心接待1,755万人次，较上年同期（2022年1,543万人次）增长13.7%。团体客户和个人客户占收入比分别为80%:20%，个人客户收入占比较上年同期上升2.8个百分比。综合客单价（注：以上综合客单价包含入职体检和职业病检查，剔除核酸检测。）为620.8元（2022年558.4元），较上年增长11.2%。

（2）医疗导向，品质驱动

报告期内，公司持续筑基固本，全力升级医疗品质，推动重点学科建设，强化三级质控体系管理，加大医疗队伍培训，不断升级医质管理。报告期内，公司旗下部分分院获选国家健康体检与管理专业质量控制哨点机构、获评省市级临床检验结果互认机构，以过硬的医疗水平获得了权威认可的“互认券”。同期，美年医务人员在国家级期刊和学术会议发表论文近40篇，有40人在国家级专业协会担任委员，为公司发展带来更广阔前景。

1）质量管理长效机制筑牢健康防线

报告期内，美年健康各分院的院内三级质控体系持续深化，医疗规范和质量意识得到进一步的落实。依托集团信息化2.0战略，集团和省市级公司通过“医质800分巡检”、影像、超声和主检报告远程质控、检验项目质控远程监管等举措进一步强化医质管理的效能，建立起“质控抽查-问题复盘-专场培训”的常态化质控闭环体系，促进分院医疗质量的持续提升。

2）重点学科体系建设与强化学术氛围

报告期内，公司进一步强化人才梯队建设，深化人才培养，引进全国主委级专家担任集团首席影像官和首席超声官；成立第三届集团医疗质量管理委员会和放射、超声、主检、检验、护理院感五大专项组，推动重点学科发展；联合国家一级专业协会积极开展重点专科的规范化培训班，近百名主检医师获得中华医学会颁发的培训证书，多名检验技术员获得ISO15189:2022内审员资质。公司医务人员也积极参加各项国家级行业学术会议，与公立医院专家交流学科发展，并通过会议主题报告展现美年健康集团在三级质控、肿瘤早筛管理方面的经验和成果。公司鼓励各级医务人员将在健康体检和疾病筛查中的积累凝练成学术成果，研究院与顶级医科院校开展科研合作，在顶级SCI期刊发表2篇论文。各分院医务人员深耕重点学科，在国家级学会会议和学术期刊发表论文近40篇，申请专利2项。

3）医疗数字化与精细化运营

报告期内，公司进一步推动医疗数字化转型，积极推动医疗信息系统的全面升级。以数字化赋能全流程质量提升，不断优化客户体验。2023年，扁鹊智能体检管理系统在全国分院的普遍实施，实现了医疗数据的标准化、医疗流程的规范化和医质管理的远程化，以领先的医疗运营平台持续强化医质管理，赋能体检全流程数字化、智能化管理，保障了医疗质量的一致性和持续性，各智能模块的应用极大提升了工作效率和客户体验。公司结合近20年的体检中心建设经验，与全球领先医疗项目的创新理念相结合，凝结成“美年健康体检中心2.0新设计标准”，逐步落地基于新设计标准的样本体检中心，在提升医疗专业属性的基础上结合“数字化”和“精细化”运营理念，全面提升体检中心运营效率和客户体验。

（3）“AI+医疗”与大数据创新应用

目前公司持有的数据主要有两部分，一部分为客户在体检过程中形成的结构化体检数据，另一部分是体检过程中形成的非结构化影像数据。报告期内，公司的数据资源进一步落地应用，如数字云胶片、AI-MDT多学科健康管理报告、企业团体员工健康管理，并发布《美年健康年度健康体检大数据蓝皮书》，是国内目前首次发布的样本数量超千万级、地域覆盖最广的健康人群体检数据报告；2023年12月19日，公司与复旦大学类脑智能科学与技术研究院等合作伙伴启动“中国百万人群脑体检筛查计划”，合作共建中国人脑大数据平台，完成3年300万人次脑健康筛查任务。

报告期内，公司持续以健康体检大数据与AI人工智能结合，赋能“检、医、保、管”等专精特新创新产品，进一步满足公众对高品质健康体检的需求。目前，公司AI技术产品广泛应用于肺结节AI诊断、脑卒中AI诊断、脑认知AI诊断、冠脉钙化积分AI诊断、心电图AI诊断、乳腺超声AI诊断、超声AI质控、眼底AI诊断、儿童骨龄AI评估等领域。公司发布全国第一款聚焦脑卒中与阿尔茨海默症早筛创新产品“脑睿佳”，应用影像AI分析技术，识别脑部发病早期的结构性异常和功能性退化；率先于业内推出肺结节全程化闭环管理服务包产品“肺结宁”，利用薄层CT基础上的AI技术辅助发现和判断肺结节及其属性特征值；推出“冠脉钙化积分AI诊断”项目，自动识别CT胸部影像分支血管的钙化情况，实现肺癌早筛，量化展示冠心病的风险；卓睦鸟“AI-MDT多学科专家智能健管系统”，主打高效智能的AI健康评估和主动关怀式健康管理，多学科专家给出个性化定制健康管理报告，并引入医院优势学科专家远程看诊等创新应用，为客户提供个性化健康管理方案。

“AI+医疗”可以更好地在检前实现客户体检产品个性化定制，在检中实现MDT多学科联合智能总检，在检后实现AI-MDT多学科专家会诊健康评估、就医绿通、私人医生、慢病专管等增值服务。报告期内，公司致力于利用AI大模型技术，在营销端研发打造AI智能销售助手。作为具备智商和情商的AIGC应用工具，AI智能销售助手学习美年健康优秀销冠的话术和产品信息，24小时实时在线自动回复，自动生成潜在客户画像，辅助销售人员提升接待能力与业务转化率，强化销售人员的专业能力与产品信息更新速度。

AI技术产品应用

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（4）数字化运营成效显著

报告期内，美年健康数字化升级进一步落实并取得了显著成效，公司聚焦核心业务场景，落实了数字化运营，通过数字化赋能，促进了体检业务的全面转型升级。

1）2023年公司实现全业务数字化转型，自主研发的新一代智慧体检云平台扁鹊已经实现了95%以上的分院覆盖，进一步完成了核心业务的流程再造。扁鹊和LIS、PACS、心电云平台等医技SAAS群，实现体检预约、现场检查、检验、影像诊断、报告生成等业务全流程的数字化。

2）深入精细化与数字化运营，重点实现体检业务的双端小程序预约、分时预约、智能加项、个性化定制、自助登记、智能导检、检中纠错、重要异常自动上报、总检一元论、AI-MDT多学科健康管理报告等功能，对业务流程进行精细化运营管理，实现数据驱动、一看到底、高效协同和精准业务决策支撑。

3）深化客户管理数字化，公司建立了完善的客户数据库，实现了客户信息的集中管理和分析。通过对客户数据的深入挖掘，能够更准确地了解客户需求，提供个性化的健康管理方案，从而增强了客户黏性和满意度。

4）公司进行团队私域运营化建设，美年健康打造了私域运营平台-星海平台，重点推广团单个体转化，进行私域营销。

5）公司持续推进业财一体化，实现业务与财务精细一体化运营，推出了电子发票功能，实现业务流、合同流、资金流、发票流四流合一，全电票功能的推广将大大降低公司开票成本，节省时间和人力，提升财务业务的效率，业务更加安全合规。

（5）积极变革，创新引领

报告期内，公司持续深化“创新引领”发展战略，以创新为驱动力，加强产品、运营和学科创新，以满足客户需求为中心，不断提升服务质量和市场竞争力。

1）产品创新

公司通过整合供应商和内外部专家资源，搭建学术、研发、运营一体的创新体系，推出市场竞争力强的创新产品，为客户提供全生命周期管理的预防医学解决方案。在脑健康领域，“脑睿佳”产品针对脑认知、脑卒中潜在风险人群进行早期筛查，尤其是脑认知筛查，通过将核磁扫描和AI、基因检测进行创新性组合，在行业内率先实现阿尔茨海默症的早期风险评估。

在肺健康领域，“肺结宁”产品优化“体检+绿通”业务模型，遵循临床标准，为不同危险程度的肺结节客户建立了从肺结节早筛早诊，到肺癌早诊早治、随访管理、治疗康复、生命质量重塑的深度全链路肺健康风险守护体系。

在心理健康领域，“美年心理健康服务”通过搭建完善的心理健康服务平台，严选心理健康服务专家，提供心理健康科普资讯和心理健康全方位解决方案；在胃肠消化领域，基于较强医疗价值的胶囊胃镜，推出下消化道动力筛查项目，提供更加丰富的消化道检查项目；针对女性健康，公司推出了HPVE6/E7蛋白检测项目，提供更全面的宫颈筛查服务。同时，公司根据客户需求延伸检后服务，重点布局胃肠中心、中医中心、睡眠中心等医疗专项中心。进一步提升产品复购与新增长引擎的衍生收入，打开业绩增量空间。

2）学科合作

与顶尖学会、院校合作，夯实核心专科的学术地位，共同举办预防医学创新峰会，分享最前沿科研成果与经验。2023年4月，美年健康集团和中国健康管理协会器官功能量化管理分会共同主办了“首届预防医学创新峰会暨美年健康创新发展论坛”，医学领域众多知名专家参加论坛并带来了疾病筛查与诊疗、健康管理领域最前沿的科研成果、最领先的经验及最广阔的视野。2023年12月19日，美年健康携手复旦大学类脑智能科学与技术研究院、景三科技，启动中国百万人群脑体检筛查计划，开展脑健康早期筛查、脑疾病智能干预等创新技术攻关，打造脑健康产学研合作新模式。

3）数字化创新

公司在AI应用领域一直处于行业领先，在肺结节AI诊断、心电图AI诊断、眼底AI诊断已取得广泛应用的基础上，AI-MDT多学科健康管理报告、冠脉钙化积分AI诊断、数字云胶片等数字化创新项目不断深化。同时，密切关注超声AIGC领域的最新进展。

4）运营创新

建立创新产品官与区域创新负责人制度，打造创新项目引进、创新产品研发、门店宣传推广的标准化运营流程，完善集团到地方的产品创新运营体系。

（6）强化政企大客，沉淀私域流量，优化立体化智能化营销体系

报告期内，公司成立团检发展中心，统一协调全国B端业务精细化管理，持续强化面向B端的政企大客体系，致力于实现政企大客引领的B端业务升级。公司升级了营销精细化运营体系，持续精进B端业务经营管理，已全面部署覆盖的星辰客户管理系统助力公司更细致关注客户拓展中的细节，全面升级为客户提供专业健康解决方案的提案能力。同期，公司成立个检发展中心，快速推进面向C端的客户运营体系。公司围绕“线上线下一体化、公域私域一体化、团个转化一体化”三个原则，构建面向一线体检中心赋能的总部数字营销中台，整体形成“团检公域持续导入流量，私域留存复购及转化流量”的闭环营销体系，持续强化团单的裂变与沉淀，实现团体套餐业务和个检专检业务协同发展的立体化智能化营销体系。

1）持续强化由政企大客引领的B端业务升级

团检发展中心优化团检体系建设，通过建立大客运营规则、销售行为标准化建设、招投标管理建设，以及通过完善城市使用活跃度、日人均拜访、商机储备额三个销售过程指标的标准客户订单系统逻辑梳理，攻坚大客要客。公司重新定义集团大客及省区大客，针对集团大客，筛选重点客户形成集团大客池，制定差异化大客销售打法并沉淀，形成售前团队+履约团队+赋能优化铁三角模式，与企业达成战略合作；针对省区大客，重点盯进省区大客户的商机储备情况，集团协助区域统筹区域大客全国/跨区集中采购需求。

CRM星辰客户管理系统已经实现全国100%覆盖，实现营销全过程精细化管理，持续打造B端客户综合福利解决方案管理平台“美年有约”，该平台是集企业体检进展、报告查询、团体健康分析于一体的数智服务平台，重在更好的服务企业满足客户健康管理的多元需求。

2）拓展个检渠道，沉淀私域流量

公司个检发展中心快速推进面向C端的客户运营体系，持续发力美年臻选分销商城、美团、抖音本地生活业务拓展，推动线上线下一体化运营，推动个检营销全年常态化，增加用户粘性和复购率，持续通过“连接、触达、转化、忠诚”实现客户价值，进一步提升产品复购与新增长引擎的衍生收入，与团检协同发展。

报告期内，公司在个检业务方面提升迅猛。在营销方面，公司针对体检行业淡旺季形势，推出“美年感恩季”活动，强化旺季购买淡季体检的概念，在提升客户体验的同时，优化公司资源配置，强化品牌效应；继续发力电商平台运营，在发力天猫、京东等传统电商个检渠道优势业务的同时，通过精细化运营迅速提升在美团、口碑等平台的客户好评，进一步拉升客户转化率，业绩稳步增长。在新兴公域渠道平台方面，抖音快手等短视频渠道全年呈爆发式增长，已经成为个检渠道业绩增长主力之一；在私域平台方面，随着美年臻选全面爆发，注册量、日活流量双增长使得平台业绩爆发式增长；同时积分商城、内购渠道有序上线，逐渐构建公司私域流量闭环，提速数字化营销。

（7）高效能与强执行组织

报告期内，公司持续发挥总部的专业赋能和平台支撑作用，优化总部组织效能，持续推进集采中心、人力共享中心与财务共享中心建设，逐步建立区域与集团共享职能的工作模式，提升企业内控标准；通过构建城市集群的核心经营单元，优化组织覆盖半径，减少中后台重复建设，提高整体组织人效；通过标准化和集约化建设，提升组织赋能，进一步实现降本增效、发挥智能连锁科技型门店的规模效应。报告期内，公司实施组织变革，夯实推进全国大区及城市群建设，陆续成立华南与华中两个大区，落位22个城市群。与此同时，公司启动管培生计划，储备未来之星，选拔和培养一批有强烈事业心、企业和使命认同感、且具备快速学习能力和发展潜力的拥有跨领域创新经营和精细化管理能力的青年干部，为公司的中长期发展提供人才动力。

（8）打造卓越客户体验

公司始终以客户为中心，打造卓越客户体验，贯彻医疗运营服务精细化管理，不断提升客户全旅程体验满意度，通过服务品质提升客户信任度，增强客户粘性。在2022-2024美年新三年发展过程中，实现客户NPS净推荐值持续提升。

报告期内，公司通过全覆盖的数据反馈及分析，结合客户需求，依据17个与客户接触的关键服务触点，制定精细化医疗服务运营实施地图以及客户全旅程服务地图，明确客户满意度驱动要素，更有针对性的提升运营服务管理颗粒度；与医疗中心密切合作，加强对各区域医疗运营规划与规范的培训，优化运营服务流程，解决分院服务痛点，提高分院接待能力，释放分院产能，在保证医疗质量的基础上提高人效；加强和统筹管理全国客服团队建设，卓越执行客服管理各项工作要求；通过扁鹊体检系统的运营，将客户声音的获取颗粒度从分院细化到每个诊室、每个工作人员，同时充分发挥分时预约功能及智慧导诊功能，为客户提供更精细化的流程服务。从客户服务体验、分院效能提升、医疗服务规范等三个维度提炼医疗精益运营全流程管理60项运营数据需求，多方位透视医疗运营全流程、医疗运营效率和医疗服务质量，及时、高效掌握分院运营行为及运营效果。

9、品牌公信力与美誉度建设

报告期内，持续围绕集团“三年打造新美年”的战略目标，打造1+X品牌矩阵，以树立品牌公信力为核心，紧紧围绕“美年样本”的光荣使命即“国家‘预防为主’政策方针的实践者”、“健康体检服务行业的引领者”和“数智化健康时代的开拓者”，从医质提升、创新产品、数字化转型、精细化运营、体检故事、社会责任、AI技术在健康体检场景的广泛应用等方面的新举措、新成效等维度强化品牌的正面传播与客户口碑传播，正面传播更加有声有色，全网品牌正面露出、全网正面信息和网络正面口碑传播相较2022年有明显大幅提升，品牌口碑建设取得显著成效，同时以品牌赋能营销与运营，进一步提升消费者对公司品牌的正面认知与良好反馈。公司借助主流媒体、完善的自媒体矩阵，通过短视频、图文、漫画等形式，着力传播公司在报告期内医质提升、创新产品、数字化转型成果等内容，全网品牌正面露出超过5亿次。公司以高频次的正面传播不断提升美年品牌的知名度、美誉度，重塑美年品牌在消费者心智中专业、友善、科技的新定位。

公司积极开展健康科普宣教，通过多渠道多形式的健康教育与知识普及活动，推进全民健康科普，倡导健康生活方式，帮助公众充分了解疾病预防的科学知识，树立疾病预防理念。通过官方新媒体矩阵打造图文、视频、漫画等多形式科普内容，并持续发布“锦旗/感谢信集锦”、“体检故事”、“健康小美科普栏目”、“美年专家医专栏”，帮助大众了解疾病预防方法，推动大众对于自身健康期待逐渐转向为自我调节并主动预防疾病。公司推出2023年度企业宣传片“数说美年”和“美年健康集团体检中心设计新版本”，探店类“小美带你去体检”、科普类“健康小美”、体检故事类“美年故事”等系列短视频，正面宣传美年健康数字化转型取得的成果、体检中心2.0新设计标准、“黑科技”创新产品、专业能力和医疗品质。

报告期内，公司持续践行健康公益，积极履行企业社会责任，在全国各地围绕“关爱肢残人、关爱妇女、关爱老兵、关爱老人、关爱乡村教师、关注肺健康”六大公益IP广泛举办主题公益活动，组织专家顾问、医护人员，把健康讲座、健康义诊、心理援助送到街道、社区、学校等基层重点关注群体中，传递了美年健康有温度、有担当的品牌形象，大幅提升公司品牌美誉度和影响力。

2023年，公司持续获得社会各界的认可与支持，荣获“最佳上市公司董事会”、“上市公司董事会典型实践案例”、“上市公司董办优秀实践案例”、“2023卓越资本价值企业”、2023年度最具投资价值奖”、“2023年度卓越上市公司”、“2023年度投资者关系星公司”、“2023【常春奖】年度医疗服务创新企业”、“SAAS数字体检管理平台-扁鹊2023全国企业数字经济最佳实践案例”、“2023中经医药大健康产业国民信赖品牌企业”、“2023标杆品牌力企业”、“2023企业社会责任公益榜样”、“2023【臻善奖】年度臻善企业”等奖项。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是□否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是√否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

√适用□不适用

单位：股

■

前十名股东较上期发生变化

√适用□不适用

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系2

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

2023年度，公司实现营业总收入1,089,353.50万元，比上年同期增加26.44%；实现营业利润88,370.54万元，比上年同期增加316.78%；实现利润总额84,805.53万元，比上年同期增加288.16%；实现归属于上市公司股东的净利润50,562.11万元，比上年同期增加190.45%。

2图中天亿资产指上海天亿资产管理有限公司；天亿控股指上海天亿实业控股集团有限公司；美馨投资指上海美馨投资管理有限公司；上海维途指上海维途企业发展中心（有限合伙）：俞熔一致行动人指世纪长河科技集团有限公司、上海通怡投资管理有限公司-通怡海川6号私募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司-通怡桃李3号私募证券投资基金及上海通怡投资管理有限公司-通怡桃李12号私募证券投资基金。）

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-037

美年大健康产业控股股份有限公司

第八届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议于2024年4月12日以电子发送等形式发出会议通知，会议于2024年4月23日上午9时在上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼四楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。应出席本次会议的董事为11名，实际出席会议的董事为11名。会议由公司董事长俞熔先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《公司2023年度总裁工作报告》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

公司董事会认真听取了总裁所作的《2023年度总裁工作报告》，认为该报告客观、真实的反映了2023年度公司经营管理层的工作，并有效执行了股东大会与董事会的各项决议。

2、审议并通过《公司2023年度董事会工作报告》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

《公司2023年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司现任独立董事王辉先生、施东辉先生、王海桐女士、李慧英女士及已离任独立董事郑兴军先生分别向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，独立董事将在公司2023年度股东大会上述职。此外，公司现任独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。《独立董事2023年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

3、审议并通过《公司2023年年度报告及摘要》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

《公司2023年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2023年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

4、审议并通过《公司2023年度财务决算报告》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

2023年度，公司实现营业总收入1,089,353.50万元，比上年同期增加26.44%；实现营业利润88,370.54万元，比上年同期增加316.78%；实现利润总额84,805.53万元，比上年同期增加288.16%；实现归属于上市公司股东的净利润50,562.11万元，比上年同期增加190.45%。

截至2023年末，公司总资产1,945,666.02万元，同比增加5.87%；负债总额1,104,667.05万元，同比增加7.49%；归属于上市公司股东的净资产769,778.83万元，同比增加4.45%。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

5、审议并通过《公司2024年度财务预算报告》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

6、审议并通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

为回报全体股东，与股东共享公司经营成果，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2023年度的利润分配预案如下：拟以公司现有总股本3,914,253,923股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.19元（含税），预计派发现金股利74,370,824.54元（含税）；不以公积金转增股本，不送红股。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

董事会认为：本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者投资回报情况之下提出的，符合《公司法》《公司章程》等规定确定的利润分配政策、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺，不存在损害中小股东利益的情形。

《关于2023年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，并须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

7、审议并通过《关于募集资金2023年度存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号公告格式一一再融资类第2号上市公司募集资金年度存放与使用情况的公告格式》等有关规定，公司董事会编制了截至2023年12月31日募集资金年度存放与实际使用情况专项报告。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案，持续督导机构东方证券承销保荐有限公司对该事项发表了无异议的核查意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于美年大健康产业控股股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于募集资金2023年度存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议并通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司的自身实际情况，公司制定《会计师事务所选聘制度》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

《会计师事务所选聘制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、审议并通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。同时提请股东大会授权公司管理层结合2024年度公司实际业务情况与审计机构协商确定审计费用并签署相关协议。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案，并提交了《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

10、审议并通过《2023年度内部控制评价报告》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

《2023年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《美年大健康产业控股股份有限公司内部控制审计报告》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、审议并通过《公司2023年度社会责任报告》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

《公司2023年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、审议并通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值，出于谨慎性原则，同意公司2023年度计提各项资产减值准备合计8,026.90万元。

本次计提资产减值准备遵循《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

《关于2023年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、审议并通过《关于2024年度公司董事薪酬的议案》

13.1关于俞熔先生2024年度董事薪酬方案

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票，关联董事俞熔先生本人回避表决。

13.2关于郭美玲女士2024年度董事薪酬方案

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票，关联董事郭美玲女士本人回避表决。

13.3关于徐涛先生2024年度董事薪酬方案

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票，关联董事徐涛先生本人回避表决。

13.4关于王晓军先生2024年度董事薪酬方案

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票，关联董事王晓军先生本人回避表决。

13.5关于杨策先生2024年度董事薪酬方案

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票，关联董事杨策先生本人回避表决。

13.6关于朱超先生2024年度董事薪酬方案

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票，关联董事朱超先生本人回避表决。

13.7关于陈波先生2024年度董事薪酬方案

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票，关联董事陈波先生本人回避表决。

13.8关于王辉先生2024年度董事薪酬方案

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票，关联董事王辉先生本人回避表决。

13.9关于施东辉先生2024年度董事薪酬方案

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票，关联董事施东辉先生本人回避表决。

13.10关于王海桐女士2024年度董事薪酬方案

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票，关联董事王海桐女士本人回避表决。

13.11关于李慧英女士2024年度董事薪酬方案

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票，关联董事李慧英女士本人回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，涉及讨论本人薪酬时，该委员已回避表决。

《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

14、审议并通过《关于2024年度公司高级管理人员薪酬的议案》

14.1关于徐涛先生2024年度高级管理人员薪酬方案

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票，关联董事徐涛先生本人回避表决。

14.2关于林琳女士2024年度高级管理人员薪酬方案

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

14.3关于韩圣群先生2024年度高级管理人员薪酬方案

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

14.4关于押志高先生2024年度高级管理人员薪酬方案

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

14.5关于万晓晓女士2024年度高级管理人员薪酬方案

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，关联委员徐涛先生本人已回避表决。

《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

15、审议并通过《关于同一控制下企业合并进行追溯调整的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果，更具可比性。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于美年大健康产业控股股份有限公司2023年度对以前年度报告披露的财务报表数据由于同一控制下企业合并进行追溯调整的专项说明》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于同一控制下企业合并进行追溯调整的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

16、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规、规范性文件及《美年大健康产业控股股份有限公司章程》的规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2023年度股东大会通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。

《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，并须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

17、审议并通过《关于召开2023年度股东大会的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2023年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第三十三次会议决议；

2、公司第八届董事会审计委员会第十一次会议决议；

3、公司第八届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十五日

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-047

美年大健康产业控股股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度股东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室，敬请投资者特别留意。

公司于2024年4月23日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》，本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、本次会议召开基本情况

1、股东大会届次：公司2023年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司第八届董事会第三十三次会议决议召开，由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内公告。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）下午14:30。

（2）网络投票时间：2024年5月15日（星期三）9:15-15:00。

1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2）通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月15日9:15-15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年5月8日。

7、出席对象：

（1）2024年5月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）其他相关人员。

8、现场会议召开地点：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称

本次股东大会将就以下事项进行审议表决：

■

2、提案内容

上述议案已经公司2024年4月23日召开的第八届董事会第三十三次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见2024年4月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、其他说明

上述议案将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）的表决单独计票并予以披露。议案8、9需逐项表决。议案6、10属于特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

公司独立董事将在本次年度股东大会上做述职报告。

三、出席现场会议登记方式

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记；

（4）现场参会股东请仔细填写《美年健康股东现场参会登记表》（附件三），以便登记确认。

上述传真、信函或电子邮件请于2024年5月13日下午17:00前发出并送达至公司证券部，来信请寄：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部，邮编：200072，信函上请注明“股东大会”字样；传真号码：021-66773220；电子邮箱：zqb@health-100.cn；建议通过电子邮件方式提供登记材料，不接受电话登记。

2、登记时间：2024年5月13日（上午9:00-12:00，下午13:00-17:00）。

3、登记地点：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期为半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议联系方式：

联系人：刘丽娟；

电子邮箱：zqb@health-100.cn；

联系电话：021-66773289；

联系地址：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第三十三次会议决议；

2、公司第八届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十五日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362044，投票简称：美年投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月15日交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月15日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

美年大健康产业控股股份有限公司

2023年度股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席美年大健康产业控股股份有限公司2023年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

■

委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股份性质及持股数量： 委托人证券账户号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期：2024年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件三：

美年健康股东现场参会登记表

■

（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-038

美年大健康产业控股股份有限公司

第八届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十一次会议于2024年4月12日以电子发送等形式发出会议通知，会议于2024年4月23日上午11时在上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼四楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。应出席本次会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，会议由监事会主席夏庆仁先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《公司2023年度监事会工作报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

《公司2023年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

2、审议并通过《公司2023年年度报告及摘要》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司2023年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2023年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司2023年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

3、审议并通过《公司2023年度财务决算报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2023年度，公司实现营业总收入1,089,353.50万元，比上年同期增加26.44%；实现营业利润88,370.54万元，比上年同期增加316.78%；实现利润总额84,805.53万元，比上年同期增加288.16%；实现归属于上市公司股东的净利润50,562.11万元，比上年同期增加190.45%。

截至2023年末，公司总资产1,945,666.02万元，同比增加5.87%；负债总额1,104,667.05万元，同比增加7.49%；归属于上市公司股东的净资产769,778.83万元，同比增加4.45%。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

4、审议并通过《公司2024年度财务预算报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

5、审议并通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

为回报全体股东，与股东共享公司经营成果，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2023年度的利润分配预案如下：拟以公司现有总股本3,914,253,923股为基数，向全体股东每10股派发现金股利

(下转152版)