浙江出版传媒股份有限公司

(上接154版)

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月15日 14点30分

召开地点：杭州市拱墅区环城北路177号10楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月15日

至2024年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15一15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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注：本次会议还将听取《浙江出版传媒股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司2024年4月24日召开的第二届董事会第十五次、第二届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月25日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：浙江出版联合集团有限公司、浙江出版集团投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：

1.个人股东本人出席会议的，应出示个人身份证或其他有效身份证件、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证、委托人身份证复印件、有签章或盖章的授权委托书、股票账户卡。

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证明、股票账户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东账户卡、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2024年5月10日，上午9:00一11:30，下午2:00一5:00

（三）登记地点：杭州市环城北路177号浙版传媒证券与法务部（异地股东可用电邮或信函方式登记）

（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

六、其他事项

（一）与会股东食宿及交通费用自理。

（二）联系地址及电话

联系地址：杭州市环城北路177号浙版传媒证券与法务部

联系人：刘子婧 联系电话：0571-88909784 邮箱：zqfwb@zjcbcm.com

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2024年4月25日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江出版传媒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月15日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2. 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-015

浙江出版传媒股份有限公司

关于2023年度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江出版传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》（第十一号一一新闻出版）的相关规定，现将 2023 年度主要业务板块经营数据公告如下：

单位：万元

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特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-016

浙江出版传媒股份有限公司

关于2024年第一季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江出版传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》（第十一号一一新闻出版）的相关规定，现将 2024 年第一季度一般图书出版业务相关数据（未经审计）公告如下：

单位：万元

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特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-018

浙江出版传媒股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事何成梁先生、蒋传洋先生的辞职报告。因工作调整，何成梁先生辞去董事及董事会战略委员会、编辑委员会委员职务，蒋传洋先生辞去董事及董事会风险控制与审计委员会委员职务。根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去以上职务后，何成梁先生不再担任公司任何职务，蒋传洋先生继续担任公司副总经理。

截至本公告日，何成梁先生、蒋传洋先生未持有公司股份，辞职后未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司生产经营及董事会的正常运作。公司将按照法律、法规及《公司章程》等相关规定，尽快完成董事及专门委员会委员补选工作，并及时履行信息披露义务。

何成梁先生、蒋传洋先生担任公司董事、董事会专门委员会委员期间勤勉尽责，为公司的健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对两位董事在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司

董事会

2024年4月25日

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-007

浙江出版传媒股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每10股派发现金红利3.90元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币1,617,366,579.91元。经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.9元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本2,222,222,223股，以此计算合计拟派发现金红利866,666,666.97元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为57.43%。剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配预案。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月24日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。董事会风险控制与审计委员会事前已审议通过本议案，认为本次利润分配预案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司实际，同意提交董事会审议。

（二）监事会意见

公司于2024年4月24日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。监事会认为，本次利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合公司盈利情况、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-010

浙江出版传媒股份有限公司

关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 资金来源：闲置自有资金

● 授权额度：2024年度自有资金现金管理授权额度为不超过人民币520,000万元

● 授权期限：自浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月

● 投资类型：安全性高、流动性好的理财产品

● 履行的审议程序：该事项已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、自有资金现金管理基本概况

（一）现金管理目的

根据公司资金余额预计情况，为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以获得一定的投资收益，有利于提升公司及子公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

（二）现金管理资金来源

公司及子公司本次现金管理所使用的资金为部分闲置自有资金。

（三）现金管理授权额度和授权期限

2024年度授权公司及子公司以部分闲置自有资金进行现金管理的额度为不超过人民币520,000万元，授权有效期自公司第二届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。董事会同意授权总经理办公会议决策并办理上述现金管理的各项具体事宜。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司自有资金现金管理主要为安全性高、流动性好的理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

（二）风险控制测试

1.严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品。

2.公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

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（二）截至 2023年12月31日，公司货币资金为962,201.62万元，本次使用自有资金进行现金管理金额为不超过 520,000 万元，占最近一期期末货币资金的 54.04%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

（三）会计处理方式

根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》之规定进行处理。

四、决策程序

2024年4月24日，公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司2024年度自有资金现金管理授权额度为不超过人民币520,000万元，授权有效期自公司第二届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，公司本次授权自有资金现金管理额度无需提交股东大会审议。

五、备查文件

第二届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-006

浙江出版传媒股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2024年4月24日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于4月8日以书面方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席吴明华先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-007）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司2023年年度报告》《浙江出版传媒股份有限公司2023年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2024-008）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于公司2023年度日常性关联交易执行情况与2024年度日常性关联交易预计情况的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于2023年度日常性关联交易执行情况与2024年度日常性关联交易预计情况的议案》（公告编号：2024-009）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于2024年度申请银行授信额度暨预计担保额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于2024年度申请银行授信额度暨预计担保额度的公告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司2024年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司监事会

2024年4月25日

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-017

浙江出版传媒股份有限公司

关于变更办公地址的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，于近日搬迁至新办公地址，现将公司办公地址变更情况公告如下：

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除上述变更外，公司投资者电话、电子邮箱及公司网址等其他联系方式均保持不变。具体情况如下：

投资者联系电话：0571-88909784

投资者邮箱：zqfwb@zjcbcm.com

公司网址：http://www.zjcbcm.com

敬请广大投资者留意。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-012

浙江出版传媒股份有限公司

关于提名第二届董事会非独立董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名芮宏先生、施扬先生、董立国先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，简历详见附件。

公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案，本次选举董事的议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2024年4月25日

附件：

芮宏先生，男，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，管理学博士学位。曾任安徽民航机场集团有限公司副总经理，广西壮族自治区旅游局副局长，新疆兵团团委书记、兵团青联主席，新疆兵团第一师阿拉尔市党委常委、副师长（正师长级）、阿拉尔经济技术开发区党工委书记、管委会主任，浙江省台州市委常委、台州湾循环经济产业集聚区（台州高新技术产业园区、台州绿心旅游度假区）党工委书记（保留正厅长级），浙江省台州市委副书记、政法委书记（保留正厅长级），浙江省文化和旅游厅副厅长、党组副书记（保留正厅长级），现任浙江出版联合集团有限公司董事、总经理、总编辑、党委副书记。

施扬先生，男，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历。曾任浙江日报政治与社会新闻部副主任、浙江省纪委监委宣传部部长，浙江省文化产业投资集团有限公司党委委员、纪委书记，现任浙江出版联合集团有限公司董事、党委副书记。

董立国先生，男，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任浙江省财政厅教科文处副处长、省级文化企业国有资产监督管理办公室主任、文化处处长，浙江省文化产业投资集团有限公司董事、副总经理、党委委员，现任浙江出版联合集团有限公司董事、副总经理、党委委员。